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2-2 董事会有关本次发行并上市的决议 | 序号 | 项目 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一届董事会第十一次会议决议 | 2-2-1~2-2-63 | | 2 | 第一届董事会第十七次会议决议 | 2-2-64~2-2-80 | 以下第 / 页至第 63页与原件一致 上海市锦天城律师事务 深圳市联域光电股份有限公 第一届董事会第十一次会议决议 间:2022年3月10日10:00时 II付 地 点:公司会议室 出席董事:徐建勇、潘年华、黎晓龙、甘周聪、徐建军、郭垒庆、樊华、钱可元、 余立军 主 持 人: 徐建勇 深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十一次会议 于 2022年3月10日在公司会议室召开,本次会议应出席董事9名,实际出席董事 9 名。会议由徐建勇主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市 联域光电股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律、法规的规定,本次会议 经过有效表决,通过了如下决议: 1、审议通过了《关于终止公司创业板上市相关议案的议案》; 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票 0票 2、审议通过了《关于公司符合 ...

一、深圳海搏 | 公司名称 | 深圳市海搏电子有限公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2019 15 | 年 3 | 月 | 日 | | | | | | 注册资本 | 200 万元人民币 | | | | | | | | | 实收资本 | 万元人民币 200 | | | | | | | | | 注册地 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 | | | | | 172 | 号正大安工业城 | | | | 21 栋 | 301 | | | | | | | | 主要生产经营地 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 | | | | | 172 | 号正大安工业城 | | | | 21 栋 | 301 | | | | | | | | 股东构成及控制情况 | 发行人一级全资子公司 | | | | | | | | | 经营范围 主营业务与发行人主营业 | 一般经营项目：国内贸易，货物及技术进出口。新兴能源技术研 发；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；光伏设备及元 器件销售；新能源汽 ...

章程 (草案) 深圳市联域光电股份有限公司 股份有限公司 深圳 (草案) 首 2023 年２月 l 4-2-1 -1 深圳市联域光电股份有限公司 章程(草案) 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 4-2-2 t r 7 4 第五章 董事会 第七章 监事会 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理和其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 深圳市联域光电股份有限公司 章程 (草案) 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 13 | 3 4-2-3 ！ - l and and the submit and the subject o ...

一、落实投资者关系管理相关规定的安排 （一）信息披露制度 为规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，公司制定了《深圳市联域光 电股份有限公司信息披露事务管理制度》，对公司信息披露的基本原则、信息披 露的内容及披露标准、信息披露的审核与披露程序、信息披露的责任划分、内幕 信息的保密责任、信息披露相关文件与资料的档案管理、责任追究机制以及对违 规人员的处理措施等做了详细规定。 （二）建立并完善投资者沟通渠道 公司制定了《深圳市联域光电股份有限公司董事会秘书工作细则》和《深圳 市联域光电股份有限公司投资者关系管理制度》等，明确公司董事会秘书为投资 者关系管理事务的负责人，全面负责投资者关系管理工作，投资者关系管理日常 工作机构为公司证券法律事务部；完善了公司投资者的接待和推广工作机制；制 定了详细的投资者关系管理原则、方式及内容，保证投资者与公司的顺利沟通。 公司将通过接受投资者调研、分析师会议、路演、媒体采访、业绩说明会、 新闻发布会、一对一沟通、股东大会、网站、现场参观、电话咨询等投资者关系 活动，加强与投资者沟通。 （三）未来开展投资者 ...

股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况说明 自公司整体变更为股份公司以来，根据《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，逐步建立健全了规范公司治理结构， 建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，设置了董 事会秘书和审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等董事会 专门委员会，建立了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调和相 互制衡的机制，并先后制订或完善了以下公司治理文件和内控制度：《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制 度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《总经理工 作细则》《董事会秘书工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》 《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》等一系列规章制度，并 能够有效落实、执行上述制度。 按照《公司章程》和相关公司治理规范性文件，公司的股东大会、董事会、 监事会、管理层、独立董事之间权责明确，股东大会、董事会、监事会规范运作， 独立董事和董事会秘书勤勉尽责，不存在违法违规 ...

深圳市联域光电股份有限公司 敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、回拨机制、网上网下申购 及缴款、中止发行、弃购股份处理等方面，具体内容如下： 1、发行方式：本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 "网下发行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 首次公开发行股票并在主板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]），深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以下简称"《业务实施 细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 [2018]279 号）（以下简称"《网上发行实施 ...

2 1 （此页无正文，为深圳市联域光电股份有限公司关于《审计委员会及其他专门委 员会的设置情况说明》之盖章页） 深圳市联域光电股份有限公司 年 月 日 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 2021 年 11 月，公司董事会审议通过了关于设立各专门委员会及其工作细则 的议案，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委 员会四个专门委员会，并制定了各专门委员会的工作细则。董事会各专门委员会 组成如下： | 名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 余立军 | 余立军、徐建勇、樊华 | | 提名委员会 | 樊华 | 樊华、潘年华、余立军 | | 战略委员会 | 徐建勇 | 徐建勇、甘周聪、樊华 | | 薪酬与考核委员会 | 余立军 | 余立军、郭垒庆、钱可元 | （以下无正文） ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市联域光电股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十月 深圳市联域光电股份有限公司 上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人武鑫、沈杰已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等有关法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-1-3-1 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 发行人、公司、本公 司、联域股份 | 指 | 深圳市联域光电股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 保荐人、主承销商、 中信建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | 律师、锦天城 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | 会计师、天健 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 资产评估机构 | 指 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | | 证监会、中国证监会 ...

保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市联域光电股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十月 深圳市联域光电股份有限公司 证券发行保荐书 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人武鑫、沈杰根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有 关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保 荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-2-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 5 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 6 | | | 三、发行人基本情况 7 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 8 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 10 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 12 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个 ...