公司基本信息 - 公司股票简称为夏厦精密，股票代码为001306[8] - 公司注册地址位于浙江省宁波市骆驼工业小区荣吉路，办公地址在浙江省宁波市镇海区骆驼工业小区荣吉路389号[9] - 公司网址为http://www.chinaxiasha.com，电子信箱为xiashajingmi@chinaxiasha.com[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为527,789,367.22元，较上一年下降1.97%[10] - 公司2023年净利润为71,740,363.64元，较上一年下降18.44%[10] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为60,167,579.80元，较上一年下降18.77%[10] - 公司2023年基本每股收益为1.50元，较上一年下降20.63%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为12.27%，较上一年下降7.62%[11] 产品及市场 - 公司主要产品包括汽车齿轮、减速机及其配件、电动工具齿轮等，广泛应用于新能源汽车、机器人等领域[16] - 公司主要产品应用于汽车齿轮、减速机及其配件、电动工具齿轮、智能家居齿轮和安防齿轮等领域[21] - 公司新能源汽车齿轮产能约300万件，销售收入为1.371亿元[30] 市场前景 - 中国齿轮行业产值由2016年的2,205亿元增长至2021年的3,143亿元，年均复合增长率为6.9%[17] - 全球电动车销量2022年突破1,000万台，中国电动车销量占比约60%[18] - 2023年中国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%[18] 公司发展战略 - 公司将继续坚持大客户服务战略，开拓新的国际知名客户，提升品牌知名度[58] - 公司将进一步开拓精密机械、轨道交通等行业，扩张现有产业链[59] - 公司将以募集资金投资项目的顺利实施，扩大产能、提升经营规模，巩固和增强公司在行业的市场优势地位[59] 公司治理及股东信息 - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本工资及绩效奖金等部分组成，依据公司所处地区的薪酬水平，结合其所处岗位、行政职务及履职能力和绩效考核结果等制定[76] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定业绩考核指标、评价体系及薪酬标准等[76] - 公司前10名股东中，持股比例最高的为宁波夏厦投资控股有限公司，持股比例为68.94%[165]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-020 重要内容提示： 公司已于 2024 年 04 月 19 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》、 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）及《2024 年第一季度报告》 （公告编号：2024-018）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00-16:30 在"价值 在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-009 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 04 月 17 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 04 月 07 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈镇主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告及其摘要》的 程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2023 年年度报 告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年实际情况，不存在任 何虚假记 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-015 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、向银行申请综合授信额度的情况 为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公 司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，在 不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为 一年，授信期限内，授信额度可循环使用。部分拟申请综合授信额度明细如下： | 序号 | 金融机构 | 申请的授信额度（人民币万 | | --- | --- | --- | | | | 元） | | 1 | 中国光大银行宁波海曙支行 | 10,000 | | 2 | 中国 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江夏厦精密制造股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 企业名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：913300005793421213 企业类型：特殊普通合伙 企业成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 2 ...

经核查公司在任独立董事计时鸣、刘光斌、周成光的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求， 其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会 2024 年 04 月 19 日 浙江夏厦精密制造股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。基于此，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

财通证券股份有限公司 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江夏 厦精密制造股份有限公司（以下简称"夏厦精密"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对夏厦精密 2023 年度募集资金年度 存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1892 号），公司由主承销商财通 证券采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股 股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,500,000 股，发行价为每 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （计时鸣） 本人作为浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有 关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项 独立发表意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人计时鸣，博士研究生学历。曾任丽水县工农机械厂工人、浙江工业大 学（前身为浙江工学院）讲师、副教授、教授、硕士生导师、博士生导师、浙江 工业大学机械电子工程研究所所长、机械工程学院副院长、特种装备制造及先进 加工技术教育部重点实验室副主任、机械工程学院院长、湖州物流装备与技术研 究院院长等；现任浙江工业大学教授、博士生导师、浙江工业大学机器人技术与 工程研究中心主任，机械类虚拟仿真国家级教学示范中心主任。2020 年 10 月至 今，任公司独立董事。 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） 委 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周成光） 本人作为浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有 关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项 独立发表意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人周成光，博士研究生学历，律师。曾任中国工商银行舟山市分行国际 部总经理助理、舟山市定海城市信用合作社副主任、建龙集团公司财务总监、浙 江导司律师事务所高级合伙人、监事长，现任浙江甬策律师事务所副主任。2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 二、出席公司会议及投票情况 2023 年度，本人积极参加 ...