募资情况 - 公司首次公开发行1830万股A股，发行价41.18元/股，募资7.53594亿元，净额6.7000890964亿元[1] 资金用途变更 - 2024年10月21日审议通过变更部分募集资金用途议案，待股东会审议[3][5] - 智能照明生产总部基地项目投资从4.449085亿变为2.624689亿[5] - 新增智能照明越南生产基地建设项目，投资额1.93362亿[5] 增资事项 - 拟用1.935605亿募资通过香港联域向联域科技（筹）增资[7] - 增资后联域科技（筹）注册资本从4000万增至2.335605亿，公司持股100%[8] - 2024年10月21日董事会、监事会同意增资，保荐人无异议，待股东会审议[15][16][17][19]

业务概况 - 公司出口业务占比高，主要用美元等外币结算[1][2] 业务计划 - 预计远期结汇、售汇交易总额为9000万美元(或等值人民币)[2] - 开展期限为股东会审议通过之日起12个月内[2] - 资金来源为自有资金[3] 业务目的 - 规避外汇市场风险、降低汇率波动对利润影响、降低财务费用[1][2] 业务风险 - 存在内部控制、操作、汇率波动、履约、客户违约风险[5] 风险控制 - 制定《远期结售汇管理制度》控制交易风险[4][6]

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-051 深圳市联域光电股份有限公司 关于使用募集资金通过全资子公司 向全资孙公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过 了《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》。同意公司使 用募集资金约 19,356.05 万元（含超募资金、利息收入、理财收益扣除银行手 续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）通过全资子公司 香港联域照明有限公司（以下简称"香港联域"）向实施新增募投项目的全资孙 公司联域科技（越南）有限公司（以下简称"联域科技（筹）"，该公司目前尚 未完成设立）进行增资以实施募投项目。 本次交易系公司拟使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资，不构成 关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会 对公司财务及经营状况产生不利影响。本次增资事项尚需提 ...

业务额度 - 公司及控股子公司预计远期结售汇交易总额为9000万美元（或等值人民币）[2] 业务审批 - 2024年10月21日董事会、监事会审议通过开展业务议案，尚需股东会审议[4][5] - 2024年第四次独立董事专门会议同意开展业务[7] 业务风险 - 开展远期结售汇业务存在多种风险[8] 风险控制 - 公司以出口交易为基础，配备专业人员，选低风险业务[9] - 公司制定制度明确规定控制交易风险[10] 保荐意见 - 保荐人对公司开展业务事项无异议[12]

人员变动 - 独立董事余立军因个人原因辞职，辞职后不再任职且未持股[2] - 余立军辞职后独董比例或低于三分之一，辞职待新独董选出生效[2] 人事提名 - 董事会同意提名程小燕为独董候选人，若当选将任相关职务[3][4] - 程小燕1990年生，有注会资格，曾在事务所任职[7] - 程小燕未持股，无关联关系，符合任职条件[7]

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超35000万元闲置自有资金现金管理[2][4][11] - 期限自股东会审议通过起12个月内有效[4][11] - 投资品种为中低风险理财产品[2][4] 审议情况 - 2024年10月相关会议审议通过现金管理议案[11][12][13][14] 风险控制 - 选安全性高、流动性好产品降风险[8] - 财务部建台账跟踪，独董和监事会监督[10]

业绩总结 - 2021 - 2023年度公司销售收入分别为122,542.63万元、109,048.31万元、138,165.02万元，呈稳定增长态势[28] 资金募集与使用 - 公司首次公开发行1830万股，发行价41.18元/股，募集资金总额7.53594亿元，净额6.700089亿元[2] - 截至2024年9月30日，智能照明生产总部基地项目拟投入44490.85万元，已累计投入23940.68万元，余额20844.87万元[6] - 截至2024年9月30日，研发中心建设项目拟投入11417.80万元，已累计投入1363.00万元，余额10166.50万元[6] - 截至2024年9月30日，补充流动资金项目拟投入10000.00万元，已累计投入10003.55万元，余额0.10万元[6] - 截至2024年9月30日，超募资金余额1112.09万元[6] 项目变更 - 公司拟将智能照明生产总部基地项目剩余部分募集资金18243.96万元变更用于越南项目，占原项目投资额41.01%，占实际募资净额27.23%[7] - 公司拟将超募资金余额1112.09万元用于越南项目[8] 市场数据 - 全球LED照明产品渗透率从2016年的31.3%上升至2021年的66%[26] - 中国LED照明产品国内市场渗透率由2019年的73.10%提升至2023年的77.20%，预计2024年达79.5%[26] - 我国LED照明产品出口额从2019年的301.57亿美元增长至2023年的433亿美元，占照明电器行业出口额比重由2019年的66.37%提升至2023年的76.91%[27] - LED户外照明市场预计2026年将达到175.2亿美元[27] 用户数据 - 公司产品以外销为主，销售市场主要覆盖北美、欧洲和亚洲等地区[30] - 公司与朗德万斯、昕诺飞等国际优质客户形成稳定业务合作关系[34] 未来展望 - 公司拟在越南新建厂房扩充产能，突破海外产能瓶颈[29] 新产品和新技术研发 - 截止2024年6月30日，公司共有专利333项，其中境内专利233项，境外专利100项[32] - 公司自研蓝牙智能组网无级调色温调功率等技术推动智慧照明应用[32] 市场扩张和并购 - 公司已在美国、中国香港等地建立境外子公司，搭建全球营销网络[34] - 公司通过“3个国内生产基地+2个海外生产基地”布局供应链[34] 其他新策略 - 公司应对市场竞争风险将引进先进设备、改善生产流程、建立市场信息管理系统[37] - 公司应对技术人员流失风险将采取完善绩效考核等措施留住人才[38] - 公司应对经济变动风险建立汇率风险管理机制、关注通货膨胀走势[38] - 公司应对文化和语言风险将了解当地文化、投入语言培训和翻译工作[40] 项目效益 - 原智能照明生产总部基地项目计划总投资44490.85万元，完全达产后年收入119900.00万元，达产当年净利润9736.07万元，内部收益率17.51%，税后投资回收期6.88年[12][13] - 智能照明越南生产基地建设项目总投资23645.55万元，税后内部收益率为22.51%，税后静态回收期6.62年，预计达产年均新增净利润6,851.21万元[41] 审议情况 - 公司于2024年10月15日召开2024年第四次独立董事专门会议、2024年第七次审计委员会会议审议相关议案[45] - 公司于2024年10月21日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议相关议案[45] - 变更部分募集资金用途等事项尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议[45] 风险提示 - 公司在越南建设工厂面临法律、市场、管理经营等多种风险[36]

报告公司投资评级 公司未提供明确的投资评级。 报告的核心观点 差异化竞争,主攻户外、工业 LED 照明 - 公司成立于2012年,专注于中、大功率 LED 照明产品的研发、生产与销售,并凭借差异化竞争在市场站稳了脚跟[5][6][7] - 公司主要以 ODM 模式为国际品牌商或区域品牌商提供差异化、定制化 LED 照明产品,已成为北美市场领先的户外、工业 LED 照明产品制造商[9] 大客户战略有成效 - 公司客户数量从2018年的千余家优化至二百余家,中大型客户的集中度逐步提升[7] - 主要客户包括朗德万斯、昕诺飞、美国合保、RAB照明等国际或区域知名品牌商[8] - 2023年上半年,前五大客户销售占比达38.29%[9] 智能化照明产品销售占比不断提升 - 近年来公司智能化照明产品销售比重不断提升,由2020年的20.6%提升至2023年上半年的66.9%[11][12] 主要产品以户外、工业照明为主 - 2022年,户外、工业、特种照明营收占比分别为40%、41%、6%[12] - 户外照明产品主要包括路灯、壁灯、泛光灯;工业照明产品主要为工矿灯;特种照明产品主要为植物灯、球场灯及防爆灯[13][14] 北美市场是公司第一大市场 - 北美(美国为主)市场贡献公司80%以上营收[15] - 公司在北美市场的市场份额不断提升,2021年公司路灯产品出口美国市场排名第一,工矿灯出口排名第二[14] 营收增速高于行业整体 - 2019-2023年,公司营收CAGR为27.4%,高于行业整体水平[19][20] - 2024年上半年,公司营收同比增长20.5%,主要得益于大客户放量及公司市场份额进一步提升[21] 根据相关目录分别进行总结 公司投资评级 公司未提供明确的投资评级。 报告的核心观点 1. 差异化竞争,主攻户外、工业 LED 照明[5][6][7][9] 2. 大客户战略有成效[7][8][9] 3. 智能化照明产品销售占比不断提升[11][12] 4. 主要产品以户外、工业照明为主[12][13][14] 5. 北美市场是公司第一大市场[14][15] 6. 营收增速高于行业整体[19][20][21] 风险提示 报告未提及风险提示。 免责声明 报告未提及免责声明。 评级规则 报告未提及评级规则。 其他内容 报告未包含与核心内容无关的其他内容。

公司信息 - 公司名称为深圳市联域光电股份有限公司[3] - 统一社会信用代码为9144030059074480XY[3] - 公司类型为其他股份有限公司（上市）[3] - 法定代表人为潘年华[4] - 注册资本为7320万元人民币[4] 变更情况 - 2024年8 - 9月审议通过变更注册地址及修订《公司章程》议案[1] - 注册地址变更为深圳市宝安区燕罗街道相关地址[1][4] - 因法规修订结合实际修订《公司章程》[2] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2]

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-046 深圳市联域光电股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司""本公司")2024 年半年度 权益分派方案已获 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通 过，现将权益分派事项公告如下： 有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化 税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计 算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券 投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资 者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 公司 2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 9 月 19 日召开，审议通过了《关 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。 1、公司股东大会审议通过的利润分配方案具体内容：以公司截至 2024 年 ...