郑州速达工业机械服务股份有限公司 持股及变动管理制度 第一章 总则 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 第二章 一般规定 1 第四条 公司股东可以通过证券交易所的证券交易、协议转让及法律、行政法 规允许的其他方式减持股份。 第一条 为了规范公司股东、董事、高级管理人员持有公司股份及变动情况 的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》（以下简称"《减持办法》"）《上市公司董事和高级管理人员所 持公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号 ——股份变动管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，制定本管理 制度。 第二条 公司持有5%以上股份的股东、实际控制人（以下统称"大股东"） 减持股份，以及其他股东减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份，适用本 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一部分 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善郑州速达工业机械服务股份有限公司（下称"公司"）治理 结构，提高董事会决策功能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《郑州速达工业机械服务股份有限公司公司 章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，制定本 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 期间如有委员不再担任公司董事，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组为日常办事机构，负责日常工作联 1 络、会议组织及评审的前期准备工作，由公司总经理任投资评审小组组长，投资 评审小组可安排或邀请公司其他高级管理人员或外聘专家担任评审成员。 第三章 职责权限 第八条 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司首次公开发行股票及上市后的信息披露行为，加强公司 信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理（2025 年修订）》《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修 正）》以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒 体，以规定的方式及时向社会公众公布的行为。 第三条 公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，在 规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 章程 二○二五年六月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | | 董事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第三节 | | 独立董事 | 37 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 41 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 根据《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），参照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独董管理办法》"）等有关规定，为进一步完善郑州速达工业机械服务股份有限 公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及 管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，特制订本独立董事工作细则（以下 简称"本细则"）。 第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第七条 董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。公司应当在董事会中 设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司根据需要在董事会中设置战略、提名及薪酬与考核委员会。提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第八条 独立董事中应至少包括一名会计专业 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，做好公司信息披露 工作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：1.2 董事会秘书和证券事务代 表管理》等相关法律法规以及《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司负有诚信 和勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益，不得利用 在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义务，负责以公司 董事会名义组织协调和管理公司信 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第三条 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决 应当分别进行。不采取累积投票方式选举董事的，每位董事候选人应当以单项提 案提出。本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选 出董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 第二章 候选人提名 第五条 董事候选人提名方式和程序如下： （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者 合计持有公司 3%以上股份的股东可以提名下一届董事会的非独立董事候选人或 第二条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选举中应 当积极推行累积投票制。 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的公司 选举两名及以上董事。 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规以及《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 （一）董事任期届满前未及时改选，或者董事辞职导致董事会成员低于法定 最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律、行政法规或者《公司章程》规定 第六条 公司应在收到辞职报告后 2 个交易日内披露董事辞职的相关情况， 并说明原因及影响。涉及独立董事辞职的，需说明是否对公司治理及 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-022 二、具体修订情况 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交 易所主板上市的实际情况，拟修订《公司章程》、办理工商变更，并提请股东会 授权董事会及其授权指定人士办理上述事宜的工商变更登记手续。公司于 2025 年 6 月 27 日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，分别 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》， 上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-023 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，定于 2025 年 7 月 14 日（星期一）以现场投 票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 14 日 ...