郑州速达工业机械服务股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立 董事的独立作用，确保公司年报披露的质量，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作细则》《信 息披露管理制度》等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 沟通汇报制度 第三条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生 产经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事项进展情况的汇报， 并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 （四）重大投资情况； （五）融资情况； （六）关联交易情况； ...

一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 目 录 | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 6—10 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 6 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | | 7 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | | 8 | 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件 …………………… | 第 | 9-10 | 页 | 关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕10454 号 郑州速达工业机械服务股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称速达股份 公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供速达股份 ...

重大信息内部报告制度 郑州速达工业机械服务股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作，明确公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，确保公司及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策产生较大影响的信息或事项，并保证所披露的信息真实、准 确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件、《郑州速达工业机械服务股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《信息披露管理制度》的有关规定， 结合公司的具体情况，特制订本制度。 第二条 本制度是指在公司经营生产活动中出现、发生或即将发生可能会 明显影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及其衍生品种的交易价格产 生较大影响情形或事件时，本制度规定的负有报告义务的有关人员(以下简称 "信息报告义务人 ...

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董秘[7] - 董秘由董事长提名，董事会聘任或解聘[8][9] 任职限制 - 近三十六个月受证监会处罚人员不得担任[10] - 近三十六个月受交易所谴责或三次以上通报批评人员不得担任[10] 解聘与代行职责 - 任职连续三月以上不能履职，一月内解聘[12] - 空缺超三月，董事长代行，六月内完成聘任[12] 配套人员与职责 - 聘任董秘同时应聘任证券事务代表[9] - 董秘负责组织协调和管理信息披露事务等[16] 保障与管理 - 公司保障董秘高管地位和职权[14] - 公司设董秘办，由董秘负责管理[20]

国信证券股份有限公司关于 郑州速达工业机械服务股份有限公司使用募集资金置换已预先 投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为郑州速达 工业机械服务股份有限公司（以下简称"速达股份"、"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对速 达股份使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的 事项进行了核查，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金 投资额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 郑州航空港区速达工业机械服务有 限公司航空港区煤炭机械再制造暨 | 52,392.00 | 35,518.29 | 空港速达 | | 后市场服务建设项目 | | | | | | 2 | 郑州速达鄂尔多斯煤炭机械再制造 | 16,600.00 | 9,224.66 | ...

资金占用制度 - 建立防止控股股东等关联方占用公司资金长效机制[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种方式[3] 公司规范 - 公司与控股股东及其关联方人员、资产、财务分开，业务独立[4] - 公司不得为董事等关联方提供财务资助[5] 责任分工 - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[9] - 财务部门检查公司与关联方资金往来并汇报[10] - 内审部门监督经营活动和内部控制执行情况[11] 清偿方式 - 发生资金占用，关联方原则上应以现金清偿[11] - 以非现金资产清偿需聘请中介评估并经股东会批准[12] 信息披露 - 董事会披露年度和半年度资金占用及往来情况汇总表[13] 违规处罚 - 董事、高管协助侵占资产，对直接责任董事警告等，对直接责任高管警告等[16] - 公司不得向控股股东及关联方违规提供担保，全体董事承担连带责任[16] - 发生非经营性资金占用造成不良影响，对责任人行政及经济处罚等[16] 制度施行 - 本制度经董事会审议通过，上市后正式施行[18] - 本制度解释权归属公司董事会[19]

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-006 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审 议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2697 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为 32.00 元，募集资金总额为 608,000,000.00 元，扣除发行费用（ ...

选举制度 - 特定公司选举两名以上董监采用累积投票制[3] - 3%以上股份股东可提名非独立董事和非职工代表监事候选人[6] - 1%以上股份股东可提出独立董事候选人[6] 投票规则 - 股东表决权等于股份数乘待选董监人数[8] - 所投候选人数不超应选人数，超拥有票数视为无效[9] - 选票总数小于等于有效票数，差额视为放弃[9] 当选条件 - 差额选举，得票多者当选，得票超出席股东所持股份半数[11] - 一次投票未选够人数，再次投票，仍不够下次补选[10] - 两次表决当选不足，多次表决直至达法定最低人数[11] 生效规则 - 细则自股东会审议通过生效，修改亦同[15]

郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提 高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《郑州速 达工业机械服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定,制定本 规则。 第二条 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务，董事会秘书兼任董秘办负责人。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，董事长、被征求意见的董事、总经理和其他高级管理人员对内幕信息应当严格 履行保密义务。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-005 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商 变更的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2697 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为 32.00 元，募集资金总额为 608,000,000.00 元，扣除发行费用（不 含税）后，实际募集资金净额为 525,712,251.33 元。天健会计师事务所（特殊普 通合伙）已于 2024 年 8 月 29 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出 具了天健验字〔2024〕350 号的《验资报告》。 经审验，公司完成首次公开发行股票后，公司股份总数由 5,700 万股增加至 7,600 万股，公司注册资本由 57,000,000 元变更为 76,000,000 元。 1 公司已完成发行并于 2024 年 9 月 3 日在深圳证券交易所主板上市，公司类 型由"股份有限 ...