股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为11月14日15:00[1] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）及9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[1] - 股权登记日为2025年11月6日[2] 会议地点及登记 - 会议地点为深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室[3] - 会议登记时间为2025年11月7日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点为公司董秘办[5] 审议事项 - 审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》等[3] 投票相关 - 提案1、2需对中小投资者表决单独计票，为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[4] - 网络投票代码为361314，投票简称为亿道投票[13] 公告时间 - 公告发布时间为2025年10月30日[12]

会议情况 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年10月29日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 四项议案均以3票同意、0票反对、0票弃权通过[2][3][5][6] - 三项议案尚需提交公司股东大会审议[2][4][5] - 保荐机构对现金管理议案出具无异议核查意见[6]

会议情况 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年10月29日召开，9名董事全出席[2] 审议议案 - 审议通过变更注册资本等4项需提交股东大会的议案[2][3][5][6] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东大会的议案[7] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会拟于11月14日下午15:00在公司召开[7]

现金管理计划 - 公司拟用不超100,000.00万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 现金管理使用期限自2025年11月14日起12个月内有效[2] - 投资品种包括理财产品、债券、货币型基金等[3] 决策与风险控制 - 董事会和监事会均同意该现金管理事项[14][15] - 保荐人对此无异议[17] - 公司将采取措施控制投资风险[9]

授信申请 - 公司拟申请不超200,000万元综合授信额度[1] - 授信期限12个月，方式含多种贷款[1] - 该议案需股东大会审议，以银行审批为准[1] 授权安排 - 董事会授权管理层办理授信事宜[2] - 管理层签署相关合同及负责登记备案[2] - 公司承担授信产生的法律经济责任[2] 会议情况 - 2025年10月29日相关会议通过授信议案[1]

机构持股概况 - 截至2025年10月28日，共有12个机构投资者持有亿道信息A股股份，合计持股量达6917.24万股，占公司总股本的48.50% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例为48.42%，相较于上一季度，该比例下跌了0.58个百分点 [1] 前十大机构投资者构成 - 前十大机构投资者包括深圳市亿道控股有限公司、深圳市睿窗科技合伙企业等关联方，以及香港中央结算有限公司、高盛公司有限责任公司等市场机构 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度新披露的公募基金共计2个，包括招商中证500等权重指数增强A和鹏华国证2000指数增强A [2] - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计30个，主要包括银华数字经济股票发起式A、博时专精特新主题混合A等产品 [2] 外资机构持仓变动 - 本期较上一季度新披露的外资机构有1家，为香港中央结算有限公司 [2]

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入28.5亿元，同比增长24.23% [1] - 公司研发费用达1.7亿元，同比增长2.98% [2] 研发投入与战略 - 公司坚持“AI+”战略，以研发为驱动，研发费用连续多年呈现增长态势 [1][2] - 公司通过子公司亿道数字（研究院）作为AI战略核心引擎，探索技术融合落地场景 [2] - 公司与粤港澳大湾区数字经济研究院共建边缘计算联合实验室，形成“自主研发核心技术+生态协同创新”的双轮驱动模式 [2] 技术合作与生态优势 - 公司与Intel、AMD、高通、微软等科技巨头深度合作，覆盖从硬件到软件的完整生态链 [2] - 公司自主研发AESOF开放框架，降低AI应用开发门槛，支持开源模型接入与端侧异构加速推理 [4] AI产品与应用落地 - 在消费电子领域，公司推出AI拍照眼镜解决方案和旗舰级AI移动工作站，应用于新闻采访、AIGC创作等场景 [3] - 在工业与商用领域，公司产品覆盖户外作业、零售门店、仓储物流、冷链管理等多个细分市场，构建全链路业务闭环 [3] 核心技术布局 - 公司聚焦人工智能、感知技术与空间计算三大方向，构建从底层算法到上层应用的完整技术栈 [4] - 在算力方面，公司自主研发AIPC、AI眼镜、AI服务器及AINAS等端侧与边缘侧算力设备 [4] - 在算法方面，公司研发端到端大模型与多模态模型，并自主研发AIAgent框架提供一站式解决方案 [4]

公司动态 - 公司于2025年10月28日召开第四届第八次董事会会议，审议了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》等文件 [1] - 公司当前收盘价为49.52元，市值为71亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于计算机和通信和其他电子设备制造业 [1] 市场环境 - A股市场突破4000点，科技板块成为市场主线 [1]

业绩总结 - 2025年前三季度计提资产减值准备6598.89万元[1][2][7] - 2025年前三季度信用减值损失1640.51万元[2] - 2025年前三季度资产减值损失4958.38万元[2] - 2025年前三季度计提减值减少利润总额6598.89万元[7] 其他 - 核销无法收回往来款53.95万元[3] - 2025年10月27日审议通过计提减值议案[3] - 计提减值及核销无需提交股东大会[3] 方法原则 - 应收款项按预期信用损失计提减值[4] - 存货按成本与可变现净值孰低计提跌价[4] - 合同资产按存续期预期信用损失计量准备[5]

会议情况 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年10月28日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 以3票同意通过《2025年第三季度报告》[2] - 以3票同意通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》[3]