人员信息申报 - 新任董事和高级管理人员任职通过后两交易日内申报个人及近亲属身份信息[5] 股份转让限制 - 特定情形下董事和高管股份不得转让[5] - 任期内及届满后半年每年转让不超所持总数25%，不超1000股可全转[6] - 上市满一年公司董事和高管年内新增无限售股按75%自动锁定[7] 违规处理 - 董事和高管违规买卖股票收益归公司，董事会收回[8] - 股东可要求董事会30日内执行，未执行可起诉[9] 减持规定 - 减持需提前15个交易日报告披露，每次披露区间不超三月[12] - 减持完毕或期满2个交易日内向深交所报告披露[13] - 减持期间按规定披露进展[13] - 股份变动2个交易日内申报公告[13] 买卖限制时段 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[15] - 季报等公告前5日不得买卖[15] - 重大事件至披露日不得买卖[15] 信息管理 - 董事会秘书管理董事和高管身份及持股数据[20] 制度说明 - 未尽事宜依法律法规和章程执行[17] - 制度由董事会负责解释与修订[18]

人员离职规定 - 董事、高管离职5个工作日内应向董事会完成文件移交[8] - 离职半年内不得转让本公司股份[10] 义务与追责 - 董事、高管任期结束后3年忠实义务仍有效[10] - 对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[14] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不超总数25%[10] - 公司上市交易起1年内不得转让[10]

业务规定 - 外汇套期保值交易以实际经营业务为依托，不开展投机性业务[5] - 交易对手为有相应业务经营资格的金融机构[6] - 交易基于外币收支预测，合约与收支预测匹配[7] - 单独开设账户，用自有资金开展业务[7] 审议与审查 - 三种情形需股东会审议[9] - 董事会审计委员会审查交易情况[10] 业务管理 - 财经中心负责业务管理和操作，多部门协作[13] - 汇率波动时财经中心终止业务并对冲风险[19] 档案与披露 - 外汇套期保值业务原始档案保管至少10年[21] - 损益及浮动亏损达规定时及时披露[23] 制度相关 - 制度按法规和章程执行、修订[25] - 制度解释权归董事会，自批准日生效[25]

制度规范 - 规范公司与关联方资金往来，避免资金占用[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] 操作要求 - 制作关联方清单，变更时及时修改并备案[4][6] - 不得将资金直接或间接提供给关联方使用的六种方式[6] - 被关联方占用资金原则上以现金清偿，非现金资产清偿有规定[8] 职责分工 - 董事会发现关联方资金占用应确保清偿，总经理和财务负责人负责[11] - 财务部门支付时审查决策程序并备案决策文件[11] - 支付前需经财务负责人审核、董事长审批[13] 信息管理 - 定期编制关联方资金占用和关联交易情况汇总表[15] 责任追究 - 董事及高级管理人员协助、纵容关联方侵占资产将受处分[17] - 对非经营性资金占用相关责任人给予处分[18] - 对非经营性占用资金、违规担保致投资者损失的相关责任人追究法律责任[18] 制度说明 - 未尽事宜依国家法律等执行，与相关规定不一致时以相关规定为准[20] - 由公司董事会负责制定、解释和修订[21] - 自公司董事会审议通过之日起生效[22]

公司基本情况 - 公司于2022年6月23日在深交所上市，首次发行普通股4001万股[6] - 公司注册资本为43508.0764万元[8] - 公司由东莞市慕思寝室用品有限公司整体变更设立，2020年9月4日发起人出资[18] 股权结构 - 公司设立时发行股份32000万股，已发行股份43508.0764万股[19] - 东莞市慕腾投资有限公司持股15000万股，占比46.8750%[19] - 林集永、王炳坤各持股7305万股，占比22.8281%[19] - 东莞慕泰实业投资合伙企业持股2000万股，占比6.2500%[19] - 姚吉庆持股390万股，占比1.2188%[19] 股份限制 - 特定情形下收购股份，第（三）（五）（六）项情形合计持股不超已发行股份总额10%[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[29] - 公开发行股份前已发行股份、董事高管所持股份上市交易1年内不得转让[29] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持股份[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[54] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[59] - 特定交易等事项需股东会审议，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[43][45][49][51][80] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[107] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[119] - 特定交易等事项应提交董事会审议，决议须经全体董事过半数通过[110][111][112] 独立董事相关 - 特定人员不得担任独立董事，独立董事需有五年以上相关工作经验[126][129] - 独立董事行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[130] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[153] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，任意连续三年累计不少于三年年均可分配利润的30%[163] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[153] - 公司合并、分立等需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[185][186][193]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[8] - 公司应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[8] - 公司应在会计年度前3个月、前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[9] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[10] 报告内容要求 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[8] - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11] - 半年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] 业绩预告与快报 - 公司应合理、谨慎、客观、准确地披露业绩预告[16] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况应及时披露本报告期相关财务数据[17] - 公司出现特定情形应及时披露业绩快报[18] - 业绩快报应包含营业收入、营业利润等数据指标[19] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[28] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[28] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[29] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[29] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[29] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需披露并提交股东会审议[30] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需披露并提交股东会审议[30] - 连续十二个月内购买或出售资产累计金额超公司最近一期经审计总资产30%，应披露交易及审计或评估报告，提交股东会经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[32] 其他事项审议与披露 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形，应董事会审议后提交股东会审议[35] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等七种情形，担保应董事会审议后提交股东会审议[35] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，股东会审议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[35][36][37] - 与关联自然人成交金额超30万元等关联交易，应经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[40] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％等关联交易，除披露还应提交股东会审议并披露审计或评估报告[40] - 首次发生日常关联交易，按协议交易金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东会审议[40] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[42] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等诉讼仲裁事项应及时披露[43] - 连续十二个月内诉讼仲裁涉案金额累计达上述标准，适用相关披露规定[43] 业绩预告豁免与特殊情形 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等七种情形，公司应在会计年度结束之日起一个月内预告年度经营业绩和财务状况；半年度出现前三种情形之一，应在半年度结束之日起十五日内预告[44] - 上一年年度每股收益绝对值≤0.05元，可免于披露年度业绩预告；上一年半年度每股收益绝对值≤0.03元，可免于披露半年度业绩预告[45][46] 回购股份披露 - 公司应在董事会作出回购股份决议后两个交易日内，按规定披露董事会决议和回购股份方案[49] - 公司应在披露回购股份方案后五个交易日内，披露董事会公告回购决议前一交易日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东信息；需股东会决议的，在股东会召开前三日披露[53] - 以集中竞价交易方式回购股份，首次回购次日公告，回购期间每月前三个交易日公告上月末进展，回购比例每增加1%三日内公告，定期报告中公告进展，回购期限过半未实施需公告原因及后续安排，回购期满或完成两日内公告情况及股份变动报告[53][54] 股东权益变动披露 - 在公司拥有权益股份达已发行有表决权股份5%以上或涉及收购等情形，股东等应按规定通知并公告，公司配合；投资者及其一致行动人拥有权益股份达5%后，比例每增减1%次日通知并公告[54][57] 要约收购与募集资金变更 - 公司涉及被要约收购，董事会应在收购人公告《要约收购报告书》后二十日内，披露《被收购公司董事会报告书》和独立财务顾问专业意见；收购要约条件重大变更，董事会三个工作日内公告补充意见[55] - 公司拟变更募集资金投资项目，应按规定审议和披露[42] 其他信息披露 - 公司应及时披露诉讼、仲裁重大进展情况[43] - 公司股票交易被认定异常波动，应于次一交易日开市前披露公告[47] - 公司营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的30%时需及时披露[58] - 公司实际控制人或者持有公司5%以上股份的股东持股情况或控制公司情况发生或拟发生较大变化需及时披露[60] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险需及时披露[61] - 公司因已披露的定期报告存在差错或虚假记载被责令改正或董事会决定更正时需及时披露[61] 信息披露流程与责任人 - 公司信息披露前需遵循提供信息部门核对申请、董事会秘书合规审查、董事长或授权代表核查签发、董事会秘书向指定媒体发布的流程[63] - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为主要责任人[74] - 证券事务部负责起草报告、完成披露申请及收集重大事项[76] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括公司及相关人员、持股百分之五以上股东等多类人员[88] - 内幕信息首次依法披露后五个交易日内向深交所报送知情人档案[94] - 公司发生重大事项应按规定报送内幕信息知情人档案[95] - 公司应在内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[93] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案，有重大变化时补充提交[94][97] - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存十年[98] 违规处理与保密制度 - 公司在相关报告和公告后五个交易日内自查内幕信息知情人买卖情况[99] - 发现内幕交易等情况应在二个交易日内披露处理结果[95] - 公司建立重大信息内部流转保密制度，要求知情人员签署保密协议[98] - 公司董事会应在信息公开披露前将知情者控制在最小范围，明确各层次保密责任人[98] 股份买卖限制 - 公司董事、高级管理人员在年度报告、半年度报告公告前15日内，季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内等期间禁止买卖本公司股份[103]

证券投资 - 投资额度占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，投资前需董事会审议并披露[10] - 投资额度占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，需董事会审议后提交股东会[10] - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有三年以上不适用该制度[5] 期货和衍生品交易 - 预计动用保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超五百万元，需董事会审议后提交股东会[12] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，需董事会审议后提交股东会[12] - 从事不以套期保值为目的的交易，需董事会审议后提交股东会[12] - 从事套期保值业务的品种应与生产经营相关[5] - 应针对期货和衍生品或不同交易对手设定止损限额并严格执行[9] - 拟在境外开展交易，应审慎评估相关风险[10] 资金使用与投资限制 - 将超募资金用于永久性补充流动资金后的十二个月内，不得与专业投资机构共同投资[7] 管理与监督 - 董事长为证券投资等交易管理第一责任人，可指定部门调研等操作[13] - 审计部至少每半年全面检查交易事项进展并预计收益损失[13] - 财经中心跟踪期货和衍生品价格及风险敞口变化并报告相关情况[15] 处置与核算 - 处置交易项目前需分析论证并上报董事长，处置后核算收益损失[16] 信息披露 - 按规定及时披露证券投资及衍生品业务相关信息[18] - 拟开展期货和衍生品交易需披露多方面信息并进行风险提示[18] - 交易损益及浮动亏损达近一年经审计净利润10%且超千万元需披露[19] - 应在定期报告中披露证券投资和期货衍生品交易情况[19] 责任与制度 - 违反规定进行交易给公司造成损失的责任人应承担相应责任[21] - 制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[24][25]

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知全体董事[6] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[11][14] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知[16] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[20] 会议出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 独立董事连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[22] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[26] 会议档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[53] 提案审议规则 - 普通提案超全体董事半数赞成通过，担保和财务资助有特殊要求[36] - 董事回避时无关联董事相关规定及不足三人处理办法[38] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[40] - 部分情况可暂缓表决或延期，提议者明确再次审议条件[41][42] 会议其他要求 - 董事会会议可全程录音[43] - 董事会需制作会议记录，相关人员签字[44] - 董事会秘书安排制作纪要和决议记录，董事签字确认[47][48] - 董事会决议公告由秘书办理，公告前保密[49] - 董事执行并督促决议，董事长督促落实并通报，异常及时报告[50]

会议参与 - 全体独立董事参加，非独立董事及高管可列席无表决权[4] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[13] 会议审议 - 审议独立聘请中介机构等七类事项，部分需全体独立董事过半数同意[6][7] 会议保障 - 公司应保障独立董事会前了解运营情况并提供资料[10] 会议安排 - 每年定期或不定期召开，提前三天通知全体独立董事[12] 会议决议 - 决议须经全体独立董事过半数通过[13] 其他规定 - 表决方式为举手表决或投票表决[14] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[14] - 会议记录至少保存十年[14] - 制度自董事会审议通过后生效[18]

信息管理 - 控股子公司重大事项决议20个工作日内抄送公司证券事务部存档[8] - 法定代表人为信息管理第一责任人，遵守公司信息披露制度[20] - 提供信息需真实准确完整，不得擅自泄露重要信息[21] 人员管理 - 按出资比例委派或推荐人员，任期按需调整[10] - 派出人员接受年度考核，管理和人事制度需报备[11] - 建立考核奖惩制度并报备，年度考核高级管理人员[32] 财务监管 - 财务部接受业务指导监督，按规定报送报表并接受审计[15] - 未经批准不得提供对外担保和互相担保[16] 项目管理 - 投资项目获批后每季度至少汇报一次进展[18] 审计管理 - 公司可定期或不定期审计，审计部负责相关工作[28] - 接到审计通知应配合并提供资料，调离可实施离任审计[28] - 经批准的审计意见和决定须执行[30] 重大事项界定 - 重大事项金额标准涉及多指标占比10%以上及绝对金额要求[24] 制度执行 - 制度自股东会审议通过之日起执行，由董事会负责解释修订[34][35]