深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何绍茂作为深圳市康冠科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人凌斌先生提名为深圳市康冠科技股份有限公司 （以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市康冠科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细 ...

募集资金情况 - 2022年3月8日公司公开发行A股4248.75万股，每股48.84元，募集资金20.750895亿元，净额19.9996897406亿元[2] - 2025年半年度募集资金使用金额8201.74万元[2] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金补充流动资金4.13亿元，应有余额9515.18万元，实际余额9515.35万元，差异0.17万元[2][3] 资金置换与使用 - 2022年4月22日同意以19145.01万元募集资金置换自筹资金，截至2022年12月31日完成19113.71万元[12] - 2023年度从专用账户支出325.1138万元置换募投项目资金，截至2023年12月31日完成19438.82万元[13] - 公司两次同意用不超5亿元闲置资金补流，截至2025年6月30日实际用4.13亿元[15] 项目调整 - 2022年6月24日将“全球技术支持及服务中心建设项目”实施主体调整为公司及香港康冠，增资港币5000万元[5] - 2022年6月24 - 7月12日将“总部大楼及研发测试中心项目”变更为“智能显示科技园项目（一期）”[6] - 2025年6月6日同意将“商用显示产品扩产项目”等三个项目延期[23] 现金管理 - 2023 - 2025年三次审议通过闲置资金现金管理议案，额度分别为10亿、8亿和5亿元[16][17][18] - 本报告期现金管理实际到账收益62.27万元，截至2025年6月30日未到期理财份额8000万元[18] 项目投资进度 - 康冠智能显示终端产品扩产项目调整后总额50000万元，截至期末进度100.51%[29] - 商用显示产品扩产项目调整后总额10000万元，本报告期投入120.16万元，累计投入3640.21万元，进度36.40%[29] - 智能显示科技园区项目（一期）调整后总额62000万元，本报告期投入5822.60万元，累计投入30366.43万元，进度48.98%[29] 其他 - 2022年3月公司与银行及保荐机构签《三方监管协议》，8月子公司香港康冠签《四方监管协议》[4][5] - 截至2025年6月30日，惠州市康冠账户余额0.05万元，深圳市康冠商用账户余额413.48万元[11] - 截至2024年10月31日，“康冠智能显示终端产品扩产项目”节余0.05万元募集资金[19] - 公司不存在超募资金使用情况[20] - 本报告期募集资金信息披露合规[25] - 本报告期投入募集资金总额199996.90万元[29] - 报告期变更用途募集资金总额0.00万元[29] - 已累计投入募集资金总额153483.04万元[29] - 累计变更用途资金总额比例31.00%[29] - 智能显示科技园项目（一期）预计2026年6月30日达预定可使用状态[34] - 原募投项目因政策问题无法正常实施，变更后项目可行性未变[34][35]

独立董事提名 - 凌斌提名孙小卫为第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等情况符合规定[18][19] - 被提名人最近三十六个月无违规记录[28] - 被提名人具备相关知识和经验[14] - 被提名人担任独立董事符合多项规定[3][4] - 被提名人相关任职数量和时间符合要求[32][33]

深圳市康冠科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳市康冠科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 第 1 页 共 132 页 深圳市康冠科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市康冠科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 4,346,937,069.94 | 3,850,925,861.57 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 222,898,973.78 | 874,617,519.22 | | 衍生金融资产 | | 0.00 | | 应收票据 | 19,885,163.39 | 47,124,721.99 | | 应收账款 | 2,472,736,747.13 | 3,396,710,074.10 | | 应收 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市康冠科技股份有限公司 单位：万元 | | | | | 2025年半 | 2025年半年 | 2025年半 | 2025年半年 | 2025年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方 | 上市公司核算 | 年度期初 | 度占用累计发 | 年度占用 | | | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 与上市公司 | 的会计科目 | 占用资金 | 生金额 | 资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | | | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | 余额 | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 人及其附属企业 | | | | | 无 | | | | | 占用 | | 小计 | | | | ...

深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人凌斌现就提名何绍茂先生为深圳市康冠科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市康冠科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 一、被提名人已经通过深圳市康冠科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓燏先生作为深圳市康冠科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人凌斌先生提名为深圳市康冠科技股份有限公 司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市康冠科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人凌斌现就提名邓燏先生为深圳市康冠科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市康冠科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市康冠科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-061 深圳市康冠科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关议事规 则并办理工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>及相关议事规则并办理工商变更的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本的相关情况 公司 2022 年股票期权激励计划和 2023 年股票期权激励计划自主行权导致 公司股份总数增加，截至 2025 年 8 月 25 日，公司注册资本由 685,056,287 元变 更为 701,783,380 元，公司总股本将由 685,056,287 股增加至 701,783,380 股。 二、修订《公司章程》及相关议事规则情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规 ...

业绩总结 - 2024年6月30日减值准备合计39385.49万元，2025年为42895.78万元[2] - 2025年半年度计提减值减少当期利润总额4672.93万元[5] - 2025年半年度核销信用减值1162.63万元，对利润总额无影响[5] 数据对比 - 2024 - 2025年应收票据坏账准备从239.89万降至99.12万[2] - 2024 - 2025年应收账款坏账准备从22398.14万增至24598.65万[2] - 2024 - 2025年其他应收款坏账准备从296.25万降至291.74万[2] - 2024 - 2025年存货跌价准备从16451.21万增至17906.28万[2] 计提情况 - 2025年半年度计提各项减值及转回共计4672.93万元，本期计提14317.42万元，转回9644.50万元[5]