股份回购进展 - 截至2025年10月31日 公司尚未实施股份回购 [1] - 前述进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求 [1]

公司活动 - 公司于2025年11月5日接受东兴证券调研 [1] - 公司投资者关系专员谢蝶参与接待并回答投资者问题 [1]

重大资产重组标的概况 - 朗国科技是交互控制与设备互联为核心的智能设备技术解决方案提供商，系智能交互平板控制模块的行业领先企业 [2] - 朗国科技主要从事智能交互平板控制模块、智慧商显控制模块、家庭移动终端控制模块，以及智能会议终端等产品的设计、研发、生产与销售 [2] - 朗国科技产品可满足智慧教育、智慧办公、智慧商业、家庭物联网等场景下的交互、显示、互联、集控、数据管理、AI应用等需求 [2] - 成为信息是一家物联网行业数字化解决方案提供商，系少数拥有超高频RFID核心技术自主能力的设备厂商之一 [2] - 成为信息主要从事智能数据采集终端、超高频RFID模组及组件等产品的研发、生产和销售 [2] - 成为信息致力于为各行业客户提供高可靠性的数据采集设备及解决方案，助力各行业客户简化流程、降本增效、实现智能化升级 [2] 交易协同效应与战略意义 - 本次交易将使公司与标的公司在产品形态、技术能力、应用场景、销售渠道、供应链管理上形成优势互补与深度协同 [2] - 交易将进一步拓展公司在智能交互显示等AIoT领域以及RFID领域的产业布局 [2] - 交易将进一步巩固公司现有行业的优势地位 [2] - 交易将有效延伸公司现有产品链、拓宽市场边界、打开新的业务增长空间 [2] - 交易将全面提升企业综合竞争力与可持续发展能力 [2] 活动基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位名称为东兴证券 [2] - 活动时间为2025年11月5日 [2] - 活动地点为公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为投资者关系专员谢蝶 [2] - 本次活动不涉及应披露重大信息 [3]

公司技术进展 - 公司在FPV眼镜及相关沉浸式全景近眼显示及低延迟头控随动技术领域已完成相关软硬件技术储备 [1] - 相关技术产品已实现出货 [1] 财务影响 - 相关产品收入在公司整体营收中占比较小 [1] - 相关产品尚未对业绩构成重大影响 [1]

公司技术进展 - 公司在FPV眼镜及相关沉浸式全景近眼显示技术领域已完成相关软硬件技术储备 [1] - 公司已完成低延迟头控随动技术的相关软硬件技术储备 [1] - 相关技术产品已实现出货 [1] 财务影响 - 相关FPV眼镜及技术产品收入在公司整体营收中占比较小 [1] - 相关产品尚未对公司的业绩构成重大影响 [1]

公司技术储备与产品进展 - 公司在FPV眼镜及相关沉浸式全景近眼显示技术领域已完成相关软硬件技术储备 [2] - 公司在低延迟头控随动技术领域已完成相关技术储备 [2] - 相关产品已实现出货 [2] 产品收入与业绩影响 - FPV眼镜及相关产品收入在公司整体营收中占比较小 [2] - 相关产品尚未对业绩构成重大影响 [2]

上市与股本 - 公司于2023年2月14日在深交所上市，2022年9月30日获批首次发行3511.15万股[8] - 公司注册资本142,634,000元，股份总数142,634,000股，均为人民币普通股[9][15] 股份收购与转让 - 收购股份用于员工持股等合计不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[20] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[29] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[29] 股份质押与决议 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[32] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[34] 融资与担保 - 授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[34] - 对外担保需三分之二以上董事同意或经股东大会批准[35] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足规定或未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[36][37] 股东提案与通知 - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[45] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[45] 决议通过比例 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[58] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[58] 股东投票权 - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权[59] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[60] 关联交易与表决 - 关联股东参与关联交易表决时应回避，未回避所投之票按弃权处理[60] - 大会主持人不能确定关联股东是否回避时，由与会全体股东所持表决权1/2以上表决决定[61] 董事与监事选举 - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会表决[61] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30％以上，选举两名以上独立董事等采用累积投票制[62] 董事任职资格与任期 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[72] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[73] 董事会审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上由董事会审批，50%以上提交股东大会审批[86] - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易由董事会审批[89] 总经理权限 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[96] - 总经理在对外投资等交易中，涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产绝对值的10%等权限内可自行决策[99] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[109] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[111] 信息披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[113] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起2个月内披露中期报告[113] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[114] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[116] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[123] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[124] 公司合并与分立 - 公司合并或分立需10日内通知债权人，30日内公告[130][131][137] - 债权人接到合并或减资通知30日内、未接到自公告45日内可要求清偿债务或担保[130][131] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[134] - 公司因特定原因解散应15日内成立清算组[134] 章程相关 - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[134] - 本章程自公司股东大会决议通过之日起生效[142]

现金管理计划 - 公司拟用不超100,000.00万元闲置自有资金进行现金管理[1][2][3][7][8][9] - 现金管理使用期限自2025年11月14日起12个月内有效[2][3][4] - 投资品种包括银行理财、信托计划等[1][3] 相关安排 - 董事会授权董事长或相关人员办理事宜[3] - 按规定及时履行信息披露义务[4] 风险与应对 - 投资可能受市场波动影响[5] - 采取多项措施控制投资风险[5]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保额度总金额为136,500.00万元，占2024年度净资产比例66.23%[3] - 拟为控股子公司提供不超170,000万元担保额度[3][4] - 本次担保后对外担保总余额99,658.60万元，占2024年度净资产48.36%[20] 子公司财务数据 - 2024 - 2025年9月亿道数码资产、负债、净资产、营收、利润有变化[7][8][9] - 2024 - 2025年9月另一子公司资产、负债、净资产、营收、利润有变化[15] 决策情况 - 董事会、监事会同意为子公司提供不超170,000万元担保[18][19]

股权变动 - 2025年9月8日向198名激励对象授予218.8万股限制性股票[2] - 2025年9月24日定向发行限制性股票上市，总股本增至1.42634亿股[2] 章程修订 - 拟将《公司章程》中注册资本和股份总数修订为1.42634亿元和1.42634亿股[3] 后续流程 - 变更注册资本及修订章程需股东大会审议[4] - 董事会提请授权办理变更登记等手续并按需调整[4]