董事选举制度 - 单一股东及其一致行动人持股30％以上选两名以上董事用累积投票制[4] - 董事会、持股1%以上股东可提名董事候选人[7] 投票权计算 - 选非独立董事投票权=所持表决权股票数×待选非独立董事数[11] - 选独立董事投票权=所持表决权股票数×待选独立董事人数[11] 当选规则 - 董事得票数超出席股东有效表决权股份二分之一[14] - 得票多者当选，票数相等超应选人数下次股东会重选[19][20] - 当选人数不足按情况两个月内或下次股东会补选[20][21]

深圳市亿道信息股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文 件及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 深圳市亿道信息股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及其股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 | 总则…………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围……………………………………………………………2 | | 第三章 | 股份…………………………………………………………………………2 | | 第一节 | 股份发行……………………………………………………………………2 | | 第二节 | 股份增减和回购……………………………………………………………3 | | 第三节 | 股份转让……………………………………………………………………4 | | 第四章 | 股东 ...

担保对象规定 - 控股子公司包括全资、股权超50%和有实际控制权的参股公司[3] - 近三年需提供经审计财务报告及还款能力分析[9] - 最近3年财务文件有虚假记载或资料的不得担保[11] 担保审批要求 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10％须股东会审批[15] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后担保须审批[15] - 被担保对象资产负债率超70%须审批[15] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须审批[15] - 最近十二个月内担保累计超最近一期经审计总资产30％须审批且三分之二以上通过[15] - 对股东等关联方担保须审批，关联股东不参与表决，半数以上通过[15] 担保后续管理 - 订立书面合同并保管，通报董秘和财务部门[29] - 指派专人关注被担保人情况，重大事项报告董事会[30] - 被担保人债务到期15个工作日未还款启动追偿并通报[26] - 履行担保义务后向债务人追偿并通报[32] - 发现被担保人丧失偿债能力采取措施[33] - 多保证人按份额担责，拒绝超份额责任[35] - 债务人破产债权人未申报债权，参加分配预先追偿[36] 信息披露与制度 - 按规定履行对外担保信息披露义务[28] - 特定担保在指定媒体披露相关内容[28] - 制度由董事会解释修订，股东会通过生效[33][34]

资金管理 - 审计委员会督导每半年检查公司与关联人资金往来[13] - 注册会计师审计需对关联方占用资金出专项说明并公告[16] - 关联方占用资金原则上现金清偿，严控非现金资产清偿[16] 机制建设 - 建立防范关联方占用资金长效机制[4] - 关联方不得侵占公司利益，经营性往来不占资金[7] 人员职责 - 董事和高管勤勉履职，发现异常及时报告处理[13] - 财务负责人加强流程控制，拒侵占指令并报告[13] 整改追责 - 自查关联方资金往来，占用及时整改[14] - 关联方违规占资担责并追究法律责任[18] 制度说明 - 制度由董事会解释[22] - 制度审议通过生效，修订亦同[23]

委托理财审议 - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，投资前需董事会审议披露[9] - 额度占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，需提交股东会审议[9] 额度与期限 - 相关额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超委托理财额度[9] - 使用暂时闲置募集资金现金管理，产品期限不得超12个月[12] 报告与公告 - 资金部每月结束后5日内向财务总监报告委托理财情况[15] - 公司应在董事会会议后2个交易日内对闲置募集资金现金管理进行公告[13]

第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳市亿道信息股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条董事会职责 董事会是公司的执行机构，董事会根据股东会和《公司章程》的授权，依法 对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。董事会行使下列职权： 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外担保 事项、委托理财、关联交易 ...

重大会计差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产、负债等金额占比及绝对金额标准[8][9] - 会计报表附注等年报信息披露涉及金额占比认定重大差错[12][13] 业绩快报重大差异认定 - 预计数据与已披露数据差异幅度达20％以上认定为重大差异[16] - 最新预计净利润等方向与已披露不一致认定为重大差异[16] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究形式及纳入考核[21] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[22] 制度执行与解释 - 季度、半年报信息披露重大差错责任追究参照执行[23] - 制度由董事会负责解释，审议通过后施行[24][25] - 制度未尽事宜依相关规定和章程执行[26][27]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[10] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[11] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易超30万元经董事会审议后披露[18] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％经董事会审议后披露[19] - 与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％披露、评估或审计并提交股东会审议[20] - 为关联人提供担保不论数额大小经董事会审议后提交股东会审议[20] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[16] - 股东会审议关联交易关联股东不参与投票，其所代表有表决权股份数不计入总数[17] 关联人信息管理 - 公司董事等及时告知关联人情况，公司更新名单并向深交所备案[13][14] 关联交易价格原则 - 确定关联交易价格遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则，难比较时以成本加合理利润为标准[4] 交易累计计算 - 与关联人连续12个月内交易累计计算，达披露标准仅披露本次并说明前期情况[22][23] - 已履行披露及股东会审议义务的交易不再纳入累计计算范围[24] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易按协议金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东会审议[24] - 日常关联交易协议期限超三年每三年重新履行审议程序并披露[24][25] 特殊情况处理 - 因公开招标等与关联人交易可申请豁免提交股东会审议[21] - 部分关联交易如现金认购等免予按制度履行相关义务[26] 审议流程 - 应披露的关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 需股东会批准的关联交易，交易标的为股权需审计，其他资产需评估[27] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[32][33]

深圳市亿道信息股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市亿道信息股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市亿道信息股份有限公司 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司董事 或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业 1 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...