公司公告与会议 - 亿道信息于2026年2月12日晚间发布公告 [1] - 公司第四届第十三次董事会会议于2026年2月12日召开，采用现场结合通讯方式 [1] - 会议审议了《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的议案》等文件 [1] 行业动态与投资案例 - 江淮汽车打造百万元级尊界产品 [1] - 知名投资者葛卫东与方文艳联手投资江淮汽车，各自投资金额为10亿元 [1] - 该投资消息公布后，公司股价应声大涨 [1] - 历史复盘显示，牛散参与上市公司定向增发，投资结果有盈利也有亏损 [1]

公司公告核心内容 - 公司全资子公司亿泓投资拟为其参股公司亿封智芯向建设银行申请的3.75亿元固定资产贷款提供股权质押担保 [1] - 亿泓投资提供的质押担保以其持有的亿封智芯40%股权为限 [1] - 本次担保构成关联交易 因公司董事长张治宇和董事、财务总监陈粮分别担任亿封智芯的董事长和财务负责人 [1] - 关联董事在董事会审议时已回避表决 [1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [1]

亿封智芯情况 - 亿封智芯申请3.75亿元固定资产贷款，亿泓投资拟40%股权质押担保[3] - 亿封智芯注册资本1.25亿元，有三方股东[6][9] - 截至2025年12月31日，亿封智芯未运营无财务数据[8] 担保相关 - 本次担保无反担保，需股东会审议[2][5] - 本次担保后对外担保总余额13.89086亿元，占2024年净资产67.40%[17] - 对合并报表外单位担保总余额5000万元，占最近一期净资产2.43%[17] 各方意见 - 独立董事认为担保风险可控，同意提交董事会审议[14] - 董事会认为担保助亿封智芯，风险可控不影响经营[15]

交易核查 - 核查期间为2025年3月26日至2026年1月26日[7] - 核查范围包括上市公司等相关人员及直系亲属[9] 股票交易 - 国泰海通多部门有股票买卖，期末分别持股21,200股、2,800股、60,700股[10] - 张联正、赵鹏飞买卖股票后结余股数为0，声明无内幕交易并承诺不买卖[14][15][16] 股份回购 - 2025年回购注销100.03万股限制性股票，回购价23.09元/股[12] - 计划回购150 - 300万股，价格不超73.77元/股，已回购503,500股[13] 激励计划 - 核查期间终止2023年限制性股票激励计划，向4名知情人发行[16][17] 合规结论 - 律师认为主体买卖无内幕交易，不构成交易障碍[18]

交易数据 - 国泰海通证券证券衍生品投资部自查期买入42,200股，卖出21,000股，期末持股21,200股[5] - 国泰君安国际控股有限公司自查期买入428,200股，卖出425,400股，期末持股2,800股[6] - 国泰海通权益客需部自查期买入945,400股，卖出885,870股，期末持股60,700股[6] 回购情况 - 2025年公司回购注销160名激励对象持有的100.03万股限制性股票，回购价23.09元/股[8] - 公司计划回购股份不低于150万股且不超过300万股，回购价不超过73.77元/股[10] - 截至2026年1月26日，公司累计回购股份503,500股[10] 人员交易 - 成为信息综合部经理张联正自查期买入900股，卖出900股，结余0股[11] - 成为信息监事赵鹏飞自查期买入100股，卖出100股，结余0股[12] 激励计划 - 2024年公司终止实施2023年限制性股票激励计划，回购注销部分未解除限售股票[14] - 2025年公司向4名内幕信息知情人发行限制性股票作为股权激励[14] 核查结论 - 独立财务顾问认为相关主体自查期买卖股票行为不属于内幕交易，不构成交易实质性法律障碍[15]

市场扩张和并购 - 公司拟购买成为信息100%股权并募集配套资金[3] 交易数据 - 国泰海通证券衍生品投资部自查期买入42,200股，卖出21,000股，期末持股21,200股[6] - 国泰海通证券国泰君安国际控股有限公司自查期买入428,200股，卖出425,400股[6] - 国泰海通证券权益客需部自查期买入945,400股，卖出885,870股，期末持股60,700股[6] 股票回购 - 公司回购注销2023年股权激励计划160名激励对象持有的100.03万股限制性股票，回购价23.09元/股[8] - 公司计划回购股份不低于150万股且不超过300万股，价格不超73.77元/股，截至2026年1月26日累计回购503,500股[9] 人员交易 - 张联正于2025年10月21 - 22日买入900股，22 - 30日卖出900股[10][11] - 赵鹏飞于2025年10月29日买入100股，2026年1月23日卖出100股[11] - 张联正、赵鹏飞首次买入在预案披露后，截至2026年1月26日结余股数均为0[11] - 张联正、赵鹏飞承诺自签署承诺函至交易实施完毕或终止前不再买卖亿道信息股票[12] 激励计划 - 亿道信息于自查期间终止实施2023年限制性股票激励计划并回购注销部分股票[13] - 亿道信息于自查期间向4名内幕信息知情人发行限制性股票作为股权激励[13] 交易核查 - 相关人员买卖股票因终止/实施股权激励计划发生，不属于内幕交易[13] - 核查范围内其余内幕信息知情人员自查期间无买卖股票情况[13] - 未发现内幕信息知情人自查期间买卖股票属内幕交易的直接证据[14] - 相关主体买卖股票行为对本次交易不构成实质性法律障碍[14] - 独立财务顾问认为相关主体自查期间买卖股票行为非内幕交易[15] - 法律顾问认为相关主体买卖股票行为非内幕交易，不构成实质性障碍[17] 其他 - 自查期间为2025年3月26日至2026年1月26日[5] - 公告由深圳市亿道信息股份有限公司董事会于2026年2月11日发布[19]

担保事项概述 - 公司于2025年10月29日召开董事会和监事会，并于2025年11月14日召开临时股东大会，审议通过了为控股子公司提供总额不超过人民币170,000万元担保额度的议案 [3] - 担保额度分为两类：为资产负债率大于等于70%的子公司提供不超过20,000万元，为资产负债率小于70%的子公司提供不超过150,000万元 [3] - 担保额度可在子公司间调剂，但资产负债率70%以上的子公司仅能从同类子公司处获得额度，担保适用期限为股东大会审议通过后12个月内 [4] 最新担保进展 - 2026年2月9日，公司与中国银行深圳布吉支行签订《最高额保证合同》，为控股子公司深圳市亿中光电技术有限公司3,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保 [5] - 本次担保额度通过内部调剂实现，将全资子公司亿道数码未使用的3,000万元担保额度调剂给亿中光电使用 [5] - 担保协议签署后，公司对亿道数码的担保余额为107,500.00万元，可用担保额度减少至33,750.00万元；对亿中光电的担保余额为3,000.00万元，可用担保额度为0万元 [5] 被担保方基本情况 - 被担保方深圳市亿中光电技术有限公司成立于2025年8月27日，注册资本8,000万元人民币，公司持有其66.67%股权 [6][7] - 亿中光电经营范围涵盖半导体照明器件、显示器件、电子元器件与机电组件设备的制造与销售等 [7] - 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人 [7] 担保合同核心条款 - 担保最高金额为3,000.00万元人民币，担保方式为连带责任保证 [7] - 担保范围包括债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [8] - 各笔债务的保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年，少数股东未提供同比例担保或反担保 [7][9] 董事会意见与累计担保情况 - 董事会认为担保有助于满足子公司生产经营需要，提高其经营效率和融资能力，风险可控且符合公司整体利益 [10] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为203,500.00万元，本次担保提供后，对外担保总余额为133,908.60万元 [10] - 对外担保总余额占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的64.97%，所有担保均为对子公司或子公司之间的担保，无逾期或涉及诉讼的担保 [10]

公司担保状况声明 - 公司及子公司无逾期担保 [2] - 公司及子公司无涉及诉讼的担保 [2] - 公司及子公司无因担保被判决败诉而应承担的损失 [2]

担保额度 - 公司及控股子公司对外担保额度203,500.00万元，占2024年净资产98.74%[2] - 为控股子公司提供不超170,000万元担保额度[3] 担保事项 - 2026年2月9日为亿中光电3,000万元授信提供担保[5] - 调剂亿道数码3,000万元担保额度给亿中光电[5] 亿中光电情况 - 注册资本8,000万元，公司持股66.67%[6] - 2025年8 - 12月营收3,588.14万元，净利润 - 77.73万元[8] 担保影响 - 本次担保后对外担保总余额133,908.60万元，占2024年净资产64.97%[11] - 担保有助于提高子公司能力，风险可控[10]

公司股份回购进展 - 截至2026年1月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份503，500股 [1] - 累计回购股份数量占公司当前总股本的比例为0.35% [1]