市场扩张和并购 - 公司拟通过香港联域投资不超4000万元在越南设联域科技[2] - 公司曾同意越南电子用约3702万元租越南50000平方米土地[1][6] 其他新策略 - 公司拟将租赁土地使用权实施主体由越南电子变更为联域科技[2][8] 风险提示 - 越南投资因政策等差异存在不确定性及收益未达预期风险[11] - 租赁土地使用权能否取得、价格及时间存在不确定性[11]

股东大会召开信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月21日召开[3] - 6月4日公司召开会议审议通过召开股东大会通知，6月5日发布公告[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人10人，代表股份52475675股，占比71.6881%[8] - 参加网络投票股东0人，代表股份0股，占比0.0000%[10] 选举结果 - 多位非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人获全票同意当选[11][17][20] 律师意见 - 律师认为股东大会表决程序、召集等合法有效[22][24]

会议信息 - 联域股份第二届监事会第一次会议于2024年6月21日在深圳召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 人员组成 - 公司第二届监事会由杨群飞、刘志强、肖爱琼组成[3] 选举结果 - 选举杨群飞为公司第二届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[4]

公司人事 - 2024年6月21日召开第一次职工代表大会，选举肖爱琼为第二届监事会职工代表监事[2] - 肖爱琼任期三年，间接持股201,125股，比例0.27%[2][4] - 肖爱琼符合任职条件，无关联关系[4][5]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表10人，代表股份52,475,675股，占比71.6881％[3] - 中小股东2人参加投票，代表股份200股，占比0.0003％[4] 选举结果 - 徐建勇等6人当选第二届董事会非独立董事，同意票均为52,475,675股，占比100％[5][6][8][9][10][11] - 杨群飞、刘志强当选第二届监事会非职工代表监事，同意票均为52,475,675股，占比100％[15][16]

一、交易概述 联域（越南）电子有限公司（SNC ELECTRONICS VIETNAM CO., LIMITED，以 下简称"越南电子"）为公司全资子公司香港联域照明有限公司（以下简称"香 港联域"）100%持股的全资子公司。基于公司战略规划，为优化区域生产基地布 局，增强公司整体产业配套能力，满足公司未来业务发展和海外市场拓展的需要， 公司全资孙公司越南电子拟使用自有资金租赁越南福田工业园区的 50,000 平方 米土地的使用权，交易总金额约 510 万美元（折合人民币约 3,702 万元），最终 成交价格和面积以双方签订的协议内容为准。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市联域光电股份 有限公司公司章程》等的规定，本事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东 大会审议。 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-034 深圳市联域光电股份有限公司 关于全资孙公司拟租赁土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-033 深圳市联域光电股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表 及内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人 员及证券事务代表的议案》《关于聘任内审部负责人的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人情况 董事会秘书、财务总监：李群艳女士 证券事务代表：黄慧颖女士 内审部负责人：陈妃妹女士 上述人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。 上述高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会全票审查通过，其中聘 任财务负责人及内审负责人的事项已经董事会审计委员会全票审议通过。公司董 事会秘书李群艳女士、证券事务代表黄慧颖女士已取得《深圳证券交易所董事会 秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能 够胜任相关岗位职责的要求， ...

公司治理 - 2024年6月21日召开第二届董事会第一次会议，9位董事全出席[2] - 选举徐建勇为董事长、潘年华为副董事长[3][4] - 聘任潘年华为总经理等多名高管[7][8] 业务拓展 - 全资孙公司拟租5万平方米土地，交易约510万美元[11][12][13]

深圳市联域光电股份有限公司 中信建投证券股份有限公司关于 部分募投项目延期的核查意见 本次募集资金已于 2023 年 11 月 3 日全部划至公司指定募集资金专项账户， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 4 日就上述募集资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕7-106 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司及实施本次募投项目 的子公司广东联域智能技术有限公司对上述募集资金采取了专户存储与管理，并 与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目基本情况 根据《深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说 明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司首次公开发行股票募集资金投资 项目及募集资金使用计划如下： 1 单位：人民币万元 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-027 深圳市联域光电股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 第一届监事会第十八次会议于 2024 年 6 月 18 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田 社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室以现场会议的方式召开。本次 会议的通知已于 2024 年 6 月 13 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合国家有关法律、法 规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期仅涉及募投项目达到 预定可使用状态时间的变化，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在 改变或者变相改变募集资金投向的情况，符合上市公司募集资金管理 ...