公司概况 - 亿道信息是一家以产品定义、研发设计为核心的智能电子产品及解决方案提供商 [3] - 公司主要业务分为加固智能终端和消费类智能终端 [3] - 加固智能终端包括加固笔记本电脑、平板、手持终端及工控产品，应用于智能制造、交通运输、能源勘探、公共事业等领域 [3] - 消费类产品包括PC、平板、AIoT及XR类产品，主要服务品牌及企业客户 [3] - 公司提供从方案设计、产品研发到整机服务的全流程服务 [3] - 亿道研究院专注于人工智能、感知技术、空间智能领域，推动人机交互范式发展 [3] 财务与研发 - 2024年前三季度公司业绩波动原因：新技术方向研发投入增加、亿道大厦折旧及摊销成本、国际化进程中的渠道拓展力度加大 [7] - 截至2024年9月30日，公司研发人员706名，占比超47%，同比增长26.3% [7] 投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研、分析师会议、业绩说明会、线上交流 [3] - 活动时间：2024年12月30日 [3] - 活动地点：线上会议 [3] - 参与人员：江证券、长城基金、华夏基金、永赢基金、东方证券、兴业证券等 [3] - 上市公司接待人员：副总经理、董事会秘书乔敏洋，投资者关系专员谢蝶 [3]

资金使用额度 - 公司可使用不超1.6亿元闲置募集资金和不超15亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[2] 投资产品及金额 - 亿道信息购买南粤银行企业大额存单共3.6亿元，年化收益率2.10% - 2.85%[2][4][6] - 亿境虚拟购买招商银行130万元理财产品，年化收益率2.20% - 3.20%[2] - 次元之造购买中国银行100万元理财产品，年化收益率2.85%，已到期赎回[5] - 亿道数码多次购买南粤银行粤福存A款产品，金额2000万 - 5000万不等，年化收益率多为2.50%[4] - 亿道数码购买国泰君安700万元基金，年化收益率3.22%，已到期赎回[5] - 亿道数码购买多类理财产品，金额从100万 - 4000万不等[6][7][8][9][10][11][12][13] - 亿多软件购买中银理财相关产品共750万元，预计年化收益率 -3.63% - 2.83%[7][8] - 亿泓投资购买理财产品共1845万元，预计年化收益率2.25% - 2.40%[9][10] - 亿道物业购买招银理财相关产品共150万元，预计年化收益率2.35%[10][12][13] 未到期金额 - 截至公告日前12个月，闲置募集资金现金管理未到期金额7000万元，闲置自有资金未到期金额64130万元[21] 审批情况 - 公司使用闲置资金现金管理事项通过相关会议审议，保荐机构无异议[17] 风险相关 - 公司选择低风险投资品种，投资受市场波动影响[18] - 公司采取多项风险控制措施，确保资金使用合规[18] 其他 - 公司与受托方无关联关系，现金管理不构成关联交易[16] - 公司将及时履行信息披露义务[18] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用情况[18] - 备查文件包含现金管理产品认购资料[22]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保额度13.65亿元，占2023年净资产65.99%[2] - 为亿道数码及其国际公司提供不超10亿、3000万元担保额度[3] - 本次担保后对外担保总余额6.51889亿元，占2023年净资产31.51%[10] 亿道数码情况 - 公司持有亿道数码100%股权，注册资本3.2亿元[5] - 2024年1 - 9月营收20.645385亿元，净利润 - 1273.56万元[7] - 2024年9月30日资产20.049705亿元，负债11.783925亿元[7]

公司业务 - 亿道信息是一家以产品定义、研发设计为核心的智能电子产品及解决方案提供商，主要业务分为加固智能终端和消费类智能终端 [3] - 加固智能终端包括加固笔记本电脑、加固平板和加固类手持终端及各式各样的加固类工控产品，应用于智能制造、交通运输、能源勘探、公共事业等场景 [3] - 消费类产品包括PC、平板、Aiot及XR类产品，主要服务品牌及企业客户，为全球区域性龙头品牌提供电子产品及解决方案 [3][8] 信创业务 - 公司2020年6月成立国产化团队，2024年上半年国产化产品业务收入同比增长191.4% [8] - 国产化行业应用方向为"2+8"体系，"2"代表党、政；"8"指金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天 [8] - 党政国产化进程启动较早，金融、电信等关键行业国产化起步较晚，市场空间广阔 [8] 研发与人才 - 截至2024年9月30日，公司研发人员706名，研发人员占比超47%，同比增长26.3% [9] - 公司持续加强研发人才储备，吸纳培养研究+产品复合型创新人才 [9] 投资者关系活动 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、线上交流 [3] - 活动参与人员包括券商、基金、资管等机构 [3] - 活动时间为2024年12月24日，地点为公司会议室及线上会议 [3] - 上市公司接待人员包括副总经理、董事会秘书乔敏洋和投资者关系专员谢蝶 [3]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议2024年12月17日发通知，12月20日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席[2] 会议决议 - 会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过选举监事会主席议案[2] - 选举马保军任公司第四届监事会主席，任期三年[2]

股东大会信息 - 2024年12月4日审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[6] - 2024年12月5日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[7] - 2024年12月20日下午15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东或代理人147人，持股80,097,347股，占比56.6104%[9] - 现场出席14人，持股79,881,747股，占比56.4580%[9] - 网络投票133人，持股215,600股，占比0.1524%[10] 议案表决情况 - 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》同意率99.9529%[26] - 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》同意率99.9546%[27] - 《关于回购注销部分限制性股票的公告》同意率99.9694%[28] - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》同意率99.9629%[29]

人事变动 - 2024年12月20日召开第四届董事会第一次会议，选举张治宇为董事长，聘任刘远贵为总经理等多人[2][3][5][6][8][9] 持股情况 - 张治宇直接持股4,845,517股，间接控制65,677,197股[14] - 刘远贵直接持股3,891,982股[17] - 乔敏洋直接持股30,405股[20] - 陈粮直接持股14,000股[22] - 董红莎未持股，邓文君未直接或间接持股[23][24] 人员履历 - 乔敏洋2021年1月至今任董事会秘书、副总经理[18] - 陈粮2018年12月至今任财务负责人，2023年8月至今任董事[21] - 董红莎2023年4月加入公司任证券事务代表[23] - 邓文君2021年6月 - 2024年11月任共进电子内部审计师[24] 人员信息 - 乔敏洋1980年9月生，博士学历[18] - 陈粮1976年10月生，硕士学历[21]

换届选举 - 2024年12月20日召开第三次临时股东大会完成董监事会换届[2] - 第四届董监事会任期三年，自选举通过日起算[4][7] 人员聘任 - 2024年12月20日召开第四届董事会第一次会议聘任高管，任期三年[3][8] 人员变动 - 换届后曾凡灵、张妙琼不再担任公司监事[10] 股份情况 - 截至公告披露日，曾凡灵直接持有公司股份56,611股，张妙琼未持股[10] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话0755 - 23305764等[8]

股份变动 - 公司将回购注销9名激励对象42,560股限制性股票[2] - 回购后注册资本由141,488,860元变为141,446,300元[3] - 回购后股份总数由141,488,860股变为141,446,300股[3] 债权申报 - 债权人可在2024年12月21日起45天内申报债权[4] - 申报时间为2024年12月21日至2025年2月3日工作日特定时段[5] - 申报地点、联系人、电话、传真、邮编等信息[5]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表147名，代表股份80,097,347股，占比56.6104%[4] - 现场投票股东及代表14名，代表股份79,881,747股，占比56.4580%[4] - 网络投票股东133名，代表股份215,600股，占比0.1524%[4] - 中小股东137名，代表股份425,419股，占比0.3007%[4] 选举情况 - 选举张治宇为非独立董事，同意股份数79,904,215股，占比99.7589%[7] - 选举赵仁英为独立董事，同意股份数79,904,196股，占比99.7589%[10] - 选举马保军为非职工代表监事，同意股份数79,904,590股，占比99.7593%[11] 议案表决情况 - 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》，同意80,059,647股，占比99.9529%[13] - 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》，同意80,060,947股，占比99.9546%[14] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意80,072,847股，占比99.9694%[15] - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意80,067,647股，占比99.9629%，反对15,300股，占比0.0191%，弃权14,400股，占比0.0180%[17] 其他情况 - 议案6、7为特别决议议案，已由出席股东大会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过[17] - 议案1 - 5已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数过半数通过[17] - 本次股东大会由广东华商律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为召集、召开程序合法有效[18] - 备查文件包括2024年第三次临时股东大会会议决议和法律意见书[19]