鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚在进行中，公司董事会审议本次交易相 关议案后，暂不召开审议本次交易相关议案的股东大会。公司将在相关审计、评估 工作完成后另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议 后，发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。 特此说明。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-072 深圳市亿道信息股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金方 式购买广州朗国电子科技股份有限公司（以下简称"朗国科技"）100%股权及深圳 市成为信息股份有限公司（以下简称"成为信息"）100%股权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。本次交易完成后，朗国科技和成为信息将成为公司的全资子 公司。 2025 年 10 月 17 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了与本次 交易相关的议案，具体内容详见公司刊登于深圳证券交易所网站（www.sse.co ...

市场扩张和并购 - 公司拟收购广州朗国电子科技股份有限公司和深圳市成为信息股份有限公司各100%的股份[6] - 交易预计构成关联交易，初步判断构成重大资产重组，不构成重组上市[45][48][53] 股份发行 - 发行股份及支付现金购买资产所涉股份每股面值1元，上市地为深交所[9] - 发行价格38.55元/股，不低于定价基准日前120个交易日均价80%[14] - 交易对方新增股份自发行结束12或36个月内不得转让[18][19] - 拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金[29] - 募集配套资金发行价格不低于发行期首日前20个交易日均价80%[31] - 配套募集资金认购方股份自发行结束6个月内不得转让[36] 资金相关 - 募集配套资金总额不超购买资产交易价100%，股份数不超发行前总股本30%[7][33] - 补充流动资金、偿还债务不超交易作价25%或募集配套资金总额50%[38] 标的资产 - 标的资产过渡期间盈利归公司，亏损由交易对方现金补足[23] 表决情况 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[61][64][67][70][72][76][78][82][85] 股票情况 - 截至2025年9月26日收盘，公司股价50.94元/股[81] - 交易公告停牌前20个交易日，公司股价累计涨幅 -6.67%[81] - 剔除深证成指因素后涨幅 -10.71%，剔除行业指数因素后涨幅 -2.50%[81] - 公司自2025年9月29日开市起停牌[80] 其他 - 公司编制交易预案及摘要，拟签购买资产协议[69][71] - 公司最近12个月无相关资产交易，已履行保密义务[77][84]

市场扩张和并购 - 公司拟收购广州朗国电子科技股份有限公司和深圳市成为信息股份有限公司各100%的股份并募集配套资金[1] - 本次交易预计达到重大资产重组标准，构成重大资产重组[53][54] 募集资金相关 - 募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行前总股本的30%[8][36] - 发行股份及支付现金购买资产发行对象为22家企业和个人，以其持有标的公司股份认购[13] - 发行价格为38.55元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%[16] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金[31] - 募集配套资金发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%[33] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[38] - 补充流动资金、偿还债务不超过交易作价的25%或募集配套资金总额的50%[40] 股份相关 - 发行股份种类为境内上市人民币普通股A股，每股面值1元，上市地点为深圳证券交易所[11] - 发行股份数量根据交易对价和发行价格计算，最终以相关审核通过的数量为上限[18] - 交易对方取得的公司新增股份锁定期原则为12个月，用于认购股份的标的资产持续拥有时间不足12个月的为36个月[20] 其他 - 公司将在审计、评估工作完成后与交易对方协商业绩承诺及补偿安排[22] - 标的资产过渡期间盈利由公司享有，亏损由交易对方按股权比例现金补足[24] - 交易对方朗国科技原实际控制人詹明学及其控制主体预计成为持有公司5%以上股份的股东，交易预计构成关联交易[49] - 本次交易标的资产为标的公司100%股权，不涉及报批事项，过户无法律障碍[66] - 本次交易相关主体最近36个月内不存在因内幕交易被处罚或追责情形[70] - 公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形[74] - 截至2025年9月26日下午收盘公司股票价格为50.94元/股[93] - 本次交易公告停牌前20个交易日内，公司股票收盘价格累计涨幅为 - 6.67%[93] - 同期深证成指涨幅为4.04%，剔除该因素后公司股票价格累计涨幅为 - 10.71%[93] - 同期万得消费电子产品行业指数涨幅 - 4.17%，剔除该因素后的公司股票价格累计涨幅为 - 2.50%[93] - 公司已制定严格保密制度，采取保密措施，履行保密义务[99] - 董事会提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜，授权有效期12个月，若获全部批准可延至交易完成[104] - 《关于暂缓召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》因审计、评估工作未完成暂不召开股东大会，完成后再审议[107] - 公告发布时间为2025年10月20日[111]

交易核心信息 - 公司筹划发行股份及支付现金购买广州朗国电子科技股份有限公司及深圳市成为信息股份有限公司控股权 [1] - 公司拟募集配套资金 [1] - 公司股票自2025年9月29日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 2025年10月17日 公司召开董事会及监事会 审议通过本次交易预案及相关议案 [1] - 公司股票将于2025年10月20日开市起复牌 [1] 交易进展状态 - 本次交易涉及的审计 评估等工作尚未完成 [1] - 公司拟暂不召开审议本次交易的股东大会 [1]

新股发行与申购 - 深市主板新股马可波罗今日申购，发行价为13.75元/股 [1] - 本周有5只新股申购，包括2只主板新股和3只科创板新股，其中马可波罗与西安奕材发行数量较多，中签率可能较高 [3] 宏观经济与政策 - 海关总署将于今日举行新闻发布会介绍2025年前三季度进出口情况 [1] - 中国外汇交易中心优化“互换通”运行机制，每日净限额提升至450亿元 [2] - 商务部新闻发言人就近期中方相关经贸政策措施情况答记者问 [3] - 第138届广交会将于10月15日至11月4日举办，展览面积155万平方米，展位总数7.46万个，参展企业超3.2万家，均创历史新高 [3] - 国内成品油零售限价将于今日24时迎来新一轮调整窗口 [2] 央行公开市场操作 - 本周央行公开市场将有10210亿元逆回购到期，其中周四、周五分别到期6120亿元和4090亿元 [3] - 本周三有1500亿元国库现金定存到期，周二有8000亿元91天期买断式逆回购到期 [3] 公司业绩与分红 - 横店东磁预计2025年前三季度净利润为13.90亿元至15.30亿元，同比增长50.1%至65.2%，增长动力来自磁材产业龙头地位稳固、新能源汽车与AI服务器新品出货高速增长、光伏产业高功率产品出货增长及锂电产业稳定品质 [4] - 中国人寿实施2025年中期A股利润分配，以总股本282.647亿股为基数，每股派发现金红利0.238元，共计派发现金红利67.27亿元，股权登记日为10月16日，现金红利发放日为10月17日 [4] 公司重大事项 - 闻泰科技子公司安世半导体收到荷兰部长令和法院裁决，导致公司对安世的控制权暂时受限，但股东经济收益权不受影响，公司股票及可转债自10月13日起复牌 [5] - 中持股份第一大股东长江生态环保集团拟以不低于8.72元/股的价格协议转让其全部持股（6313.3万股，占总股本24.73%），转让完成后将导致公司第一大股东变更 [5] - 时代新材与风电主机厂签订叶片销售合同，总金额约44.9亿元，预计对公司业绩产生积极影响 [5] - 紫金矿业控股子公司完成对哈萨克斯坦Raygorodok金矿100%权益的收购交割，并购当年即可贡献产量和利润 [7] - 亿道信息因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司股票继续停牌 [7] 公司市场传闻澄清 - 海鸥住工澄清其被列为“灯塔工厂概念”相关股票，表示公司未参与任何灯塔工厂资质申报与认定，仅与富士康工业互联网有助力智能制造的小灯塔计划合作 [6] - 云南铜业发布股票交易异常波动公告，称阴极铜、黄金等产品未来价格走势存在不确定性，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项 [6] 行业研报观点 - 非银金融行业目前平均估值较低具有安全边际，保险行业受益经济复苏且负债端持续改善，证券行业受益市场回暖及政策环境友好，业务转型带来新增长点 [8] - 钢铁行业产业格局有望稳中趋好，部分公司处于价值低估区域，拥有高毛利率的优特钢企业及成本管控强、具规模效应的龙头钢企存在估值修复机会 [8]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-068 深圳市亿道信息股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金事项暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）。鉴于本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定 性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司证券交易价格造成重大影响，根据深圳证券交 易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：亿道信息，证券代码：001314）自2025年9月29 日（星期一）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司2025年9月29日披 露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编 号：2025-066）。 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作。为维护投资者利益，避免公 司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。 公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的有关规定推进本次交易事项的各项工作，尽快履行必要 ...

股份回购方案详情 - 公司于4月21日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过回购股份方案 [1] - 回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划 [1] - 回购资金来源于自有资金及自筹资金，方式为集中竞价交易 [1] - 回购股份数量下限为150万股，上限为300万股，回购价格不超过73.77元/股 [1] - 回购期限为自董事会审议通过方案之日起12个月内 [1] 股份回购进展 - 截至2025年9月30日，公司尚未实施股份回购 [1] - 根据规定，公司需在每月前3个交易日内披露截至上月末的回购进展 [1] - 截至2025年9月30日的回购进展符合法律法规及公司回购方案要求 [1] 法规遵循与后续计划 - 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定推进回购事宜 [1] - 市场将持续关注公司股份回购的实施动态 [1]

股份回购 - 2025年4月21日审议通过回购方案，用于股权激励或员工持股[2] - 回购数量150 - 300万股，价格不超73.77元/股[2] - 回购期限为方案通过日起12个月内[2] - 截至2025年9月30日尚未实施回购[3]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易[2] 其他新策略 - 公司股票2025年9月29日起停牌，预计不超10个交易日[2] - 截至公告披露日，交易工作推进中，股票继续停牌[2] - 公司按规定推进交易，履行程序后申请复牌[3] - 交易需审批，能否实施存在不确定性[3]

并购交易概述 - 亿道信息宣布筹划发行股份及支付现金收购朗国科技与成为信息的控股权，同时拟募集配套资金，公司强调此次交易不构成重组上市 [2] - 两家收购标的朗国科技和成为信息均曾独立冲击IPO未果，朗国科技于2023年11月完成辅导备案，成为信息历经中金公司十期辅导 [2][4] - 此次并购被视为亿道信息在AI重新定义硬件、消费电子竞争同质化背景下，通过资本运作寻求新增长点的关键举措 [2] 收购标的业务分析 - 朗国科技成立于2013年，注册资本7575.76万元，是以交互控制与设备互联为核心的智能设备解决方案提供商，产品线覆盖从基本电视主板到4K TV [3] - 朗国科技客户包括Sharp、Philips、TCL、冠捷科技、京东方等国内外知名品牌，业务覆盖美洲、欧洲、亚洲、澳洲等全球领域 [3] - 成为信息成立于2005年，注册资本5952.37万元，专注AIDC领域，核心产品包括手持终端、RFID读写器、工业平板等硬件，达IP64工业防护等级 [3] - 成为信息业务覆盖150多个国家与地区，服务超5000家企业客户，广泛应用于物流、医疗、零售等十余个行业 [3] 并购战略逻辑与协同效应 - 朗国科技强于人机交互与控制，成为信息擅长数据采集与应用，两者业务高度互补，恰好构成AIoT闭环的关键环节 [4] - 亿道信息将AI+确立为顶层战略，明确提出加码XR与AIoT布局，以把握数字中国、新质生产力、人工智能等发展机遇 [5] - 公司自身研发转化效率有限，尽管AIoT业务在2025年上半年实现65.94%的增长，但因基数过低难以快速支撑业绩，并购成为最高效的破局路径 [5] 公司财务状况与增长压力 - 根据2025年半年报，公司营收15.20亿元，同比增长19.24%，归母净利润1141.36万元，同比大涨96.02% [5] - 公司收入结构显示，智能硬件业务贡献七成以上营收，而被列为战略方向的XR及AIoT业务占比仅12.14%，尚未成气候 [5] - 在消费电子行业利润率持续走低背景下，公司扣非净利润为1206.83万元，同比增幅608.80%，但绝对规模仍偏低，盈利质量亟待提升 [5]