慕思健康睡眠股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的 议案》，现将具体情况公告如下： 为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《公司内 部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任朱辉 先生为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。 朱辉先生简历详见附件。 特此公告。 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 附件： 朱辉先生简历 朱辉先生，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 国际注册内部审计师（CIA）。曾任顺丰控股股份有限公司经营管理经理，深圳 顺丰泰森控股（集团）有限公司高级审 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-046 慕思健康睡眠股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截止上月末的回购股份进展情况公 告如下： 一、回购公司股份的进展情况 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日分别 召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用 于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 12,000 万元（含），不超过人民 币 24,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含）；按回购 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、业绩说明会、现场参观及 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为 2023 年 9 月 19 日 15:45 - 17:00 [1] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ） [1] - 活动参与人员为通过全景网参与“接待日活动”的投资者 [1] - 上市公司人员包括董事长、总经理王炳坤，副总经理、董事会秘书、财务总监赵元贵 [1] - 活动形式为网络在线交流 [1] 股东回报情况 - 上市一年多已实施现金分红 2 次，累计现金分红超 8 亿元，每次向全体股东每 10 股派发现金股利 10.00 元 [1] - 未来将遵照相关法规及《公司章程》的利润分配政策，平衡业务发展需求与回报股东，考虑合理分红比例 [1] 股份回购计划 - 2023 年 9 月 6 日发布《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 [1] - 拟使用自有资金回购部分公司股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划 [1] - 回购资金总额不低于 1.2 亿元（含），不超过 2.4 亿元（含） [1][2] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [2] - 活动过程中无使用的演示文稿、提供的文档等附件 [2]

分组1：公告基本信息 - 证券代码为001323，证券简称为慕思股份，公告编号为2023 - 045 [1] - 公告主体为慕思健康睡眠股份有限公司，关于参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] 分组2：活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [2] 分组3：活动举办信息 - 由广东证监局、广东上市公司协会联合举办 [2] - 采用网络远程方式，在“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）举行 [2] - 活动时间为2023年9月19日（周二）15:45 - 17:00 [2] 分组4：参与人员 - 公司董事长、总经理王炳坤先生及副总经理、董事会秘书、财务总监赵元贵先生 [2] 分组5：活动内容 - 通过网络在线交流形式与投资者沟通，在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2]

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-044 慕思健康睡眠股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过 深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份 将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行 的 A 股社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 12,000 万元（含），不超过 人民币 24,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含）；按回购金 额上限人民币 24,000 万元、回购价格上限 40 元/股测算，回购股份数量为 600 万股，约占公司目前总股本的 1.50%；按回购金额下限人民币 12,000 万元、回 购价格上限 40 元/股测算，回购股份数量为 300 万股，约占公司目前总股本的 0.75%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购 股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-043 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开 公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 于 2023 年 9 月 6 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-042）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易 日（即 2023 年 9 月 5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称及持股数量、比例情况公告如下： | 序 号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司总 股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-042 慕思健康睡眠股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 2、相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、持股 5% 以上的股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无减持计划。若未来上述 主体拟实施股份减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披 露义务。 3、相关风险提示 （1）本次回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导 致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事 项或公司董事会决定终止本次回购方案等而无法实施的风险； （3）本次回购方案可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发 生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险； （4）本次回购股份拟用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。若公司 未能在法律法规规定的期限内实施股权激励计划或员工持股计划，则未实施部分 的股份存在启动注销程序的风险； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-040 慕思健康睡眠股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2023 年 9 月 4 日以现场表决的方式在公司会议室召开。公司职工代表大会及 2023 年第一次临时股东大会选举产生公司第二届监事会成员后，为保证监事会 工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 9 月 4 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 出席会议监事共同推举监事罗振彪先生主持本次会议，公司董事会秘书赵元贵先 生列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《公司章程》 等的相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 ...