证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-018 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）于2024 年4月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部 分内容的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于制定 <独立董事专门会议制度>的议案》，第三届监事会第十次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>部分内容的议案》。《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议 。现将有关情况公告如下： 一、本次修订《公司章程》的原因 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、 规范性文件，结合公司实际情况对相关制度进 ...

关于宁波一彬电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 tt5属努历 (待房香通合伙) 众环专字(2024)0300069号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 电话 Tel: 027-86791215 传赢 Fax: 027-85424329 电子科技股份有限公司 a GT 众环专字(2024)0300069 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，在审计了宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是一彬科技公司管理层的责任,我们的 ...

业绩总结 - 2023 年首次公开发行 A 股 3093.34 万股，发行价 17 元/股，募资 52586.78 万元，净额 46570.67 万元[8] - 2023 年度专户利息收入 550.97 万元，支付发行费用 2379.71 万元，补充营运资金及置换费用 2194.87 万元，支付银行手续费 0.05 万元[9] - 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 44978.21 万元（含理财余额 3000 万元）[9] 公司治理 - 2023 年独立董事吕延涛应出席董事会 15 次、股东大会 5 次，均亲自出席[3] - 2023 年公司召开审计、薪酬与考核、提名委员会分别 4 次、1 次、2 次，吕延涛应参加 7 次，实际参加 7 次[4] - 2023 年 10 月 23 日补选非独立董事和聘任董事会秘书[9] - 2023 年 12 月 11 日变更财务总监[10] - 2023 年 4 月 25 日通过 2022 年度和 2023 年度董监高薪酬方案[10] - 2023 年 10 月 26 日拟变更会计师事务所[10] - 独立董事对变更财务总监、2022 年度利润分配预案议案发表同意意见[11] - 公司根据法律法规修订 20 项公司治理制度[12] 资金管理 - 2023 年 5 月 17 日同意用募集资金置换已支付发行费用 687.27 万元（不含税）[8] - 2023 年 10 月 26 日授权经营管理层进行募集资金现金管理，最高额度 3.5 亿元，期限 12 个月[9] 未来展望 - 2024 年独立董事将深入了解公司情况，为公司发展献计献策[13]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为3次[3] - 列席公司股东大会次数为0次[3] - 列席公司董事会次数为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] 意见与报告 - 发表独立意见次数为6次[4] - 向交易所报告次数为0次[4] 其他 - 培训次数为1次，日期为2023年12月12日[4] - 首次公开发行时所作承诺已履行[7] - 报告期内无保荐代表人变更及重大事项报告[8]

宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定并结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议制度 二〇二四年四月 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第二章 会议的通知与召开 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-017 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"中审众环"） 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）于2024 年4月24日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通 过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟聘任中审众环为公司2024年度审计机 构。公司董事会审计委员会对中审众环完成2023年度工作情况及其执业质量进行了 核查，出具了审核意见，并向董事会提交了对中审众环履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告，建议续聘中审众环为公司2024年度审计机构。该事项 尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 独立董事 | 25 | | 第三节 董事会 | 31 | | 第四节 董事会秘书 | 38 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 监事会 | 42 | | 第一节 监事 | 42 | | 第二节 监事会 | 43 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 财务会计制度 | 44 | | --- | ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 第 1 页 共 6 页 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 3 | | 第四章 | 决策程序 | | 4 | | 第五章 | 议事规则 | | 5 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司 治理准则》及《董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少占二名，委员中至少有一 名独立董事 ...

人员数据 - 截至2023年底，合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告注会716人[1] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，汽车制造业同行业客户6家[2] 人员业务情况 - 项目合伙人卞圆媛近3年签1家上市公司审计报告[3][4] - 签字注册会计师余元园近3年签1家上市公司报告，近3年受行政监管措施0次[4] - 项目质量控制复核合伙人马世新近3年复核2家上市公司审计报告[4] 审计工作 - 2023年审计围绕收入确认、成本核算等重点展开，按时提交工作[7] 其他情况 - 2023年就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[5] - 公司明确中审众环信息安全责任，其制定并执行相关制度[9] - 截至2023年末，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超10亿元[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3093.34万股，发行价17元/股，募资总额52586.78万元，净额46570.67万元[1] - 截止2023年12月31日，累计投入募集资金2194.87万元，专户余额44978.21万元[2] 项目资金情况 - 汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目初始存放35326.07万元，截止日余额35760.56万元[5] - 研发中心及信息化升级项目初始存放9062.94万元，截止日余额6164.54万元，含利息101.60万元，未含理财本金3000万元[6][7] - 补充营运资金项目投入2194.87万元，支付发行费用2379.72万元，账户余额53.11万元[7] 资金使用决策 - 2023年5月17日，同意用687.27万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[9] - 2023年10月26日，同意授权经营管理层现金管理，最高额度3.5亿元，期限12个月[9] - 2023年11月17日，购买招商银行96天结构性存款[9] 投资进度情况 - 汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目承诺投资35326.07万元，截至期末投资进度0.00%[17] - 研发中心及信息化升级项目承诺投资9062.94万元，截至期末投资进度0.00%[17] - 补充营运资金项目承诺投资2181.66万元，截至期末投资进度100.61%[17] - 承诺投资项目合计承诺投资46570.67万元，截至期末投资进度4.71%[17]