会议安排 - 2025年3月10日召开第四届董事会第二次会议审议召开临时股东大会议案[6] - 3月11日董事会公告召开2025年第一次临时股东大会通知[7] - 3月26日下午15:00现场会议召开，网络投票时间为当天多时段[7] 参会情况 - 出席股东大会股东或代理人301人，持股80,197,336股，占比56.6981%[9] - 现场12人，持股79,824,036股，占比56.4342%[9] - 网络投票289人，持股373,300股，占比0.2639%[10] 议案表决 - 《募投项目结项并补充流动资金议案》同意股数80,131,736股，占比99.9182%[14] - 《变更注册资本等议案》同意股数80,122,136股，占比99.9062%[15] - 议案2为特别决议已2/3以上通过，议案1对中小投资者单独计票[13]

文章核心观点 亿道信息推出AI眼镜全链路解决方案且已升级到第三版，可支持客户缩短研发时间、快速推出定制款产品，有超长续航版本，已与多家品牌客户合作但未量产，推出时间以客户披露为准 [1] 分组1 - 公司于2024年12月科技日推出AI眼镜全链路解决方案，今年方案升级到第三个版本 [1] - 该方案通过软硬件解耦解构，可支持客户缩短研发时间，快速推出定制款AI眼镜产品，且有超长续航版本 [1] - 公司已与多家国内外品牌眼镜客户签署合作协议，产品暂未量产，推出市场时间以品牌客户主动披露为准 [1]

公司概况 - 亿道信息是以产品定义、研发设计为核心的智能电子产品及解决方案提供商，业务分为加固智能终端和消费类智能终端 [2] - 加固智能终端包括加固笔记本电脑等，应用于智能制造等场景；消费类产品包括 PC 等，服务品牌及企业客户，提供全流程服务 [2] - 旗下亿道研究院专注于人工智能等领域，推动人机交互范式发展，吸纳培养复合型创新人才 [2] 研发人员情况 - 截至 2024 年 9 月 30 日，公司研发人员占比超 47%，同比增长 26.3% [3] AI 眼镜情况 - 2024 年 12 月推出 AI 眼镜全链路解决方案，今年方案升级到第三个版本 [3] - 方案支持客户缩短研发时间，满足定制化需求，有超长续航版本，已与多家国内外品牌眼镜客户签署合作协议，暂未量产，推出时间以品牌客户披露为准 [3] 活动信息 - 活动类别为特定对象调研（线上交流），参与人员有长江证券、交银施罗德基金 [2] - 时间为 2025 年 3 月 19 日，地点是线上会议，上市公司接待人员有副总经理乔敏洋等 [2] - 活动不涉及应披露重大信息，无使用的演示文稿等附件 [3]

会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年3月10日召开，9名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案，需股东大会审议[2][4] - 审议通过变更注册地址、修订章程并办理工商登记议案，需股东大会审议[4] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案[5] 股东大会安排 - 公司拟于2025年3月26日15:00召开2025年第一次临时股东大会[5]

公司基本信息 - 公司于2022年9月30日获批首次向社会公众发行人民币普通股3511.15万股，于2023年2月14日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币141,446,300元[8] - 公司股份总数为141,446,300股，均为人民币普通股[14] 股权结构 - 公司整体变更设立时，深圳市亿道电子技术有限公司持股1002.00万股，持股比例83.5000%[13] - 公司整体变更设立时，刘远贵持股112.50万股，持股比例9.3750%[13] - 公司整体变更设立时，马保军持股60.00万股，持股比例5.0000%[14] - 公司整体变更设立时，王倩持股25.50万股，持股比例2.1250%[14] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[20] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[21] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[34][35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35][38] - 董事会收到召开临时股东大会提议后，需在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[37][38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[43][44] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[43] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[44] - 发出股东大会通知后，变更现场会议地点需在会前至少2个工作日公告说明[35] - 股东大会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[46] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[56] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[56] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[56] - 拆分所属子公司上市等提案除经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过外，还需经出席会议特定其他股东所持表决权2/3以上通过[57] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[57] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[58] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[58] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决[58] - 董事会在股东大会召开前应对关联股东做出回避决定[58] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上时，股东大会选举两名以上独立董事、董事或监事应采用累积投票制[60] - 单独或者合并持有公司股份的3％以上的股东可向董事会、监事会书面提名推荐董事、非职工监事候选人[60] - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人[62] - 独立董事、非独立董事和监事候选人获取选票数超过参加会议有效表决股份数二分之一时当选[63] - 若当选独立董事、非独立董事和监事人数少于应选人数，但已当选人数超过《公司章程》规定的董事会、监事会成员三分之二时，缺额在下次股东大会填补[63] - 若当选董事、监事人数少于应选人数，且导致董事会、监事会成员不足《公司章程》规定的三分之二时，对未当选候选人进行第二轮选举[64] - 若第二轮选举仍未满足要求，在本次股东大会结束后的二个月内再次召开股东大会对缺额董事、监事进行选举[64] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[68] 董事相关 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，不能担任公司董事[70] - 无民事行为能力或者限制民事行为能力，不能担任公司董事[70] - 董事任期三年，可连选连任，兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[71] - 单独或合并持有公司股份3％以上的股东可提非独立董事候选人提案，1%以上可提独立董事候选人提案[72] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[74] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[75] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务在2年内仍然有效[75] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[78] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[80] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应为会计专业人士[80] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上由董事会审批，50%以上提交股东大会审批[83] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审批，50%以上且超5000万元提交股东大会审批[83] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元由董事会审批，50%以上且超5000万元提交股东大会审批[83] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元由董事会审批，50％以上且超500万元提交股东大会审批[83] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元由董事会审批，50％以上且超5000万元提交股东大会审批[83] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元由董事会审批，50％以上且超500万元提交股东大会审批[83] - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易由董事会审批[86] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的关联交易由董事会审批[86] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易提交股东大会审议[86] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需在董事会审议后提交股东大会审议[87] 其他人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[93] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[93] - 总经理在交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产绝对值的10%等多种情况下有决策权限，超权限需提交审议[94] - 公司与关联自然人发生交易金额不超过30万元人民币[94] - 公司与关联法人发生的交易金额不超过300万元人民币，或交易金额超300万元但不超过公司最近一期经审计净资产值绝对值的0.5％[94] - 副总经理和财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘[97] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[102] - 监事任期届满未改选或任期内辞职致监事会成员低于法定人数，原监事仍需履职[102] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[104] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[106] - 监事会会议记录保存10年[106] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季度财报[108] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[110] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[110] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[111] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例分别为80%、40%、20%[111] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[118] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[119] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[125][126] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[129] - 依照修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[129] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[129] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体和巨潮资讯网公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[130] 定义与章程相关 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[136] - 实际控制人指非公司股东但能通过投资关系等支配公司行为的人[136] - 关联关系指公司相关人员与其直接或间接控制企业间及可能导致公司利益转移的关系，国家控股企业间不仅因同受国家控股有此关系[136] - 董事会可依章程制订细则，细则不得与章程抵触[136] - 章程以中文书写，有歧义时以最近核准登记后的中文版为准[136] - 章程中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[136] - 章程由公司董事会负责解释[136] - 章程附件包括股东大会议事规则等[137] - 章程自公司股东大会决议通过之日起生效[137]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票3511.15万股，每股35元，募资总额122890.25万元，净额109422.18万元[2] - 截至2025年2月26日，募投项目使用102050.92万元，节余9734.68万元[9] 资金使用 - “坪山研发及产业化基地建设项目”拟投64422.18万元，已投56362.15万元，余额9733.74万元[9] - “补充流动资金项目”拟投45000万元，已投45688.78万元，余额0.95万元[9] 未来展望 - 公司拟将募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[13] - 结项议案需股东大会审议，监事会认为合理，保荐机构无异议[15][16][18]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票3511.15万股，每股35元，募资总额122890.25万元，净额109422.18万元[3] 资金使用 - 截至2025年2月26日，募集资金专户余额97346840.73元[6][7] - “坪山项目”拟投64422.18万元，实投56362.15万元，余额9733.74万元[9] - “补充流动资金项目”拟投45000万元，实投45688.78万元，余额0.95万元[9] - 募投项目使用后余额9734.68万元[9] 未来展望 - 公司拟将募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[2][12] 节余原因 - 一是控制项目建设成本，二是现金管理获投资收益和利息收入[10][11] 审议情况 - 该事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[14][16] - 保荐机构认为符合规定，无异议[16]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月26日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][2][3] - 股权登记日为2025年3月19日[3] - 会议审议募投项目结项及变更注册地址等议案[4] 会议登记与资料 - 会议登记时间为2025年3月20日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 参会股东3月20日16:30前送达资料至董秘办并电话确认[7] 会议地点与召集人 - 现场会议地点为深圳市坪山区亿道大厦1栋2楼会议室[3] - 会议登记地点为公司董秘办[6] - 会议召集人是公司董事会[1] 网络投票信息 - 网络投票代码为361314，简称为亿道投票[18] - 深交所交易系统和互联网投票时间为3月26日9:15 - 15:00[18] - 股东互联网投票需认证，凭密码或证书登录网站投票[19]

会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2025年3月7日发通知，3月10日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席[2] 议案内容 - 会议审议通过募投项目结项及资金补充议案[2] - 拟将两募投项目结项，用节余资金永久补充流动资金[2] - 相关专用账户将注销，监管协议将终止[2] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-004 深圳市亿道信息股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经公司第四届董事会第二次会议审议通 过，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体如下： 修订前 修订后 1 关于变更注册地址、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并 办理工商登记的议案》。具体情况如下： 一、变更注册地址的相关情况 因公司经营需要，公司拟将公司注册地址由"深圳市宝安区新安街道海滨社区 宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 4 层"变更为"深圳市宝安区新安街道大宝路 83 号美生慧谷科技创新园秋谷 509 室"（变更后的注册地址以深 ...