激励计划授予情况 - 拟授予限制性股票总量不超260.00万股，占公司股本总额1.85%[8][29] - 首次授予229.30万股，占公司股本总额1.63%，占授予权益总额88.19%[8][29] - 预留30.70万股，占公司股本总额0.22%，占授予权益总额11.81%[8][29] - 首次授予激励对象不超209人，占2024年12月31日员工总数14.06%[24] - 限制性股票授予价格为26.27元/股[9][44] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超48个月[9][34] - 股东大会审议通过60日内完成授予程序，预留部分12个月内授出[12][35] - 首次授予分3期解除限售，比例为30%、40%、30%[10][39] - 预留部分按授予时间不同有不同解除限售比例[11][39] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年进行业绩考核，2025年营收和扣非净利润增长率目标10.00%，2026年21.00%，2027年33.10%[50] 费用测算 - 假设2025年9月底首次授予，按2025年8月18日收盘价测算，首次授予229.30万股应确认总费用6133.78万元[68] - 总费用在2025 - 2028年分别确认为920.07万元、3220.23万元、1533.44万元、460.03万元[68] 调整规定 - 公司有资本公积转增股本等情况，按规定调整限制性股票数量和授予价格[58][60] - 股东大会授权董事会依特定原因调整，其他原因调整需重新报股东大会批准[62] 回购规定 - 公司出现特定情形，激励计划可能终止，已获授未解除限售股票按授予价格回购注销并支付利息[70] - 激励对象出现特定情形失去资格，未解除限售股票由公司按授予价格回购注销[75] 其他规定 - 激励对象内部公示期不少于10天[27] - 公司对内幕信息知情人草案公告前6个月内买卖股票情况自查[27] - 监事会/董事会薪酬与考核委员会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[27]

公司基本信息 - 公司2008年12月25日成立，2015年12月14日整体变更为股份有限公司，2023年2月14日在深交所上市[14] - 公司注册资本为14,044.60万元[14] 股权激励计划 - 2025年8月18日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[17] - 首次授予激励对象不超209人，占2024年12月31日员工总数1487人的14.06%[22] - 激励计划拟授予限制性股票总量不超260.00万股，占股本总额1.85%[25] - 首次授予229.30万股，占股本总额1.63%，占授予权益总额88.19%[25] - 预留30.70万股，占股本总额0.22%，占授予权益总额11.81%[25] - 激励计划有效期最长不超48个月[27] - 自股东大会通过且授予条件成就60日内完成授予，否则终止[28] - 预留部分在股东大会通过后12个月内授出[28] - 限制性股票限售期为12、24、36个月[32] - 未满足条件限制性股票由公司回购注销并付息[32] - 首次授予分三期解除限售，比例30%、40%、30%[33] - 若预留部分在《2025年第三季度报告》披露后授予，分两期解除限售，比例均为50%[34] - 激励对象为董事和高管，任职及任期届满前离职转让股份有规定[35] - 首次授予限制性股票授予价格为26.27元/股[37] - 预留授予价格与首次授予相同[39] - 授予和解除限售公司与激励对象需满足条件[42][44] - 若公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际可解除限售额度有计算公式[48] - 激励计划尚需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[55] - 公司应公示激励对象名单，公示期不少于10天[55] - 公司应在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[55] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助[59] - 董事陈粮在审议相关议案时回避表决[62]

股权激励计划 - 激励对象总人数不超过209人 [2] - 采用限制性股票作为激励工具 标的股票来源为定向发行的A股普通股 [2] - 授予总量不超过260万股 约占公司股本总额1.4亿股的1.8512% [2] 授予条款 - 授予价格为每股26.27元 [2] - 有效期自登记完成之日起最长不超过48个月 [2] - 激励对象满足条件后可按授予价格购买公司增发股票 [2]

激励计划限售期 - 激励计划限售期为授予日起12、24、36个月[7] - 首次授予限制性股票三个解除限售期可解除比例为30%、40%、30%[7] - 预留部分授予时间不同，解除限售期安排及比例不同[7][8] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年营收增长率（定比2024年）为10.00%、21.00%、33.10%[9] - 2025 - 2027年扣非净利润增长率（定比2024年）为10.00%、21.00%、33.10%[9] 解除限售比例 - 公司层面业绩考核不同条件对应不同解除限售比例[9] - 个人绩效考核B级（含）以上、以下、C级（含）以下可解除比例为100%、80%、0[11] 考核相关 - 2025 - 2027年每年公司和个人层面考核一次[12] - 未满足业绩目标，限制性股票回购注销并付息[10] - 考核结果通知、申诉、复核有时间规定[15] - 考核结果保密归档不少于5年[15] 办法相关 - 本办法由薪酬与考核委员会制订修订，董事会解释[15] - 与法律冲突按规定执行，经股东大会审议通过实施[15][16]

会议基本信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月3日召开[1] - 现场会议下午15:00开始，为期半天[2][9] - 股权登记日为2025年8月29日[3] 提案相关 - 会议审议3项2025年限制性股票激励计划提案[4] - 提案1 - 3为特别决议议案，关联股东需回避[5] 会议登记 - 登记时间为2025年9月1日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司董秘办，电话0755 - 23305764[7] 投票信息 - 网络投票代码361314，简称为亿道投票[19] - 交易及互联网投票时间均为2025年9月3日9:15 - 15:00[19] - 互联网投票需身份认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[20]

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-047 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，于 2025 年 8 月 18 日以现场方式召开。本次会 议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事 会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法 规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2025年限 制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 监事会认为：公司实施 2025 年限制性股票激励计划有利于公司的持续稳定发 展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《深圳市亿 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-046 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，于 2025 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中赵 仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法 规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2025年限 制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 ...

公司治理动态 - 公司于2025年8月18日召开第四届第四次董事会会议 [2] - 会议采用现场结合通讯方式举行 [2] - 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等文件 [2]

公司股价表现 - 影石创新股价涨停 [1] - 科森科技股价此前封板 [1] - 鸿富瀚和奕东电子股价涨幅超过10% [1] - 亿道信息 歌尔股份 蓝思科技 苏州天脉 绿联科技等公司股价跟涨 [1]

消费电子板块市场表现 - 消费电子板块出现短线拉升行情 多个公司股价大幅上涨 [1] - 影石创新涨停 科森科技此前封板 鸿富瀚和奕东电子涨幅超过10% [1] - 亿道信息 歌尔股份 蓝思科技 苏州天脉 绿联科技等公司跟随上涨 [1] 相关ETF交易情况 - 消费电子ETF富国（561100）成交额达440.72万元 [1]