重大信息责任人 - 持有公司5%以上股份股东及其一致行动人等为重大信息内部报告责任人[4] 重大信息范围 - 拟提交董事会审议事项、重大交易事项等属重大信息[6][7] 重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告（对外担保除外）[13][14] - 与关联自然人交易金额30万以上需报告关联交易[14] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需报告关联交易[14] 其他事项报告要求 - 诉讼或仲裁、对外担保等无论金额大小都必须报告[15] - 购买或出售资产涉及资产总额或成交金额连续十二个月累计超公司最近一期经审计总资产30%应当报告[15] - 大股东等减持公司首次公开发行前股份等应至少十八个交易日前书面报告[15] - 控股股东等减持达公司股份总数1%，需第一时间书面报告[16] - 大股东股份被质押等情形，应第一时间书面报告[16] - 大股东等买入公司股票至少两个交易日前需书面报告[16] 报告制度相关 - 公司实行重大信息第一时间报告制度[17] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成，应报告原因等并每隔三十日报告进展[18] - 因瞒报等致重大事项未上报或报告失实，将追究相关人员责任[21] - 公司可在其他媒体刊登信息，但不得早于指定媒体[20] - 制度经董事会审议通过之日起生效执行[27]

制度原则 - 公司制定投资者关系管理制度，遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4][5] 沟通内容与渠道 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[7] - 多渠道开展投资者关系管理工作，包括官网、新媒体等[7][8][9] 具体措施 - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并专人负责[9] - 在官网开设投资者关系专栏，答复投资者诉求[8] - 安排投资者现场参观，避免其获取内幕信息[9] - 特定情形下召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[10] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[11] 人员管理 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[13] - 设立或指定专职部门和人员开展投资者关系管理工作[13] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好品行等条件[14] - 定期对相关人员开展投资者关系管理工作系统性培训[14] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案，可创建数据库并以电子或纸质形式存档[15] - 开展投资者关系管理活动应记录情况和内容并记入档案[15] 制度执行与修订 - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和公司章程规定执行[17] - 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订[17] - 本制度经公司董事会审议通过之日起实施，修订时亦同[17]

制度适用与披露规则 - 制度适用于公司及信息披露义务人实施信息披露暂缓、豁免业务[4] - 国家秘密依法豁免披露，特定情形下商业秘密可暂缓或豁免披露[6] - 特定情形出现后应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[8] 审核与登记流程 - 暂缓、豁免披露信息审核流程含部门提交、董秘审核、董事长审批[9] - 公司应登记相关信息，涉商业秘密需额外登记[10] 后续报送与责任机制 - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和交易所[11] - 确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[11] 知情人义务 - 知情人需知晓制度内容并负保密义务[17] - 主动填写登记表并向董事会秘书备案[17] - 保密不当愿承担法律责任[17]

制度概况 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[4] - 适用于与年报披露有关的董事、高管等人员[6] 差错情形与原则 - 重大差错含会计差错更正、虚假记载等[4] - 责任追究遵循五项原则[6] 责任处罚 - 责任人处罚形式多样，失职或被免职务[6][7] - 可附带经济处罚，外部差错致函通报[7] 执行与生效 - 证券事务部负责收集资料并提处理方案[9] - 制度经董事会审议通过生效及修改[9]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，至少2名独立董事，至少1名专业会计独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[6] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[7] 审计委员会任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 负责监督及评估外部审计、公司内部审计制度等[9] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，特定情况可开临时会议[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期限不低于10年[18] 其他 - 审计部为日常办事机构，提供公司书面资料[7][11] - 工作细则董事会审议通过实施，修改亦同[16]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超五千万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[7] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年，或超投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%等情况，公司需重新论证项目[11] 节余资金使用 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定程序使用；达或超10%，需股东会审议通过；低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序并在年报披露[13] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐或独财、银行签三方监管协议[7] - 三方协议有效期届满前提前终止，公司应在终止日起一个月内签新协议并公告[9] 闲置资金管理 - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不得超十二个月，需符合安全性高、流动性好条件[13] - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理，应经董事会审议通过，相关方发表同意意见，并在会后两交易日公告相关内容[14] 资金置换 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，需会计师事务所出具鉴证报告，若已披露且金额确定，应在置换前公告[13] 专户管理 - 公司应审慎选择银行开设专户，专户不得存放非募集资金或作他用，存在两次以上融资应分别设专户，超募资金也应专户管理[7] 资金使用规范 - 公司使用募集资金应与招股或募集文件承诺一致，不得随意改变投向，应真实准确完整披露使用情况，出现严重影响投资计划情形应及时公告[5] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月，且每十二个月内累计金额不得超超募资金总额的30%[18,21] - 公司变更募集资金用途应在董事会审议通过后两个交易日内公告[19] 资金检查与核查 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[23] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并聘请会计师事务所鉴证年度情况[23] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[23] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次公司募集资金存放与使用情况[25] 其他事项 - 经二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[26] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金应符合多项条件并公告相关内容[18,19] - 公司全部募集资金项目完成前，部分资金用于永久补充流动资金应满足一定要求[19] - 公司应按先后顺序有计划使用超募资金[20]

董事选举规则 - 累积投票制适用于选举或变更两名以上董事议案[4] - 董事会及1%以上股份股东有权提名非独立董事候选人[6] - 董事会及1%以上股份股东可提独立董事候选人建议名单[6] - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[9] - 选举独董和非独董投票权分别计算[9] - 股东所投董事选票数不得超最高限额[9] - 选票超最高数则无效视为弃权[10] - 董事候选人按得票决定是否当选且需超二分之一[12] - 当选人数不足时进行第二轮选举[12] - 超半数选票候选人多于应选人数按票数排序当选[12]

关联资金情况 - 公司编制2025年1 - 6月非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[1] - 2025年初关联方往来资金总计14809.38万元[2] - 1 - 6月往来累计发生金额8650.00万元[2] - 1 - 6月往来资金利息259.50万元[2] - 1 - 6月偿还累计发生额6349.92万元[2] - 6月30日往来资金余额17368.96万元[2]

制度修订与制定 - 2025年8月26日第三届董事会二十六次会议通过修订及制定部分公司治理制度议案[1] - 修订11项制度、制定1项制度需提交股东大会审议[2] - 制定2项制度、修订17项制度无需提交股东大会审议[2] 信息披露 - 相关制度全文于2025年8月26日在深交所网站披露[3]

业绩总结 - 2025年半年度计提减值准备23,716,769.55元[1] - 计提减值与核销资产减少利润总额4,426,225.65元[9] - 计提后半年度利润总额 -29,172,137.26元[9] - 计提后归属于股东净利润 -27,549,806.34元[9] 数据相关 - 应收账款减值损失4,278,343.28元[1] - 其他应收款坏账损失 -1,042,291.73元[1] - 应收票据减值损失 -1,096,841.18元[1] - 存货跌价损失21,577,559.18元[1] - 实际核销应收账款0元[2] - 存货跌价准备转回或转销19,290,543.90元[2] - 不同库龄存货可变现净值比例不同[8] 合规情况 - 计提与核销遵照《企业会计准则》和公司政策[10] - 董事会认为计提利于提供真实会计信息[11] - 监事会同意本次计提与核销[13]