独立董事提名 - 公司董事会提名饶永为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[10]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人赵仁英作为深圳市亿道信息股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市亿道信息股份有限公司董事会提名为 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市亿道信息股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-085 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说 ...

人事变动 - 2024年12月4日召开第一次职工代表大会，选举王涛为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会成员任期自2024年第三次临时股东大会审议通过起三年[2] 人员信息 - 王涛1995年生，硕士学历，有相关工作经历[7] - 王涛直接持有公司股份2100股，后续将回购注销[7] 监事会规定 - 公司第四届监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[1]

董事会提名 - 提名张治宇等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，待审议[2] - 提名赵仁英等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期不同，待审议[5]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，2024年12月4日召开二十二会议[2] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[2] 候选人信息 - 提名马保军、吴世明为非职工监事候选人，待股东大会审议[2] - 马保军持股2,653,624股，吴世明、王涛后续不再持股[9][10][13]

董事会换届 - 2024年12月4日公司召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 独立董事候选人比例不低于董事会成员三分之一[5] 人员持股 - 张治宇直接持股4,845,517股，间接控制65,677,197股[10] - 钟景维直接持股4,845,517股，间接控制65,677,197股[12] - 石庆直接持股5,111,233股，间接控制65,677,197股[13] - 刘远贵直接持股3,891,982股[15] - 陈粮直接持股14,000股[18] - 邓见鼎直接持股28,305股[19] - 赵仁英、林国辉、饶永目前未持股[21][23][25] 人员任职 - 陈粮2018年12月起任财务负责人，2023年8月起任董事[17] - 邓见鼎2024年1月起任董事[18] - 赵仁英2020年12月起任独立董事[20] - 林国辉2020年12月起任独立董事[23] - 饶永为会计专业人士且有独立董事资格证书[3]

股东大会信息 - 公司2024年12月20日召开第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年12月13日[3] 议案审议 - 审议7项议案，提案1 - 3累积投票，选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[4][5][6] - 提案6、7为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[6] - 提案1、2、4、6对中小投资者单独计票[5] 会议登记 - 登记地点为公司董秘办，时间为2024年12月16日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 参会股东12月16日16:30前送达资料至董秘办并电话确认[8] 投票相关 - 网络投票代码361314，简称为亿道投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[24]

独立董事提名 - 饶永被提名为亿道信息第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5][6] - 近三十六月未受相关谴责或多次通报批评[9] - 担任境内上市公司独董不超三家且在该公司不超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[10] - 授权董秘报送信息并承担法律责任[10]

激励计划会议 - 2023年6 - 7月多次会议审议通过激励计划相关议案[10][11][12][13] - 2023 - 2024年多次会议审议回购注销部分限制性股票议案[14][16] - 2024年7月会议审议调整2023年限制性股票激励计划回购价格议案[15] 回购注销情况 - 因9名激励对象失资格，拟回购注销42,560股限制性股票[18] - 回购注销价格23.09元/股，资金约99.85万元为自有资金[19][20] - 回购注销尚需股东大会审议，需履行减资及信披程序[17][22]

公司概况 - 亿道信息是一家以研发设计为核心的智能硬件电子产品及方案提供商，主要业务分为加固类智能终端与消费类智能终端 [2] - 加固类智能终端包括加固笔记本电脑、加固平板和加固类手持终端及工控产品，应用于智能制造、交通运输、能源勘探、公共事业等场景 [2] - 消费类产品包括PC、平板、Aiot及XR类产品，主要服务品牌及企业客户，为全球区域性龙头品牌提供电子产品及解决方案 [2] - 亿道数字（亿道研究院）专注于人工智能、感知技术、空间智能领域，旨在推动人机交互范式的发展，吸纳培养复合型创新人才 [2] 研发投入 - 2024年前三季度研发投入1.65亿元，同比增长36.81% [3] - 截至2024年9月30日，研发人员706名，占比超47%，同比增长26.3% [3] - 亿道数字（亿道研究院）致力于以长期科技投入构建企业核心竞争力，完成核心技术的积累和未来产品的探索 [3] AIPC产品 - 公司推出的新款AIPC采用了与微软Surface Pro相同的芯片X Elite，内置AI加速引擎（NPU），主频最高可达4.0Ghz，搭配Copilot按键使用 [3] - 公司自研AIGC（生成式AI）软件助手，本地集成第三方万亿级训练数据的大语言模型，实现断网环境下的无障碍使用 [3] - 目前公司的AIPC产品已具备量产出货能力，且相关产品已获得客户及消费者的广泛好评 [3] - 公司正在研发的AIPC智能助手"AI因斯坦"，整合多项前沿技术，为用户带来前所未有的智能体验，将深度融入各类工作场景，全面提升效率与创造力 [3]