审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，尚需股东大会审议[1] - 董事会审计委员会已同意续聘并提交董事会审议[8] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费110万元，内控审计费20万元[2] - 2025年度审计费用依工作量及市场价格定[2] 信永中和情况 - 2023年度经审计收入总额40.46亿元等多项收入数据[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[3] - 截至2024年12月31日，合伙人259人等人员数据[3] - 近三年受行政处罚等多次，部分人员也受处罚[4][5]

激励计划调整 - 公司拟终止2023年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票[2] - 拟回购注销160名激励对象持有的1,000,300股限制性股票[2] 股本与章程变更 - 回购后注册资本由141,446,300元变为140,446,000元[2][4] - 回购后总股本由141,446,300股变为140,446,000股[2][4] - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] 后续流程 - 变更及修订事项需提交股东大会审议[4] - 董事会提请授权办理工商登记等手续[4] - 董事会提请授权按主管部门意见调整[4]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露2024年年度报告[1] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月15日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会，采用网络远程方式，投资者可通过东方财富路演平台参与[1] - 出席业绩说明会人员包括董事长张治宇等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，可于2025年5月14日15:00前访问东方财富路演平台或扫描二维码进入征集页面[2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩相关 - 纳入评价范围单位营收占公司合并报表营收总额之比为67.19%[9] 内部控制 - 2024年12月31日评价公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[5][6] - 报告期内不存在非财务内控重大和一般缺陷[20] - 内控评价报告基准日无未完成整改的非财务内控重大和重要缺陷[20] 评价标准 - 明确财务报告内控资产、营收、净利润错报缺陷评价标准[15][16] - 明确非财务报告内控直接财产损失缺陷评价标准[17] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位含公司及多家子/孙公司[8] - 纳入评价范围主要业务为产品自主研发、生产和销售[11] 高风险领域 - 重点关注销售、人力、资产等业务高风险领域[12]

2024年业绩总结 - 公司监事会召开会议9次[3] - 监事列席股东大会4次[4] - 监事列席董事会10次[5] 人员出席情况 - 马保军等监事2024年应出席会议均亲自出席[2] 2025年展望 - 监事会密切关注新规和监管要求，加强学习[16] - 监事会发挥监督检查作用，保障经营合法合规[16]

深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司" 或"亿道信息"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况 的专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市亿 道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2350 号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 3,511.15 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35.00 元，本次发行募集资金总额为人 民币 122,890.25 万元，扣除各项发行费用人民币 13,468.07 万元（不含税），募 集资金净额为人民币 109,422.18 万元。 上述募集资金于 2023 年 2 月 6 日到账，信永中和会计师事务所（ ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-023 深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）第四届 董事会第三次会议决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，本次股 东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东 大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会 第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次 股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席或者授权书（见附件一）委托他人出席现场 会议并行使表决权； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年4月11日发通知，4月21日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》，需提交股东大会审议[2][4] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，需提交股东大会审议[5] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，需提交股东大会审议[6] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，需提交股东大会审议[7] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[8] - 审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，需股东大会三分之二以上同意[8][9] - 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》[9] - 审议通过《2025年第一季度报告》[9] - 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[11]

议案通过情况 - 通过《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案，部分需股东大会审议[2][3][5][8][9][10][12][15] 利润分配 - 2024年度以141,446,300股为基数，每10股派现0.9元，合计分配12,730,167元[6] 股东大会安排 - 定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[18] 备查文件 - 包含公司多个委员会会议决议[19][20]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、利润分配比例：每 10 股派发现金股利 0.9 元（含税），不以资本公积金 转增股本，不送红股。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-016 2、本次利润分配以股本141,446,300为基数，若在分配方案实施前公司总股 本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生 变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现 将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司可供分配利润为 162,969,548.34 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表 累计未分配利润为 630,532,437. ...