会议信息 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年10月28日召开，7位董事全部出席[1] 议案审议 - 《关于2025年第三季度报告的议案》等多项议案均以7票赞成通过[2][5]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入38.45亿元，同比下降19.74%[5] - 年初至报告期末营业收入107.80亿元，同比下降5.37%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比下降20.58%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.03亿元，同比下降9.92%[5] - 公司前三季度营业收入为107.80亿元，归属于上市公司股东的净利润为5.03亿元[13] - 营业总收入为107.80亿元，较上期5.4%下降至113.91亿元[19] - 净利润为5.03亿元，较上年同期的5.56亿元下降9.6%[20] - 营业利润为4.29亿元，较上年同期的5.41亿元下降20.8%[20] 成本和费用表现 - 营业成本为93.84亿元，较上期5.1%下降至98.88亿元[19] - 研发费用为4.56亿元，较上期5.7%下降至4.83亿元[19] - 财务费用为负1.27亿元，同比下降3803.17%，主要系利息收入及汇兑收益增加[8] - 财务费用为-1.27亿元，主要因利息收入1.32亿元远超利息费用0.41亿元[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.81亿元，同比大幅增长241.76%[5] - 经营活动现金流量净额为6.81亿元，同比大幅增长241.76%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为6.81亿元，较上年同期的-4.81亿元实现大幅改善[21] - 投资活动现金流量净额为-17.56亿元，同比下降306.74%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.56亿元，较上年同期的8.49亿元由正转负[22] - 筹资活动现金流量净额为5.01亿元，同比增长258.49%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.01亿元，较上年同期的1.40亿元增长258.3%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为129.83亿元，较上年同期的138.75亿元下降6.4%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为115.14亿元，较上年同期的137.01亿元下降16.0%[21] - 投资支付的现金为71.97亿元，较上年同期的31.29亿元增长130.0%[22] - 期末现金及现金等价物余额为18.91亿元，较上年同期的18.38亿元增长2.9%[22] 业务线表现 - 智能交互显示产品营收同比增长3.56%，创新类显示产品营收同比增长37.11%[13] 资产和负债关键变化 - 公司货币资金减少37.10%至24.22亿元，主要系投资银行理财所致[8] - 货币资金为24.22亿元，较期初37.0%下降至38.51亿元[16] - 交易性金融资产为10.53亿元，较期初增长20.4%至8.75亿元[16] - 应收账款为23.80亿元，较期初30.0%下降至33.97亿元[16] - 存货为41.26亿元，较期初增长26.9%至32.52亿元[16] - 短期借款为53.93亿元，较期初6.1%下降至57.42亿元[17] - 合同负债增长76.99%至2.78亿元，主要系订单增加收到客户预付款[8] - 在建工程增长45.35%至3.07亿元，主要系投资建设智能显示科技园项目[8] - 其他非流动资产增长66.46%至17.09亿元，主要系购买大额存单银行理财[8] - 公司总资产为167.38亿元，较期初增长0.2%至164.02亿元[16][17][18] 其他收益和损失项目 - 公允价值变动收益为124.28万元，同比大幅下降94.35%[9] - 信用减值损失为-9,077.88万元，同比大幅下降594.47%[9] - 信用减值损失为-0.91亿元，较上年同期的收益0.18亿元由正转负[20] - 营业外收入为1,143.10万元，同比下降40.51%[9] - 营业外支出为881.05万元，同比下降43.27%[9] - 所得税费用为-7,117.40万元，同比大幅增长539.51%[9]

活动概述 - 公司宣布举办股东回馈活动 旨在建立长效多样的股东回报机制并让股东更好地了解公司战略与企业使命 [2] - 活动时间为2025年11月1日至2025年11月30日 股东需在截止日期前完成申领 [2] 参与资格 - 参与股东需为在2025年11月1日至11月30日期间任一交易日收盘时登记在册的股东 [2] - 股东持股数量需大于等于1000股 [2] 活动内容与方式 - 符合条件的股东可通过微信搜索指定公众号或扫描二维码验证身份参与活动 [2] - 公司将根据股东持股数量赠予不同规格的公司产品作为回馈 [2] - 活动具体详情可参阅公众号发布的参与指南 [2]

市场整体表现 - A股市场于10月27日全线上涨，沪指涨1.18%逼近4000点关口，深成指涨1.51%，创业板指涨1.98% [3] - 市场呈现普涨格局，共3361只个股上涨，1862只个股下跌，总成交额达23565.89亿元 [4] - 亚洲其他市场同样表现强劲，日本日经225指数突破50000点心理关口，韩国首尔综合指数首次突破4000点，年内累计涨幅近70% [9] 领涨板块与个股 - 存储芯片板块集体爆发，江波龙涨19.82%，兆易创新、德明利等个股涨停 [5][6] - 可控核聚变概念股反复活跃，安泰科技、厦门钨业、东方钽业等多股涨停 [6][7] - CPO等算力硬件股维持强势，汇绿生态6天4板创新高，新易盛、中际旭创盘中均创历史新高 [7][8] 市场上涨驱动因素 - 中美经贸磋商释放积极信号，双方就多项重要经贸议题形成初步共识，缓解了贸易摩擦担忧 [12] - 日本高市内阁支持率达74%，市场预期高支持率将有利于政府稳定执政，被视为股市利好因素 [13] - 美国9月CPI涨幅低于预期，市场对美联储降息预期升温，推动美股主要指数创下历史新高 [14][15] 调整板块 - 风电板块出现调整，海力风电跌超8%，道生天合、盘古智能等个股跟跌 [9]

股东回馈活动 - 活动时间为2025年11月1日至11月30日[1] - 参与需活动期间任一交易日15:00收市时持股≥1000股[2] - 符合条件者凭持股证明参与，公司按持股数赠产品[3] 活动信息发布 - 《参与指南》于2025年10月27日在公众号发布[3] 咨询信息 - 咨询电话0755 - 33001308，工作日9:00 - 11:30，14:00 - 18:00[7]

公司治理结构重大调整 - 公司第二届董事会任期届满，于2025年10月15日完成第三届董事会换届选举，新一届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [7][8] - 公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及环境、社会与治理（ESG）委员会，各委员会成员已确定，任期三年 [10][11][32][33] - 公司本次换届后，不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，这是公司治理结构的一项重大变更 [14] 核心管理层人事任命 - 公司选举凌斌为第三届董事会董事长，聘任李宇彬为总经理，孙建华为副总经理兼董事会秘书，廖科华为财务总监，林志峰为副总经理，范誉舒馨为证券事务代表 [12][29][34][36] - 公司选举陈茂华为第三届董事会职工代表董事，陈茂华自2002年加入公司，长期担任研发及管理职务，主导项目曾获深圳市科技创新奖及德国红点设计奖 [1][4] - 离任人员方面，黄绍彬、杨健君不再担任独立董事，凌峰、张斌、陈茂华不再担任高级管理人员职务（陈茂华转任职工董事），陈文福、江微、郑谋因监事会取消而离任相应职务 [13][14] 股东会决议与股权结构 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年10月15日召开，共有130名股东及代理人参与表决，代表股份总数612,857,710股，占公司有表决权股份总数703,374,827股的87.131% [39] - 股东大会审议通过了包括2025年度中期利润分配、提供担保额度预计、变更注册资本及修订《公司章程》、使用闲置自有资金进行现金管理、开展衍生品套期保值业务、变更会计师事务所及董事会换届选举在内的共8项提案 [41][42] - 公司关键管理人员持股情况披露：李宇彬直接持股6.52%，凌峰直接持股39,984,450股，张斌直接及间接合计持股约4,672,210股，陈茂华直接及间接合计持股约1,575,061股（合计持股0.22%），廖科华直接及间接合计持股0.21%，孙建华直接及间接合计持股0.07% [13][14][18][19][22][23] 公司业务与人才背景 - 新任总经理李宇彬是公司联合创始人之一，自1995年与凌斌共同设立康冠科技，并被认定为深圳市地方级领军人才及深龙英才B类人才 [18] - 新任副总经理林志峰拥有丰富的消费电子海外销售及采购经验，曾获深圳市产业发展与创新人才奖，2025年3月起担任康冠科技集团营销中心副总裁 [20] - 公司多名核心管理人员（如凌斌、李宇彬、陈茂华、廖科华）均被认定为深圳市或龙岗区不同层级的领军/后备人才，显示公司注重研发与创新人才的培养与储备 [4][18][23]

公司治理变动 - 康冠科技于10月15日晚间发布公告，宣布选举凌斌先生为公司董事长 [1]

公司治理变动 - 康冠科技于10月15日晚间发布公告，宣布选举陈茂华为公司第三届董事会职工代表董事 [1]

人事变动 - 2025年10月15日公司召开职代会，选举陈茂华为第三届董事会职工代表董事[1] - 陈茂华将与其他董事组成第三届董事会[1] 人员信息 - 陈茂华1977年4月出生，2002年7月加入公司，现任董事、副总经理[4] - 陈茂华获多项人才认定及奖项[4] 股份情况 - 陈茂华直接和间接合计持有公司0.22%股份[5]

董事会换届 - 公司于2025年10月15日完成第三届董事会换届选举，董事会由7名董事组成[2] - 第三届董事会董事任期三年，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效[4] - 第三届董事会下设战略、审计等委员会，委员任期三年[5][6] 人员聘任与离任 - 公司聘任李宇彬为总经理等，任期至第三届董事会任期届满[7] - 黄绍彬、杨健君不再担任独立董事及相关职务，未持股[8][9] - 凌峰等任期届满不再担任高管但仍任职[9] - 陈文福等任期届满不再担任监事会职务[10] 股权结构 - 凌峰直接持有公司股份39984450股[9] - 张斌直接持有94209股、间接持有4578001股[9] - 李宇彬直接持有公司6.52%股份[17] - 林志峰间接持有公司0.01%股份[18] - 孙建华合计持有公司0.07%股份[20] - 廖科华合计持有公司0.21%股份[21] - 范誉舒馨未持有公司股份[23] 其他 - 公司变更后不再设置监事会，由审计委员会行使职权[10] - 相关人员离任后遵守相关法律法规及公司招股说明书承诺[11] - 李宇彬与凌斌、凌峰系关联方[17]