公司业务进展 - 公司收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书 [1] - 客户选择公司作为其零部件供应商 为其开发和供应连接与折叠核心零部件 [1] - 具体产品供货时间 价格以及供应数量以后续签订的供应协议及销售订单为准 [1] 行业与市场动态 - 公司获得飞行汽车领域的零部件供应商资格 表明其产品与技术进入新兴的飞行汽车产业链 [1]

新产品和新技术研发 - 收到飞行汽车公司定点开发通知书，开发供应连接与折叠核心零部件[2] 未来展望 - 定点项目后续订单转化对未来业绩有积极意义，不影响本年度业绩[3] 风险提示 - 项目存在不确定性，受市场、客户等因素影响，履约有风险[4][5] 应对策略 - 按要求做好研发等工作，加强风险管控[5]

公司业务进展 - 公司获得国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书 标志着公司产品正式进入飞行汽车这一新兴领域 [1] 行业与市场动态 - 飞行汽车作为新兴的交通工具领域 正吸引产业链相关公司进行产品开发与合作 [1]

公司产品与技术布局 - 公司已布局满足新规要求的ESC、EBS、AEB等产品，并实现量产 [1] - 公司是商用车细分领域的行业龙头 [1] 市场机遇与竞争优势 - 法规催生了增量市场，公司有望在其中受益 [1] - 公司有望凭借技术、客户和产能的优势受益 [1] - 法规有望推动公司产品价值提升 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年12月4日召开第五届第一次董事会会议，审议了包括选举第五届董事会董事长在内的议案 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年公司营业收入构成：气压电控制动系统占比45.01%，液压电控制动系统占比17.74%，铝合金精密压铸业务占比15.9%，其他辅助主动安全汽车零部件占比10.92%，ECAS占比5.75% [1] - 公司核心业务为汽车制动与主动安全系统，相关产品（气压电控、液压电控、辅助安全零部件及ECAS）合计占营收比重达79.42% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为90亿元 [1]

公司治理 - 2025年12月4日召开第一次职工代表大会，选举向升为职工代表董事[1] - 第二次临时股东会选举8位非职工代表董事，共同组成第五届董事会[1] 人员信息 - 向升1980年出生，履历丰富，现任总经理助理兼部门经理[5] - 向升未持股，与相关方无关联关系[5] 时间信息 - 公告发布于2025年12月5日[3]

公司治理 - 2025年12月4日完成第五届董事会换届选举，任期三年[2] - 第五届董事会设战略、审计等四个专门委员会[5] - 聘任黄万义为总经理等多位高级管理人员，任期与董事会一致[6] - 聘任周文涛为证券事务代表，任期与董事会一致[8] 人员变动 - 李欣林不再担任公司任何职务[8] - 龙元香不再担任董事仍任副总经理，持股460,000股[8] - 汪涛等6名监事职务自然免除[10] 股权情况 - 龙元香持股460,000股，占总股本0.26%[16] - 燕少德持股345,000股，占总股本0.19%[20] 制度修订 - 修订《公司章程》，不再设监事会，由审计委员会行使职权[9]

股东会信息 - 2025年12月4日召开股东会，采取现场和网络投票结合方式[4] - 243人参加，代表股份119,916,608股，占比66.5545%[7] - 现场8人，代表股份97,978,438股，占比54.3786%[7] - 网络235人，代表股份21,938,170股，占比12.1758%[7] - 中小投资者238人，代表股份11,398,170股，占比6.3261%[7] 议案表决 - 《新增募投项目议案》119,774,083股同意，占比99.8811%[8] - 《变更注册资本议案》119,802,183股同意，占比99.9046%[9] - 《修订<股东会议事规则>议案》119,792,583股同意，占比99.8966%[10] - 《修订<董事会议事规则>议案》119,793,383股同意，占比99.8972%[12] - 《修订<独立董事工作制度>议案》119,799,583股同意，占比99.9024%[13] - 《关于修订<防范控股股东等资金占用管理制度>议案》中小投资者11,289,245股同意，占比99.0444%[20] - 《关于修订<募集资金管理制度>议案》119,800,283股同意，占比99.9030%[21] - 《关于制定<股东会网络投票实施细则>议案》中小投资者11,283,945股同意，占比98.9979%[23] - 《关于第五届董事会董事薪酬方案议案》119,316,783股同意，占比99.8829%[24] 董事选举 - 张晓平当选非独立董事，总表决116,284,522股同意，占比96.9712%，中小投资者7,766,084股同意，占比68.1345%[26][27] - 张佳睿当选非独立董事，总表决116,284,102股同意，占比96.9708%，中小投资者7,765,664股同意，占比68.1308%[28][29] - 余锦瑞当选非独立董事，总表决116,268,593股同意，占比96.9579%，中小投资者7,750,155股同意，占比67.9947%[30][31] - 黄万义当选非独立董事，总表决116,269,503股同意，占比96.9586%，中小投资者7,751,065股同意，占比68.0027%[32][33] - 丰兵华当选独立董事，总表决116,824,690股同意，占比97.4216%，中小投资者8,306,252股同意，占比72.8736%[39][40] - 王成方当选独立董事，总表决116,839,692股同意，占比97.4341%，中小投资者8,321,254股同意，占比73.0052%[41][42]

会议信息 - 2025年11月18日公司召开第四届董事会第十五次会议决议召集本次股东会[5] - 2025年11月19日公司在巨潮资讯网刊登股东会通知，公告刊登日距召开日达15日[6] - 本次股东会现场会议于2025年12月4日14:30在广州召开，采取现场与网络投票结合方式[7] 参会股东情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共243人，代表有表决权股份119,916,608股，占比66.5545%[8] - 出席现场会议的股东及股东代表共8名，持有股份97,978,438股，占比54.3786%[8] - 通过网络投票的股东共计235人，代表股份21,938,170股，占比12.1758%[10] - 参加会议的中小投资者股东共计238人，代表有表决权股份11,398,170股，占比6.3261%[11] 议案表决情况 - 《关于新增募投项目实施主体等议案》：同意119,774,083股，占比99.8811%；反对134,425股，占比0.1121%；弃权8,100股，占比0.0068%[15] - 《关于变更注册资本等议案》：同意119,802,183股，占比99.9046%；反对106,025股，占比0.0884%；弃权8,400股，占比0.0070%[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意119,792,583股，占比99.8966%；反对114,925股，占比0.0958%；弃权9,100股，占比0.0076%[20] - 修订《董事会议事规则》议案，同意119,793,383股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8972%[22] - 修订《独立董事工作制度》议案，同意119,799,583股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9024%[24] - 修订《对外担保决策制度》议案，同意119,784,983股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8902%[26] - 修订《对外投资管理制度》议案，同意119,791,683股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8958%[28] - 修订《关联交易管理制度》议案，同意119,789,083股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8937%[30] - 修订《累积投票制实施细则》议案，同意119,804,083股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9062%[32] - 修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》议案，同意119,807,683股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9092%[34] - 修订《募集资金管理制度》议案，同意119,800,283股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9030%[36] - 《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》，同意119,316,783股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8829%[40] 董事选举情况 - 选举张晓平为第五届董事会非独立董事，同意116,284,522股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.9712%[43] - 选举黄万义为非独立董事，同意116,269,503股，占出席会议股东有效表决权股份总数96.9586%；中小投资者同意7,751,065股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数68.0027%[52][53] - 选举龙志能为非独立董事，同意116,268,090股，占出席会议股东有效表决权股份总数96.9575%；中小投资者同意7,749,652股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数67.9903%[55][57] - 选举丰兵华为独立董事，同意116,824,690股，占出席会议股东有效表决权股份总数97.4216%；中小投资者同意8,306,252股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数72.8736%[60][61] - 选举王成方为独立董事，同意116,839,692股，占出席会议股东有效表决权股份总数97.4341%；中小投资者同意8,321,254股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数73.0052%[63][64] - 选举纪智慧为独立董事，同意116,825,090股，占出席会议股东有效表决权股份总数97.4219%；中小投资者同意8,306,652股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数72.8771%[66][67]

管理层选举 - 张晓平当选公司第五届董事会董事长，黄万义当选副董事长[3][4] - 完成第五届董事会专门委员会委员及主任委员选举[5] 人员聘任 - 黄万义任总经理，龙元香等7人任副总经理[7][8] - 龙元香任总工程师，沈诗白任财务负责人和董秘[10][12][13] - 周文涛任证券事务代表[14] 薪酬方案 - 审议通过第五届董事会高级管理人员薪酬方案[15] - 薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，经薪酬与考核委员会审议[16] 备查文件 - 包含提名、审计、薪酬与考核委员会及董事会第一次会议决议[17]