证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-101 深圳市亿道信息股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 马保军先生当选职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。 三、备查文件 一、董事辞职情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 16 日收到非独立董事邓见鼎先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整， 邓见鼎先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时一并辞去公司第四 届董事会专门委员会的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。邓见鼎先生原定 任期至第四届董事会届满之日止。 邓见鼎先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，辞职报 告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，邓见鼎先生直接持有公司股份 28,305 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。邓 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十二月 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不 得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议 一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市亿道信息股份有限公司 （ ...

公司战略与产品布局 - 公司持续围绕“AI+终端”与“AI+应用”战略进行投入与布局 [1] - 公司的AIPC与AI眼镜产品目前已实现量产 [1] - 公司目前暂未涉及AI手机业务 [1] 客户与业务模式 - 公司主要服务于全球各区域的知名品牌客户 [1] - 基于与客户签订的保密协议 具体客户名称及合作细节不便披露 [1]

证券日报网讯12月15日晚间，亿道信息（001314）发布公告称，公司定于2025年12月16日召开2025年第 四次临时股东大会。 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-099 深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司于 2025 年 11 月 29 日在《证券时报》《中国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 经 济 参 考 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会 的通知》，定于 2025 年 12 月 16 日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的 方式召开公司 2025 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

公司战略与活动概述 - 公司于12月3日在深圳举办年度“亿道科技日”活动，主题为“Edge AI端云协同”，系统展示了从底层技术到全场景应用的AI战略布局 [1] - 公司提出“端云协同”是AI规模化落地的关键路径，未来智能将呈现清晰分工：端侧承载实时、高频、隐私敏感任务，云端负责复杂计算与模型训练，两者协同实现效率与体验最优 [1] - 基于此战略，公司正式发布了覆盖六大核心场景的“AI智算解决方案矩阵”，标志着其从“产品提供者”向“场景智算体系构建者”的战略转型 [1] 技术架构与解决方案 - 公司的AI智算体系以AESOF开放框架为统一技术底座，整合自研大模型能力，为客户提供“硬件+平台+能力”的一站式解决方案 [1] - 针对工业场景痛点，公司发布AI BOX解决方案，旨在解决传统工业视觉响应慢、定制难的问题，凭借强大泛化与持续学习能力，能将缺陷检测的定制周期从数周压缩至数小时 [2] - 在企业级市场，公司展示了全栈AI算力产品与“AI智能引擎”，通过拖拽式开发大幅降低部署门槛，助力企业快速构建专属智能应用 [2] 产品与应用场景 - 在个人计算领域，公司演示了端侧AI助手如何通过自然语言指令完成复杂跨应用工作流，其AI PC产品凭借超高算力与极致轻薄设计，正携手生态伙伴共同定义下一代智能个人电脑 [1] - 公司发布的“AI智算解决方案矩阵”覆盖个人、家庭、企业、工业、穿戴、机器人六大核心场景 [1] - 公司展示了与IDEA研究院在端侧语音大模型、联邦学习框架等方面的联合创新成果，这一合作将推动端侧智能向“千人千模”的个性化时代迈进 [2]

公司动态 - 亿道信息于2025年12月3日接受中信证券调研 [1] - 公司董事会秘书乔敏洋等人参与接待并回答投资者问题 [1] 行业趋势 - 中国商业航天领域正致力于实现“降本复用”目标 [1] - 行业在让航天器从数万米高空精准“踩刹车”技术方面取得进展 [1] - 继“朱雀”之后，多家同行公司正排队接力推进相关技术 [1]

重大资产重组概述 - 公司正在筹划重大资产重组，涉及朗国科技和成为信息两家标的公司 [2] - 朗国科技是智能交互平板控制模块的行业领先企业，主要从事智能交互平板控制模块、智慧商显控制模块等产品的设计、研发、生产与销售 [2] - 成为信息是一家物联网行业数字化解决方案提供商，系少数拥有超高频RFID核心技术自主能力的设备厂商之一，主要从事智能数据采集终端、超高频RFID模组及组件等产品的研发、生产和销售 [2] 协同效应与战略意义 - 交易旨在实现公司与标的公司在产品形态、技术能力、应用场景、销售渠道、供应链管理上的优势互补与深度协同 [2][3] - 交易将拓展公司在智能交互显示等AIoT领域的产业布局，巩固现有行业的优势地位 [3] - 交易将有效延伸现有产品链、拓宽市场边界、打开新的业务增长空间，提升企业综合竞争力与可持续发展能力 [3] 活动基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和线上交流，参与单位为中信证券 [2] - 活动时间为2025年12月3日，地点为深圳鹏瑞莱佛士酒店 [2] - 本次活动不涉及应披露重大信息，未使用演示文稿或提供文档附件 [3]

公司战略转型 - 公司于12月3日举办年度"亿道科技日"活动，核心战略聚焦于"Edge AI，端云协同" [1] - 公司发布"亿道AI智算解决方案矩阵"，标志着从"产品提供者"向"场景智算体系构建者"的战略转型 [1] - 公司展现出"All in AI"的转型决心，通过全栈布局为客户提供一站式AI落地服务 [2] 产品与技术布局 - 公司构建"硬件算力+AESOF平台+AI原子能力"三位一体基础设施，锁定个人、家庭、企业、工业、穿戴、机器人六大场景 [1] - 技术底座为AESOF跨硬件、跨场景平台，整合自研的语言、语音、视觉、多模态大模型能力 [1] - 发布产品包括小亿AI助手、AI BOX解决方案、AI算力产品矩阵、亿道超算AI智能引擎及AI眼镜产品矩阵等 [2] - 形成从AI眼镜到企业级AI Server的弹性算力谱系，实现从开放框架到AI原生硬件的规模化落地 [1][2] 生态合作与行业影响 - 活动汇聚产业链合作伙伴、行业专家及开发者生态代表，共同推进AI技术普惠化 [1][2] - 公司携手芯片巨头、存储伙伴、算法厂商、ISV及开发者社区等合作伙伴 [2] - 公司旨在将AI算力转化为千行百业的实际生产力，开启智能应用普惠化新纪元 [1]

公司战略与活动概述 - 公司在深圳湾1号鹏瑞莱弗仕酒店成功举办"亿道科技日"活动，核心主题为"Edge AI，端云协同" [1] - 活动集中发布了AI+终端硬件矩阵与全场景应用解决方案，汇聚了产业链伙伴、行业专家与开发者代表 [1] - 公司战略以硬件算力为基础，应用场景为核心，旨在重塑AI生产力边界 [1] AI终端产品矩阵 - 公司秉持"场景定义产品"理念，构建了覆盖工业、个人计算及智能穿戴等关键领域的AI终端产品矩阵 [2] - 在工业边缘智能终端领域，推出AI BOX解决方案，实现"感知-决策-执行"的毫秒级闭环 [2] - AI BOX内置的大模型工业视觉方案可将定制化开发周期从数周大幅压缩至小时级 [2] - 在个人计算终端领域，旗舰AI PC具备高达180 TOPS的端侧算力，14英寸机型重量仅为799克 [2] - AI PC预装"小亿AI助手"，可通过自然语言指令完成跨应用复杂工作流，实现离线瞬时响应 [2] - 在智能穿戴终端领域，AI拍照眼镜采用高通AR1芯片与Sony传感器，支持多平台AI云服务 [2] - 2026年将亮相CES的双目全彩显示眼镜具备戒指交互、电致变色等创新功能 [2] 技术底座与应用场景 - 公司依托"AESOF框架+AI原子能力"技术底座，将AI应用深度植入六大核心场景 [3] - 亿道数码展示了"智算一体"AI算力产品矩阵，参数覆盖从7B到671B [3] - "亿道超算AI智能引擎"将部署门槛降低70%以上，使业务人员能快速搭建专属AI工作流 [3] - 数字员工场景落地后研发效率提升40% [3] - 在个人与家庭场景，AI PC通过"一句话修图"等功能重塑创作流程 [3] - 与群联电子合作的aiDAPTIV+技术显著降低大模型端侧部署的内存门槛 [3] - 与易有云、河泊创新等伙伴合作的AI NAS解决方案，可构建私密的家庭数据与记忆系统 [3] 生态合作与技术研发 - 公司与英特尔、高通等芯片巨头深化NPU性能优化合作 [4] - 与群联电子共同推动AISSD标准，夯实底层算力基础 [4] - 联合IDEA研究院研发端侧个性化联邦学习框架，探索"千人千模"的个性化体验 [4] - 公司自研Agent框架着力提升复杂任务的处理效率 [4] - 在AI技术规模化落地的关键窗口期，公司以端云协同为核心，携手全球合作伙伴推动智能技术普惠化 [4]