证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-035 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议于 2024 年 5 月 7 日下午 17:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。公 司于 2024 年 4 月 30 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事 会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中 监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联监事陈文福因是激励 对象的关联人，回避表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 调整 20 ...

财务数据 - 康冠科技2024年Q1营收为28.3亿元，同比增长30.8%[1] - 2024年Q1归母净利为1.85亿元，同比下降26.7%[1] - 2024年Q1智能交互显示/创新显示/智能电视收入同比增长分别为11.28%/114.62%/16.77%[2] - 2024年Q1毛利率为12.6%，同比下降6.46%[2] - 2024年Q1销售费用同比增长86.04%达8854万元[2] - 康冠科技2024年Q1经营现金流净额同比下降159.05%[1] - 海信视像2024年Q1营收为127亿，同比增长10.6%[3] - 康冠科技2024年归母净利率为6.5%，同比下降5.19%[2] - 康冠科技2024年Q1净利率为6.5%，同比下降5.19%[2] - 康冠科技2024年Q1总市值为172.72亿元[1] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入为189.92亿元，较2022年增长64.1%[5] - 2026年预计净利润为19.34亿元，净利率为10.2%[5] - ROE预计为16.9%，ROIC为13.1%[5] - 资产负债率预计为38.6%，净负债比率为-25.9%[5] - 每股收益预计为2.82元，每股净资产为16.66元[5] 其他信息 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，属于商业秘密材料[14] - 报告基于可靠的已公开信息，不保证信息的准确性或完整性，仅供客户参考之用[15] - 客户应考虑本报告的意见是否符合其特定状况，咨询独立投资顾问[15] - 报告可能附带其他网站的地址或超级链接，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险[16] - 开源证券可参与、投资或持有报告涉及的证券或进行证券交易，可能存在业务关系[17] - 报告的版权归本公司所有，未经授权不得复制或再次分发[18] - 开源证券研究所地址分别位于上海、深圳、北京和西安[19]

公司业务概况 - 公司主要从事智能显示产品的研发、设计、生产及销售，主要产品包括智能交互平板、创新类显示产品、专业类显示产品和智能电视等 [1][2] - 公司持续关注行业发展趋势和自身实际需求，积极布局新业务领域 [1] 业务发展情况 - 2023年创新类显示产品营收同比增长128.92%，达到9.62亿元，出货量同比增长272.33% [3] - 2024年一季度创新类显示产品营收同比增长114.62%，出货量同比增长258.32% [3] - 2024年一季度智能交互显示产品、智能电视的销售收入同比增长11.28%、16.77% [4] - 公司持续加大对创新类显示产品的投入，有信心保持增长态势 [3] 财务数据 - 2023年公司实现总收入134.47亿元，其中智能交互显示产品占比28.57%、创新类显示产品占比7.15%、智能电视占比54.22% [13] - 2024年一季度公司实现营收28.35亿元，同比增长30.80% [4][7] - 2024年一季度公司研发投入1.38亿元，同比增长22.40% [12] - 2024年一季度公司销售费用同比增长86.04%，主要系加大品牌推广和外销保险费用增加所致 [10] 未来规划 - 公司将持续推进科技创新，加强核心技术攻关和AI、物联网赋能，推动高质量发展 [22] - 公司将优化收入结构、提高研发创新能力，大力发展创新类显示产品，提升核心竞争力 [22][23] - 公司将进一步拓展海外市场，巩固行业地位 [22]

华林证券股份有限公司 关于深圳市康冠科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为深圳 市康冠科技股份有限公司（以下简称"康冠科技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对康冠科技使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准深圳市康冠 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375 号），核准 公司公开发行不超过 42,487,500 股新股。 公司于 2022 年 3 月 8 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）4,248.75 万股，每股面值人民币 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-031 深圳市康冠科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超 过人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准深圳市康 冠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375 号），核 准公司公开发行不超过 42,487,500 股新股。 公司于 2022 年 3 月 8 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，公开发行人民币 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-029 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会审计委员会及战略委员会审议通过了本议案，保荐人华林证券股份 有限公司已对该事项发表了无异议的核查意见。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开， 其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司于 2024 年 4 月 23 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事出席了会议，全体监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-030 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。公 司于 2024 年 4 月 23 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事 会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中 监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-032 深圳市康冠科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开 第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）的相关规定，公司对激励对象的姓名 和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对公司2024年股票期 权激励计划激励对象名单进行了审核，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象名单的公示情况 公司于2024年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年股票期权激励计划激励对象名单》，并于2024年4月15日在公司内部对2024年 股票期权激励计划激励对象名单及职务进行了公示，公示时间为2024年4月15日 至2 ...

财务表现 - 康冠科技2024年第一季度营业收入达28.35亿元，同比增长30.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为18.54亿元，同比下降26.69%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2.62亿元，同比下降159.05%[5] - 公司总资产达到156.28亿元，同比增长10.91%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为71.53亿元，同比增长3.12%[5] - 公司实现的非经常性损益项目总额为5.04亿元[5] - 公司主要会计数据和财务指标发生变动，营业总收入增长30.80%，主要系产品销售增长[10] 资金情况 - 康冠科技2024年第一季度货币资金增加至27.23亿元，增长率为76.26%[13][14] - 存货增加至34.31亿元，增长率为46.59%[13][14] - 短期借款增加至54.79亿元，增长率为37.37%[13][14] - 应付职工薪酬减少至9,779.57万元，减少率为56.25%[13][14] - 应交税费增加至6,433.22万元，增长率为100.26%[13][14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额减少至-26.16亿元，减少率为159.05%[15] - 投资活动产生的现金流量净额增加至-7.61亿元，增长率为34.92%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额增加至9.48亿元，增长率为139.08%[15][16] 股东情况 - 公司普通股股东总数为21,858，前十名股东持股情况中，凌斌持股27.41%、深圳市至远投资持股27.03%[17] - 前十名股东中，喻文武持有958,579股[18] 其他 - 公司增值税即征即退款金额为1.26亿元，符合国家政策规定[7] - 先进制造业企业增值税加计抵减金额为29.08万元，符合政策规定[8] - 公司与资产相关的政府补助金额为17.74万元，认定为经常性损益[9] - 公司将持续推进科技创新，通过AI等前沿科技赋能创新类显示产品，继续强化海外业务，加强客户服务[20]

深圳市康冠科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-027 截至本公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的不超过 50,000 万元 闲置募集资金全部归还至公司募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月，并 将上述归还情况通知了保荐人华林证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 1 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为进一步保障公司整体生 产运营，充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及 不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，同意公司 使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限 自第二届董事会第八次会议审议通过之日 ...