慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李飞德） 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李飞德，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 曾任美的集团投资总监、董事会秘书、战略经营部总监、董事副总裁，美的资本 投资管理有限公司创始合伙人兼董事长；现任公司独立董事、广东德楷创业投资 有限公司董事长、湖南健萌体育产业发展集团有限公司副董事长等。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 2024 年度公司运作正常，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 各位股东及股东代表： 本人作为慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年的工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事奉 宇先生、向振宏先生、李飞德先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事奉宇先生、向振宏先生、李飞德先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》中对独立董事独立性的相关要求。 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 股东大会召开日期：2025 年 5 月 16 日 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-029 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票 系统 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经慕思健康睡 眠股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十四次会议 审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:50 召开公司 2024 年年 度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 易系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-017 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 由监事会主席罗振彪先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件、微信、电 话的方式送达全体监事，并于 2025 年 4 月 24 日上午 11:00 以现场会议方式在公 司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主 席罗振彪先生主持，公司董事会秘书邓永辉先生列席本次会议。本次会议的出席 人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规以及《公司章程》等的相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》的程序 符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-016 慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等相关规定， 为满足信息披露的规范性要求，公司根据 2024 年年度经营情况编制了《2024 年 年度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）以及刊登在巨潮资讯网的《2024 年年 度报告》（公告编号：2 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-020 慕思健康睡眠股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、分配基准：2024 年度。 2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实 现归属上市公司股东的净利润 767,327,852.54 元，母公司实现净利润 1,190,165,453.49 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配的利润为 1,386,257,322.06 元，母公司可供股东分配的利润为 1,316,881,104.32 元。具体情 况如下： 单位:元 | 项目 | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- | --- | | 期初经审计未分配利润 | 1,314,859,375.84 | 822,645,557.15 | | 减：利润分配 | 694,046,374.25 | 694,046,374.25 | | 加：本期净利润 | 767,327,852.54 | 1,190,165,453 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-028 慕思健康睡眠股份有限公司 2025 年第一季度报告 慕思健康睡眠股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,121,249,473.77 | 1,201,254,080.49 | -6.66% | | 归属于上市 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 2024 年年度报告 慕思健康睡眠股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 2025-018 【2025 年 4 月 25 日】 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 公司负责人王炳坤、主管会计工作负责人邓永辉及会计机构负责人（会计主管人 员）邓永辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人王炳坤、主管会计工作负责人邓永辉及会计机构负责人（会 本报告涉及未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 计主管人员）邓永辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 ...

一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足公司生产经营活动的需要，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"慕 思股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 15 日与招商银行股份有限公司东莞分行 （以下简称"招商银行"或"融资行"）签署了《最高额不可撤销担保书》（以 下简称"担保合同"），分别为全资子公司东莞慕思寝具销售有限公司（以下简 称"慕思销售"）、东莞市艾慕寝室用品有限公司（以下简称"东莞艾慕"）、 东莞慕思寝具电子商务有限公司（以下简称"慕思电商"）向融资行申请的授信 融资提供连带责任保证担保，具体明细如下： | 授信单位/被担保人 | 担保人 | 授信银行/债权人 | 授信金额/担保金额/万元 | | --- | --- | --- | --- | | 慕思销售 | 慕思股份 | 招商银行 | 10,000 | | 东莞艾慕 | 慕思股份 | 招商银行 | 6,000 | | 慕思电商 | 慕思股份 | 招商银行 | 4,000 | （二）本次担保事项履行的内部决策程序 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-015 慕思健康睡眠股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担 ...

产业基金设立 - 公司全资子公司拟与专业机构共设不超2亿元产业基金[3] - 产业基金全体合伙人认缴出资2亿元[3] 出资情况 - 维特力新拟认缴0.02亿元[3] - 慕思投资拟认缴1.98亿元[3] 基金信息 - 2025年4月9日成立，出资20000万元[6] - 已完成工商注册，尚需协会备案[5][6] 风险提示 - 产业基金可能投资效益不佳或亏损[6] 公告日期 - 2025年4月11日发布相关公告[9]