根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。基于此，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事计时鸣、刘光斌、周成光的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求， 其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见 浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-017 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募投项目的实际进展情况， 在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发 生变更的前提下，将"年产 30 万套新能源汽车驱动减速机构项目"达到预定可 使用状态日期调整为 2025 年 12 月 31 日。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1892 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 15,500,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 53.63 元，截至 2023 年 11 月 13 日止，公司实际已 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会及全体监事根据相关法律法规及《公司章程》赋予的 职权，积极出席或列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程 序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。 监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法 规的规定规范运作，严格执行股东大会各项决议，决策程序合法有效，各项内部 控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员依法履行职责，不 存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况 报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查。 一、2024年度监事会工作情况 2024年度，公司一共召开4次监事会，会议的召集、召开、通知、提案和审 议程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。所有4次监事会 的会议记录、决议等资料完整。所有监事均按要求出席会议，认真履行职责，对 公司经营、财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护 公司和全体股东的合法权益。报告期监事会召开情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-018 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 定执行；除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更会计政策。本次会计政策变更不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公 告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 20 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-012 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2、投资者保护能力 天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险 基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业 保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政 部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事 务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称"天健 所"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。该议案尚需提 交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际 业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。 现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-015 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担 保无需提交股东大会审议。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于为全资子公司夏厦越南提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 XIASHA VIETNAM COMPANY LIMITED（以下简称"夏厦越南"）因业务发展需要，拟向交 通银行股份有限公司宁波镇海支行申请 740 万美元（折合人民币约 5,420 万元） 的综合授信额度，并由公司为夏厦越南提供连带责任保证担保。具体情况如下： | | | | 被担保方 | 截止到 目前担 | 本次新 增担保 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | | 担保方 | 最近一期 | | | 担保额度占 | | 是否关 | | 方 | 被担保方 | 持股比 | 资产负债 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-016 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2025 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议了《关于 2025 年公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年公司高级管理人员薪酬方案 的议案》和《关于 2025 年公司监事薪酬方案的议案》。 为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励 和约束董事、监事及高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续 发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素， 制定 2025 年度公司董监高薪酬方案如下： 一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-014 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自公司股东大会审议 通过该事项之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大 会授权公司管理层，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件， 公司董事会不再逐笔形成决议。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司 宁波夏拓智能科技有限公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据整体融资安排，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 拟为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司（以下简称"夏拓智能")申请银行授 信提供连带责任保证，合计担保额度不超过人民币 8,000 万元。具体情况如下： | | | | 被担保方 | 截止到 | 本次新 | 担保额度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方 | | 目前担 | 增担保 | | | | ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江夏厦精密制造股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 P A G E 1 7 自内部控制评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 公司内部控制的目标是合理保 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年年度财务报告 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕2788 号 | | 注册会计师姓名 | 伍贤春、陈琦 | 审计报告正文 审 计 报 告 天健审〔2025〕2788 号 浙江夏厦精密制造股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称夏厦精密公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了夏厦精密公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 ...