2 / 2 | | | | | | 2024 年半年度往 | 2024 年半年 | 2024 年半 | 2024 年半 | | 往来性 质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往 | 资金往来方名 | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期初往 | 来累计发生金额 | 度往来资金 | 年度偿还 | 年度期末往 | 往来形成 | 营性往 | | 来 | 称 | 联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | (不含利息) | 的利息(如 | 累计发生 | 来资金余额 | 原因 | 来、非 | | | | | | | | 有) | 金额 | | | 经营性 | | | | | | | | | | | | 往来） | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 宁波夏拓智能 | ...

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-026 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2024 年 08 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2024 年 08 月 10 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈镇主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2024 年半年 度报告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 20 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-029 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号） （以下简称"解释第 17 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更不会对 公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更。变更后的会计 政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定 和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦 不存在损害公司及股东利 ...

公司审计委员会审议通过了此议案。 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-025 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于 2024 年 08 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议通知已于 2024 年 08 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 董事会审议通过了公司《2024 年半年度报告及其摘要》，具体内容详见公 司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报 告摘要》（公告编号：2024-027）、《2024 年半年度报告》。 会议由董事长夏建敏先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-028 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定， 将浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1892 号），本公司由主承销 商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社 ...

业绩总结 - 2023年以6200万股为基数，每10股派现6.45元含税，共派3999万元，占净利润55.74%[2] 未来展望 - 控股股东等承诺锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价[10] 其他新策略 - 2024年5月24 - 31日申请权益分派业务[8] - 5月31日股权登记，6月3日除权除息并划入红利[5][7] - 扣税及差别化税率征收规则[5]

股东大会信息 - 2024年4月19日公告2023年年度股东大会信息，距召开日20日[3] - 2024年5月15日14:30召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[4][5] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表46,506,300股，占75.0102%[6] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99%，反对股数占0.0213%左右[11][12][14][17][18][22][23][24] - 中小投资者对部分议案反对占比超50%[11][22][23][26] 决议有效性 - 2023年年度股东大会召集等合规，决议合法有效[27]

股东大会信息 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[3] - 参会股东及代理人8人，代表股份46,517,544股，占比75.0283％[6] - 中小股东及代理人5人，代表股份17,544股，占比0.0283％[6] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》总表决同意46,507,644股，占99.9787％[7] - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》中小股东表决同意7,644股，占43.5705％[11] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》总表决同意46,507,644股，占99.9787％[14] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意46,507,644股，占99.9787％[19] - 《关于2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》总表决同意46,507,644股，占比99.9787％[26] - 《关于2024年公司董事薪酬方案的议案》中小股东表决同意7,644股，占比43.5705％[30] - 《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》总表决同意46,506,300股，占比99.9758％[31] 其他 - 股东大会召集、召开等事宜符合规定，决议合法有效[33] - 备查文件含2023年年度股东大会决议等[35] - 公告由公司董事会于2024年5月16日发布[36]

浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2024 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议了《关于 2024 年公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年公司高级管理人员薪酬方案 的议案》和《关于 2024 年公司监事薪酬方案的议案》。 为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励 和约束董事、监事及高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续 发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素， 制定 2024 年度公司董监高薪酬方案如下： 一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-0 ...

1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-019 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司将于 2024 年 05 月 15 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）14:30 （2）网络投票： 深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 05 月 15 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～15:00； 深圳证券交易所互联网投票 ...