互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[4] - 答复投资者提问要真实准确完整公平[6] - 不得涉及未公开重大信息等多项要求[8][9][10] 管理与审核 - 董秘办对口管理，董秘安排组织[12] - 信息发布及回复需审核，重要敏感报董事长审批[12] 制度生效 - 董事会负责制定、修订和解释，审议通过生效[15][16]

总经理设置 - 公司设一名总经理，高级管理人员及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[4] - 总经理由董事会选聘或解聘，每届任期三年，可连聘连任[5][6] 任职要求 - 九种情形之一不得担任总经理，如无民事行为能力等[8][9][10] 职权义务 - 总经理职权有十二项，包括主持生产经营管理等[11][12] - 总经理对董事会负责，有八项义务[14][15] 责任审计 - 执行职务致公司受损应赔偿，公司有权追究法律责任[15] - 须接受职中和离任审计，未经审计不得办理离任手续[16] 会议报告 - 可设常务和办公会议，决议经签发或召集执行[17] - 应定期、及时向董事会报告经营等情况[19][21]

重大事项报告义务人 - 包括控股股东、实际控制人、5%以上股份股东等[5] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告[12] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需报告[12] 其他报告事项 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁需报告[14] - 持有公司5%以上股份的股东涉及收购或股份权益变动需报告[16] - 重大亏损、重大债务等13类重大风险事项需关注[18][19][20] - 变更公司名称等17类重大变更事项需留意[22][23][24] - 持有公司5%以上股份的股东股份出现质押等情形应报告公司[24] 重大合同标准 - 涉及购买原材料等合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超5亿元的为重大合同[23] - 销售等合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超5亿元人民币的为重大合同[23] 报告流程与要求 - 董事等获悉重大信息应第一时间报告董事长并通知董事会秘书[25] - 部门总监等应第一时间向董事会秘书报告相关重大信息[25] - 重大事项报告义务人应在最先发生的时点当日报告重大事项[27] - 报告义务人需报告重大事项进展情况，如董事会决议等[27] - 重大事项涉及交付或过户超约定期限3个月未完成，应报告原因等并每隔30日报告进展[27] 报告形式与材料 - 重大事项报告形式包括书面、电话、电子邮件、会议形式[29] - 以书面形式报送重大事项材料需含原因、协议、批文等[29] 报告制度与管理 - 公司实行重大事项实时报告制度[31] - 董秘办和董事会秘书负责定期报告[31] - 内部信息报告义务人应制定报告制度并指定联络人[31] - 董秘办负责内部重大信息归集、管理[32] 信息保密与披露 - 董事等人员在信息未公开前应保密[33] - 公司网站及媒体披露信息不得先于指定渠道[33] 责任追究与生效 - 未及时上报重大事项将追究相关人员责任[35] - 本制度经董事会审议通过之日起生效[40]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[16] - 应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[16] - 应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露季度报告[16] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[16] 信息披露规则 - 公司信息披露包括定期报告和临时报告[10] - 采用直通披露和非直通披露两种方式[10] - 公司及相关信息披露义务人应及时、公平披露重大信息[6] - 可自愿披露与投资者决策有关信息[7] - 筹划重大事项应分阶段披露进展并提示风险[12] - 沟通时不得提供未公开重大信息[13] 变更与预告 - 变更定期报告披露时间需至少提前五个交易日书面申请，原则上只接受一次变更[17] - 年度净利润或营业收入同比下降50%以上或净利润为负，应披露业绩下滑或亏损原因及改善措施[22] - 预计年度经营业绩和财务状况出现特定情形，应在会计年度结束一个月内预告[28] - 扣除无关收入后营业收入低于3亿元且三者孰低净利润为负需预告业绩[28] 报告审议与披露 - 定期报告需经董事会审议通过，董事和高管应签署书面确认意见[20] - 董事和高管对定期报告有异议应发表意见并陈述理由[21] - 年度报告和半年度报告应披露重大影响的行业信息[29] - 年度报告应披露可能产生重大不利影响的风险因素[23] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，需提交相关专项说明[25] 重大事件披露 - 发生重大事件影响证券交易价格，投资者未知时应立即披露[31] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需关注[33] - 公司应在董事会就重大事件形成决议等时点及时履行信息披露义务[36] 管理职责 - 董事会负责建立、实施信息披露事务管理制度[40] - 董事会秘书具体负责公司信息披露工作[40] - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任[40] - 独立董事和审计委员会负责监督信息披露事务管理制度执行情况[42] 相关人员义务 - 公司持股5%以上的股东等应按规定履行信息披露义务[43] - 经理等高级管理人员应及时编制定期报告草案提请董事会审议[44] - 审计委员会应对定期报告中的财务信息进行事前审核[44] - 董事会秘书负责组织定期报告的披露工作[44] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[49] 其他规定 - 公司应在2个工作日内回复调研机构及个人关于报告或文件的核查结果[60] - 公司董事会应将处分处理结果在5个工作日内报深圳证券交易所备案[61] - 董事等知悉重大事件应立即报告，董事长应敦促披露临时报告[49] - 公司应建立健全董事等对外发布信息行为规范[49] - 公司应履行关联交易审议程序和回避表决制度[50] - 公司可申请调整适用深交所信息披露要求[50] - 公司可按规定对特定信息作暂缓、豁免披露处理[52] - 公司应建立内幕信息知情人登记管理制度[55] - 公司与调研机构交流应要求其签署承诺书并做好记录存档[57] - 制度自董事会审议通过后生效，修改时亦同[65]

市值管理 - 目的是使市场与内在价值趋同，实现公司与股东利益增长[5] - 由董事会领导，董秘办执行，董秘负责[9] 管理方式 - 可通过并购重组等促进投资价值反映公司质量[12] 指标监控 - 董秘办监控市值等指标，偏离时分析报告[13] 股价下跌应对 - 短期连续或大幅下跌时分析原因、加强沟通、必要时管理[14] 制度规定 - 不得违规，董事会解释，审议通过生效[15][17][18]

深圳市亿道信息股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年十一月 1 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市亿道信 息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 2 （六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、《深圳证券交易所股票 上市规则》及深交所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中 的职责。 （七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、《深圳证券交易所股票上市 规则》、深交所其他规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、 董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并 立即如实向深交所报告。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等 ...

子公司定义 - 公司控股子公司包括全资子公司、股权超50%子公司和有实际控制权参股公司[5] 投资审批权限 - 董事会审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况[8][9] - 股东会审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况[10] - 除股东会及董事会审议事项外其他对外投资由总经理审批[12] 投资决策流程 - 短期投资由相关职能部门预选并编制计划，财务部提供资金状况，按权限审批实施[17][18] - 证券投资执行联合控制制度，至少两人操作，人员分离制约[18] - 长期投资由相关职能部门初步评估建议，编制报告报总经理，经评审、会议讨论按权限决策[21] 投资管理与监管 - 董秘办对长期权益性投资日常管理和监管，文件专人保管[21] - 长期投资项目签合同或协议，经法律顾问审核和决策机构批准签署[23] - 重大投资项目可聘专家或中介机构可行性分析论证[24] - 投资项目季报制，投资部每季度报表向公司领导报告[24] 投资收回与转让 - 公司在投资项目经营期满、破产、遇不可抗力等情况收回投资[26][27] - 公司在投资项目悖于经营方向、连续亏损等情况转让投资[28] 人员派遣与财务核算 - 公司对外投资组建子公司可派出董事、监事等人员[30][31][37] - 财务部对对外投资全面财务记录核算，期末检查计提减值准备[34] - 控股子公司每月向公司财务部报送财务报表[34] 监督检查与信息披露 - 审计委员会行使对外投资监督检查权[37] - 监督检查涵盖岗位设置、授权批准等多方面[38][39][40][41] - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[44]

制度适用范围 - 制度适用于公司及下属子（分）公司[5] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[6][7] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，副总经理、董事会秘书任副组长[9] - 舆情工作组负责决定启动和终止舆情处理等多项工作[9] 舆情处理流程 - 董秘办协助管理公众媒体信息，各部门和子公司采集并通报舆情[10] - 舆情报告先报董秘，重大舆情报工作小组[13] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[15] 保密责任 - 违反保密义务者公司有权处分，构成犯罪依法追责[18]

深圳市亿道信息股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，提高公司经营管 理水平，促进公司健康、持续、稳定发展。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《深圳市亿道信息股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事包括公司非独立董事（包括职工代表董事）及独立 董事。本制度所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳 定发展，同时符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则； （二）体现责权利对等的原则； （三）体现公司长远利益的原则； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议公司高 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[6] - 委员由董事长等提名[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 职责与方案实施 - 负责制定考核标准和薪酬方案[8] - 董事薪酬方案经董事会同意、股东会审议通过实施[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准实施[10] 会议规则 - 会议提前三天通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议经全体委员过半数通过[14] 记录保存 - 会议记录保存不少于十年[21]