审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-021 郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 四届监事会第八次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会 议通知于 2025 年 6 月 20 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，其中，监事会主席李新智先生、监事祝愿女士以通讯方式出席会议。会 议由监事会主席李新智先生召集并主持，公司董事会秘书谢立智先生、证券事务 代表杨雪女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 郑州速达工业机械服务股份有限公司 监事会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-020 郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 四届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会 议通知于 2025 年 6 月 20 日以邮件方式发出，会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人，其中，董事张易辰先生、独立董事何池先生、孙自愿先生以通讯方式出 席会议。会议由董事长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先 生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑 州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会认为本次修订《公司章程》的内容与程序，符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引 ...

近半年该股累计上榜龙虎榜6次，上榜次日股价平均跌2.61%，上榜后5日平均跌3.22%。 速达股份今日下跌6.09%，全天换手率38.26%，成交额3.07亿元，振幅17.70%。龙虎榜数据显示，机构 净卖出347.21万元，营业部席位合计净买入872.57万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日振幅值达17.70%、日换手率达38.26%上榜，机构专用席位净卖出 347.21万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1.29亿元，其中，买入成交额为6706.83 万元，卖出成交额为6181.47万元，合计净买入525.36万元。 具体来看，今日上榜的营业部中，共有2家机构专用席位现身，即买四、卖五，合计买入金额973.98万 元，卖出金额1321.18万元，合计净卖出347.21万元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出28.78万元，其中，特大单净流出530.66万元，大单资金净流入 501.88万元。近5日主力资金净流出9279.42万元。（数据宝） 速达股份5月22日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | ...

业绩分红 - 2024年度以76,000,000股为基数，每10股派现金红利4.06元，拟派30,856,000元[2] - 扣税后不同持股情况派息及补税不同[6][7] 权益分派 - 股权登记日为2025年5月8日，除权除息日为5月9日[8][9] - 分派对象为5月8日收市后在册全体股东[10] - 委托代派A股股东红利5月9日划入账户[11] 股价相关 - 2024年9月3日上市，发行价32元/股[14] - 2024年前三季度及年度权益分派后减持价承诺调整[14] 联系方式 - 咨询电话0371 - 67682221，传真0371 - 86532370[16]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益0.14元，同比2024年一季度0.55元下降74.55% [1] - 营业收入1.67亿元，同比2024年一季度2.8亿元下降40.36%，较2023年一季度2.39亿元亦呈下滑趋势 [1] - 净利润0.11亿元，同比2024年一季度0.31亿元大幅减少64.52% [1] - 净资产收益率0.73%，每股净资产19.91元，每股公积金8.36元，每股未分配利润9.83元 [1] 股东结构变动 - 前十大流通股东累计持股133.94万股，占流通股比例7.04%，较上期减少14.55万股 [1] - 摩根士丹利国际(MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC)退出前十大股东，原持股26.12万股(占总股本1.37%) [2] - 王雪明(原持股22.88万股/1.20%)、沈江涛(原持股13.57万股/0.71%)等个人股东退出 [2] - 上海合骥私募旗下6只基金集体退出，包括合骥集烨5号(12.90万股/0.68%)、合骥景卓CTA君怡专享1号(12.83万股/0.68%)等产品 [2][3] - 新进股东均为自然人，包括陈锡球(16.41万股/0.86%)、孙志贤(15.46万股/0.81%)等10位投资者 [2] 利润分配 - 公司宣布本报告期不实施分红送转方案 [3]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入166,960,592.13元，较上年同期减少40.37%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,017,489.32元，较上年同期减少64.85%[5] - 营业总收入本期为166,960,592.13元，上期为279,971,024.63元[22] - 营业总成本本期为159,156,413.52元，上期为236,668,041.41元[23] - 营业利润本期为14,815,237.21元，上期为41,517,742.91元；利润总额本期为14,839,133.57元，上期为39,272,891.19元；净利润本期为11,871,306.86元，上期为31,327,768.41元[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为11,017,489.32元，上期为31,340,271.97元；少数股东损益本期为853,817.54元，上期为 - 12,503.56元[24] - 综合收益总额本期为11,871,306.86元，上期为31,327,768.41元[24] - 基本每股收益本期为0.14元，上期为0.55元；稀释每股收益本期为0.14元，上期为0.55元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1,388,847.56元，较上年同期减少102.95%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为155,379,789.79元，上期为272,910,952.06元[25] - 经营活动现金流入小计为1.6105464867亿美元，去年同期为3.3680214503亿美元[26] - 经营活动现金流出小计为1.6244349623亿美元，去年同期为2.8966416055亿美元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 138.884756万美元，去年同期为4713.798448万美元[26] - 投资活动现金流入小计为5.5962188439亿美元，去年同期为271.25万美元[26] - 投资活动现金流出小计为4.7245697847亿美元，去年同期为926.98551万美元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为8716.490592万美元，去年同期为 - 655.73551万美元[26] - 筹资活动现金流入小计为700万美元，去年同期为1000万美元[26][27] - 筹资活动现金流出小计为1229.49万美元，去年同期为237.114598万美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 529.49万美元，去年同期为762.885402万美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为8048.115836万美元，去年同期为4820.94834万美元[27] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 货币资金期末余额264,758,513.32元，较期初增加43.52%，主要系理财产品到期转入[10] - 交易性金融资产期末余额281,826,202.74元，期初余额369,894,246.58元[18] - 应收账款期末余额523,595,094.53元，期初余额588,786,425.70元[18] - 流动资产合计期末余额1,421,256,070.91元，期初余额1,468,844,979.39元[19] - 非流动资产合计期末余额527,500,855.53元，期初余额548,948,033.58元[19] - 资产总计期末余额1,948,756,926.44元，期初余额2,017,793,012.97元[19] - 应付账款期末余额239,046,112.26元，期初余额278,812,823.81元[19] - 流动负债合计本期为357,151,214.00元，上期为429,707,534.37元；非流动负债合计本期为56,960,411.39元，上期为54,328,994.64元；负债合计本期为414,111,625.39元，上期为484,036,529.01元[20] - 应付职工薪酬本期为16,408,058.89元，上期为33,328,589.34元；应交税费本期为12,299,604.05元，上期为9,645,592.01元[20] - 租赁负债本期为3,365,817.72元，上期为721,734.76元；递延收益本期为5,043,430.84元，上期为5,113,082.29元[20] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计3,725,088.41元，其中计入当期损益的政府补助1,925,650.00元[6] - 销售费用本期发生额6,818,535.42元，较上期增加32.28%，系一季度加大销售力度[10] - 其他收益本期发生额3,970,316.83元，较上期增加924.69%，系政府补助增加[10] 业务相关信息 - 营业收入下降主要因下游煤炭行业周期性波动，需求减少[10][11] - 截至报告披露日，在执行订单约3.8亿元[12] - 长治维修中心预计2025年下半年投入运营[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,630，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，李锡元持股比例22.57%，持股数量17,150,009.00；郑州煤矿机械集团股份有限公司持股比例14.87%，持股数量11,300,009.00[15] - 谢立智持有新余鸿鹄企业管理合伙企业100,000元出资额，占比3.51%；持有新余高新区长兴臻信企业管理咨询合伙企业1,300,000元出资额，占比17.67%[16]

股东会出席情况 - 出席股东会的股东及代表共108人，代表股份55,262,694股，占公司有表决权股份总数的72.7141％[7] - 出席现场会议的股东5人，代表股份21,229,677股，占公司有表决权股份总数的27.9338%[7] - 通过网络投票的股东103人，代表股份34,033,017股，占公司有表决权股份总数的44.7803％[7] - 出席股东会的中小股东及代表共97人，代表股份516,360股，占公司有表决权股份总数的0.6794％[7] 会议时间 - 现场会议于2025年4月22日下午14:00召开，网络投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[4] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意55,050,094股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.6153%[10] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意55,053,294股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.6211%[12] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意55,046,494股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.6088%[17] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意55,045,894股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.6077%[21] - 《关于李锡元2025年度薪酬方案的议案》同意34,475,285股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.3533%[24] - 议案7.02《关于刘润平2025年度薪酬方案的议案》同意54,521,628股，占比99.5901%，反对195,400股，占比0.3569%，弃权29,000股，占比0.0530%[26] - 议案7.03《关于贾建国2025年度薪酬方案的议案》同意48,662,791股，占比99.5400%，反对195,400股，占比0.3997%，弃权29,500股，占比0.0603%[30] - 议案7.04《关于张易辰2025年度薪酬方案的议案》同意43,737,785股，占比99.4884%，反对195,400股，占比0.4445%，弃权29,500股，占比0.0671%[32] - 议案8.01《关于何池2025年度津贴方案的议案》同意55,033,794股，占比99.5858%，反对189,400股，占比0.3427%，弃权39,500股，占比0.0715%[35] - 议案8.02《关于孙自愿2025年度津贴方案的议案》同意55,027,794股，占比99.5749%，反对195,400股，占比0.3536%，弃权39,500股，占比0.0715%[37] - 议案9.01《关于李新智2025年度薪酬方案的议案》同意55,053,794股，占比99.6220%，反对179,400股，占比0.3246%，弃权29,500股，占比0.0534%[38] - 议案9.02《关于姜红2025年度薪酬方案的议案》同意55,053,794股，占比99.6220%，反对179,400股，占比0.3246%，弃权29,500股，占比0.0534%[42] - 议案9.03《关于祝愿2025年度薪酬方案的议案》同意43,753,185股，占比99.5235%，反对180,000股，占比0.4094%，弃权29,500股，占比0.0671%[44] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意55,055,294股，占比99.6247%，反对182,600股，占比0.3304%，弃权24,800股，占比0.0449%[47] - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》同意55,066,594股，占比99.6451%，反对172,400股，占比0.3120%，弃权23,700股，占比0.0429%[49]

股东会情况 - 2024年年度股东会于2025年4月22日14:00现场召开，网络投票同日进行[6][7] - 出席股东会股东及授权代理人108名，所持表决权股份55,262,694股，占比72.7141%[8] - 现场投票股东及代理人5名，所持表决权股份21,229,677股，占比27.9338%[8] - 网络投票股东103名，所持表决权股份34,033,017股，占比44.7803%[8] 议案表决情况 - 各议案整体同意比例多数超99%，中小投资者同意比例在55.6705% - 62.0226%之间[12][13][14][16][17][18][20][21][22][24][25][26][27][28][31][32][33][34] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》反对182,600股，占比0.3304%，中小投资者反对占比35.3629%[32] - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》反对172,400股，占比0.3120%，中小投资者反对占比33.3876%[33][34] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》弃权24,800股，占比0.0449%[32] - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》弃权23,700股，占比0.0429%[34]

文章核心观点 公司决定于2025年4月22日召开2024年年度股东会，并对会议相关事宜进行提示 [1] 召开会议的基本情况 - 股东会届次为2024年年度股东会 [1] - 会议召集人为公司第四届董事会 [1] - 会议召开符合相关法律法规和公司章程规定 [1] - 现场会议时间为2025年4月22日14:00，网络投票时间为2025年4月22日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股东只能选一种方式，网络投票含两种方式，同一表决权重复投票以第一次有效投票结果为准 [3] - 会议股权登记日为2025年4月17日 [4] - 出席人员包括股权登记日持股股东或其代理人、全体董事等人员 [4][5][6] - 会议地点在河南省郑州市航空港经济综合实验区相关地址1楼会议室 [6] 会议审议事项 - 议案已通过董事会和监事会审议，具体内容见相关公告 [7] - 议案均为普通决议事项，需出席股东表决权过半数通过，部分议案需逐项表决 [7] - 部分议案涉及关联股东回避表决，关联股东有李锡元等 [7] - 全部议案将对中小投资者投票结果单独统计及披露 [7] 会议登记办法 - 登记时间为2025年4月21日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00 [8] - 登记方式分法人股东、个人股东登记，异地股东可信函或邮件登记，不接受电话登记，登记地点在相关地址3楼 [9] 参加网络投票的具体操作流程 - 投票代码为361277，投票简称为速达投票，非累积投票提案填报表决意见，股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [16][17] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月22日交易时间，股东可登录证券公司交易客户端投票 [19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00，股东需办理身份认证，根据服务密码或数字证书登录投票 [19] 其他事项 - 会议联系人谢立智，联系电话等信息公布 [11] - 会议预期半天，与会股东费用自理 [12] - 出席现场会议股东及代理人会前半小时到参会地点登记 [13] - 持股3%以上股东可在会议召开十天前提交临时提案 [13] - 办理登记时证明文件出示原件或复印件均可，出席会议签到时身份证和授权委托书须出示原件 [13] 备查文件 - 第四届董事会第八次会议决议 [14]

股东会时间 - 2025年4月22日14:00召开现场会议[2] - 2025年4月22日为网络投票时间[2] - 股权登记日为2025年4月17日[4] 会议审议事项 - 2024年度报告、利润分配方案等议案[7] - 2025年度薪酬津贴、续聘审计等议案[24][25] 投票规则 - 议案需出席股东表决权过半数通过[8] - 议案7、8、9需逐项表决[8] - 议案7、9关联股东李锡元等回避表决[8] 会议登记 - 2025年4月21日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00登记[9] - 登记方式有法人、个人、异地信函或邮件登记[10] 其他信息 - 会议联系人谢立智，电话0371 - 67682221[13] - 3%以上股份股东可会前十天提临时提案[14] - 网络投票代码361277，简称速达投票[18] - 深交所交易系统和互联网投票时间[20][22] - 委托期限至股东会结束[26] - 登记需承诺内容真实准确[27]