上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 目 录 1 | | --- | | 声明事项 2 | | 释 义 4 | | 正 文 5 | | 一、本次调整及授予的批准与授权 5 | | 二、本次调整的具体情况 6 | | 三、本次授予的授予日及授予对象 7 | | 四、本次授予的授予条件 7 | | 五、结论意见 8 | 致：浙江夏厦精密制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江夏厦精密制造股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，作为公司 2025 年限制性股票激励计划（以下 简称"激励计划"或"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及其他有关 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-034 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2025 年 07 月 09 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2025 年 07 月 04 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-036）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由监事会主席陈镇召集并主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：本 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-033 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2025 年 07 月 09 日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。会议通知已于 2025 年 07 月 04 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，律 师事务所对此出具了明确同意的核查意见。 鉴于公司 2024 年度权益分派方案已于 2025 年 7 ...

激励计划 - 公司2025年6月12日审议通过激励计划草案并于6月13日披露[1] 核查情况 - 核查对象为内幕信息知情人及激励对象，自查期为2024.12.12 - 2025.6.12[2] - 5名激励对象自查期股份变动，买卖在知悉内幕信息前[3] - 未发现内幕信息交易或泄露情形[4] 其他 - 公告日期为2025年7月1日[6]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于6月30日14:30召开，公告刊登距会议15日[3][4] - 现场出席股东及代理人3名，代表4650万股，占公司股份75%[6] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决通过，中小投资者支持率超80%[11][12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月30日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场和网络投票股东及代理人127人，代表股份46,649,509股，占比75.2411％[5] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》总表决同意46,627,009股，占比99.9518％[7] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》总表决同意46,628,009股，占比99.9539％[10] - 《提请授权董事会办理激励计划有关事项议案》总表决同意46,627,309股，占比99.9524％[12]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以总股本62,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.63元（含税），合计拟派发现金股利10,106,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [1][2] - 若在分配预案公告披露日至股权登记日期间公司总股本发生变动，将按照"现金分红金额不变、相应调整每股分配比例"原则实施分配 [2] - 扣税后通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.467元 [2] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年7月2日，除权除息日为2025年7月3日 [2] - 分派对象为截至2025年7月2日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [3] - 现金红利将于2025年7月3日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3] 减持价格与限制性股票调整 - 本次除权除息后，公司实际控制人及相关人员的最低减持价格调整为52.66元/股，计算公式为(52.823-0.163)÷(1+0) [4] - 限制性股票授予、回购价格调整为38.787元/股，计算公式为38.95-0.163 [4] 其他信息 - 公司咨询机构为浙江省宁波市镇海区骆驼工业小区荣吉路389号，联系人顾文杰 [4] - 权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过 [1]

权益分派 - 2024年度以62,000,000股为基数，每10股派1.63元，拟派10,106,000元[3] - 扣税后不同持股情况派息及补税标准[6] 时间安排 - 股权登记日2025年7月2日，除权除息日7月3日[7] 分派对象与方式 - 对象为7月2日收市后在册全体股东[8] - 委托代派红利7月3日划入账户，3家股东公司自派[9][10][11] 价格调整 - 除权除息后最低减持价52.66元/股[12] - 权益分派后限制性股票授予、回购价38.787元/股[12]

业务营收占比 - 2024 年度汽车齿轮业务营收 3.91 亿元，占比 58.79% [1] - 2024 年度电动工具齿轮业务营收 1.40 亿元，占比 21.03% [1] - 2024 年度减速机、刀具、设备及其他齿轮营收 1.34 亿元，占比 20.18% [1] 新能源汽车齿轮产能 - 2024 年末产能约 560 万件，实际产量 539.74 万件，产能利用率约 96.38% [2] - 未来将根据市场及客户需要扩建产能，开拓国际知名客户，扩大市场份额 [2] 人形机器人业务布局 - 小模数齿轮应用于人形机器人有优势，产品已应用于相关知名人形机器人 [2] - 积极布局行星滚柱丝杠产品及加工核心设备，拓展减速机、丝杠产品及设备等核心部件 [2] - 加强与行业内优秀研发、生产厂家沟通交流 [2] 电动工具齿轮业务 - 客户为全球知名电动工具厂商，如创科集团、博世集团、牧田集团等 [2] - 随着行业回暖，将提升市场份额，巩固和提升行业地位 [2] 自研设备投入 - 生产高速干切滚齿机等设备，在精密小齿轮、精密减速机及工业母机方面加大投入 [3] - 通过产业链优势降低齿轮相关产品成本，形成核心竞争力 [3] 刀具业务突破 - 2024 年微小模数滚刀实现突破，硬质合金滚刀最小模数达 0.05mm，达行业领先水平 [3] - 为未来加工微小模数齿轮等产品奠定基础 [3] 越南工厂情况 - 2025 年进入试生产阶段，已完成生产资质，机器设备安装到位 [3] - 试生产阶段订单充足，后续将根据订单情况适时增加产能 [3] 人形机器人行业前景 - 国内政策支持，产业基金加速落地，2025 年为量产元年 [3] - 随着数据积累、大模型迭代和硬件成本下降，有望走向工业及家用场景 [3] - 公司将通过相关产品应用实现飞速发展 [4]

激励计划 - 公司于2025年6月13日发布《激励计划（草案）》等公告[4] - 激励对象名单于2025年6月13日至23日公示[4] - 公示期内未收到异议[4] 激励对象 - 激励对象为董事、高管和核心骨干[7] - 不包括监事、独董等特定人员[8] - 最近12个月无不当情形[8] 核查结果 - 薪酬与考核委员会核查拟激励对象情况[5] - 截至公示期满激励对象符合条件[6] - 委员会认为激励对象合法有效[8]