限制性股票激励计划 - 2025年9月8日为授予日，向198名激励对象首次授予218.80万份限制性股票[1] - 激励对象为公司（含子公司）任职的董事等，主体资格合法有效[3] - 授予价格为26.27元/股[3]

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-062 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 9 月 5 日发出会议通知，2025 年 9 月 8 日以现场方式召开。本次会议由 监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高级管理 人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》（公告编 号：2025-059）。 （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授 予限制性股票的议 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年9月8日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》8票同意通过[2] - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》8票同意通过，关联董事陈粮回避表决[3][4]

核心观点 - 公司近期接受机构调研 展示智能电子产品领域发展动态与潜力 [1] - 公司上半年多项业务实现显著增长 其中XR及AIOT业务增速达27.6% [1] - 公司未来将重点发力人工智能端侧应用 XR及AIoT和国产化产品领域 [2] 业务结构 - 公司是以产品定义和研发设计为核心的智能电子产品及解决方案提供商 [1] - 业务分为加固智能终端和消费类智能终端两大板块 [1] - 加固智能终端包括加固笔记本电脑 平板 手持终端及工控产品 应用于智能制造等多个场景 [1] - 消费类产品包括PC和平板 服务品牌及企业客户 提供全流程服务 [1] 财务表现 - 加固智能终端业务同比增长24.71% [1] - 智能硬件业务同比增长16.27% [1] - XR及AIOT业务同比增长27.60% [1] - 上半年研发费用投入同比增长2.71% [1] - 近年毛利率维持在14%-20%之间 相对平稳且高于同业平均 [2] 毛利率波动原因 - 因产品构成 出货形态和客供料定制化选择不同 各类产品毛利率存在差异 [2] - 产品销售结构变化影响短期毛利率水平 [2] 战略方向 - 公司秉持"让前沿科技更平易近人"使命 深挖客户需求并丰富产品序列 [2] - 依托亿道数字研究院在人工智能等领域长期投入 发力端侧应用 [2] - 加强XR及AIoT和自主可控国产化产品领域的适配研发 [2] - 通过培养创新人才和把握发展机遇 打造新利润增长点 [2] 投资者关系活动 - 活动类别为特定对象调研 现场参观及线上交流 [1] - 于2025年9月5日在公司会议室举行 [1] - 参与单位包括中金公司和光大证券 [1] - 公司接待人员有副总经理 董事会秘书乔敏洋和投资者关系专员谢蝶 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年9月5日接受中金公司及光大证券调研 由副总经理兼董事会秘书乔敏洋等人接待并回应投资者问题 [1] 业务结构 - 2025年上半年营业收入全部来源于计算机和通信及其他电子设备制造业 占比达100% [2] 市值情况 - 公司当前市值为70亿元人民币 [3]

公司股票交易自查范围 - 核查期间为2025年2月18日至2025年8月18日 即限制性股票激励计划首次公开披露前6个月内 [1] - 核查对象包括本次激励计划内幕信息知情人及首次授予的激励对象 [1] - 通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具持股及股份变更查询证明进行确认 [1] 内幕信息知情人交易情况 - 除国泰海通证券股份有限公司自营账户外 其他内幕信息知情人均不存在买卖公司股票行为 [2] - 国泰海通交易行为系其自营业务部门基于独立投资策略执行 未获知激励计划内幕信息 [2] - 该公司已建立信息隔离墙制度并切实执行 不存在利用内幕信息交易情形 [2] 激励对象交易情况 - 共有25名激励对象在自查期间存在买卖公司股票行为 [2] - 交易行为基于公开信息及二级市场独立判断 未获知激励计划内幕信息 [3] - 无内幕信息知情人向激励对象泄露本次激励计划相关内幕信息 [3] 公司内控措施与结论 - 公司在激励计划策划过程中采取了相应保密措施 限定内幕信息接触人员范围 [3] - 对接触内幕信息的相关人员及中介机构及时进行登记管理 [3] - 未发现内幕信息知情人在自查期间利用内幕信息进行股票交易的行为 [3]

激励计划 - 2025年8月18日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[1] - 2025年8月19日首次公开披露该草案[1] 自查情况 - 自查期为2025年2月18日至8月18日，核查对象为相关人员[1][2] - 25名首次授予激励对象自查期有买卖股票行为[5] - 未发现内幕信息知情人利用内幕信息交易[7]

公司业务概览 - 亿道信息是一家以产品定义和研发设计为核心的智能电子产品及解决方案提供商，主要业务分为加固智能终端和消费类智能终端 [2] - 加固智能终端包括加固笔记本电脑、平板、手持终端及工控产品，应用于智能制造、交通运输、能源勘探、公共事业等领域 [2] - 消费类产品包括PC、平板、AIoT及XR/AI穿戴类产品，服务全球区域性龙头品牌客户，提供从方案设计到整机服务的全流程服务 [2] - 公司旗下亿道研究院专注于人工智能、感知技术、空间智能领域，旨在推动人机交互范式的进步，培养研究+产品复合型创新人才 [2] 2025年上半年财务表现 - 营业收入同比增长19.24% [3] - 加固智能终端业务同比增长24.71% [3] - 智能硬件业务同比增长16.27% [3] - XR及AIoT业务同比增长27.60% [3] - 研发费用投入同比增长2.71% [3] 毛利率与产品结构 - 毛利率波动主要受产品销售结构变化影响，因各类产品构成、出货形态、客供料定制化选择不同导致毛利率差异 [3] - 近年毛利率水平维持在14%-20%之间，相对平稳且高于同业平均水平 [3] 未来发展战略 - 持续深挖现有客户需求，丰富产品序列，深化下游客户领域，扩大生产经营规模 [3] - 亿道数字研究院专注于人工智能、感知技术、空间计算等领域，助力核心技术积累和未来产品探索 [3] - 发力人工智能在端侧的应用，培养研究+产品复合型创新人才 [3] - 加强XR及AIoT、自主可控国产化产品领域的适配研发，把握数字中国、新质生产力、人工智能、工业4.0等发展机遇 [3]

公司治理动态 - 亿道信息于2025年9月3日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议审议通过《关于公司及摘要的议案》等多项议案 [1]

股东大会基本情况 - 公司于2025年9月3日召开2025年第二次临时股东大会 现场会议地点为深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 [3] - 出席会议股东及代理人共150人 代表有表决权股份81,228,031股 占公司有表决权股份总数的57.8358% 其中现场出席8人代表81,000,331股(57.6736%) 网络投票142人代表227,700股(0.1621%) [4][5] - 会议审议议案均为事先通知事项 未出现修改原议案或提出新议案的情形 表决程序符合相关规定 [5][6] 议案表决结果 - 议案1表决结果：同意81,141,631股(99.8936%) 反对83,700股 弃权2,700股 中小投资者同意1,570,719股(94.7861%) [7] - 议案2表决结果：同意81,141,431股(99.8934%) 反对83,700股 弃权2,900股 中小投资者同意1,570,519股(94.7741%) [7] - 议案3表决结果：同意81,141,531股(99.8935%) 反对83,700股 弃权2,800股 中小投资者同意1,570,619股(94.7801%) [7] 法律合规性 - 股东大会召集召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程规定 [1][3] - 出席会议人员资格及召集人资格经核查合法有效 表决程序和表决结果符合法律法规要求 [4][5][8]