产业基金规模与出资 - 公司拟设不超2亿元产业基金[3] - 维特力新认缴0.02亿元，占比1.00%[12] - 慕思投资认缴1.98亿元，占比99.00%[12] 相关公司信息 - 维特力新注册资本1亿元，卫哲持股60%[8] - 慕思投资注册资本5000万元，慕思股份持股100%[10] 基金其他要点 - 全体合伙人首期缴付1000万元[13] - 投资范围含智能制造产业数字化等领域[6] - 经营期限可至首次交割日后5周年，可延2年[14] 决策与分配 - 投资决策委员会5人，4人及以上通过[14] - 有限合伙人门槛回报单利7%/年[15] - 超额收益85%给有限合伙人，15%给普通合伙人[15] 投资情况 - 子公司投资用自有资金，不影响经营[18] - 投资经2025年3月31日董事会通过[4][19] - 投资有不确定性及效益风险[21]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司慕思投资拟与维特力新设不超2亿元产业基金[3] - 维特力新拟以0.02亿元认缴出资并任普通合伙人[3] - 慕思投资拟以1.98亿元认缴出资并任有限合伙人[4] 其他新策略 - 董事会授权管理层办理设产业基金相关事宜[4] - 设立产业基金议案7票同意通过[5]

股东大会信息 - 现场会议时间为2025年3月24日14:50，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代表共98人，代表股份321,183,665股，占比81.5810%[6] 议案表决情况 - 部分募投项目结项并补充流动资金议案，与会股东同意股数321,158,965股，占比99.9923%[10] - 该议案中，与会股东反对股数24,500股，占比0.0076%[10] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开及表决等事宜符合规定，结果合法有效[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于3月6日刊登[5] - 现场会议3月24日14:50召开，由董事长主持[5] 股东出席情况 - 现场9名代表320,100,300股，占比81.3058%[8] - 网络89名代表1,083,365股，占比0.2752%[8] - 共98名代表321,183,665股，占比81.5810%[9] 议案表决结果 - 《关于部分募投项目结项议案》表决通过[15] - 321,158,965股同意，占比99.9923%[12] - 中小投资者1,058,965股同意，占比97.7207%[14]

募资情况 - 公司首次公开发行4001万股A股，每股38.93元，募资155758.93万元，净额147714.38万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额448233017.42元[7] 项目投资 - 华东健康寝具生产线建设项目计划投资150334.00万元，承诺122714.38万元，累计投入83054.34万元[9] - 数字化营销项目计划投资24780.00万元，承诺15000.00万元，累计投入15601.56万元，已结项[9] - 健康睡眠技术研究中心建设项目计划投资14879.85万元，承诺10000.00万元，累计投入9693.55万元，已结项[9] 项目结项 - 截至2024年12月31日，华东建设项目已实施完毕并决定结项[12] - 华东建设项目节余34029.04万元，占承诺投资27.73%[15] 资金安排 - 公司决定将节余资金永久补充流动资金用于日常经营[16] - 2025年3月5日董事会、监事会审议通过相关议案，前者尚需股东大会审议[18][20] - 保荐机构认为事项合规，无异议[21]

募资情况 - 公司首次公开发行4001万股，每股38.93元，募资155758.93万元，净额147714.38万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额448233017.42元[6] 项目投资 - 华东健康寝具生产线建设项目计划投资150334.00万元，承诺122714.38万元，累计投入83054.34万元[8] - 数字化营销项目计划投资24780.00万元，承诺15000.00万元，累计投入15601.56万元，已结项[8] - 健康睡眠技术研究中心建设项目计划投资14879.85万元，承诺10000.00万元，累计投入9693.55万元，已结项[8] 项目结项 - 截至2024年12月31日，华东建设项目实施完毕，达到预定可使用状态[10] - 华东建设项目节余34029.04万元，占承诺投资总额比27.73%[14] - 公司将华东建设项目结项，节余资金永久补充流动资金[15] 决策进展 - 2025年3月5日，董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[18][20] - 监事会认为决策合规，补流符合公司和股东利益[20] - 保荐机构核查认为程序合规，对补流无异议[21]

股东大会时间 - 召开日期为2025年3月24日[2] - 现场会议时间为2025年3月24日14:50[4] - 网络投票时间为2025年3月24日[4] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年3月19日[7] - 登记时间为2025年3月20日9:00—11:30、14:00—17:00[11] 投票相关 - 普通股投票代码为"361323"，投票简称为"慕思投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月24日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月24日9:15—15:00[17] 提案与表决 - 提案需经出席会议股东所持表决权过半数通过[9] - 同意总议案：除累积投票提案外的所有提案[19] - 同意部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[19] - 每项议案只能有一个表决意见[19] - 对总议案与具体提案重复投票时以具体提案投票为准[19] 委托相关 - 委托出席2025年第一次临时股东大会[19] - 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字[19] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[19]

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2025年3月5日上午11:00召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[4]

会议情况 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年3月5日召开，7位董事均出席[2] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决全票通过，待股东大会审议[5] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[6] 项目资金 - “华东健康寝具生产线建设项目”截至2024年底累计投入83054.34万元[3] - 该项目待支付尾款及质保金10794.26万元，节余34029.04万元[3]

回购计划 - 回购资金总额不低于1.2亿、不超2.4亿[2] - 原回购价上限39元/股，调整后为38.26元/股[2][3] 回购情况 - 截至2025年2月28日，累计回购393.42万股，占0.98%[4] - 最高成交价29.04元/股，最低27.72元/股，成交1.12亿[4] 后续安排 - 将根据市场情况在期限内继续回购并披露信息[8]