慕思健康睡眠股份有限公司 关于公司与子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司/孙公司 （均为合并报表范围内公司，以下统称"子公司"）海外业务的不断拓展，外汇 收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等多重因素的影响，全球货 币汇率波动的不确定性增强，为防范外汇市场波动风险，降低汇率波动对公司经 营业绩带来的影响，维护公司及全体股东的利益，公司及子公司拟根据具体业务 情况，通过外汇衍生品交易开展外汇套期保值业务。公司及子公司拟开展的外汇 套期保值业务与日常经营需求紧密相关，能够提高其应对外汇波动风险的能力， 更好地规避和防范所面临的外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，不会影响公司 及子公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 公司及子公司开展套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特定 风险引起的与公司经营业务相关的风险敞口总额，外汇衍生品品种和预期管理的 风险敞口，具备风险相互对冲的经济关系。公司与经有关政府部门批准、具有相 应业务经营资质的金融机构开展套期 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2026-014 慕思健康睡眠股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的 要求，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告，现将相 关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会证监许可[2022]831 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符 合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证 市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）4,00 ...

关于慕思健康睡眠股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t and 目 录 关于慕思健康睡眠股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 慕思健康睡眠股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关 ﹛ 联资金往来情况汇总表 nt Thornton 86 10 8566 5588 86 10 8566 5121 关于慕恩健康睡眠股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2026)第 441A010702 号 ჰ思健康睡眠股份有限公司全体股东: 我们接受慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称"慕思股份公司"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了慕思股份公司 2025年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2026)第 441A017728 号 无保留意见审计报告。 l Grant Thornton 致同 本专项说明仅供慕思股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 致同会 更合伙） ...

慕思健康睡眠股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和慕思健康睡眠股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2025 年度财务报表及内部 控制审计机构，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对致同所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、会计师事务所情况 1、基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469 人员信息：截至 2025 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2026-011 慕思健康睡眠股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 一、外汇套期保值业务概述 1、投资目的 随着公司及子公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为防范外汇市场波动风险，降低汇率波动对慕思健康睡眠股份有 限公司（以下简称"公司"）及其子公司/孙公司（均为合并报表范围内公司，以下 统称"子公司"）经营业绩带来的影响，维护公司及全体股东的利益，公司及子公 司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易开展外汇套期保值业务。 2、交易品种及交易工具：主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外 汇衍生产品业务等。 3、交易场所：经有关政府部门批准、具有相应业务经营资质的金融机构。 4、交易金额：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为 5,000 万美元或 其他等值外币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）将不超过上述额度。 5、审议程序：公司于 20 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2026-018 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年5月11日17:00前访问全景网"业绩说明会问题征集专题"（http://ir.p5w.net/zj/）， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度网上业绩说明 会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 慕思健康睡眠股份有限公司 慕思健康睡眠股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 4 月 29 日披 露了《2025 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 12 日（周二）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2025 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 2026 年 4 月 29 日 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事奉 宇先生、向振宏先生、李飞德先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事奉宇先生、向振宏先生、李飞德先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进慕思股份 | 05 | | 2025年企业荣誉 | 11 | | 2025年亮点绩效 | 13 | | 可持续发展治理 | 15 | | 利益相关方沟通 | 17 | | 重要性议题管理 | 18 | 智领创新 守护健康睡眠 0 1 | 创新驱动 | 21 | | --- | --- | | 产品质量与客户服务 | 32 | | 供应链安全 | 46 | | 数据安全与客户隐私保护 | 50 | 低碳发展 践行绿色承诺 02 | 气候变化与能源 | 57 | | --- | --- | | 环境管理 | 62 | | 资源利用与绿色办公 | 68 | 以人为本 共享发展成果 03 | 劳动关系管理 | 75 | | --- | --- | | 职业健康与安全生产 | 85 | | 社会公益 | 91 | | 04 | 规范治理 驱动价值提升 | | | --- | --- | --- | | 公司治理 | | 97 | | 风险管理 | | 99 | 商业道德 投资者关系管理与股东权益 100 103 | ...

慕思健康睡眠股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 慕思健康睡眠股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导 投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《上市公司监管指引 3 号——上市 公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际情 况和未来发展需要的基础上，公司特制定《未来三年（2026－2028 年）股东分 红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、 股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、社会 资金成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配作出制度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、本规划制定原则 公司按照《公司章程》有关利润分配政策 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2026-017 慕思健康睡眠股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要提示： 股东会召开日期：2026 年 5 月 21 日 本次股东会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的 议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司会议室 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）系统进行网络投票 的具体时间为 2026 年 05 月 ...