深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市康冠科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请不超150亿元综合授信额度[1] - 康冠医疗申请授信额度1亿元，张斌提供连带责任担保[1] 股权信息 - 张斌持股占总股份数的0.6671%[6] - 上市公司持有康冠医疗51%股份[7] 业绩数据 - 康冠医疗2024年度总资产5469.20万元，总负债3490.03万元[8] - 康冠医疗2024年度净资产1979.17万元，营业收入6695.33万元[8] - 康冠医疗2024年度利润总额 -878.71万元，净利润 -629.54万元[8] 其他事项 - 2025年1月1日至公告披露日，公司未与张斌发生关联交易[12] - 独立董事会议3票同意通过相关议案[13] - 监事会同意申请授信及接受关联方担保事项[14]

人员情况 - 截至2024年12月31日有相关经验合伙人29名，注册会计师91名，签过证券审计报告注会68名[1] - 签字项目合伙人徐强近三年签3家，2024年被警示[2][4] - 签字注册会计师林嘉琳近三年签1家[2] - 项目质量复核人员崔芳近三年签或复核超30家[3] 财务数据 - 职业责任保险累计赔偿限额5000万元，2024年末职业风险基金217.58万元[11] 公司运营 - 初始成立于2005年1月12日，首席合伙人为李建伟[1] - 年报审计围绕重点展开，满足披露时间要求[8] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富[9] - 制定信息安全控制制度且有效执行[10] - 对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[13]

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-019 深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市康冠科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"康冠科技"）董事会编制了 2024 年度募集资金 存放与使用情况专项报告，现公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准深圳市康 冠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375 号），核 准公司公开发行不超过 42,487,500 股新股。 公司于 2022 年 3 月 8 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）4,248 ...

会计政策变更 - 公司自2024年12月6日起执行新会计政策[5] - 变更原因是财政部发布新规[3] 数据调整 - 2023年营业成本调增37,557,064.33元，销售费用调减同额[9] - 2024年营业成本调增35,306,504.73元，销售费用调减同额[11] 影响说明 - 变更仅调“营业成本”和“销售费用”，不影响营收等指标[8] - 变更对公司财务等无重大影响[11]

审计机构信息 - 公司拟续聘政旦志远（深圳）为2025年度审计机构[1] - 截至2024年12月31日，该机构合伙人29人，注册会计师91人[1] - 2024年度经审计收入总额7268.94万元，证券业务收入3434.75万元[2] 人员情况 - 拟签字项目合伙人徐强等近三年签署报告情况[4][5] - 徐强2024年12月被深圳证监局发警示函[6] 审批情况 - 董事会同意聘任，表决赞成7票[9] - 需提交2024年年度股东大会审议通过[10]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[2] - 评估时间为2025年3月31日[3] - 董事会认为独立董事胜任职责，符合要求[2]

会议情况 - 第二届监事会第二十四次会议于2025年3月28日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》等多个议案表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[2][4][5][6][8][10][12][14] - 《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》2票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避[17]

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-024 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五 次会议于 2025 年 3 月 28 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室 召开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司 于 2025 年 3 月 18 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌 斌先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司全体董事 出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会审计委员会审议 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润833,459,291.72元，母公司净利润721,956,646.65元[4] - 2024年现金分红126,074,754.00元，2023年为411,943,567.80元，2022年为454,166,895.00元[6] 未来展望 - 2024年末未分配利润用于研发、项目投入和海外市场开拓[10] 利润分配 - 按2024年度母公司净利润提取10%法定盈余公积72,195,664.67元[4] - 拟派发现金红利126,074,754.00元，占2024年归母净利润15.13%[5] - 利润分配预案需股东大会审议通过[12]