资金管理 - 公司可使用不超1.6亿元闲置募集资金和不超15亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[2] - 截至公告日前12个月，闲置募集资金现金管理未到期金额为0万元，自有资金未到期金额为81529万元[15] 理财产品投资 - 公司及子公司购买多笔银行理财产品，如中银理财、华夏理财、中邮理财等产品[2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 部分产品投资金额较大，如亿道数码多次购买华夏理财产品金额达数千万元[6][7] - 理财产品预计年化收益率不同，中银理财部分为1.80% - 2.50%，华夏理财部分为2.00% - 3.20%，中邮理财部分为1.85% - 3.00%[9][10] 审批与风险 - 现金管理事项经董事会、监事会及股东大会审议通过，保荐机构无异议[12] - 公司采取多项风险控制措施应对投资市场波动[13] - 公司与受托方无关联关系，现金管理不构成关联交易[11]

股权激励计划 - 公司于2025年9月8日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议 [1] - 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 [1] - 以2025年9月8日为授予日向198名激励对象授予218.80万股限制性股票 [1]

公司治理调整 - 公司于2025年9月8日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过限制性股票激励计划调整议案 [1] - 11名激励对象因个人原因自愿放弃参与激励计划 4名激励对象因个人原因减少认购股数 [1] - 调整后首次授予激励对象由209人减少至198人 授予股票数量由229.30万股降至218.80万股 净减少10.50万股 [1] 股权激励计划执行 - 调整依据为公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》和2025年第二次临时股东大会授权 [1] - 董事会直接行使授权对激励对象名单及授予数量进行具体调整 [1] - 涉及调整的拟授予限制性股票总量为10.50万股 [1]

限制性股票激励计划 - 公司于2025年9月8日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过限制性股票授予议案 [1] - 以2025年9月8日为授予日向198名激励对象授予218.80万股限制性股票 [1] - 授予价格为26.27元/股 [1] 实施进展 - 2025年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就 [1] - 公司同意向符合条件的激励对象授予限制性股票 [1]

公司股权激励计划 - 公司于2025年9月8日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过限制性股票授予议案 [1] - 向198名激励对象授予218.80万股限制性股票 授予价格为26.27元/股 [1] - 授予条件已成就 授予日确定为2025年9月8日 [1]

公司股权激励计划 - 亿道信息实施2025年限制性股票激励计划 授予条件已达成 [1] - 以2025年9月8日为授予日 向198名激励对象授予218.80万股限制性股票 [1]

限制性股票激励计划授予情况 - 2025年限制性股票激励计划首次授予198人，获授2,188,000股，占授予总数87.70%，占公告日股本总额1.56%[2] - 预留限制性股票307,000股，占授予总数12.30%，占公告日股本总额0.22%[2] - 激励计划合计授予2,495,000股，占公告日股本总额1.78%[2] 人员获授情况 - 董事陈粮获授16,000股，占授予总数0.64%，占公告日股本总额0.01%[2] - 副总经理乔敏洋获授15,000股，占授予总数0.60%，占公告日股本总额0.01%[2] - 核心骨干彭诗怡获授10,000股，占授予总数0.40%[5] - 核心骨干胡伟获授15,000股，占授予总数0.60%[5] - 谭小兵获授22,000股，占比0.88%[8] - 李振宇获授30,000股，占比1.20%[9] - 王超产等6人获授18,000股，占比0.72%[8,9,10] - 汪川川等5人获授14,000股，占比0.56%[8,10] - 黄美霞获授6,000股，占比0.24%[8] - 刘新等6人获授5,000股，占比0.20%[9] - 沈楚豪获授2,000股，占比0.08%[8] - 邓凌智获授4,000股，占比0.16%[10] - 顾华贵等3人获授9,000股，占比0.36%[10] - 众多骨干获授10,000股，占比0.40%[8,9,10] - 袁新芳获授10,000股，占比0.40%[11] - 李于玉获授30,000股，占比1.20%[11] - 兰兵超获授27,000股，占比1.08%[11] - 张浩获授20,000股，占比0.80%[11] - 王宾获授27,000股，占比1.08%[11] - 付文高获授20,000股，占比0.80%[11] - 向芸获授8,000股，占比0.32%[11] - 许于开获授5,000股，占比0.20%[11] - 郑青获授6,000股，占比0.24%[11] - 刘烈获授13,500股，占比0.54%[11] 其他规定 - 预留部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定[3] - 激励对象离职等情况，董事会可调整授予数量，单个不超总股本1%，预留不超本次授予总量20%[3]

激励计划会议时间 - 2025年8月15日召开薪酬与考核委员会第二次会议[1] - 2025年8月18日召开董事会和监事会第四次会议[2] - 2025年9月3日召开第二次临时股东大会[3] - 2025年9月8日召开董事会和监事会第六次会议[4] 激励计划调整情况 - 首次授予激励对象由209人调整为198人[4] - 首次授予限制性股票数量由229.30万股调整为218.80万股[4] - 11人放弃参与，4人减少认购，涉及10.50万股[5] 激励计划相关结论 - 调整不会对公司财务和经营成果产生实质性影响[7] - 监事会和律所认为调整合法合规[8][9]

激励计划授予情况 - 2025年9月8日为授予日，向198名激励对象授予218.80万股限制性股票[3][6][11][21][26] - 授予价格为26.27元/股[4][11][26] - 激励对象由209人调整为198人，首次授予数量由229.30万股调整为218.80万股[6][8] 人员调整情况 - 11名激励对象放弃参与，4名减少认购，涉及拟授予股票10.50万股[7] 激励对象获授比例 - 董事陈粮获授16,000股，占授予总数0.64%，占股本总额0.01%[11] - 副总经理乔敏洋获授15,000股，占授予总数0.60%，占股本总额0.01%[11] - 196名核心人员获授2,157,000股，占授予总数86.45%，占股本总额1.54%[11] 股票分配比例 - 首次授予合计2,188,000股，占87.70%，占股本总额1.56%[11] - 预留307,000股，占12.30%，占股本总额0.22%[11] 限制条件 - 激励对象获授股票不超公司总股本1%，预留部分不超本次授予总量20%[13] - 激励计划有效期最长不超48个月[13] 解除限售比例 - 首次授予第一个解除限售期可解限售比例30%，第二个40%，第三个30%[13] - 预留部分若在《2025年三季度报告》披露后授予，第一个50%，第二个50%[13] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年营业收入和扣非净利润增长率目标分别为10.00%、21.00%、33.10%[17] 解除限售规则 - 业绩考核达标情况对应不同解除限售比例[17] - 个人绩效考核结果对应不同解除限售比例[19] 成本情况 - 预计未来四年首次授予激励成本为5358.41万元[21] - 2025 - 2028年成本摊销分别为803.76万元、2813.17万元、1339.60万元、401.88万元[21] 其他情况 - 激励对象认购及缴纳个税资金自筹，公司不提供资助并代扣代缴[23] - 198名激励对象符合规定，主体资格合法有效[25][26] - 激励对象不包括特定人员[25] - 激励对象无草案公告前6个月内内幕交易行为[26] - 监事会同意授予日为2025年9月8日[26] - 律所认为授予条件已满足，授予符合规定[27] - 备查文件包括第四届董事会第六次会议决议等[28]

法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予相 关事项的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二五年九月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址：https://www.huashanglawyer.com | | | 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受托担任深圳市亿道信息股份有限 公司（以下简称"亿道信息"或"公司"）2025 年限制性股票激励计划项目（以下简 称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国 ...