会议基本情况 - 公司于2025年11月14日以现场和网络投票相结合的方式召开了2025年第三次临时股东大会 [5][7] - 会议由董事长张治宇先生主持，会议召集人为公司董事会 [4][6] - 会议通知已于2025年10月30日通过指定媒体刊登，会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程的规定 [3][7][9] 会议出席情况 - 出席会议的股东及股东代表共262名，代表股份81,781,044股，占公司有表决权股份总数的57.3363% [9] - 其中，参加现场投票的股东代表10名，代表股份81,059,636股，占比56.8305%；参加网络投票的股东252名，代表股份721,408股，占比0.5058% [10] - 出席会议的中小股东共253名，代表股份2,150,827股，占公司有表决权股份总数的1.5079% [11] 议案表决结果 - 议案一《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》获得通过，同意股份占比99.6668%，其中中小股东同意占比87.3305% [13][14] - 议案二《关于为子公司提供担保额度的议案》获得通过，同意股份占比99.5849%，其中中小股东同意占比84.2154% [15][16] - 议案三《关于向银行申请综合授信额度的议案》获得通过，同意股份占比99.6256%，其中中小股东同意占比未单独列出 [17][18] - 所有议案均未出现增加、变更或否决议案的情况，也未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形 [1][2]

会议安排 - 2025年10月29日公司召开董事会审议召开第三次临时股东大会议案[6] - 2025年10月30日董事会公告召开股东大会通知[7] - 2025年11月14日下午15:00现场召开股东大会，网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[7] 出席情况 - 出席股东大会的股东或代理人共262人，持股81,781,044股，占比57.3363%[9] - 现场出席10人，持股81,059,636股，占比56.8305%[9] - 网络投票252人，持股721,408股，占比0.5058%[10] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意股数81,508,544股，占比99.6668%[14] - 《关于为子公司提供担保额度议案》同意股数81,441,544股，占比99.5849%[15] - 《关于向银行申请综合授信额度议案》同意股数81,474,844股，占比99.6256%[16] 会议结果 - 股东大会召集、召开等均合法有效[17]

股东投票情况 - 参加现场和网络投票股东及代表262名，代表股份81,781,044股，占比57.3363%[4] - 出席中小股东253名，代表股份2,150,827股，占比1.5079%[4] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本等议案》同意票81,508,544股，占比99.6668％[7] - 《关于为子公司提供担保额度议案》同意票81,441,544股，占比99.5849％[8] - 《关于向银行申请综合授信额度议案》同意票81,474,844股，占比99.6256％[9] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[11]

股份回购方案核心内容 - 公司于2025年4月21日通过董事会及监事会决议，批准股份回购方案 [1] - 回购方式为集中竞价交易，资金来源为自有及自筹资金 [1] - 回购股份数量不低于150万股且不超过300万股，回购价格上限为73.77元/股 [1] - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内，回购股份用于股权激励或员工持股计划 [1] 首次回购实施情况 - 公司于2025年11月12日首次实施回购，通过集中竞价交易回购股份22,400股 [1] - 首次回购股份占公司总股本的0.02% [1] - 回购最高成交价为45.98元/股，最低成交价为45.90元/股 [1] - 首次回购成交总金额为1,029,221.00元（不含交易费用） [1] 回购合规性说明 - 首次回购的时间及委托时段符合深圳证券交易所相关规定 [3] - 公司未在重大事项发生或决策过程中至依法披露之日等期间内回购股份 [3] - 回购委托价格未触及当日涨幅限制，且未在开盘集合竞价等特定时段进行委托 [3] - 本次回购符合既定的回购方案及相关法律法规 [2]

回购方案核心内容 - 公司于2025年4月21日通过董事会及监事会决议，批准股份回购方案 [1] - 回购目的为实施股权激励或员工持股计划 [1] - 计划回购数量不低于150万股且不超过300万股 [1] - 回购价格上限设定为人民币73.77元/股 [1] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内 [1] 首次回购执行情况 - 首次回购实施日期为2025年11月12日 [2] - 通过集中竞价交易方式回购股份22,400股，占公司总股本的0.02% [2] - 回购股份最高成交价为45.98元/股，最低成交价为45.90元/股 [2] - 回购成交总金额为1,029,221.00元（不含交易费用） [2] 回购合规性说明 - 本次回购符合既定回购方案及相关法律法规规定 [3] - 公司未在可能对股价产生重大影响的重大事项发生或决策过程中至依法披露之日内回购股份 [4] - 回购委托价格未触及当日交易涨幅限制价格 [5] - 回购操作未在开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行 [5]

股份回购操作 - 公司于2025年11月12日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份 [1] - 首次回购股份数量为22,400股 [1] - 回购股份占公司总股本的比例为0.02% [1]

公司股份回购执行情况 - 公司首次通过集中竞价交易方式回购股份22,400股 [1] - 回购股份占公司总股本比例为0.02% [1] - 回购最高成交价为45.98元/股，最低成交价为45.90元/股 [1] - 回购成交总金额为1,029,221.00元（不含交易费用） [1] 回购合规性 - 本次回购符合公司既定的回购股份方案 [1] - 本次回购符合相关法律法规的规定 [1]

股份回购 - 2025年4月21日通过回购方案，数量150 - 300万股，价格不超73.77元/股，期限12个月[2] - 2025年11月12日首次回购22,400股，占总股本0.02%[3] - 首次回购最高成交价45.98元/股，最低45.90元/股，成交金额1,029,221元[3]

公司战略规划 - 深化AI+战略，聚焦AI技术与智能硬件在多元垂直场景的融合 [2] - 秉持让前沿科技更平易近人的使命 [2] - 深挖现有客户需求，丰富产品序列与下游应用领域，扩大生产经营规模 [2] 研发与技术投入 - 依托亿道数字（研究院），持续投入人工智能、感知技术、空间计算等关键技术领域 [2] - 储备核心技术，探索未来产品，推动人机交互进步 [2] - 强化端侧人工智能布局，培养复合型人才 [2] - 强化XR、AIoT及自主可控国产化产品的研发适配 [2] 市场机遇与发展目标 - 精准把握数字经济、新质生产力等时代机遇 [2] - 培育新的利润增长点，促进企业高质量发展 [2]

公司技术进展 - 公司在FPV眼镜及相关沉浸式全景近眼显示技术领域已完成相关软硬件技术储备 [1] - 公司在低延迟头控随动技术领域已完成相关软硬件技术储备 [1] - 相关技术产品已实现出货 [1] 财务影响 - 相关产品收入在公司整体营收中占比较小 [1] - 相关产品尚未对业绩构成重大影响 [1]