深圳市康冠科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单（授权日）的核查意见 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（简称《管理办法》）等法律、 法规和规范性文件的有关规定和《深圳市康冠科技股份有限公司章程》的规定， 对公司 2024 年股票期权激励计划的激励对象名单（授权日）进行了核查，发表 核查意见如下： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、截止本次激励计划授权日，列入本次激励计划授予激励对象名单的人员 符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励 2 1、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计 划"）经公司第二届董事会第十四次会议、2023 年年度股东大会审议通过，原 审议确 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-033 深圳市康冠科技股份有限公司 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、公司召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长凌斌先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市康冠科 技股份有限公司章程》的有关规定。 1 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 ...

2023年年度股东大会 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市康冠科技股份有限公司 法律意见书 信达会字（2024）第 092 号 致：深圳市康冠科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市康冠科 技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所 （下称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵公 司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基 础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、 ...

关于深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权相关事项 的法律意见书 信达专字（2024）第 007 号 致：深圳市康冠科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市康冠科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"康冠科技"）独立董事黄绍彬先生的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-038 深圳市康冠科技股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第二 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<深圳市康冠科技股份有限公司2024年 股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体详见公司于2024年4月9日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"）。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文 件的相关规定，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次 激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划首次公开披露前6个月内，即2023 年10月9日至2024年4月8日（以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自 查 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-037 深圳市康冠科技股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月7日召开第 二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激 励对象授予股票期权的议案》。根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》或"本激励计划"）的相关规定和公司2023年年度股东 大会的授权，董事会认为2024年股票期权激励计划授予条件已经成就，确定以 2024年5月7日为授权日，向符合授予条件的2,112名激励对象授予2,641.4391万份 股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 （一）授予股票期权的股票来源 本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 1、等待期 本激励计划授予的股票期权的等待期分别为自授予登记完成之日起12个月、 24 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 关于深圳市康冠科技股份有限公司 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 2024 年股票期权激励计划 调整及授予事项的 法律意见书 信达励字（2024）第 061 号 致：深圳市康冠科技股份有限公司 根据深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康冠科技"）与 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《常年法律顾问聘请合同》， 信达接受公司的委托，担任公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激 励计划"）的特聘法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-036 深圳市康冠科技股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召 开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，对公司 2024 年股票期权激励 计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于<深圳市康冠科技股份 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-034 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2024 年 5 月 7 日下午 16:30 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。 公司于 2024 年 4 月 30 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事 长凌斌先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体董事现场出席了 会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》。 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事李宇彬、廖科华、 陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人，回避表决。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单（授权日） 注：1、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 | 95 | 杨云飞 | 799 | 孔容秀 | 1502 | 李伟杰 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 96 | 邓炳壮 | 800 | 朱继杭 | 1503 | 叶健成 | | 97 | 代泽文 | 801 | 乐翊 | 1504 | 陈星燕 | | 98 | 唐书足 | 802 | 陈昌 | 1505 | 肖宗汶 | | 99 | 韩梓翔 | 803 | 朱火亮 | 1506 | 杨金坤 | | 100 | 张之 | 804 | 文烽 | 1507 | 崔先发 | | 101 | 邹贵达 | 805 | 梅涵华 | 1508 | 程梦珍 | | 102 | 向建 | 806 | 张婧 | 1509 | 吕静怡 | | 103 | 邱晓锋 | 807 | 吴远 | 1 ...