股东大会基本情况 - 公司于2025年9月3日召开股东大会，会议以现场结合网络投票方式进行，现场会议时间为下午15:00，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统实施[1] - 会议主持人为董事钟景维，原定主持人因工作原因未能出席，会议由半数以上董事推举产生[1] - 股东需选择现场或网络投票一种方式，重复投票以第一次表决结果为准[1] 股东参与情况 - 出席股东大会股东共144名，代表股份81,228,031股，占公司有表决权股份总数57.6736%[2] - 通过网络投票股东143名，代表股份227,700股，占公司有表决权股份总数0.1621%[2] - 中小股东出席143名，代表股份1,657,119股，占公司有表决权股份总数1.1799%，其中现场投票中小股东1人代表1,429,419股（1.0178%），网络投票142人代表227,700股（0.1621%）[2] 议案表决结果 - 议案1获得同意81,141,631股（99.8936%），反对83,700股（0.1030%），弃权2,700股（0.0033%）[2] - 议案1中小股东表决同意1,570,719股（94.7872%），反对83,700股（5.0509%），弃权2,700股（0.1629%）[2] - 议案2获得同意81,141,431股（99.8934%），反对83,700股（0.1030%），弃权2,900股（0.0036%）[3] - 议案2中小股东表决同意1,570,519股（94.7750%），反对83,700股（5.0500%），弃权2,900股（0.1750%）[3] - 议案3获得同意81,141,531股（99.8935%），反对83,700股（0.1030%），弃权2,800股（0.0034%）[3] - 议案3中小股东表决同意1,570,619股（94.7810%），反对83,700股（5.0500%），弃权2,800股（0.1690%）[3] 议案法律效力 - 议案1-3均为特别决议议案，获得出席股东所持表决权三分之二以上通过，且获得出席会议股东有效表决权股份过半数同意[4] - 广东华商律师事务所对会议程序出具法律意见书，确认会议召集、召开程序符合法律法规及公司章程，出席会议人员资格及表决结果合法有效[4]

股份回购 - 2025年4月21日董事会和监事会通过回购股份方案[2] - 回购用于股权激励或员工持股计划[2] - 数量不低于150万股且不超300万股[2] - 价格不超73.77元/股[2] - 期限为方案通过日起12个月内[2] - 截至2025年8月31日未实施回购[3]

股份回购计划 - 公司于2025年4月21日通过董事会及监事会决议 计划以自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份 用于股权激励或员工持股计划 [1] - 回购数量设定为不低于150万股且不超过300万股 回购价格上限为73.77元/股 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 截至2025年8月31日公司尚未实施股份回购 该进展符合法律法规及公司回购方案要求 [1] 信息披露安排 - 根据监管规定 上市公司需在回购期间每月前3个交易日内披露截至上月末的回购进展 [1] - 公司表示将严格依照相关规则推进后续回购事宜 [1]

股东投票情况 - 参与现场和网络投票股东及代表150名，代表股份81,228,031股，占比57.8358%[4] - 出席会议中小股东143名，代表股份1,657,119股，占比1.1799%[5] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案总表决同意率超99.89%，中小股东同意率超94.77%[6][7][8] - 三议案获出席股东表决权三分之二以上及有效表决权过半数通过[8] 会议合法性 - 见证律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[9]

会议安排 - 2025年8月18日董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[6] - 2025年8月19日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[7] - 2025年9月3日下午15:00现场会议在深圳亿道大厦召开[7] 参会情况 - 出席股东大会股东或代理人150人，持表决权股份81,228,031股，占比57.8358%[9] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案同意股数占比均超99.89%，中小投资者同意股数占比超94.77%[14][15] 会议结论 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[16]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年8月18日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划首次授予激励对象名单于2025年8月19日至8月28日通过公司内部公示栏进行为期10日的公示 公示期间未收到任何异议 [1] - 激励对象范围包括董事、高级管理人员、核心管理人员、业务技术骨干及董事会认定的其他人员 明确排除监事、独立董事及持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [2][3] 合规审查与资格认定 - 监事会通过核查身份证件、劳动合同及职务信息等方式对激励对象资格进行审核 [2] - 激励对象需满足《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》规定的任职资格 且最近12个月内未被监管机构认定为不适当人选或存在重大违法违规记录 [2][3] - 监事会确认所有拟激励对象均符合法律法规及公司章程要求 主体资格合法有效 [3] 信息披露与程序执行 - 公司通过巨潮资讯网及内部公示栏同步披露激励计划草案、摘要及激励对象名单 [1] - 公示反馈渠道限定为书面形式 确保程序符合《管理办法》规范性要求 [1] - 监事会依据公示结果出具核查意见 并于2025年8月28日正式发布公告 [1][4]

激励计划 - 公司2025年8月18日通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 名单公示 - 激励对象名单公示时间为2025年8月19日至28日[3] - 公示方式为公司内部公示栏，反馈为书面形式[3][4] 监事会核查 - 公示内未收到异议，核查激励对象多方面情况[4][5] - 激励对象符合相关规定，不包括特定人员[6][7]

公司业务拓展 - 亿道信息等共同持股新成立深圳市亿中光电技术有限公司 [1] - 新公司注册资本为8000万元人民币 [1] - 经营范围涵盖半导体照明器件制造与销售以及照明器具制造与销售 [1] 行业布局 - 新公司业务涉及半导体照明器件领域 [1] - 照明器具制造与销售成为新公司重点业务方向 [1] - 亿道信息通过持股方式参与光电技术行业布局 [1]

调研基本情况 - 调研对象为亿道信息 [16] - 接待时间是2025-08-26 [16] - 上市公司接待人员有董事长张治宇、董事兼总经理刘远贵、董事兼财务负责人陈粮、副总经理兼董事会秘书乔敏洋、独立董事林国辉、保荐代表人张勇 [16] 详细调研机构 - 接待对象是通过东方财富路演平台参与亿道信息2025年半年度网上业绩说明会的全体投资者 [17] - 接待对象类型为其它 [17] 主要内容资料 - 2025年上半年加固智能行业终端业务增长显著，得益于全球特定行业需求释放、产品竞争力提升、品牌影响力增强与销售渠道拓展、引入重要新客户，该业务实现营业收入17346.00万元，同比增长24.71% [22] - 公司继续夯实原有研发工作，加大定制化开发力度，研发项目和新申请专利数量增加，推出多项突破性研发成果，提升研发设计能力带来增量收入；2024年1月成立亿道研究院，联合多方推动前沿科技研究开发 [23][24] - 公司回购计划正有序推进，将根据市场和公司情况积极推进股份回购并及时披露信息 [24]

业绩说明会概况 - 公司于2025年8月26日通过东方财富路演平台举办2025年半年度网上业绩说明会 [1] - 公司董事长张治宇、总经理刘远贵、财务负责人陈粮、董事会秘书乔敏洋等高管出席会议 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会（线上交流），地点位于公司会议室 [2] 加固智能行业终端业务表现 - 2025年上半年加固智能行业终端业务实现营业收入17,346.00万元，同比增长24.71% [3] - 业务增长得益于全球工业数字化及物流自动化、智能制造升级等特定行业需求释放 [3] - "ONERugged"系列产品竞争力提升，品牌影响力增强与销售渠道拓展 [3] - 成功引入智慧零售、车载、车队管理、智能制造等领域新客户 [3] 研发投入与成果 - 公司在主流技术平台架构基础上加大定制化开发力度，研发项目和新申请专利数量增加 [3] - 推出AI行业终端、AI企业工作台、AI眼镜、AI边缘计算大模型、AI数字人、AI Server等多项突破性研发成果 [3] - 2024年1月成立亿道研究院，联合粤港澳大湾区数字经济研究院等科研机构 [3] - 研究院推动人工智能、感知技术、云计算、原生硬件和空间智能等前沿科技研发 [3] 公司回购计划 - 公司回购计划正有序推进，将根据市场及公司发展状况积极推进 [3] - 公司将按法律法规及时履行信息披露义务 [3]