公司变更 - 鄂尔多斯速达法定代表人、总经理变更为魏昊，董事变更为栗靖[1] - 朔州速达法定代表人、总经理变更为张丽强，财务总监变更为李凤龙，住所变更[1] - 武汉福莱德法定代表人、总经理变更为孙建博[2] - 包头分公司负责人变更为宋飞祥[2] 公司信息 - 鄂尔多斯速达注册资本5000万元，2018年6月1日成立[3] - 朔州速达注册资本2500万元，2023年8月22日成立[3][4] - 武汉福莱德注册资本800万元，2016年6月17日成立[4] - 包头分公司2013年1月14日成立[6]

人事变动 - 公司于2025年3月12日审议通过聘任高级管理人员议案[1] - 聘任周锋、王德印担任副总经理，任期至第四届董事会届满[1] 人员信息 - 周锋1985年8月出生，2010年5月起在速达任职，未持股[4] - 王德印1983年6月出生，曾在郑煤机任职，未持股[5]

会议情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年3月12日通讯召开[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[2] 人事变动 - 以6票赞成通过聘任周锋、王德印为副总经理议案[3] - 副总经理任期至第四届董事会任期届满[3] 信息披露 - 《关于聘任公司高级管理人员的公告》于2025年3月13日披露[4]

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-004 郑州速达工业机械服务股份有限公司 刘欣扬先生、董小波先生在公司任职期间勤勉尽责，忠实地履行了各项职责。 公司董事会对刘欣扬先生、董小波先生在任职期间为公司经营发展所做出的重要 贡献表示衷心感谢。 特此公告。 郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事会 关于高管辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 6 日收到刘欣扬先生、董小波先生提交的书面辞任报告，称根据公司战略发 展结合个人情况，向董事会提出辞去本人在公司担任的副总经理一职。刘欣扬先 生、董小波先生辞去副总经理职务后仍继续在公司任职。 截至本公告披露日，刘欣扬先生持有公司股票 516,666 股，董小波先生持有 公司股票 150,000 股。本次辞任生效后，刘欣扬先生、董小波先生将继续遵守中 国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关 ...

子公司变更 - 空港速达、赛福流体及新疆分公司办理法定代表人等变更并完成工商登记[1] - 空港速达法定代表人、总经理由李锡元变更为栗靖，董事由李锡元变更为刘润平[1] - 赛福流体法定代表人由刘润平变更为赵宁[1] - 新疆分公司负责人由栗靖变更为胡磊[1] 子公司信息 - 空港速达注册资本1亿圆，成立于2019年7月17日[4] - 赛福流体注册资本3000万圆，成立于2014年12月19日[5] - 新疆分公司成立于2017年7月13日[7] 公告日期 - 公告发布日期为2025年2月14日[9]

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-002 郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年前三季度权益分派方案已获 2025 年 1 月 8 日召开的公司 2025 年第一次临时 股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1、2025 年 1 月 8 日公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，公司 2024 年前三季度的利润分配方案 为：公司拟以现有股本 76,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.48 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。 如在分配预案披露起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 2、如在分配方案披露起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-001 郑州速达工业机械服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会由郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第四届董事会召集。召开本次 2025 年第一次临时股东会的通知已 于 2024 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东 会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露； 2．本次股东会无否决提案的情形； 公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第六次会议，会议决定于 2025 年 1 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 1 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日下午 14:00 3．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1．会议召集人：公司第 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\mp\hbar\,\mp-\,\mathrm{H}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nan Jing • Haikou •Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 1 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：郑州速达工业机械服务股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所" ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-021 郑州速达工业机械服务股份有限公司 日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 年度预计金额 2025 | 2024 年 1-11 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | 定价原则 | | 已发生金额 | | | 向关联人采购 | 郑煤机 | 维修材料及备件、 | 参照市场价 | ≤4,900.00 | | 847.57 | | | | 设备等 | 格协商确定 | | | | | | 郑州恒达智控科 技股份有限公司 | 维修材料及备件等 | 参照市场价 格协商确定 | ≤5,000.00 | | 3,587.11 | | | 郑州煤机综机设 备有限公司 | 设备、维修材料及 备件等 | 参照市场价 格协商确定 | ≤1,000.00 | | - | | 产品、商品或 | 郑煤机其他子公 司 | 维修材料及备件 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-021 （一）日常关联交易概述 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）因正常经营需要， 与关联方发生包括但不限于向关联方采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、 关联租赁等日常关联交易。 2024 年 1-11 月，公司向关联方采购商品、接受劳务总额为 4,926.92 万元， 向关联方销售商品、提供劳务总额为 10,814.37 万元，向关联方租赁资产总额为 289.49 万元（以上数据未经审计）。 根据公司过往年度关联交易情况，结合公司经营规划、行业发展展望以及 2025 年度经营计划，公司预计 2025 年向关联方采购商品、接受劳务 12,400.00 万 元，向关联方销售商品、提供劳务 25,065.00 万元，向关联方租赁资产人民币 205.00 万元，总计为 37,670.00 元。 以上关联交易事项已经 2024 年 12 月 23 日召开的公司第四届董事会第六次 会议、第四届监事会第五次会议审议通过，关联董事张易辰先生、关联监事祝愿 女士回避了表决。上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东郑州煤 矿机械集团股 ...