浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （计时鸣） 本人作为浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有 关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，积极维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行职 责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人严格按照公司《独立董事工作制度》《战略决策委员会议事规则》等相 关制度的规定，切实履行董事会战略委员会委员的职责和义务。报告期内，本人 对公司董事会战略决策委员会审议决策的重大事项进行认真审核，根据公司所处 行业特点，结合自身专业知识提出相关的建议。 （一）基本情况 本人计时鸣，博士研究生学历。曾任丽水县工农机械厂工人、浙江工业大 学（前身为浙江工学院）讲师、副教授、教授、硕士生导师、博士生导师、浙江 工业大学机械电子工程研究所所长、机械工程学院副院长、特种装备制造及先进 加工技术教育部重点实验室副主任、机械工程学院院长、湖州物流装备与 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会及股东大会情况 （刘光斌） 本人作为浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有 关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，积极维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行职 责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人刘光斌，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任宁波市镇海会计 师事务所部门经理、宁波雄镇会计师事务所有限公司副主任会计师、浙江永德会 计师事务所有限公司总经理助理、浙江德威会计师事务所有限公司副总经理、致 同会计师事务所浙江分所合伙人，现任宁波德威税务师事务所有限公司执行董事 兼总经理。2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人作 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-018 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 定执行；除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更会计政策。本次会计政策变更不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公 告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 20 ...

募资情况 - 2023年11月13日发行1550万股A股，每股53.63元，募资8.31265亿元[2] 项目投资 - 年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目拟用募资2亿[5] - 年产40万套新能源汽车三合一变速器技改项目拟用1.8亿[5] - 年产7.2万套工业机器人新结构减速器技改项目拟用1.2亿[5] - 夏厦精密研发中心项目拟用募资6000万[5] - 补充流动资金及还贷拟用募资1.9亿[5] 项目延期 - 年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目延期至2025年12月31日[6] - 2025年4月22日审议通过部分募投项目延期议案[2][8] - 监事会、保荐人对项目延期无异议[9][10]

担保信息 - 公司为夏厦越南申请740万美元（约5420万元）综合授信提供担保[2] - 本次担保无需股东大会审议，董事会和监事会认为风险可控[3][10][11] - 担保后公司及子公司担保额度13420万元，占2024年净资产10.16%[12] 夏厦越南情况 - 成立于2024年8月23日，注册资本510万美元，公司持股100%[5] - 2024 - 2025年3月营收为0，2024年净亏100.25万元，2025年1 - 3月净亏73.15万元[6] - 2025年3月31日总资产3536.14万元，净资产1682.72万元，资产负债率52.41%[6]

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-014 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自公司股东大会审议 通过该事项之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大 会授权公司管理层，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件， 公司董事会不再逐笔形成决议。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司 宁波夏拓智能科技有限公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据整体融资安排，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 拟为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司（以下简称"夏拓智能")申请银行授 信提供连带责任保证，合计担保额度不超过人民币 8,000 万元。具体情况如下： | | | | 被担保方 | 截止到 | 本次新 | 担保额度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方 | | 目前担 | 增担保 | | | | ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会及全体监事根据相关法律法规及《公司章程》赋予的 职权，积极出席或列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程 序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。 监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法 规的规定规范运作，严格执行股东大会各项决议，决策程序合法有效，各项内部 控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员依法履行职责，不 存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况 报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查。 一、2024年度监事会工作情况 2024年度，公司一共召开4次监事会，会议的召集、召开、通知、提案和审 议程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。所有4次监事会 的会议记录、决议等资料完整。所有监事均按要求出席会议，认真履行职责，对 公司经营、财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护 公司和全体股东的合法权益。报告期监事会召开情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江夏厦精密制造股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 P A G E 1 7 自内部控制评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 公司内部控制的目标是合理保 ...

关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、向银行申请综合授信额度的情况 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-013 浙江夏厦精密制造股份有限公司 公司拟向不存在关联关系的银行等金融机构申请综合授信额度，是为了满足 公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前， 公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行申请综合授信额度不会给 公司带来重大财务风险，不存在损害公司、股东利益的情形。 三、备查文件 1、第二届董事会第十一次会议决议； 为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公 司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，在 不超过总授信额度范 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。基于此，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事计时鸣、刘光斌、周成光的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求， 其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见 浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...