会议相关 - 2024年10月21日召开第二届董事会第四次会议[1] - 2024年11月7日召开2024年第四次临时股东会[1] 人事变动 - 补选程小燕为独立董事[1] 培训情况 - 程小燕参加深交所独立董事培训并取得证明[1][2] 公告时间 - 公告发布于2025年1月24日[3]

会议安排 - 2024年12月2日召开第二届董事会第六次会议审议召开股东会议案[8] - 12月3日在巨潮资讯网发布召开股东会通知公告[8] - 12月18日召开股东会，现场15时开始，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东113人，代表53,537,000股，占73.1380%[10] - 出席现场会议股东及代理人10人，代表52,475,675股，占71.6881%[13] - 参加网络投票股东103人，代表1,061,325股，占1.4499%[13] 议案表决 - 《关于公司及子公司新增银行综合授信及担保议案》总表决同意53,464,700股，占99.8650%[14] - 中小股东表决同意989,225股，占93.1890%[14] - 反对70,400股，弃权1,900股，各占一定比例[14]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表113人，代表股份5353.7万股，占比73.1380％[4] - 现场投票股东10人，代表股份5247.5675万股，占比71.6881％[4] - 网络投票股东103人，代表股份106.1325万股，占比1.4499％[4] 中小股东情况 - 参会中小股东105人，代表股份106.1525万股，占比1.4502％[4] - 现场投票中小股东2人，代表股份200股，占比0.0003％[4] - 网络投票中小股东103人，代表股份106.1325万股，占比1.4499％[4] 议案投票结果 - 新增授信担保议案，同意5346.47万股，占比99.8650％[5] - 中小股东同意98.9225万股，占比93.1890％[5] - 反对7.04万股，占比0.1315％[5] - 中小股东反对7.04万股，占比6.6320％[5]

中信建投证券股份有限公司 关于对深圳市联域光电股份有限公司 2024 年度持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐人于 2024 年 12 月 2 日对深圳市联域光电股份有限公司（以下简称 "联域股份"）到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控 股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未参与会议的相关人员派 发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2024 年 12 月 2 日。 二、培训地点 联域股份六楼会议室及线上会议。 三、培训内容 本次培训以法规讲解和违规案例分析的形式，对上市公司股份减持相关规定、 募集资金管理和使用的注意事项及《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监 管指引第 10 号——市值管理》等最新法规进行了重点培训。 本次培训过程中，接受培训的人员均认真配合保荐人的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，联域股份的相关人员 对于上市公司的规范经营有了更深刻的理解，进一步增强了公司相关人员对上市 公司的规范运作意识，达到了预期的培 ...

公司基本信息 - 证券代码 001326，证券简称联域股份，为深圳市联域光电股份有限公司 [1] - 投资者关系活动为 2024 年深圳辖区上市公司集体接待日活动，于 2024 年 12 月 12 日下午 14:30 - 17:00 通过全景路演线上交流，接待人员为董事会秘书、财务总监李群艳女士 [2] 公司战略布局 - 为应对贸易摩擦、政治风险，服务客户，提升海外产能供应规模，加快全球化布局，在越南投资设立联域越南新能源有限公司，已完成工商登记 [2] - 面对潜在全球地缘风险，在越南、墨西哥设立生产基地，提升国际化、全球化的产能布局能力和运营水平；加大研发投入，提升产品附加值；开拓欧洲、亚洲等国际市场 [3] 产品相关 - 镓的化合物砷化镓和氮化镓是 LED 芯片的核心材料，能使 LED 芯片有效将电能转化为光能，是 LED 照明灯具重要组成部分 [3] - 户外照明产品包括路灯、壁灯、泛光灯，应用于市政道路等场景；工业照明产品主要是工矿灯，应用于工业厂区等场景。北美户外、工业 LED 照明产品渗透率低，处于快速发展阶段，Mordor Intelligence 预计 2029 年户外照明市场规模达 615.2 亿美元，工业照明市场规模达 105 亿美元 [3] - 2024 年锚定智能控制系统、功能集成与二次节能等方向，推动产品功能集成化与智能化控制创新升级，拓展植物照明等特种照明产品 [9] 运营管理 - 2024 年通过引进先进生产设备、强化内部管控、推进信息化和智能化工厂建设、集约化生产管理等方式降本增效 [5] - IPO 募投项目“智能照明生产总部基地项目”于第三季度起分步试投产，处于产能爬坡阶段 [5] 财务指标 - 2024 年存货周转率下降因扩大海外生产致存货增加；总资产周转率下降因子公司固定资产投资增加致资产增加 [5] - 2024 年前三季度整体毛利率较去年同期下降约 2.98%，主要因中山、越南拓展生产基地，前期运营成本增多，第三季度中山基地试投产制造费用上升。未来随着产能释放，毛利率有望改善 [5] - 2024 年 1 - 9 月研发投入 6,296.94 万元，占当期营业收入比例为 5.51%，较去年同期增长 9.41% [7][9] - 2024 年前三季度管理费用 5,616.75 万元，职工薪酬占管理费用的 47.64% [9] - 2024 年前三季度营业收入 11.44 亿元，较去年同期增长 9.68%；净利润较上年同期减少 3,953.73 万元，下降 29.60%，主要因中山、越南拓展生产基地，前期运营成本增多 [9][11] 市值与分红 - 2024 年 5 月实施 2023 年年度权益分派，向股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）；2024 年 10 月实施 2024 年半年度权益分派，向股东每 10 股派发现金红利 6.8 元（含税） [7][9] - 公司高度重视市值管理，未来将聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，提升信息披露透明度和精准度，加强投资者关系管理 [7][9] 风险应对 - 汇率波动大时，通过与客户议价谈判、购买远期外汇合约、选择有利窗口期购付汇和收结汇等措施应对，2025 年增加了结售汇产品预计购买额度 [7]

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-068 深圳市联域光电股份有限公司 关于投资设立越南孙公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟投资设立越南 孙公司暨变更租赁土地使用权实施主体的议案》，同意公司以不超过 4,000 万元 人民币或等值外币的自有资金通过全资子公司香港联域照明有限公司（以下简称 "香港联域"）在越南投资设立新公司联域越南新能源有限公司（原暂定名为"联 域科技（越南）有限公司"，公司根据当地登记机关的相关要求进行了修改并最 终调整为"联域越南新能源有限公司"，以下简称"越南新能源"），并将租赁 越南福田工业园区的 50,000 平方米土地使用权的主体由联域（越南）电子有限 公司变更为拟设立的越南新能源。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在中国 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 ...

会议信息 - 第二届董事会第六次会议于2024年12月2日召开[2] - 2024年第五次临时股东会于12月18日15：00召开[5] 议案审议 - 审议通过为全资子公司新增授信提供担保议案[3] - 审议通过召开2024年第五次临时股东会议案[5] 表决结果 - 担保议案表决：同意9票、反对0票、弃权0票[4] - 临时股东会议案表决：同意9票、反对0票、弃权0票[6]

会议信息 - 公司第二届监事会第五次会议于2024年12月2日召开[2] - 会议通知于2024年11月26日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过为全资子公司新增授信提供担保议案[3] - 该议案尚需提交公司股东会审议[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4]

股东会信息 - 2024年第五次临时股东会于12月18日15:00现场召开，网络投票同日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年12月13日[3] 议案相关 - 审议《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的议案》[5] - 提案需三分之二以上表决权通过，对中小投资者单独计票披露[8] 登记信息 - 登记时间为2024年12月17日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00[9][10] - 登记地点为深圳宝安区燕罗街道相关地址[10] 投票信息 - 普通股投票代码361326，投票简称联域投票[22] - 交易系统投票时间为12月18日9:15 - 15:00[23] - 互联网投票9:15开始，15:00结束，需身份认证[24]

授信与担保 - 公司及子公司拟新增不超8亿元综合授信额度，期限1年[3] - 公司拟为联域智能、进出口分别提供不超3亿、5000万担保[3] 资产与业绩 - 联域智能资产负债率23.39%，2024年1 - 9月营收8947.53万元，净利润 - 92.52万元[4][7] - 联域进出口资产负债率79.75%，2024年1 - 9月营收70.07万元，净利润 - 32.98万元[4][12] 担保情况 - 本次新增担保额度3.5亿元，占最近一期经审计净资产28.66%[4] - 累计已审批担保额度9.5亿元，约占2023年度经审计净资产77.80%[14] - 实际提供担保金额1167.45万元，占最近一期经审计净资产0.96%[14]