浙江夏厦精密制造股份有限公司 第一条 为规范浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，做好公司内幕信息保密工作，保护公司投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江夏厦精密 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会应当按照相关法 律法规及规范性文件的要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整。公司董事长为公司内幕信息管理主要责任人， 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务，在内幕信息依法披 露前，任何内幕信息知情人不得以任何媒介或形式对外报道、传送或发布任何涉 及公司内幕信息的内容和资料，除非系 ...

资产与负债 - 2025年6月30日合并资产总计21.46亿元，较期初增长9.77%[6] - 2025年6月30日合并负债合计8.16亿元，较期初增长28.56%[7] - 流动负债合计从4.1533472327亿美元增至5.2987282535亿美元，增幅约27.58%[11] 收入与利润 - 营业总收入从2.8578847711亿美元增至3.7373175726亿美元，增幅约30.77%[14] - 营业利润从3831.408229万美元降至2141.403195万美元，降幅约44.09%[14] - 净利润从3537.852100万美元降至2056.678642万美元，降幅约41.87%[15] 现金流 - 2025年半年度经营活动现金流入小计274,789,948.04元，2024年半年度为279,598,735.70元[19] - 2025年半年度经营活动现金流出小计326,450,903.20元，2024年半年度为277,798,694.75元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 22,521,795.03元，上期为 - 219,920,107.61元[23] 所有者权益 - 2025年上半年末所有者权益合计余额为1478221722.75元[34] - 2025年上半年所有者权益增减变动金额为6755864.61元[33] - 2025年上半年综合收益总额为16844187.98元[33] 其他 - 公司截至报告期末注册资本6200.00万元，股份总数6200万股[38] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[43] - 公司将单项预付款项金额超过资产总额0.5%的预付款项认定为重要预付款项[46]

浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 法定代表人：夏建敏 主管会计工作负责人：邱麟凯 会计机构负责人：郑英 2 / 2 1 / 2 | | | | | | | | | | | 往 来 性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2025 年半年 | 2025 年半 | | | 质 （ 经 | | 其它关联资金往 | 资金往来方名 | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2025 年期初往 | 2025 年半年度往 来累计发生金额 | 度往来资金 | 年度偿还 | 2025 年半 年度期末往 | 往来形成 | 营 性 往 | | 来 | 称 | 联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | (不含利息) | 的利息(如 | 累计发生 | 来资金余额 | 原因 | 来 、 非 | | | | | | | | 有) | 金额 | | | 经 营 性 | | | | | | | | | | | | 往来） | | 控股股东、实际 ...

制度修订与制定 - 2025年8月20日董事会审议通过修订和新制定公司治理相关制度议案[1] - 修订16项现有公司治理制度[2][3] - 新制定6项公司治理制度[3] 制度生效情况 - 8项修订及1项新制定制度需股东大会审议通过生效[3] 信息披露 - 相关制度全文于2025年8月20日在巨潮资讯网披露[4]

浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。具体情 况如下： 一、变更注册资本及修订《公司章程》的情况 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-044 鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予股份登记完成，公司注册资 本由 62,000,000 元变更为 62,850,600 元，公司相应变更注册资本。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规的最新要求，公司决定由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权， 并结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，《公司章程》修订内容对照详见 下表。 | 修订前 | 修订后 | | -- ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《浙江夏厦精密制 造股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满（且 未被股东会选举连任/董事会聘任连任）、辞职、解任、退休或其他原因离职（以 下统称"离职"）的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1550万股A股，发行价每股53.63元，募集资金8.31265亿元，净额7.4995649794亿元[1] - 截至2023年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用1.815195亿元[8] - 截至2025年6月30日，公司已将1.815195亿元募集资金转至自有资金账户[8] - 2024年10月23日起12个月内，公司可用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[8] 项目投入与结余 - 截至期初累计项目投入5.579591亿元，利息收入净额846.75万元[3][4] - 本期项目投入1.082855亿元，利息收入净额85.31万元[4] - 截至期末累计项目投入6.662446亿元，利息收入净额932.06万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为9303.25万元[4] - 截至2025年6月30日，公司5个募集资金专户合计余额9303.245785万元[5][7] 各项目投资情况 - 年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目承诺投资20,000.00万元，报告期投入2,731.19万元，累计投入16,408.23万元，投资进度82.04%[16] - 年产40万套新能源汽车三合一变速器技术改造项目承诺投资18,000.00万元，报告期投入2,509.16万元，累计投入15,583.38万元，投资进度86.57%[16] - 年产7.2万套工业机器人新结构减速器技术改造项目承诺投资12,000.00万元，报告期投入2,761.97万元，累计投入11,666.46万元，投资进度97.22%[16] - 夏厦精密研发中心项目承诺投资6,000.00万元，报告期投入914.67万元，累计投入3,736.23万元，投资进度62.27%[16] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目承诺投资19,000.00万元，调整后投资总额18,995.65万元，报告期投入1,911.56万元，累计投入19,230.16万元，投资进度101.23%[16] 理财情况 - 截至2025年6月30日，中国银行宁波骆驼支行对公结构性存款202418317本金1,225.00万元，预期年化收益率0.84%/3.02%，理财收益9.22万元[10] - 截至2025年6月30日，兴业银行宁波北仑支行企业金融人民币结构性存款产品本金2,000.00万元，预期年化收益率1.30%/2.23%，理财收益11.00万元[10] - 截至2025年6月30日，中国光大银行宁波分行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品本金3,000.00万元，预期年化收益率1.30%/2.15%/2.25%，理财收益16.13万元[10] - 截至2025年6月30日，农业银行骆驼支行“汇利丰”2024年第6128期对公定制人民币结构性存款产品本金3,000.00万元，预期年化收益率0.375%/1.5%，理财收益8.88万元[10]

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-046 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，公司将于 2025 年 9 月 11 日（星期四）召开 2025 年第三次临时股东大会，现将本次股东 大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 9 月 11 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～15:00； 深圳证券 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2025年8月20日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案，3票同意[2,3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案，3票同意[4,5]

会议相关 - 2025年半年度报告及其摘要获董事会审议通过[2] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告获董事会审议通过[4] - 第二届董事会第十五次会议于2025年8月20日召开，7位董事全出席[2] - 各项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][9] - 2025年第三次临时股东大会将于9月11日下午2点30分召开[9] 制度与章程 - 董事会修订多项公司治理制度并新制定相关制度[7] - 《股东大会议事规则》等多项制度需提交2025年第三次临时股东大会审议[7] - 《股东大会议事规则》通过后更名为《股东会议事规则》[8] 注册资本 - 公司注册资本由6200万元变更为6285.06万元，需修订《公司章程》[6] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[6]