本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司""瑞立科密"）于2025 年10月27日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，通过《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常 经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币80,000万元（含本 数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有 效，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。 证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2026-009 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告 为进一步提高公司资金使用效率，公司于2026年3月2日召开第五届董事会第 三次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司 及子公司在不影响正常经营 ...

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发 行股份购买程毅先生（以下简称"交易对方"）持有的武汉瑞立科德斯汽车电子有限 责任公司（以下简称"标的公司"）16%股权（以下简称"本次交易"）。 综上所述，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 特此说明。（以下无正文） （本页无正文，为《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会关于本次交易符合<上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定 的说明》之签章页） 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会 2026 年 3 月 2 日 1、本次交易的标的资产为标的公司 16%股权，标的资产已取得经营所需的相应资 质，标的资产的过户不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报 批事项。本次交易涉及的有关审批事项已在《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发 行股份购买资产暨关联 ...

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会 关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟通过发行股份购买资产的方式，向武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任 公司（以下简称"武汉科德斯"或"标的公司"）持股 16%的股东程毅（以 下简称"交易对方"）购买其持有的武汉科德斯 16%股权（以下简称"标 的资产"）（以下简称"本次交易"）。 按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从 业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22号）的规定，公司董事会 就本次交易直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的行为说明如下： （本页无正文，为《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会关于本 次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》之签章页） 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会 2026年3月2日 1、聘请财通证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问。 2、聘请上海市锦天城律师事务所为本次交易的法律顾问。 3、聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机 构、备考审阅机构。 4、聘请银信资产评估有限公司为本次交易 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买武汉瑞立科德斯16%股权[1] - 以2025年9月30日为基准日，标的公司股东全部权益评估值10,100万元[1] - 标的公司16%股权交易价格1,600万元[1] 其他新策略 - 公司发行股份定价基准日为第五届董事会第三次会议决议公告日[2] - 发行股份价格46元/股，不低于定价基准日前多交易日均价之一的80%[2]

关于上市公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的 不得向特定对象发行股票的情形的说明 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行 股份购买程毅先生持有的武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任公司（以下简称"标的公 司"）16%股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎分析，认为本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形，具体如下： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会 （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关 信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审 计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项 对公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外； （三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会行政处罚， 或者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规正在 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买武汉瑞立科德斯16%股权[2] 股价情况 - 2026年1月12日至2月6日公司股票收盘价从62.11元/股跌至58.84元/股，跌幅5.26%[2] - 剔除大盘及同行业因素后20个交易日累计跌幅未超20%，股价波动不构成异常波动[2] 停牌信息 - 公司股票于2026年2月9日开市起停牌[2]

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得 参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行 股份购买程毅先生持有的武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任公司（以下简称"标的公 司"）16%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》 第三十条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重 大资产重组情形说明如下： 截至本说明出具日，本次交易的相关主体不存在因涉嫌上市公司重大资产重组相 关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌上市公司 重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关 依法追究刑事责任的情形。 综上所述，公司董事会认为，本次交易 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买程毅持有的武汉瑞立科德斯汽车电子16%股权[1] 其他新策略 - 公司在本次交易前十二个月内不存在与本次交易相关的资产购买、出售交易情况[1] - 不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的资产交易[1]

关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的说明 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行 股份购买程毅先生持有的武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任公司 16%股权（以下简称 "本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）等相关规定的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投 资者利益，公司董事会就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了具体 的填补回报措施，具体内容如下： 一、本次交易对上市公司主要财务指标的影响 根据上市公司 2024 年度审计报告、2025 年三季度报告和中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的上市公司备考审阅报告，本次交易前后上市公司主要财务指标对比情 况如下： | 项目 | 2025 年 9 | 月 30 日/2025 | 年 1-9 月 | 2024 年 12 | 月 31 日/2024 | ...

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、 第四十三条和第四十四条规定的说明 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发 行股份购买程毅先生持有的武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任公司（以下简称"标的 公司"）16%股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 "《重组管理办法》"）第十一条、第四十三条和第四十四条的规定进行了审慎分析， 董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定，具 体如下： （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投 资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； （三）本次交易资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形； （四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相 关债权债务处理合法； （五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重 组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； （六） ...