股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 每年现金分红利润不低于当年可供股东分配利润的10%[7] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[7] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[8] 重大资金支出界定 - 重大投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产20%或超2000万元属重大资金支出[9] 规划调整审议 - 利润分配政策调整议案经董事会、股东会相应表决通过[12] - 至少每三年重新审阅一次股东回报规划[13] - 董事会、股东会审议制定或调整规划议案需相应表决通过[14]

公司信息 - 公司为浙江夏厦精密制造股份有限公司，证券代码001306，简称夏厦精密[1] 股票发行 - 2025年度向特定对象发行A股股票事项经二届十七次董事会审议通过[2] - 承诺发行股票无保底保收益承诺及提供财务资助或补偿情形[2] 公告时间 - 公告发布于2025年10月29日[4]

募集资金情况 - 2023年公开发行1550万股A股，发行价53.63元，募集资金8.31亿元，净额7.50亿元，11月13日到账[2] - 截至2025年9月30日，募集资金初始存放总额7.80亿元，余额6002.80万元[5] - 2023 - 2025年9月各年度使用募集资金分别为20,196.18万元、35,599.73万元、14,136.17万元[19] - 公司募集资金总额74,995.65万元，已累计使用69,932.08万元[19] 项目投资情况 - 2025年4月22日，“年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目”预定可使用日期调至2025年12月31日[7] - 截至2025年9月30日，各项目承诺与实际投资有差异，多因设备尾款未付或利息投入[9] 项目效益情况 - 年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目承诺效益1,937.12万元，截至2025年9月30日累计实现效益30.25万元[21] - 年产40万套新能源汽车三合一变速器技术改造项目承诺效益1,010.24万元，截至2025年9月30日累计实现效益49.46万元[21] - 年产7.2万套工业机器人新结构减速器技术改造项目承诺效益906.21万元，截至2025年9月30日累计实现效益72.35万元[21]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为11月17日14:30[3] - 网络投票时间为11月17日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年11月11日[5] - 会议登记时间为2025年11月13日09:30 - 11:30、13:30 - 16:00[10] 投票信息 - 网络投票代码为361306，简称夏厦投票[17] - 深交所交易系统投票时间为11月17日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月17日09:15 - 15:00[19] 议案情况 - 2025年度向特定对象发行A股股票方案议案有10个子议案[7][21] - 议案为股东会特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[8] 其他事项 - 2025 - 2027年股东回报规划[22] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东会结束[22] - 需填写2025年第四次临时股东会股东参会登记表[24]

股票发行 - 拟向特定对象发行A股，募资不超8亿[14][19] - 发行股数不超18,855,180股，不超总股本30%[14] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[12] - 发行对象不超35名，股份6个月内不得转让[10][17] 资金投向 - 募资拟投4项目，总投资80,716.48万元[20] - 智能传动系统项目投资54,440.25万元，拟投5.4亿[20] - 装备开发项目投资8,141.73万元，拟投8000万[20] - 技术研究项目投资6,134.50万元，拟投6000万[20] - 补充流动资金及偿债拟投1.2亿[20] 其他事项 - 发行决议有效期12个月[27] - 多项议案表决7同意0反对0弃权[31][32] - 议案需提交2025年第四次临时股东会审议[31][33] - 拟制定2025 - 2027年股东回报规划[43] - 董事会提请授权处理发行相关事宜[46][48] - 2025年11月17日下午2点30分召开股东会[51]

融资相关 - 本次向特定对象发行股票数量上限为18,855,180股，募集资金总额上限为80,000.00万元[1] - 以发行预案公告日公司总股本62,850,600股为测算基础[2] 业绩数据 - 2025年三季度归属于母公司股东的净利润和扣非后净利润分别为2,528.85万元和2,171.66万元，年化后2025年度分别为3,371.80万元、2,895.55万元[2] - 假设2026年度净利润较2025年有增长率为0%、10%、20%三种情形[2] - 2025年末总股本为6,285.06万股，发行后2026年末总股本为8,170.58万股[3] - 假设情形1（2026年增长率0%）：发行后基本每股收益为0.4127元/股，扣非后基本每股收益为0.3544元/股[3] - 假设情形2（2026年增长率10%）：发行后基本每股收益为0.4539元/股，扣非后基本每股收益为0.3898元/股[4] - 假设情形3（2026年增长率20%）：发行后基本每股收益为0.4952元/股，扣非后基本每股收益为0.4253元/股[4] 风险提示 - 本次发行完成后短期内每股收益等指标存在被摊薄的风险[5] 未来策略 - 公司在小模数齿轮行业有技术、人才团队和客户资源储备，将继续引进人才[10] - 公司在人员、技术、市场等方面具备实施募投项目条件[12] - 公司拟加强募集资金监管，保证其合理合法有效使用[13] - 公司将推进募投项目建设，尽快实现预期效益[14] - 公司将落实利润分配政策，强化投资者回报机制[15] - 公司制定了2025 - 2027年股东回报规划[16] - 公司将加强经营管理和内部控制，提升经营效率[17] 相关承诺 - 控股股东等承诺不越权干预公司、不侵占利益等[18] - 董事及高管承诺不输送利益、约束职务消费等[19] - 若监管有新规定，相关主体承诺按规定出具补充承诺[18,19] 其他 - 公告发布时间为2025年10月29日[20]

资金募集与使用 - 向特定对象发行募集资金总额不超过80,000.00万元[3] - 智能传动系统核心零部件产业化项目拟投入募集资金54,000.00万元[4][5] - 装备开发及产业化项目拟投入募集资金8,000.00万元[5] - 技术研究和应用中心建设项目拟投入募集资金6,000.00万元[5] - 补充流动资金及偿还债务拟投入募集资金12,000.00万元[5] 市场规模 - 2024年全球人形机器人市场规模为34亿美元，同比增长57.41%，预计2028年将达206亿美元[7][33] - 2024年中国人形机器人市场规模为27.6亿元，同比增长53.33%，预计2028年将达387亿元[7][33] 公司资源 - 截止2024年末，公司拥有研发人员153人，占公司总人数的10.88%[13] - 截至2024年末，公司拥有超过百项专利[13][35] - 公司与众多国内外知名企业建立长期稳定合作关系[14] - 公司按ISO9001、IATF16949等标准建立质量管理体系并配备先进检测设备[15] 项目情况 - 智能传动系统核心零部件产业化项目投资额54,440.25万元，建设期3年，建筑面积41,490.00平方米[4][16] - 装备开发及产业化项目总投资额8141.73万元，建设期3年，拟使用募集资金8000.00万元[19][25] - 技术研究和应用中心建设项目总投资额6134.50万元，建设期3年，拟使用募集资金6000.00万元[29][37] 公司荣誉与合作 - 2015年9月荣获“宁波市企业技术创新团队”荣誉[35] - 2019年3月与北京工业大学签订产学研合作协议书[35] - 2019年9月开设浙江省博士后工作站[35] - 2021年被认定为宁波市企业技术研究院[35] - 2022年被认定为浙江省企业技术中心[35] 技术优势 - 夏拓智能在精密数控装备和刀具领域有成熟技术和团队，打破国外合金滚刀技术垄断[24]

公司基本信息 - 公司证券简称为夏厦精密，代码为001306，上市地点为深圳证券交易所[21] - 公司总股本为62,850,600股[21] 发行股票情况 - 本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过80,000万元，不超过18,855,180股，不超过发行前公司总股本的30%[8][36] - 发行对象不超过35名，为符合条件的法人、自然人或其他合法投资组织，均以现金相同价格认购[5][32] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%，定价基准日为发行期首日[6][33] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[8][37] - 本次向特定对象发行决议有效期限为相关议案经股东会审议通过之日起12个月[11][41] 募集资金投向 - 智能传动系统核心零部件产业化项目投资总额54,440.25万元，拟投入募集资金54,000.00万元[10][42] - 装备开发及产业化项目投资总额8,141.73万元，拟投入募集资金8,000.00万元[10][42] - 技术研究和应用中心建设项目投资总额6,134.50万元，拟投入募集资金6,000.00万元[10][42] - 补充流动资金及偿还债务拟投入募集资金12,000.00万元[10][42] 市场数据 - 2024年全球人形机器人市场规模为34亿美元，同比增长57.41%，预计2028年将达206亿美元[24][54][81] - 2024年中国市场人形机器人规模为27.6亿元，同比增长53.33%，预计2028年将达387亿元[24][54][81] 公司经营情况 - 2022 - 2024年归属上市公司股东净利润分别为8796.45万元、7174.04万元、6207.53万元[139] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为0万元、3999.00万元、2015.00万元[139] - 2022 - 2025年9月末公司存货账面价值分别为15,125.05万元、16,403.02万元、27,353.18万元和37,058.05万元，呈持续增长趋势[118] - 2022 - 2025年9月末公司应收账款账面价值分别为18,660.82万元、24,989.63万元、30,770.48万元和29,771.52万元，总体呈增长态势[119] - 2025年三季度归母净利润2528.85万元，扣非后2171.66万元[155] - 2025年度年化归母净利润3371.80万元，扣非后2895.55万元[156] 未来展望 - 本次募投项目可推动关键零部件国产化，降低高端装备制造业对进口产品依赖，为公司开辟新增长曲线[26] - 本次发行募集资金有利于优化公司资本结构，增强市场竞争力和抗风险能力[28] - 本次募集资金投资项目实施完成后，公司主营业务收入和盈利能力将得到推动[99] 风险提示 - 本次发行方案需多项条件满足方可实施，审批通过及取得批准时间存在不确定性[106] - 公司向特定对象发行股票存在发行募集资金不足甚至发行失败的风险[107] - 本次向特定对象发行股票完成后，公司每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险[108] - 公司募投项目实施过程可能受产业政策等因素不利影响[110] - 公司存在下游行业市场竞争加剧导致产品盈利空间被压缩的风险[115] - 上游原材料价格波动将影响公司生产成本和产品毛利率[117] - 公司存在应收账款回收风险，未来随着营业收入增长，应收账款可能增加[119] 分红政策 - 公司每年现金分红不低于当年可供股东分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[125][145] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%；有重大支出，最低40%；成长期有重大支出，最低20%[126][146] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[152] - 利润分配政策调整议案经董事会全体董事过半数以上表决通过，提交股东会经出席股东所持表决权三分之二以上通过[151]

公司决策 - 编制2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告[1] - 独立董事同意报告及对应议案提交股东会审议[2] 报告信息 - 报告日期为2025年10月28日[3]

新策略 - 2025年10月28日公司第二届董事会第十七次会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 2025年度向特定对象发行A股股票预案于2025年10月28日在巨潮资讯网披露[2] - 本次发行股票事项尚待股东会审议、深交所审核及中国证监会同意注册[2]