会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[3] - 应具备独立法人资格等六项资格[4] - 采取公开选聘方式，发布文件、确定响应时间、公示结果[8] - 选聘程序分五步，从提出要求到签订合同[9] - 评价要素至少包括审计费用报价等八项，有得分计算公式[9] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] 聘期与限制 - 与会计师事务所聘期一年，可续聘，续聘无需重新招标[11] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满五年，之后连续五年不得参与[11] 改聘情况 - 出现四种情况应改聘，需在第四季度结束前完成选聘[14] - 审计委员会审核提案时应约见前后任并评价执业质量[16] - 董事会审议通过后发股东会通知并书面通知前任[16] - 改聘公告需披露前任情况、变更原因及沟通情况等[16] 监督与处理 - 审计委员会应对选聘进行监督检查，结果纳入年度审计评价意见[18] - 发现选聘违规且后果严重时应报告董事会并按规定处理[18] - 应对特定情形保持高度谨慎和关注[19] - 情节严重时经股东会决议不再选聘有特定行为的事务所[19] - 处理结果董事会应及时报告证券监督管理部门[19] 制度相关 - 本制度未尽事宜依相关法律法规和公司章程执行[21] - 由公司董事会负责解释和修订，经股东会审议通过后生效[21]

公司治理结构调整 - 公司拟将董事会人数由7名增至9名，其中独立董事保持3名不变，非独立董事由4名增至6名（含1名职工代表董事）[1][2] - 公司取消监事会设置，原监事会职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 上述调整旨在提升公司规范运作水平，适应最新监管要求，需经2025年第四次临时股东大会审议通过后生效 [1][2][5] 内部治理制度修订 - 公司对内部治理制度进行全面梳理，拟修订27项制度并新增1项制度，总计28项 [3] - 需提交股东大会审议的核心制度有8项，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》 [3][4] - 其余20项制度（如《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》及新增的《董事、高级管理人员离职管理制度》）将由董事会审议生效 [3][4]

董事会调整 - 拟将董事会人数由7名调整为9名，独立董事3名不变，非独立董事调为6名[2] - 提名罗振彪为非独立董事候选人，间接持股73.04万股，占比0.17%[3][7] 章程修订 - 《公司章程》修订待2025年第四次临时股东大会通过后生效[2] - 生效后公司不再设监事会，由审计委员会行使职权[2] 任职规则 - 增选非独立董事后，兼任高管及职工代表董事不超董事总数二分之一[3] - 增选后独立董事人数不低于董事总数三分之一[3]

董事会调整 - 董事会人数拟由7名调整为9名，非独立董事调为6名含职工代表董事，独立董事3名不变[3] - 第二届董事会各委员会人员保持不变[3] 制度修订 - 修订《公司章程》，生效后不设监事会，由审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[3] - 拟修订多项制度，新增董事、高管离职管理制度[6][7] - 部分制度修订需提交股东大会审议[6][7]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为32,000万股，面额股每股金额为1元[6] - 已发行股份数为43,508.0764万股，全部为普通股[6] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，不再设监事会，由董事会审计委员会行使其职权[2] - 全文统一将“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事会”和“监事”[2] 公司治理 - 法定代表人辞任，需在30日内确定新的法定代表人[4] - 董事会为公司提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[7] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[10] - 股东要求查阅、复制公司材料需提供相关书面请求文件并遵守规定[11] 会议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28][29] - 年度股东会提前20日通知，临时股东会提前15日通知[23] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[40] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[35] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名独立董事，由会计专业人士担任召集人[49] - 每季度至少召开一次会议，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[49][50] 财务与利润 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[52] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[52] 公司变更 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议，无需股东会决议[56] - 公司分立、减少注册资本需通知债权人并公告[57] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[28] - 本章程以东莞市市场监督管理局最近核准登记或备案的中文版为准[63]

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-070 慕思健康睡眠股份有限公司 股东大会召开日期：2025 年 11 月 14 日 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、股东大会的召集人：董事会 3、公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股 东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议通知于2025年10月23日送达全体监事[2] - 会议于2025年10月29日上午11:00召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《2025年第三季度报告》公告编号为2025 - 067[4]

会议信息 - 公司第二届董事会第十七次会议于2025年10月29日召开[2] - 公告发布时间为2025年10月30日[46] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》议案审议通过[3][4] - 调整董事会人数并修订《公司章程》议案通过，尚需股东大会审议[6][7] - 提名罗振彪为非独立董事候选人，增选议案需股东大会审议[8][11] - 26项制度修订议案均通过[13][37] - 多项细则修订及制度制定议案通过，部分需临时股东大会审议[38][42] - 提请召开2025年第四次临时股东大会的议案通过[43]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为12.84亿元，同比增长2.79% [1] - 第三季度净利润为1.09亿元，同比下降26.80% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为37.61亿元，同比下降3.01% [1] - 前三季度累计净利润为4.67亿元，同比下降10.61% [1]

营业收入表现 - 第三季度营业收入12.84亿元人民币，同比增长2.79%[5] - 年初至报告期末营业收入37.61亿元人民币，同比下降3.01%[5] - 营业总收入为37.61亿元，同比下降3.0%[20] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.09亿元人民币，同比下降26.80%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.67亿元人民币，同比下降10.61%[5] - 净利润为4.65亿元，同比下降11.1%[21] - 基本每股收益为1.08元，同比下降18.2%[22] 成本和费用 - 销售费用为10.79亿元，同比增长10.4%[20] - 研发费用为1.61亿元，同比增长6.3%[20] 资产和负债状况 - 总资产为77.09亿元，较期初增长0.4%[18][19] - 总负债为32.85亿元，较期初增长3.9%[18] - 归属于母公司所有者权益为44.16亿元，较期初下降2.3%[19] - 短期借款为11.89亿元，较期初增长12.4%[18] 关键资产项目变化 - 货币资金期末余额8.42亿元人民币，较年初下降39.20%，主要因支付分红[9] - 期末货币资金为842,499,677.64元，较期初1,385,803,826.04元减少39.2%[17] - 存货期末余额3.17亿元人民币，较年初增长52.25%，主要因策略性备货增加[9] - 期末存货为316,560,079.04元，较期初207,926,475.80元增加52.2%[17] - 期末交易性金融资产为2,641,280,623.85元，较期初2,691,001,034.78元减少1.8%[17] - 长期股权投资期末余额0.47亿元人民币，较年初增长2089.11%，主要因增加联营企业投资[9] 投资收益 - 公允价值变动收益0.66亿元人民币，同比增长250.06%，主要因理财公允价值增加[9] - 公允价值变动收益为6625.91万元，同比增长250.0%[21] 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.54亿元人民币，同比下降62.08%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为41.11亿元，上期为46.77亿元，同比下降约12.1%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.54亿元，上期为4.06亿元，同比下降约62.1%[23] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额流出3.00亿元人民币，同比改善82.35%，主要因赎回理财产品增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-3.00亿元，上期为-17.02亿元，净流出同比大幅收窄约82.4%[24] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金本期为1.64亿元，上期为3.24亿元，同比下降约49.4%[24] - 投资支付的现金本期为71.31亿元，上期为47.61亿元，同比增加约49.8%[24] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期为1.10亿元，上期为300万元，同比大幅增加[24] 筹资活动及现金净变动 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-0.63亿元，上期为1.91亿元，由正转负[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为-2.11亿元，上期为-11.05亿元，净流出同比收窄约80.9%[24] - 期末现金及现金等价物余额为5.65亿元，期初为7.76亿元，环比下降约27.2%[24] 股东及股权信息 - 报告期末普通股股东总数为10,429户[11] - 公司实际控制人王炳坤与林集永各持股80,355,000股，持股比例均为18.47%[11] - 控股股东东莞市慕腾投资有限公司持股165,000,000股，持股比例为37.92%[11] - 股东林集永所持股份中有15,092,000股处于质押状态[11] - 股东王炳坤所持股份中有7,650,000股处于质押状态[11] - 公司回购专用证券账户持有2,376,612股，占总股本的0.55%[13] 利润分配 - 公司2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.50元（含税）[14] 审计信息 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[25]