一彬科技(001278)

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一彬科技:董事会决议公告
2024-10-29 18:49
证券代码:001278 证券简称:一彬科技 公告编号:2024-046 宁波一彬电子科技股份有限公司 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的 《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-045)。 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次 会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2024年10月18日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9 名,实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 董事会认为:公司编制的《2024年第三季度报告》公允地反映了2024年第三季 度 ...
一彬科技:关于增加2024年度日常关联交易额度预计的公告
2024-10-29 18:49
关于增加2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1、宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月12 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过《关 于2024年度日常关联交易额度预计的议案》。 2、公司于2024年10月29日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会 第十四次会议分别审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案 》。本议案已经公司独立董事专门会议提前审议,以全票(三票)通过的表决结 果同意提交公司董事会审议。董事会以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避( 关联董事王建华先生、徐姚宁女士回避表决)的表决结果通过了上述议案。上述 议案无需提交公司股东大会审议。 证券代码: 001278 证券简称:一彬科技 公告编号: 2024-049 宁波一彬电子科技股份有限公司 (二)公司新增2024年度日常关联交易额度预计的金额和类别 因公司日常经营业务需要,结合2024年1-9月实际发生的关联交易 ...
一彬科技:关于取得发明专利证书的公告
2024-10-15 15:46
证券代码:001278 证券简称:一彬科技 公告编号:2024-044 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"一彬科技")近日收 到国家知识产权局颁发的2件发明专利证书,具体情况如下: 1、证书号:第7418818号 发明名称:一种铜线束超声波焊接工艺 专利权人:宁波一彬电子科技股份有限公司 专利号:ZL 2024 1 1005008.7 专利申请日:2024年07月25日 授权公告日:2024年10月01日 本发明提供了一种铜线束超声波焊接工艺,具备能够对绞合的铜线进行卸力促 使铜线解除绞合状态,同时方便将铜线束焊接部的铜线从中间位置进行分隔,在焊 接的过程中可减小铜线束焊接部中间与两侧位置的高度差,同时可增加铜线束与焊 接硬排的焊接接触面积的有益效果,解决了部分铜线束为了提高机械性、柔韧性, 铜线束内部同规格的若干个铜线按一定的排列顺序和绞距绞合在一起后就变成直 径较大的导体,但在铜线束与金属硬排焊接过程中,由于铜线束是圆柱形状的,在 超声 ...
一彬科技:关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金三方监管协议的公告
2024-09-09 17:15
证券代码:001278 证券简称:一彬科技 公告编号:2024-043 宁波一彬电子科技股份有限公司 | 账户 | 开户银行 | 银行账号 | 存放金额 | 项目 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | 变更前 | 变更后 | | | 上海浦东发展银行 股份有限公司宁波 慈溪支行 | | 203,912,668.04 | 汽车零部件 | 年产900万套 | | | 中国农业银行股份 有限公司慈溪分行 | 3950500104002 6567 | | | | | | | 9412007880120 | 102,231,179.45 | (慈溪)生产 | | | | | 0003148 | | 基地建设项 | | | | | | | 目 | 汽车零部件生 | | | 交通银行股份有限 | 3090062460188 | 54,437,130.56 | | 产线项目 | | | 公司宁波周巷支行 | 88888635 | | | | | 宁波 一彬 电子 | 招商银行股份有限 公司宁波慈溪支行 | 1239044525100 01 | 92,49 ...
一彬科技:关于公司为下属子公司提供担保的进展公告
2024-09-03 17:34
关于公司为下属子公司提供担保的进展公告 证券代码: 001278 证券简称:一彬科技 公告编号: 2024-042 宁波一彬电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开公 司第三届董事会第十六次会议,于2024年5月20日召开2023年年度股东大会,审议通 过了《关于担保额度预计的议案》,做出如下决议:公司及下属公司为银行授信额 度内的融资提供不超过15.82亿元的担保,包括新增担保及原有担保展期或续保,在 上述额度内可以滚动使用,其中预计为资产负债率70%以上的被担保对象提供累计不 超过2.19亿元的担保。上述担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保 以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、 质押等。上述担保额度不等于实际担保金额,实际担保金额应在担保额度内以金融 机构与公司、下属公司最终签订的担保合同为准,担保期限以具体签署的担保合同 约定的保证责任期间为准。在上述额度范围内,公司及下属公司因业务需要 ...
一彬科技:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-08-27 18:51
证券代码:001278 证券简称:一彬科技 公告编号:2024-039 宁波一彬电子科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定,以及宁波一彬电子科技股份有限 公司(以下简称 "公司")制定的《募集资金管理制度》,公司将2024年半年度 募集资金存放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕242号)核准,公司首次公开发行人民币 普通股(A股)3,093.34万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为17.00元/股, 股票发行募集资金总额为人民币52,586.78万元,扣除各项发行费用人民币 6,016.11万元,实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。上述募集资金已于2023 年2月 ...
一彬科技:董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度
2024-08-27 18:51
二〇二四年八月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度 总则 第一条 为加强宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,进一步明 确办理程序,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号 ——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十条规 定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份,是指登记在其证 券账户名下和利用他人账 ...
一彬科技:半年报监事会决议公告
2024-08-27 18:51
证券代码: 001278 证券简称:一彬科技 公告编号: 2024-038 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年8月26日以现场结 合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2024年8月16日通过电子邮件、电 话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由 监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、 召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为:公司编制《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》公 允地反映了2024年半年度公司财务状况和经营成果,财务数据真实、准确、完整。 《2024年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定,内 容符合公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交 ...
一彬科技:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-27 18:51
1 附表 公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 上市公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:宁波一彬电子科技股份有限公司 金额单位:人民币万元 | 非经营性资金占 | | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 上市公司核算的 2024年初占用 | | | 2024年1-6月占用累计 2024年1-6月占用资 2024年1-6月偿 2024年6月30日 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) | 还累计发生额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— | —— | —— | | | | | —— | —— | | 前控股股东 ...
一彬科技:半年报董事会决议公告
2024-08-27 18:51
证券代码:001278 证券简称:一彬科技 公告编号:2024-037 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次 会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2024年8月16日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名, 实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为:公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 公允地反映了2024年半年度公司财务状况和经营成果,财务数据真实、准确、完整。 《2024年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定,内 容符合公司实际情况,不存在虚 ...