证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-066 慕思健康睡眠股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 7 月 2 日 召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，并于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将全部用于注销以减少注 册资本。本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份，回购资金总额 不低于人民币 12,000 万元（含），不超过人民币 24,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 39 元/股（含）；按回购金额上限人民币 24,000 万元、回购价格上 限 39 元/股测算，回购股份数量约为 6,153,846 股，占公司目前总股本的 1.54%； 按回购金额下限人民币 12,000 万元、 ...

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入26.29亿元，同比增长9.58%[1] - 实现归属于上市公司股东的净利润3.73亿元，同比增长4.90%[1] - 基本每股收益0.95元，加权平均净资产收益率7.9%[1] - 经营活动产生的现金流量净额2.23亿元[1] - 综合毛利率51.26%，同比上升0.58个百分点[1] - 净利率14.19%，同比下降0.63个百分点[1] 分季度经营情况 - 一季度实现营业收入12.01亿元，同比增长25.50%；实现净利润1.41亿元，同比增长39.48%[1] - 二季度实现营业收入14.28亿元，同比略有下降约1%；实现净利润2.32亿元，同比下降8.86%[1] 分产品经营情况 - 床垫、床架、沙发、床品、其他品类实现收入分别为12.40/7.78/2.08/1.49/2.11亿元，同比分别变动8.26%/7.03%/11.63%/16.58%/9.35%[1] 分渠道经营情况 - 经销、电商（含跨境电商）、直供、直营渠道实现收入分别为19.14/5.48/0.79/0.48亿元，同比分别变动4.80%/35.37%/-15.31%/-24.55%[1] 毛利率情况 - 床垫、床架、沙发、床品毛利率分别为61.76%/47.80%/37.03%/47.64%，同比分别变动-0.86/+1.72/+7.67/+3.56个百分点[1] 期间费用情况 - 销售/管理/研发费用分别为6.62/1.62/0.98亿元，同比增长13.33%/18.71%/31.99%[1] - 三费合计9.22亿元，同比增长15.99%[1] 重点工作 1. 通过CES展会、321世界睡眠日、20周年庆等品牌活动提升品牌知名度和美誉度[2] 2. 全渠道、多品类的市场开拓策略，精益运营，实现稳健高质量发展[2] 3. 持续加大技术创新与研发投入，推出更多具有性价比产品[2] 4. 高标准严控产品质量，持续推进供应链降本增效[3] 5. 升级客服体系，赋能经销商进行会员运营，提升客户满意度和忠诚度[3] 6. 落实员工持股计划，支撑公司中长期人才发展战略[3] 电商业务发展 - 2024年上半年国内电商渠道实现收入5.21亿元，同比增长30%+[3] - 天猫、京东收入占比36.32%/18.94%，抖音快手直播平台占比43.49%[3] - 下半年将与头部达人合作，全品类加大爆款流量推广，提升转化率[3] 海外业务发展 - 2024年上半年海外业务收入同比增长49.26%[4] - 线下通过经销+直营的门店模式运营，营销网络遍及27个国家或地区[4] - 线上通过在亚马逊、OTTO、沃尔玛等跨境电商平台布局[4] - 2023年是公司跨境电商业务的元年，2024年将加大投入，搭建专业团队[4] V6品牌发展 - 2024年上半年实现收入2.9亿元，同比下降3.7%[5] - 在产品、渠道、零售终端、品牌推广等方面持续发力[5] - 截至报告期末已运营大家居店135家[5] 研发投入 - 2024年上半年研发费用9774万元，同比增长32%[6] - 通过研发数字化和精细化管理，新品整体研发周期缩短33%[6] - 上半年新增授权专利217项，其中发明专利16项[6] - 累计拥有有效自主知识产权3507项[6] 费用管理 - 上半年广告费和业务推广费合计增加1.1亿元，同比增加40%+[7] - 下半年将全系统降本增效，精准投放，压缩无法转化收入的费用[7] 股东回报 - 连续三期实施现金分红政策，每10股派发现金红利10元[7] - 连续开展两次回购股份工作，累计回购资金2.39亿元[7] - 未来将坚持持续稳健发展，健全分红机制，持续回报股东[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-065 慕思健康睡眠股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情 况，制定了《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管理制 度》"）。公司严格按照管理制度的要求对募集资金实施管理。 三、本次募集资金专项账户注销情况 董事会 2024 年 8 月 31 日 经中国证券监督管理委员会《关于核准慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]831 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股发行价格为人民币 38.93 元，本次发行募集资金总额为 155,758.93 万元，扣除发行费用 8,044.55 万 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩保持韧性，全线产品实现增长 - 2024年上半年公司实现营收26.29亿元，同比增长9.58%；归母净利3.73亿元，同比增长4.90% [2] - 公司各产品线如床垫、床架、沙发等均实现同比增长，表现较好 [4] - 公司在境内实现营收25.66亿元，同比增长8.87%；境外实现营收0.63亿元，同比增长49.26% [4] 盈利能力有所波动，期间费用率小幅增加 - 2024年上半年公司毛利率为51.26%，同比增加0.58个百分点；净利率为14.19%，同比下降0.64个百分点 [5] - 公司期间费用率为34.24%，同比增加2.18个百分点，各项费用率均有小幅增长 [5] 公司发展前景良好，维持"买入"评级 - 公司是国内床垫行业领先企业，发展全面且稳定 [6] - 随着健康睡眠理念深入人心，公司多品牌多品类战略有望持续发挥优势 [6] - 考虑到下游需求弱于预期，我们下调公司盈利预测，但维持"买入"评级 [6]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [5] 报告的核心观点 业绩稳健，分红优异 - 2024年上半年公司实现营收/归母净利润/扣非净利润26.29/3.73/3.61亿元，同比增长9.58%/4.90%/4.35% [2] - 2024年第二季度实现营收/归母净利润/扣非净利润14.28/2.32/2.28亿元，同比减少0.99%/8.86%/8.28% [2] - 公司拟派发现金红利2.96亿元，股利支付率79% [2] 客流量增长，收入稳健 - 分渠道看，2024年上半年公司经销/电商/直供/直营分别实现收入19.14/5.48/0.79/0.48亿元，同比变化+4.8%/+35.4%/-15.3%/-24.6% [2] - 公司通过精简SPU、聚焦核心产品、打造优质套餐等提升经销商高端产品销售额和套餐销售占比 [2] - 公司通过店态升级、O2O赋能引流、P3及流量承接培训等提升经销商客流量和转化率 [2] - 公司在稳固传统电商平台的同时布局快手、小红书等新渠道，2024年上半年电商渠道收入同增35.37% [2] - 公司上半年完善跨境电商架构，拓展亚马逊美国、欧洲、日本等地区以及沃尔玛美国、德国OTTO等平台业务 [2] - 分品类看，2024年上半年公司床垫/床架/沙发/床品/其他分别实现收入12.40/7.78/2.08/1.49/2.11亿元，同比增长8.26%/7.03%/11.63%/16.58%/9.35% [2] - 分地区看，2024年上半年公司境内/境外实现收入25.66/0.63亿元，同比增长8.87%/49.26% [2] 毛利率稳健，费用短期投入下盈利暂时承压 - 2024年上半年/第二季度公司毛利率分别为51.26%/52.19%，同比变化+0.58/-0.01pct [2] - 2024年上半年公司床垫/床架毛利率为61.76%/47.80%，同比变化-0.86/+1.72pct [2] - 2024年上半年/第二季度公司销售/管理/研发/财务费率分别为25.19%/6.15%/3.72%/-0.83%和24.05%/5.65%/3.63%/-0.93%，同比增长 [2] - 2024年上半年/第二季度公司归母净利率为14.19%/16.24%，同比减少0.63/1.40pct [2] 展望下半年 - 预计在地产、消费相关政策出台背景下，家居行业消费或转暖 [2] - 公司将进一步挖掘存量市场，推动门店升级、推动客单值提升，推出更多核心套餐，加大引流 [2] - 公司将管控费用投入，进一步降本增效 [2] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年分别实现归母净利润8.55/9.45/10.37亿元 [3] - 当前股价对应PE为13X/12X/11X [3] - 公司2023-2026年营业收入分别为5,579/5,986/6,593/7,211百万元，增长率分别为-4.0%/7.3%/10.1%/9.4% [3] - 公司2023-2026年归属母公司股东净利润分别为802/855/945/1,037百万元，增长率分别为13.2%/6.6%/10.5%/9.8% [3] - 公司2023-2026年每股收益分别为2.01/2.14/2.36/2.59元 [3] - 公司2023-2026年PB分别为2.5/2.3/2.1/1.8 [3]

公司基本信息 - 公司股票简称为慕思股份，股票代码为001323，在深圳证券交易所上市[7] - 公司法定代表人王炳坤，董事会秘书赵元贵，证券事务代表杨娜娜[7][8] - 公司全资子公司包括嘉兴慕思智能家居有限公司、东莞市艾慕寝室用品有限公司等[5] - 公司报告期为2024年1月1日至6月30日[5] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为26.29亿元，同比增长9.58%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3.73亿元，同比增长4.90%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为2.23亿元，同比下降79.95%[12] - 公司总资产为69.82亿元，同比下降2.37%[12] - 公司加权平均净资产收益率为7.90%，同比下降0.06%[12] - 公司2024年上半年营业成本为12.82亿元，同比增长8.29%[77] - 公司2024年上半年销售费用为6.62亿元，同比增长13.33%[77] - 公司2024年上半年管理费用为1.62亿元，同比增长18.71%[77] - 公司2024年上半年家具制造行业营业收入为25.87亿元，占总营业收入的98.41%，同比增长8.68%[78] - 公司2024年上半年床垫产品营业收入为12.40亿元，占总营业收入的47.18%，同比增长8.26%[78] - 公司2024年上半年境内营业收入为25.66亿元，占总营业收入的97.61%，同比增长8.87%[78] - 公司2024年上半年境外营业收入为6270.79万元，占总营业收入的2.39%，同比增长49.26%[78] - 公司2024年上半年投资收益为772.77万元，占利润总额的1.74%，主要来自理财及大额存单利息收入[80] 生产与供应链管理 - 公司采用JIT（准时生产制）和VMI（供应商管理库存）等生产管理模式[5] - 公司产品采用SPU（标准化产品单元）和SKU（库存量单位）进行管理[5] - 公司使用SAP、APS、MES等系统进行企业管理和生产规划[5] - 公司采用"以产定采"的直接采购模式，主要原材料包括面料、海绵、皮料、钢线、乳胶、3D棉，通过JIT、VMI供货方式确保及时交付，减少库存[24] - 公司采用"以销定产为主，备货生产为辅"的生产模式，床垫、床架、沙发等产品从接收订单到生产出库大约需要9-15天[25] 销售与市场策略 - 公司采用DTC（直接面对消费者）和O2O（线上到线下）等营销模式[6] - 公司通过NPS（净推荐值）衡量客户忠诚度和满意度[6] - 公司采用"经销为主，电商、直供、直营等多种模式并存"的多元化销售模式，经销模式是公司最主要的销售渠道[26] - 电商渠道中，官方旗舰店模式实现的主营业务收入占电商渠道的比例在94%左右[28] - 直供渠道主要针对B端重点客户，如锦江集团、万达酒店及度假村、古井集团、南方航空、招商银行等[29] - 公司在广东、北京、辽宁、重庆、福建、山西和中国香港、美国设有直营门店[30] 研发与创新 - 公司核心产品床垫通过AI智能技术不断升级，推出首款能根据个体状态实时调整的AI床垫[17][18] - 公司研发创新中心采用IPD集成产品开发流程，聚焦用户需求，通过DCP和TR评审控制商业和技术风险[31] - 公司新增授权专利217项，其中发明专利16项，实用新型专利93项，外观设计专利108项，累计拥有有效自主知识产权3,507项[64] - 公司检测中心获得SGS国际测试、检验和认证机构颁发的QTL认可实验室证书，检测项目600多项[65] - 公司AI床垫亮相CES2024并获"智能家居"和"数字健康"2个类别的创新大奖[70] - 公司自主研发的"潮汐算法"经中国信通院测试，具备优秀的响应性能和较高的舒适度[73] 品牌与市场地位 - 公司连续六年实现全国高端床垫销售额第一，入选2024年"中国500最具价值品牌"400强[56] - 公司参与起草并发布48项技术标准，包括4项国际标准、15项国家标准、9项行业标准和20项团体标准[57] - 公司品牌在品牌认知度、忠诚度和差异化方面具有显著优势，形成较高的品牌壁垒[50] - 公司通过智能化、柔性化和规模化制造水平，形成资金壁垒，新进入者难以抗衡[53] - 公司基于人体工程学与智能技术的设计研发能力，形成设计研发壁垒[54] - 公司在数字化营销、技术应用与数据管理、定制化生产与高效交付方面形成数字智能化壁垒[55] 社会责任与可持续发展 - 公司引入分布式光伏发电项目，光伏发电量414.51万千瓦时，节约标准煤509.43吨，减少二氧化碳排放3,403.10吨[117] - 公司通过清洁生产认证，并投入约110万元更新改造车间除尘系统[121] - 公司向多所小学捐赠价值51.2万元的床垫和床上用品[121] - 公司投入22万元研究经费，定向研发适合运动员的睡眠装备，累计投入价值600万元的睡眠装备和554万元的研究经费[121] - 公司通过工会爱心基金为5名生活困难员工补助12万元，累计为106名困难员工提供233万元补助[121] - 公司认种认养厚街大迳社区荔枝36棵，助力乡村振兴[122] - 公司累计招聘贫困地区员工879人，支持国家乡村振兴建设[122] 股东与股权结构 - 公司普通股股东总数为11,264人，持股5%以上的股东有10人[142] - 东莞市慕腾投资有限公司持有公司37.50%的股份，共计150,000,000股[142] - 林集永持有公司18.26%的股份，共计73,050,000股，其中2,500,000股被质押[142] - 王炳坤持有公司18.26%的股份，共计73,050,000股[142] - 东莞慕泰实业投资合伙企业持有公司5.00%的股份，共计20,000,000股[142] - 红星美凯龙家居集团股份有限公司持有公司1.54%的股份，共计6,162,600股，其中280,000股被冻结[142] - 公司实际控制人为王炳坤和林集永，二人各持有慕腾投资50.00%股份及慕泰投资24.53%份额[144] - 慕思健康睡眠股份有限公司－2024年员工持股计划持有公司1.33%的股份，共计5,330,000股[146] - 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略）持有公司0.75%的股份，共计2,997,404股[146] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪持有公司0.70%的股份，共计2,792,048股[146] 募集资金与投资项目 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为155,758.93万元，扣除发行费用后净额为147,714.38万元[89] - 截至2024年5月31日，公司累计投入募集资金103,034.40万元，其中报告期内投入19,867.20万元[89] - 公司募集资金专户收到的存款利息及扣除银行手续费净额为5,222.38万元，其中2024年1-6月利息收入扣除手续费净额为716.96万元[89] - 尚未使用的募集资金余额为49,902.36万元，其中存放于募集资金专户的期末余额为29,902.36万元，期末现金管理未赎回至募集资金专户余额为20,000万元[89] - 华东健康寝具生产线建设项目累计投入77,739.29万元，投资进度为63.35%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[90] - 数字化营销项目累计投入15,601.56万元，投资进度为104.01%，已于2024年5月31日达到预定可使用状态[90] - 健康睡眠技术研究中心建设项目累计投入9,693.55万元，投资进度为96.94%，已于2024年5月31日达到预定可使用状态[90] - 公司决定将数字化营销项目和健康睡眠技术研究中心建设项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动[89] - 华东健康寝具生产线建设项目延期至2024年12月31日，部分生产线已投入使用，报告期实现效益为3,448.29万元[92] - 数字化营销项目和健康睡眠技术研究中心建设项目不直接产生经济效益，但提升公司信息化程度和研发能力[92] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目32,431.94万元，并于2022年8月19日通过董事会决议置换[92] - 数字化营销项目和健康睡眠技术研究中心建设项目累计投入募集资金25,295.11万元，节余募集资金225.82万元[92] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为49,902.36万元，其中29,902.36万元存放于募集资金专户，20,000万元用于现金管理[92] 子公司与业务拓展 - 嘉兴慕思子公司2024年上半年营业收入为390,801,873.24元，净利润为57,413,513.16元[97] - 东莞艾慕子公司2024年上半年营业收入为236,160,927.29元，净亏损24,313,725.49元[97] - 慕思销售子公司2024年上半年营业收入为1,233,868,987.48元，净亏损5,526,433.09元[97] - 慕思电商子公司2024年上半年营业收入为507,743,115.35元，净亏损2,073,226.35元[97] - 慕思时尚子公司2024年上半年营业收入为278,103,884.79元，净利润为36,080,592.44元[97] - 东莞艾慕注册资本为1200万元人民币，主要负责生产、销售和维修沙发、衣柜、家居用品等[99] - 慕思销售注册资本为5000万元人民币，主要负责家具销售、家用电器销售及安装服务等[99] - 慕思电商注册资本为1200万元人民币，主要负责床具、床上用品、床垫等产品的网上销售[99] - 国际控股注册资本为1亿元人民币，主要负责进口国外原材料及向海外销售床垫床架产品[100] - 慕思时尚注册资本为5000万元人民币，主要负责床垫、床架、床品、沙发等睡眠产品的销售[100] 风险管理与应对措施 - 公司积极关注外部环境变化，强化市场分析和预判能力，以应对宏观环境风险[101] - 公司通过规模采购优势、严格的采购管理制度及流程，应对主要原材料价格波动风险[102] - 公司不断加大研发投入，优化产品结构，以应对市场竞争加剧风险[103] 员工持股与激励机制 - 公司2024年员工持股计划涉及132名员工，持有股票总数为5,330,000股，占上市公司股本总额的1.33%[112] - 公司2024年员工持股计划在2024年上半年的费用摊销为5,679,781.25元，计入管理费用和资本公积[114] - 公司2024年员工持股计划自愿放弃所持公司股票的表决权，并设管理委员会代表持有人行使除表决权以外的股东权利[113] - 公司2024年员工持股计划尚在锁定期，报告期内有1名持有人离职，离职人员持有的份额已根据相关规定收回并处理[114] - 公司回购专用证券账户持有的5,330,000股公司股票已过户至员工持股计划账户，占总股本的1.33%[115] 利润分配与股东回报 - 公司2024年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利7.5元（含税），现金分红总额为295,694,783.25元，占利润分配总额的100%[110] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利10.00元[117] 会计政策与财务报表 - 公司财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定编制[182] - 公司会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础[182] - 公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止[186] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币[188] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项计提金额占各类应收账款坏账准备总额的10%以上且金额大于1000万元[189] - 重要的投资活动项目标准为单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的10%以上且金额大于5亿元[189] - 重要子公司标准为子公司净资产占集团净资产5%以上，或子公司净利润占集团合并净利润的10%以上[190] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，控制是指公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报[194] - 公司合营安排分为共同经营和合营企业[198] - 公司确认与共同经营中利益份额相关的资产和负债，包括单独持有和共同持有的资产及负债[199] - 公司确认出售共同经营产出份额所产生的收入，并按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入[199] - 公司确认单独发生的费用，并按份额确认共同经营发生的费用[199] - 公司对合营企业的投资按照长期股权投资有关权益法进行会计处理[200]

业绩数据 - 2024年半年度归属股东净利润373,176,957.09元，母公司净利润264,678,550.89元[1] - 截至2024年6月30日，合并报表可供分配利润1,289,264,366.93元，母公司688,552,142.04元[1] 利润分配 - 暂以394,259,711股测算，每10股派现7.5元，拟派295,694,783.25元[2][3] - 利润分配预案需2024年第二次临时股东大会通过方可实施[8] 股本情况 - 公司总股本400,010,000股，回购专户已回购5,750,289股[2]

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-059 慕思健康睡眠股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 由监事会主席罗振彪先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 17 日以邮件、微信、电 话的方式送达全体监事，并于 2024 年 8 月 27 日上午 11:00 以现场及通讯的方式 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中职工代 表监事汪玉芳女士以通讯方式出席会议），会议由监事会主席罗振彪先生主持， 公司董事会秘书赵元贵先生列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》 等的相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《202 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会9月13日召开，现场会议14:50开始[2][3] - 网络投票9月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4][14][15] - 股权登记日为2024年9月9日[6] 审议提案 - 审议总议案和2024年半年度利润分配预案议案[8] 登记信息 - 登记时间为2024年9月11日9:00 - 17:00[10] - 登记方式有现场、信函或邮件，9月11日17:00前送达[9] 其他信息 - 现场会议地点在广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司会议室[7] - 普通股投票代码“361323”，简称“慕思投票”[13] - 提案为非累积投票，表决意见为同意、反对、弃权[13] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[17]

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-058 慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 17 日以邮件、微信、电话的 方式送达全体董事，并于 2024 年 8 月 27 日上午 10:00 以现场及通讯的方式在公 司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事李 飞德先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长王炳坤先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公 ...