证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-021 深圳市亿道信息股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金及 自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股 计划。 1、拟回购数量：不低于 150 万股且不超过 300 万股； 4、回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 5、截至本公告披露日，公司尚未收到董事、监事、高级管理人员、控 股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间、未来三个月及未来六个月 的增减持计划。后续如前述主体提出增减持计划，公司将按照相关规定及时 履行信息披露义务。 6、特别风险提示： （1）本次回购经公司董事会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续 超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险。 （2）本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项 发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发 生的风 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-019 深圳市亿道信息股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购 注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的 A 股限制性股票数量为 1,000,300 股，占回购注销前 公司股本总额的 0.7072%。 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 141,446,300 股变更为 140,446,000 股。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通 过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》， 经公司董事会审慎研究，拟终止实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"），并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，同时一并终止与之 相关的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件。本事项尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-018 深圳市亿道信息股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）及《公司章程》等相关规定，董事会提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。具体情况如下： 一、本次授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公 司实际情况及相关事项进行自查 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为深圳 市亿道信息股份有限公司(以下简称"亿道信息"、"公司")首次公开发行股票并上 市持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业 务》等相关规定,对亿道信息 2024年度内部控制自我评价报告的事项进行了核 查,核查情况及核查意见如下: 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3511.15万股，每股发行价35元，募集资金总额122,890.25万元，净额109,422.18万元[9] - 2024年度实际使用募集资金243,702,511.79元，收到利息及理财收益净额4,265,573.08元[11] - 截至2024年末，累计使用募集资金994,363,786.39元，利息及理财收益净额23,178,768.43元[11] - 截至2024年末，募集资金未使用余额123,036,782.05元，含未到期理财70,000,000元[11] 项目与资金使用决策 - 2024年1月31日股东大会同意公司使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[20] - 2024年11月14日股东大会同意公司使用不超1.6亿元闲置募集资金和不超15亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，原1月31日议案作废[21] - 2025年3月26日股东大会同意将“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”结项，节余资金永久补充流动资金，注销专户[26] - 2024年8月8日会议同意增加次元之造为“坪山研发及产业化基地建设项目”实施主体，调整内部投资结构，向亿道数码增资6000万元、向次元之造增资2000万元[27] - 2024年1月19日会议通过《关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的议案》[33] - 2025年公司相关会议审议通过将募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[34] 其他情况 - 2023年7月28日，自筹资金预先投入募投项目25,394.72万元，支付发行费用519.94万元[18] - 2024年募集资金投资项目实施地点和方式未变[17] - 2024年未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况[18] - 报告期内未使用闲置募集资金补充流动资金[19] - 募集资金于2023年2月6日到账[10] - 公司及子公司与保荐机构、银行签监管协议且正常履行[12] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金购买理财产品未到期赎回金额为7000万元[22] - 报告期内公司不存在节余募集资金使用情况[23] - 报告期内公司不存在超募资金使用情况[24] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[28] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计25,914.66万元，于2023年7月完成[34] - 公司将按募投项目使用计划将未使用募集资金用于坪山研发及产业化基地建设项目以及补充流动资金[34]

广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回 购注销限制性股票的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二五年四月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司终止实施 2023 年限制性股票激励 计划暨回购注销限制性股票的法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市亿道信息股份有限公司 （以下简称"亿道信息"或"公司"）的委托，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，就公司终止实施 2023 年限制性股票激励 ...

培训信息 - 国泰海通对亿道信息2024年度持续督导培训于2025年4月10日在深圳亿道大厦进行[1] - 培训人员为张勇，对象含公司实际控制人等[1] - 培训内容有资本市场政策、公司规范运作等[1] 培训效果 - 公司积极配合培训，达到预期效果，助于提升规范运作和信披水平[2][3] 签字信息 - 保荐代表人签字为张勇、周聪[5]

关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 2 国泰海通证券股份有限公司 | 保荐人名称:国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司:深圳市亿道信息股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | (以下简称"国泰海通"或"保荐人") | (以下简称"亿道信息"或"公司") | | | | 保荐代表人姓名:张勇 联系电话:0755-23976396 | | | | | 保荐代表人姓名:周聪 联系电话:0755-23976396 | | | | | 现场检查人员姓名:张勇、邹仕华、祁佳 | | | | | 现场检查对应期间:2024年1月1日—2024年12月31日 | | | | | 现场检查时间:2025年4月10日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | (一)公司治理 | 是 | 合 | 不适用 | | 现场检查手段:查阅公司最新章程、三会议事规则及会议材料,取得公司董事、监事、 | | | | | 高级管理人员名单及其变化情况,查阅关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、 | | | | | 高级管理人员的信息 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"亿道信息"、"公司")首次公开发 行股票并上市持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》及《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定,对亿道信息 2024年度募集资金存放与使用情况进行了 核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准深圳市 亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2350 号 )核 准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股 3,511.15 万股, 每股面值人民币 1.00元,每股发行价格为 35.00元,本次发行募集资金总额 ...

业绩总结 - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润较上年下降81.46%[6] 市场扩张和并购 - 国泰君安与海通证券合并交易于2025年3月14日完成交割[9] 其他新策略 - 2024年度现场查询公司募集资金专户2次[3] - 2024年度现场检查公司1次[3] - 保荐机构发表专项意见8次[4] - 保荐机构于2025年4月10日对上市公司培训1次[4] 监管相关 - 2024年1月8日，中国证监会对国泰君安采取出具警示函的行政监管措施[9]