广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司 股票管理制度 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称" 公司"或"本公司"）对董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法 律、法规、规范性文件以及《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应知悉《公司法》 《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进 行违法违规 ...

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、本公司章程及有关法规，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负责。 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、 企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得 证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司 董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一以及被中国证监会确定为 市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董 事会秘书； （五）其他不适合担任董事会秘书的其他情形； 第三章 职责 （五）负责与公司信息披 ...

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的产生、优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州瑞立科密汽车电子股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关规定制定本 工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、 高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程 序及法律法规、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事至少两名。 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，从董事会成员中选举产生。 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有 ...

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《广州瑞立科密汽车电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监事 会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。审计委员会主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 ...

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 章程 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利 ...

证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-012 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 关于公司募集资金投资项目增加实施主体和实施地点及项 目延期并使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "瑞立科密"）于 2025 年 11 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届 监事会第十次会议，审议通过《关于新增募投项目实施主体、实施地点并使用募 集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目暨募投项目延期的议案》以及《关 于新增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向控股子公司提供借款以实 施募投项目的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 投资用途及投资规模不发生变更的前提下，根据募投项目的实际进展情况，对"瑞 立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部"新增实施主体及实施地点，同时 对该募投项目重新论证并延期；对"研发中心建设项目"以及"信息化建设项目" 新增实施主体及实施地点。公司独立董事专门会议 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 声明人丰兵华作为_广州瑞立科密汽车电子股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州 瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会提名为广州瑞立科密汽 车电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_______________________________ 一、本人已经通过广州瑞立科密汽车电子股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳 ...

证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-014 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司拟进行新 一届董事会的换届选举工作。 公司于 2025 年 11 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关 于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同 意提名张晓平、张佳睿、余锦瑞、黄万义、龙志能为公司第五届董事会非独立董 事候选人；同意提名丰兵华、王成方、纪智慧为公司第五届董事会独立董事候选 人，公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 董事候选人符合《公司法》《深圳证券 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会现就提 名丰兵华为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州 瑞立科密汽车电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州瑞立科密汽车电子股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符 ...

独立董事提名 - 纪智慧被提名为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 与公司无影响独立性关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 本人及直系亲属持股等情况符合规定[9] - 最近三十六个月内未受相关谴责或批评[18] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[20] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[22] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[22] - 任职将遵守规定，勤勉尽责[22] - 不符资格将及时报告并辞职[22]