公司重大事项 - 公司正在筹划发行股份购买程毅持有的控股子公司武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任公司16%股权[1] - 本次交易为关联交易事项[1] - 交易完成后，武汉科德斯将成为公司的全资子公司[1] 交易性质与监管 - 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易预计不构成重大资产重组[1] - 本次交易不构成重组上市[1] 市场安排与停牌 - 鉴于交易尚存在不确定性，为维护投资者利益并避免对公司证券交易造成重大影响，公司股票自2026年2月9日开市起停牌[1] - 公司股票证券简称为瑞立科密，证券代码为001285[1]

公司治理 - 2025年12月29日召开第五届董事会第二次会议，2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，审议通过相关议案[1] - 近日完成工商变更登记和章程备案手续，取得换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 《公司章程》从2025年11月版本变更为2025年12月版本[1] - 一照多址备案经营场所新增广州市黄埔区永安大道163号多号楼[1] - 统一社会信用代码为914401017348944025[3] - 成立日期为2001年12月29日[3] - 注册资本为壹亿捌仟零壹拾柒万捌仟壹佰捌拾肆元人民币[3] - 公告日期为2026年2月9日[6]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买程毅持有的武汉科德斯16%股权[2] - 武汉科德斯注册资本500万元，瑞立科密持有84%股权，程毅持有16%[5] - 公司与程毅已签署《发行股份购买资产意向协议》[8] 交易安排 - 公司股票2026年2月9日开市起停牌[2] - 预计2026年3月3日前披露交易方案，否则最晚当日开市起复牌并终止[2][3] 交易情况 - 标的资产作价以评估值为基础协商确定[9] - 交易尚处筹划阶段，需履行决策程序并经监管机构批准[11]

公司资本运作与股权结构 - 公司正在筹划发行股份购买程毅持有的控股子公司武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任公司16%股权 该交易构成关联交易[1] - 本次交易完成后 武汉科德斯将成为公司的全资子公司[1] - 由于交易尚存在不确定性 公司股票自2026年2月9日开市起停牌[1] - 公司预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案[1]

公司资本运作 - 公司正在筹划发行股份购买程毅持有的控股子公司武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任公司16%股权 [1] - 本次交易为关联交易 交易完成后武汉科德斯将成为公司的全资子公司 [1] - 本次交易预计不构成重大资产重组 也不构成重组上市 [1] - 公司股票自2026年2月9日起停牌 预计在不超过10个交易日的时间内披露交易方案 [1]

公司运营与治理 - 公司子公司温州瑞立科密汽车电子有限公司、武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任公司、广州瑞立智科汽车电子有限公司已开立募集资金专户 [2] - 公司及上述子公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及相应的募集资金监管银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》 [2] 资本运作 - 公司近期完成了募集资金相关工作，并已进入专户存储与监管阶段 [2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票4504.4546万股[3] - 每股发行价格为42.28元[3] - 募集资金总额为190448.34万元[3] - 募集资金净额为175597.95万元[3] - 2025年9月25日募集资金全部到位[4] 募投项目 - 新增募投项目包括“瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部”等[2] 资金管理 - 截至2026年2月4日，各募集资金专户余额均为0元[5] - 保荐机构每半年度对募集资金进行现场核查[10] - 公司可将闲置募集资金以现金管理产品存放[9] 协议规定 - 乙方每月10日前出具账户对账单并抄送给丙方[11] - 甲方二支取金额超规定需通知丙方并提供清单[11] - 丙方有权更换保荐代表人[11] - 乙方违规甲方可终止协议并注销专户[12] - 账户资金支出完毕甲方二可申请注销专户[12] - 查询账户需出具相关证明[11] - 乙方划付资金需审核支付申请[11] - 乙方未及时出具对账单甲方应陪同丙方获取[11]

公司业务与供应链 - 瑞立科密的AEBS和ADAS产品中的毫米波雷达与激光雷达为外购部件 [1] 产品与技术 - 公司产品线涉及AEBS（自动紧急制动系统）与ADAS（高级驾驶辅助系统） [1] - AEBS与ADAS产品的核心传感器包括毫米波雷达和激光雷达 [1]

公司产品核心部件来源 - 公司AEBS（自动紧急制动系统）和ADAS（高级驾驶辅助系统）产品中的毫米波雷达和激光雷达系外购 [1] 公司业务模式 - 公司作为系统集成商，其核心智能驾驶感知部件依赖外部供应链，而非自研自产 [1]

公司治理与运营 - 公司于2026年第一次临时股东会审议通过了《关于申请办理一照多址并修订的议案》[2]