安居计划资金 - 公司设立“千万安居计划”专项资金1000万元[2][5] 申请条件 - 申请对象为公司及其全资、控股子公司深圳正式职员[3] - 入司满2年且近一年年度评估B级及以上，特殊人才可放宽至1年[4] 借款规则 - 员工（含家庭）借款上限为20万元[6] - 借款利率为年利率3.0%，每半年视银行利率调整[8] - 还款方式为3年分期，按比例还款[9] 其他要求 - 获批借款员工须3个月内完成购房，否则额度作废[7] - 申请需提供相关材料并经审批[10][11][12] - 遇房地产政策重大调整，公司有权修改条款[13]

股份回购 - 2025年4月21日审议通过回购方案，数量150 - 300万股，价格不超73.77元/股，期限12个月[2] - 截至2026年2月28日，累计回购503,500股，占总股本0.35%[3] - 截至2026年2月28日，回购最高成交价45.99元/股，最低44.70元/股[3] - 截至2026年2月28日，回购成交总金额22,999,826.80元[3]

公司重大资本运作决议 - 公司于2026年2月25日召开2026年第一次临时股东大会，审议并通过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的全部相关议案，总计23项议案均获高票通过 [1][6][12][96] - 本次交易的核心方案包括发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金两个部分，构成关联交易，但公司认定本次交易不构成重大资产重组，也不构成重组上市 [12][14][16][59][61][63] - 股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜，并审议通过了未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划 [93][91] 股东大会召开与出席情况 - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点位于深圳市坪山区亿道大厦，会议由董事刘远贵主持 [6][7] - 共有239名股东及代表出席会议，代表股份81,937,331股，占有表决权股份总数的57.4459%，其中参与网络投票的股东有230名 [8][9] - 出席会议的中小股东（除董监高及持股5%以上股东）共231名，代表股份2,335,419股，占有表决权股份总数的1.6374% [10] 议案表决结果分析 - 关于本次交易整体方案的核心议案（议案1）获得总表决权股份99.8554%的同意票，中小股东同意票占比为94.9260% [12][13] - 交易方案的具体子议案，包括发行方式、定价、锁定期、业绩承诺等20项逐项审议议案，总同意率均在99.84%以上，中小股东同意率均在94.51%以上，显示出股东高度一致的认可 [14]至[58] - 关于对外提供股权质押担保的关联交易议案（议案23）在关联股东回避表决后，获得出席有效表决权股份98.7977%的同意，中小股东同意率为95.4055% [95][96] 法律程序与合规性 - 本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程，并由广东华商律师事务所律师见证并出具了法律意见书，确认程序及结果合法有效 [11][97] - 会议通知分别于2026年1月27日和2月13日在指定媒体及巨潮资讯网公告，会议未出现修改原议案或提出新议案的情形 [4][96]

利润分配 - 每三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[5] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[6] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[8] 不分配情况 - 资产负债率高于80%，当年可不进行利润分配[10] 重大投资 - 未来12个月对外投资累计支出超净资产50%且超5000万属重大投资[11] - 未来12个月对外投资累计支出超总资产30%属重大投资[11] 决策流程 - 利润分配预案由董事会拟定，提交股东会审议[15] - 调整利润分配政策需董事会提议案，股东会特别决议通过[16]

会议安排 - 2026年1月26日召开第四届董事会第十二次会议审议召开2026年第一次临时股东会议案[5] - 2026年1月27日公告召开2026年第一次临时股东会的通知[5] - 2026年2月13日公告2026年第一次临时股东会增加临时提案暨补充通知[6] - 2026年2月25日下午15:00现场召开股东会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00 [7] 参会情况 - 出席股东会的股东或股东代理人共239人，持有表决权股份81,937,331股，占比57.4459% [9] - 现场出席有表决权股东或股东代理人9人，持有表决权股份81,031,331股，占比56.8107% [10] - 网络投票股东230人，持有表决权股份906,000股，占比0.6352% [10] 议案表决 - 议案1 - 20、22 - 23为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[13] - 多项交易相关议案同意股数占出席会议所有股东有效表决权超99%，中小投资者同意占比超94%[14][19][20][21][24][25][26][27][33][38][39][42][43][44][45][46][47][48][51][55] - 《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的议案》同意股数占出席会议所有股东有效表决权98.7977%，中小投资者同意占比95.4055%[61] 会议合法性 - 股东会召集、召开程序符合规定，出席会议人员和召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效[62]

股东投票情况 - 参加现场和网络投票的股东及代表共239名，代表股份81,937,331股，占比57.4459%[4] - 参加现场投票的股东及代表共9名，代表股份81,031,331股，占比56.8107%[4] - 参加网络投票的股东230名，代表股份906,000股，占比0.6352%[4] - 出席的中小股东共231名，代表股份2,335,419股，占比1.6374%[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》同意81,818,831股，占比99.8554%[6] - 发行股份及支付现金购买资产方案总表决中，同意81,814,431股，占比99.8500%，反对107,200股，占比0.1308%，弃权15,700股，占比0.0192%[11][12][15][16] - 《关于公司未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划的议案》总表决同意81,813,331股，占比99.8487%，反对107,200股，占比0.1308%，弃权16,800股，占比0.0205%[42] - 《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的议案》总表决同意8,817,030股，占比98.7977%，反对86,100股，占比0.9648%，弃权21,200股，占比0.2376%[45] 其他 - 本次股东会召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[48]

限售股解禁总体情况 - 2024年2月23日，A股市场共有34家上市公司发生限售股解禁，解禁股份总市值约为190.07亿元人民币 [1] 解禁股份类型分布 - 股权激励限售流通是本次解禁的主要类型，涉及泸州老窖、中航西飞、湖北能源、中国中铁等至少19家公司 [1] - 发行前股份限售流通涉及亿道信息、扬州金泉、坤泰股份等至少4家公司 [1] - 增发A股法人配售上市涉及罗普斯金、万邦达2家公司 [1] - 延长限售锁定期流通涉及远翔新材、熵基科技2家公司 [1] - 另有龙迅股份、迪哲医药等7家公司的解禁类型在文中未明确标注 [1] 重点公司解禁规模 - 解禁股数超过5000万股的公司包括：亿道信息（8861.87万股）、熵基科技（9252.23万股）、扬州金泉（5000万股）、坤泰股份（8325万股）、浩瀚深度（5751.77万股）、海正生材（7856.01万股）、帝奥微（5595.36万股）、中国中铁（5593.38万股）[1] - 解禁股数在3000万至5000万股之间的公司包括：远翔新材（3029.83万股）、龙迅股份（3063.12万股）、万邦达（3365.38万股）、中润光学（2985.07万股）[1] - 解禁股数较少的公司包括：中国软件（5.72万股）、南大光电（13万股）、三旺通信（8.74万股）、中岩大地（9.72万股）[1]

董事会会议决议 - 公司第四届董事会第十三次会议于2026年2月12日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议合法有效 [2] - 会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的结果，审议通过了《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的议案》 [2] - 关联董事张治宇先生和陈粮先生因在关联方任职，对本议案回避表决 [2][3] - 本议案已经独立董事专门会议审议通过，并将提交公司股东会审议 [3][4] 对外担保暨关联交易详情 - 公司全资子公司亿泓投资的参股公司亿封智芯拟向建设银行申请固定资产贷款3.75亿元 [2][31] - 为保障债权，亿泓投资拟以其持有的亿封智芯40%股权为限，为该笔贷款提供质押担保，担保金额以该股权为限 [2][31] - 亿封智芯的其他股东（罗湖新创能、恒德半导体基金）也将按持股比例（分别为40%和20%）同步提供股权质押担保 [32][40] - 本次担保无反担保，且亿泓投资仅提供股权质押，不承担连带责任担保 [31][42] - 由于公司董事长和财务总监在亿封智芯担任董事长和财务负责人，本次交易构成关联交易 [33] 被担保关联方基本情况 - 被担保人深圳市亿封智芯封装科技有限公司成立于2025年10月27日，注册资本为人民币1.25亿元 [35][36] - 亿封智芯经营范围涵盖集成电路制造、设计、销售及电子元器件制造等 [36] - 截至2025年12月31日，亿封智芯尚未实际运营，因此无财务数据 [38] - 亿封智芯信用状况良好，不属于失信被执行人，且无实际控制人 [37][39] 股东会补充通知 - 公司股东深圳市亿道控股有限公司（持股40.80%）于2026年2月12日提出临时提案，要求将上述担保议案提交2026年第一次临时股东会审议 [9][10] - 2026年第一次临时股东会定于2026年2月25日以现场与网络投票结合的方式召开，股权登记日为2026年2月12日 [8][12][14] - 本次股东会将审议共计23项提案，其中提案1-20及22-23为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [14][15] - 涉及担保的提案23，关联股东需回避表决 [16] 交易目的与影响 - 本次担保是银行审批贷款的必要条件，旨在满足参股公司生产经营的资金需求，提升其融资能力与经营效率 [42][44] - 公司董事会及独立董事认为，亿封智芯偿债能力充足，且其他股东同比例担保，风险总体可控，不会对公司正常经营产生重大不利影响 [44][45] - 独立董事专门会议及董事会均认为本次担保符合公司整体利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形 [44][45] 公司累计担保情况 - 本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为138，908.60万元 [46] - 该对外担保余额占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的67.40% [46] - 公司对合并报表外单位提供的担保总余额为5，000.00万元，占最近一期经审计净资产的2.43% [46] - 公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失 [46]

股东会信息 - 2026年2月25日15:00召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合[2][5] - 会议地点为深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室[6] - 股权登记日为2026年2月12日[5] - 网络投票时间为2026年2月25日9:15 - 15:00[5][18] - 会议登记时间为2026年2月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点为公司董秘办[12] 提案信息 - 2026年2月12日董事会收到股东深圳市亿道控股增加临时提案[3] - 深圳市亿道控股持有公司40.80%股份，提案资格符合规定[4] - 本次股东会有总议案及多项非累积投票提案，发行股份议案下有20个子议案[7][8] - 提案1 - 22经第四届董事会十二次会议审议通过，提案23经第十三次会议审议通过[9] - 提案1 - 20、提案22 - 23为特别决议议案，需出席股东所持表决权2/3以上通过[11] - 提案23涉及关联股东需回避表决[11] 其他信息 - 公司未来三年（2026 - 2028年）有股东分红回报规划提案[9][25] - 涉及发行股份购买资产、募集配套资金等多项具体方案议案[23] - 涉及本次交易是否构成关联交易、重大资产重组等相关议案[23]

会议情况 - 公司第四届董事会第十三次会议2月9日发通知，12日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] - 以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过议案[1] 业务事项 - 亿封智芯拟向建行申请3.75亿元固定资产贷款[1] - 亿泓投资拟以40%股权为贷款提供质押担保[2] - 议案需提交股东会审议[2]