公司概况 - 公司是智能电子产品及解决方案提供商，业务分加固智能终端和消费类智能终端 [2] - 加固智能终端包括加固笔记本、平板等，应用于智能制造等场景 [2] - 消费类产品含 PC、平板等，服务品牌及企业客户，提供全流程服务 [2] - 旗下亿道数字专注人工智能等领域，吸纳培养复合型创新人才 [2] 国产化需求 - 国产化行业应用方向是“2 + 8”体系，“2”指党、政，“8”指八大行业 [3] - 党政国产化进程启动早，金融等关键行业起步晚、需求复杂、需求量大、市场空间广 [3] - 2024 年公司国产化产品业务收入同比增长 136.1%，将把握机遇扩大市场规模 [3]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为现场参观，时间是2025年5月16日，地点在公司会议室，参与人员有长江证券等多家机构，上市公司接待人员为副总经理乔敏洋、董事会秘书乔敏洋和投资者关系专员谢蝶 [2] 公司优势 - 平台型研发优势：构建全方位产品开发设计体系，满足客户定制化需求 [2] - 产业资源整合优势：依托研发优势，有多样化元器件选型方案和广泛供应商网络，采购有规模效应 [2] - 数字化、柔性化生产制造能力：构建“研发－生产制造”深度协同的柔性制造体系，采用“自有工厂+外协工厂”模式，以数字化管理为核心，引入AI技术赋能品控测试，利用外协厂商资源实现柔性生产，打通各环节发挥协同效应，确保“一站式”交付 [2][3] - 优质客户资源优势：深耕市场，投入研发，推出创新产品，满足客户个性化与差异化需求 [3] - 人才团队优势：构建成熟规范人才培养体系，打造中层管理团队，形成稳定管理架构 [3] 人员情况 - 截至2024年12月31日，公司在职人员1487人，研发人员占比超46% [4] 回款周期 - 大部分客户款到发货，保证资金流动性和安全性；对长期稳定合作大客户给予短账期 [5] 国产化进程 - 国产化行业应用方向是“2+8”体系，党政国产化进程启动早，金融、电信等关键行业起步晚、业务系统需求复杂、产品需求量大、市场空间广阔 [6] - 2024年公司国产化产品业务收入同比增长136.1%，公司将把握机遇投入研发，响应需求完成交付，扩大市场规模 [6]

业绩表现 - 2025年一季度公司实现营业收入5.48亿元，同比增长14.41%，净利润同比增长80.85% [2][7] - 扣非净利润-322.76万元，同比上升74.32%，毛利率17.04% [7] - 负债率30.39%，财务费用-461.57万元，投资收益23.4万元 [7] 业务突破 - 公司加大研发投入，深化产品设计体系，涵盖工业设计、结构设计、硬件设计和软件设计，提升技术实力 [2] - 加大市场拓展力度，积极导入优质客户，提升技术支持和售后服务质量，增强客户黏性和满意度 [2] - 智能硬件产品主要包括加固智能终端（加固笔记本电脑、加固平板、加固手持终端等）和消费类智能终端（PC、平板、IoT及XR类产品） [4] 研发成果 - 报告期内研发项目和新申请专利数量增加，推出I行业终端、I企业工作台、I眼镜、I边缘计算大模型、I数字人、I Server等多项突破性成果 [5] - 2024年1月成立亿道研究院，联合粤港澳大湾区数字经济研究院等机构，推动人工智能、感知技术、云计算等前沿科技研发 [5] - 与英特尔、超威半导体、联发科、高通、微软、谷歌等核心器件及技术原厂保持全方位合作，深度参与应用系统原型开发和验证 [6] 投资者权益与市值管理 - 自2023年上市以来累计现金分红5958.62万元（2023年度及2024年度） [3] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），现金分红总额1273.02万元 [3] - 未来将持续规范运作，专注主业，稳健经营，提升信息披露质量和透明度，增强投资者认可度 [3] 研发优势 - 构建涵盖工业设计、结构设计、硬件设计到软件设计的全方位产品开发设计体系，满足客户定制化需求 [6] - 亿道研究院专注于人工智能、感知技术、空间计算领域，旨在通过长期科技投入构建核心竞争力 [6] - 吸纳培养研究加产品复合型创新人才，为公司未来发展赋能 [6]

业绩情况 - 2025年一季度公司实现营业收入5.48亿元，同比增长14.41%，净利润同比增长80.85% [2] 投资者权益与市值管理 - 公司自2023年2月14日上市以来，仅2023年度及2024年度累计现金分红5958.62万元 - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），现金分红总额1273.02万元 [3] 业务产品 - 公司主要业务分为加固智能终端和消费类智能终端 - 加固智能终端产品包括加固笔记本电脑、加固平板和加固手持终端及其他加固工控产品，应用于智能制造、交通运输等场景 - 消费类产品包括PC、平板、AIoT及XR类产品，服务品牌及企业客户 [4] 研发成果 - 报告期内研发项目和新申请专利数量增加，推出AI行业终端、AI企业工作台等多项突破性成果 - 2024年1月成立亿道研究院，联合高校、科研院所等推动前沿科技研究开发 [5][6] 研发优势 - 构建涵盖工业设计到软件设计的全方位产品开发设计体系，满足客户定制化需求 - 与英特尔等核心器件及计算机技术原厂全方位合作，赢得技术领先及市场布局双重优势 - 2024年成立亿道研究院，专注人工智能等领域，构建企业核心竞争力 [6]

回购股份方案 - 公司通过董事会及监事会决议，将以自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，数量不低于150万股且不超过300万股，回购价格不超过50元/股，总金额不超过1.5亿元，回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划 [1] 股票回购贷款安排 - 公司取得中国银行深圳布吉支行出具的《贷款承诺函》，承诺提供不超过回购金额上限90%的专项贷款（即不超过1.35亿元），贷款期限3年，资金用途仅限于股份回购 [1] - 贷款安排依据中国人民银行、国家金融监督管理总局及证监会联合发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》精神，旨在提升资金使用效率 [2] 实施影响与后续计划 - 该事项不构成关联交易或重大资产重组，不会对当年经营业绩产生重大影响 [2] - 具体回购数量将根据市场情况在期限内实施，并以期满实际回购量为准，贷款合同细节以最终签署为准 [2] - 公司承诺按法规履行信息披露义务 [2]

股份回购 - 2025年4月21日通过回购方案，数量150 - 300万股，价格不超73.77元/股，期限12个月[1] - 具体回购数量以期满实际数量为准[4] 融资支持 - 中行深圳布吉支行承诺提供不超回购金额上限90%的专项贷款，期限3年[2] - 贷款承诺函为回购提供融资，具体以最终合同为准[4]

股份回购 - 公司将回购注销1,000,300股限制性股票[2][3] - 回购后注册资本由141,446,300元变为140,446,000元[3] - 回购后股份总数由141,446,300股变为140,446,000股[3] 债权申报 - 债权人可在2025年5月13日起45天内申报债权[4] - 申报地点、时间、联系人、电话、传真、邮编等信息[5]

法律意见书 广东华商律师事务所 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市亿道信息股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所敬妙妙律师、周华志律师（以下简称"本所 律师"）见证公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法 ...

股东大会信息 - 公司2025年4月22日刊登召开2024年年度股东大会通知[3] - 现场会议2025年5月12日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 参加投票股东及代表198名，代表股份80,120,036股，占比56.6434%[5] - 出席中小股东189名，代表股份504,719股，占比0.3568%[5] 议案表决结果 - 《2024年度利润分配预案》总同意80,075,136股，占比99.9440%；中小股东同意459,819股，占比91.1040%[12] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》总同意80,068,436股，占比99.9356%；中小股东同意453,119股，占比89.7765%[13] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》总同意80,071,036股，占比99.9388%[14] - 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》总同意80,027,031股，占比99.9393%[16] - 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》总同意80,072,836股，占比99.9411%[17] - 议案7、8、9特别决议议案获出席股东表决权三分之二以上通过；议案1 - 6获出席会议股东有效表决权过半数通过[17]

回购股份方案 - 公司于2025年4月21日通过董事会和监事会决议，批准回购股份方案 [1] - 回购方式为集中竞价交易，资金来源为自有资金及自筹资金 [1] - 回购数量范围为150万股至300万股，回购价格上限为73.77元/股 [1] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [1] 回购实施进展 - 截至2025年4月30日，公司尚未实施股份回购 [2] - 该进展符合相关法规及公司回购方案要求 [2] 后续安排 - 公司将根据市场情况择机实施回购决策 [3] - 公司将严格遵守相关法规要求并及时履行信息披露义务 [3]