会议情况 - 2024年度独立董事出席3次董事会、2次股东大会[2] - 2024年度审计、薪酬与考核、提名委员会各召开1次会议[3][5][6] 公司决策 - 2024年3月6日确认2023年关联交易并预计2024年日常关联交易[11] - 2024年4月12日审议通过第四届董事会换届选举议案[12] - 2024年3月6日审核2024年度非独立董事及高管薪酬[13] 人员变动 - 独立董事自2024年4月29日起不再担任相关职务[2] 其他事项 - 2024年度独立董事现场工作10天，与何池合计20天[9] - 独立董事述职报告日期为2025年3月28日[16]

| 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 26.12 | 1.37 | 新进 | | 王雪明 | 22.88 | 1.20 | 新进 | | 沈江涛 | 13.57 | 0.71 | 新进 | | 上海合骥私募基金管理有限公司-合骥集烨5号私募证券投 资基金 | 12.90 | 0.68 | 新进 | | 上海合骥私募基金管理有限公司-合骥景卓CTA君怡专享1 号私募证券投资基金 | 12.83 | 0.68 | 新进 | | 上海合骥私募基金管理有限公司-合骥集烨8号私募证券投 资基金 | 12.06 | 0.63 | 新进 | | 上海合骥私募基金管理有限公司-合骥特殊机遇八期私募 证券投资基金 | 12.06 | 0.63 | 新进 | | 上海合骥私募基金管理有限公司-合骥集烨9号私募证券投 资基金 | 12.06 | 0.63 | 新进 | | 上海合骥私募基金管理有限公司-合骥集烨7号私募证券投 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司总资产201,779.30万元，净资产153,375.65万元，资产负债率23.99%[2] - 2024年度营业收入116,698.99万元，主营业务收入116,272.74万元，占比超99%[2] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润14,032.45万元[2] - 2024年较2023年主营业务收入下降6.97%，归母净利润下降13.56%[2] 公司决策 - 2024年召开七次董事会，讨论通过50余个议案[5] - 2024年召开三次股东大会，决议均已落实[8]

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-012 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）。 2、续聘天健符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年，公司董事会提请股东会授权公司经 营管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其 2025 年度报酬。现将相关情况公告如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- ...

国信证券股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制基本规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 1 关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-013 郑州速达工业机械服务股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况 专项说明如下。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 52,571.23 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | | | 利息收入净额 | B2 | | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 23,102.61 | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入净额 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表 意见。 (一) 收入确认 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕811 号 | | 注册会计师姓名 | 叶怀敏、赵凯旋 | 审计报告正文 郑州速达工业机械服务股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称速达股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了速达股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并 ...

经核查公司离任独立董事经纬先生、李云先生，现任独立董事何池先生、 孙自愿先生的任职经历以及签署的相关自查文件，四位独立董事在 2024 年度任 职期间恪尽职守，忠实履职，独立董事本人未在公司担任除独立董事以外的任 何职务；独立董事本人及主要亲属均不属于公司主要股东，均未在公司主要股 东及其附属单位担任任何职务；不属于与本公司及控股股东、实际控制人或其 附属企业有重大业务往来的人员；不属于为本公司及控股股东、实际控制人或 其附属单位提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员；与本公司以及主要股 东及其附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系；不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《郑州速达工业机械服务股份有限公司独立董事工作制度》中对 独立董事独立性的相关要求。 郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合郑州速达工业机械服务股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督的基础上，对公 司 2024 年度内部控制有效性进行自我评价。 郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评 价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评 价范围的主要单位包括：郑州速达工业机械服务股份有限公司、郑州航空港区速达工业机械服务 有限公司、鄂尔多斯速达工业机械服务有限公司、郑州赛福流体技术有限公司、武汉福莱德流体 1 一、重要声明 按照企业内部控制基本规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入116,698.99万元[8] - 2024年度公司主营业务收入116,272.74万元[8] - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润14,032.45万元[8] 财务数据 - 截止2024年12月31日公司总资产为201,779.30万元[8] - 截止2024年12月31日公司净资产为153,375.65万元[8] - 2024年公司资产负债率为23.99%[8] 监事会情况 - 2024年监事会共召开七次会议[4] - 本届监事会由李新智、姜红、祝愿三位监事组成[3] 合规情况 - 2024年度公司重大事项决策程序符合规定，管理制度规范[7] - 报告期内监事会未发现公司董高人员违规或损害公司利益行为[7]