浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2024 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议了《关于 2024 年公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年公司高级管理人员薪酬方案 的议案》和《关于 2024 年公司监事薪酬方案的议案》。 为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励 和约束董事、监事及高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续 发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素， 制定 2024 年度公司董监高薪酬方案如下： 一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-0 ...

1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-019 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司将于 2024 年 05 月 15 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）14:30 （2）网络投票： 深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 05 月 15 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～15:00； 深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-014 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称"天健所"） 为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交公司 股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情 况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。 现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 上年末，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计 赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计 师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为 在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 ...

2023 年度监事会工作报告 2023年度，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，依法独立行使 职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行 有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。现将公司 监事会2023年度工作汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 2023年度，公司一共召开7次监事会，所有7次监事会的召集、召开、通知、 提案和审议程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定。所有7 次监事会的会议记录、决议等资料完整。所有监事均按要求出席会议，认真履行 职责，对公司经营、财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监 督，维护公司和全体股东的合法权益。 | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1） | 关于修改《关于公司申请首次公开发行 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-013 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 事项公告如下： 一、公司 2023 年利润分配预案的基本情况 （一）公司董事会审议情况 2024 年 04 月 17 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司《2023 年度利润分配预案》综合 考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具 备合法性、合规性及合理性。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。 （二）公司监事会审议情况 2024 年 04 月 17 日，公司第二届监事会第五次 ...

一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人刘光斌，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任宁波市镇海会计 师事务所部门经理、宁波雄镇会计师事务所有限公司副主任会计师、浙江永德会 计师事务所有限公司总经理助理、浙江德威会计师事务所有限公司副总经理、致 同会计师事务所浙江分所合伙人，现任浙江德威会计师事务所有限公司副总经理、 宁波德威税务师事务所有限公司执行董事兼总经理。2020 年 10 月至今，任公司 独立董事。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘光斌） 本人作为浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有 关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项 独立发表意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-016 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据整体融资安排，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 拟为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司（以下简称"夏拓智能"）申请银行 授信提供连带责任保证，合计担保额度不超过人民币 10,000 万元。具体情况如 下： | | | | 被担保方 | 截止到 | 本次新 | 担保额度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方 | | 目前担 | 增担保 | | | | 担保 | 被担保 | 持股比 | 最近一期 | 保余额 | 额度 | 2023 年经审 | 是否关 | | 方 | 方 | | 资产负债 | | | 计净资产比 | 联担保 | | | | 例 | | （万 | （万 | | | | | | | 率 | | | 例 | ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-011 1、信用减值损失 根据会计准则规定，公司于资产负债表日对应收票据、应收账款、其他应收 款等参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违 约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 2023 年度对公司的计提各项信用减值损失 533.36 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对 2023 年度财务报告合并会计 报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为客观、公正地反映公司 2023 年度财务状况、经营成果和资产价值，本着 谨慎性原则，根据《企业会计准则》及相关规则的要求，公司对各项资产进行全 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 编制单位：浙江夏厦精密制造股份有限公司 单位：万元 1 / 2 | | | | | | | | | | 来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 经营性 | | | | | | | | | | | 往来） | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 宁波夏拓智能 | | | | | | | | 非经营 | | 上市公司的子公 | 科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,890.46 | 2,751.30 | 2,628.65 | 3,013.11 | 资金周转 | 性往来 | | 司及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | 2,890. ...

财务表现 - 2024年第一季度，夏厦精密制造公司营业收入为12.82亿元，同比增长4.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元，同比增长5.37%[5] - 公司扣除非经常性损益的净利润为1.68亿元，同比增长34.25%[5] - 公司总资产为18.72亿元，较上年同期增长0.22%[5] 资产情况 - 公司2024年第一季度期末流动资产总额为1,192,579,299.17元，较期初略有下降[12] - 公司2024年第一季度期末固定资产总额为456,825,167.99元，较期初略有增加[13] 股东情况 - 公司前十名股东中，宁波夏厦投资控股有限公司持股占比最高，达到68.94%[8] - 公司控股股东与前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.22亿元，同比下降7.54%[5] - 交易性金融资产增加至2.71亿元，增幅42.93%，主要系购买理财产品增加所致[7] - 预付款项增加至516.39万元，增幅43.58%，主要系预付材料款增加所致[7] - 公司2024年第一季度营业总收入为128,198,942.63元，较上期略有增长[15] - 浙江夏厦精密制造股份有限公司2024年第一季度净利润为1.93亿[16] - 经营活动产生的现金流量为12.9亿[17] - 经营活动现金流入小计为12.9亿，现金流出小计为10.7亿，净额为2.22亿[18]