浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-011 1、信用减值损失 根据会计准则规定，公司于资产负债表日对应收票据、应收账款、其他应收 款等参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违 约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 2023 年度对公司的计提各项信用减值损失 533.36 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对 2023 年度财务报告合并会计 报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为客观、公正地反映公司 2023 年度财务状况、经营成果和资产价值，本着 谨慎性原则，根据《企业会计准则》及相关规则的要求，公司对各项资产进行全 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-013 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 事项公告如下： 一、公司 2023 年利润分配预案的基本情况 （一）公司董事会审议情况 2024 年 04 月 17 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司《2023 年度利润分配预案》综合 考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具 备合法性、合规性及合理性。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。 （二）公司监事会审议情况 2024 年 04 月 17 日，公司第二届监事会第五次 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 编制单位：浙江夏厦精密制造股份有限公司 单位：万元 1 / 2 | | | | | | | | | | 来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 经营性 | | | | | | | | | | | 往来） | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 宁波夏拓智能 | | | | | | | | 非经营 | | 上市公司的子公 | 科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,890.46 | 2,751.30 | 2,628.65 | 3,013.11 | 资金周转 | 性往来 | | 司及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | 2,890. ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1201 号 浙江夏厦精密制造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称夏厦精密公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供夏厦精密公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为夏厦精密公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 夏厦精密公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1199 号 浙江夏厦精密制造股份有 ...

目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1200 号 浙江夏厦精密制造股份有限公司全体股东： 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 我们接受委托，审计了浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称夏厦精密 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的夏厦精密公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供夏厦精密公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为夏厦精密公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解夏厦精密公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-008 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长夏建敏先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司审计委员会审议通过了此议案。 董事会审议通过了公司《2023 年年度报告及其摘要》，具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘 要》（公告编号：2024-010）、《2023 年年度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事长夏建敏先生向全体董事汇报了公司 2023 年董事会工作情况。经审 议，董事会认为《2023 年度董事会工作报告》真实、准确地反 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-012 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》的相关规定，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"）对 2023 年度募集资金存放与使用情况做专项报告如 下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1892 号），本公司由主承销 商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,500,000 股， 发行价为每股人民币 53.63 元 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-014 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称"天健所"） 为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交公司 股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情 况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。 现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 上年末，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计 赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计 师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为 在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 ...

一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人刘光斌，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任宁波市镇海会计 师事务所部门经理、宁波雄镇会计师事务所有限公司副主任会计师、浙江永德会 计师事务所有限公司总经理助理、浙江德威会计师事务所有限公司副总经理、致 同会计师事务所浙江分所合伙人，现任浙江德威会计师事务所有限公司副总经理、 宁波德威税务师事务所有限公司执行董事兼总经理。2020 年 10 月至今，任公司 独立董事。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘光斌） 本人作为浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有 关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项 独立发表意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司 ...