会议情况 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年7月9日现场召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过调整2025年限制性股票激励计划相关事项议案，3票同意[2][3] - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案，3票同意[4][5] 授予信息 - 以2025年7月9日为首次授予日，授予价38.79元/股[5] - 向107名激励对象授予85.06万股限制性股票[5]

限制性股票授予 - 2025年授予价格由38.95元/股调整为38.79元/股[2] - 激励计划授予权益总数93.24万股不变[4] 激励对象与权益调整 - 首次授予激励对象人数由111人调整为107人[4] - 首次授予权益由88.11万股调整为85.06万股[4] - 预留权益数量由5.13万股调整为8.18万股[4] 授予安排 - 确定首次授予日为2025年7月9日[6] - 向107名激励对象授予85.06万股限制性股票[6] - 授予价格为38.79元/股[6]

激励计划 - 公司2025年6月12日审议通过激励计划草案并于6月13日披露[1] 核查情况 - 核查对象为内幕信息知情人及激励对象，自查期为2024.12.12 - 2025.6.12[2] - 5名激励对象自查期股份变动，买卖在知悉内幕信息前[3] - 未发现内幕信息交易或泄露情形[4] 其他 - 公告日期为2025年7月1日[6]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于6月30日14:30召开，公告刊登距会议15日[3][4] - 现场出席股东及代理人3名，代表4650万股，占公司股份75%[6] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决通过，中小投资者支持率超80%[11][12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月30日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场和网络投票股东及代理人127人，代表股份46,649,509股，占比75.2411％[5] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》总表决同意46,627,009股，占比99.9518％[7] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》总表决同意46,628,009股，占比99.9539％[10] - 《提请授权董事会办理激励计划有关事项议案》总表决同意46,627,309股，占比99.9524％[12]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以总股本62,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.63元（含税），合计拟派发现金股利10,106,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [1][2] - 若在分配预案公告披露日至股权登记日期间公司总股本发生变动，将按照"现金分红金额不变、相应调整每股分配比例"原则实施分配 [2] - 扣税后通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.467元 [2] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年7月2日，除权除息日为2025年7月3日 [2] - 分派对象为截至2025年7月2日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [3] - 现金红利将于2025年7月3日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3] 减持价格与限制性股票调整 - 本次除权除息后，公司实际控制人及相关人员的最低减持价格调整为52.66元/股，计算公式为(52.823-0.163)÷(1+0) [4] - 限制性股票授予、回购价格调整为38.787元/股，计算公式为38.95-0.163 [4] 其他信息 - 公司咨询机构为浙江省宁波市镇海区骆驼工业小区荣吉路389号，联系人顾文杰 [4] - 权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过 [1]

权益分派 - 2024年度以62,000,000股为基数，每10股派1.63元，拟派10,106,000元[3] - 扣税后不同持股情况派息及补税标准[6] 时间安排 - 股权登记日2025年7月2日，除权除息日7月3日[7] 分派对象与方式 - 对象为7月2日收市后在册全体股东[8] - 委托代派红利7月3日划入账户，3家股东公司自派[9][10][11] 价格调整 - 除权除息后最低减持价52.66元/股[12] - 权益分派后限制性股票授予、回购价38.787元/股[12]

业务营收占比 - 2024 年度汽车齿轮业务营收 3.91 亿元，占比 58.79% [1] - 2024 年度电动工具齿轮业务营收 1.40 亿元，占比 21.03% [1] - 2024 年度减速机、刀具、设备及其他齿轮营收 1.34 亿元，占比 20.18% [1] 新能源汽车齿轮产能 - 2024 年末产能约 560 万件，实际产量 539.74 万件，产能利用率约 96.38% [2] - 未来将根据市场及客户需要扩建产能，开拓国际知名客户，扩大市场份额 [2] 人形机器人业务布局 - 小模数齿轮应用于人形机器人有优势，产品已应用于相关知名人形机器人 [2] - 积极布局行星滚柱丝杠产品及加工核心设备，拓展减速机、丝杠产品及设备等核心部件 [2] - 加强与行业内优秀研发、生产厂家沟通交流 [2] 电动工具齿轮业务 - 客户为全球知名电动工具厂商，如创科集团、博世集团、牧田集团等 [2] - 随着行业回暖，将提升市场份额，巩固和提升行业地位 [2] 自研设备投入 - 生产高速干切滚齿机等设备，在精密小齿轮、精密减速机及工业母机方面加大投入 [3] - 通过产业链优势降低齿轮相关产品成本，形成核心竞争力 [3] 刀具业务突破 - 2024 年微小模数滚刀实现突破，硬质合金滚刀最小模数达 0.05mm，达行业领先水平 [3] - 为未来加工微小模数齿轮等产品奠定基础 [3] 越南工厂情况 - 2025 年进入试生产阶段，已完成生产资质，机器设备安装到位 [3] - 试生产阶段订单充足，后续将根据订单情况适时增加产能 [3] 人形机器人行业前景 - 国内政策支持，产业基金加速落地，2025 年为量产元年 [3] - 随着数据积累、大模型迭代和硬件成本下降，有望走向工业及家用场景 [3] - 公司将通过相关产品应用实现飞速发展 [4]

激励计划 - 公司于2025年6月13日发布《激励计划（草案）》等公告[4] - 激励对象名单于2025年6月13日至23日公示[4] - 公示期内未收到异议[4] 激励对象 - 激励对象为董事、高管和核心骨干[7] - 不包括监事、独董等特定人员[8] - 最近12个月无不当情形[8] 核查结果 - 薪酬与考核委员会核查拟激励对象情况[5] - 截至公示期满激励对象符合条件[6] - 委员会认为激励对象合法有效[8]

股权激励计划概述 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划，授予93.24万股限制性股票，占公司股本总额6,200万股的1.5039%，其中首次授予88.11万股（1.4211%），预留5.13万股（0.0827%）[30][44] - 激励对象共计111人，均为公司及下属子公司的董事、高级管理人员及核心骨干人员，不含独立董事、监事及持股5%以上股东或实控人亲属[30][40][41] - 授予价格为38.95元/股，依据草案公布前1个交易日和20个交易日股票均价的50%较高者确定[54][55][56] 业绩考核机制 - 公司层面考核指标为2025-2027年营业收入或扣非后净利润增长率，以2024年为基数分别不低于20%、40%、60%[61][66] - 个人层面考核分为"优秀"、"良好"、"合格"、"不合格"四档，对应解除限售比例为100%、80%、60%、0%[62][64] - 若公司业绩未达考核指标的80%，所有激励对象当期限制性股票均不得解除限售[61] 实施安排与管理架构 - 计划有效期最长48个月，首次授予的限制性股票分三期解除限售，比例分别为40%、30%、30%[31][47][51] - 股东大会为最高决策机构，董事会及薪酬委员会负责审核激励对象名单及考核管理[37][38] - 预留权益需在股东大会通过后12个月内授予，未明确激励对象则失效[41][45] 行业与业务背景 - 公司主营小模数齿轮及相关产品，应用于新能源汽车、机器人、智能家居等领域，已拓展至齿轮加工设备及刀具销售[65] - 考核指标设定参考行业状况及发展战略，旨在提升核心团队凝聚力与竞争力[65][66] - 股份支付费用预计对2025-2028年会计成本产生影响，但整体影响可控[70][71]