证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-031 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 子公司的资金利用率。公司及控股子公司的决策程序合法合规，不存在损害中 小股东利益的情形。因此，监事会同意使用闲置自有资金开展证券投资。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告》（公告编号：2024-030）。 本议案无需提请股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第六次会议决议。 特此公告。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议通知于 2024 年 5 月 5 日以专人通知方式发出。会议于 2024 年 5 月 15 日在公 司会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席姚金海先生主持。本次会 议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 二、监事会会议审 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-029 浙江光华科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 召开情况 (1) 召开时间 ① 现场会议时间为 2024 年 5 月 15 日（星期三）14：00 ② 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。 (2) 现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1 号公司会 议室。 (3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 (4) 召集人：公司董事会 1 (5) 主持人：董事长孙杰风先生 (6) 本次会议的召开 ...

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月9日15:00 - 16:30举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长孙杰风等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月8日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注问题[2]

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-024 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人通知方式发出。会议于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席姚金海先生主持。本次会 议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告的议案》。 监事会认为：公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并得到有效 执行。公司《2023年度内部控制的自我评价报告》真实客观地反映了公司内部 控制制度的建设和运行情况。因此，监事会对《2023年度内部控制的自我评价 报告》无异议。 具体内容详见与本公告同日披 ...

业务规则 - 制度适用于公司及子公司期货期权套期保值业务，子公司未经批准不得操作[2] - 不得进行投机和套利交易，持仓量不超现货量，时段应匹配[3][4] - 不得用募集资金，控制资金规模[5] 审批标准 - 预计动用保证金等超标准需提交股东大会审议[13] - 未达标准由董事会审批，董事长或授权人员执行[14] 业务流程 - 采购部拟定方案，报董事长或授权人员批准后执行[16] - 采购部建台账，内部审计部定期审计[17][18] 档案管理 - 业务档案由采购部保管，期限不少于10年[25] 其他 - 制度由董事会负责解释，文件日期为2024年4月23日[29][30]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为148,007.11万元，比上年同期增长8.96%[6] - 2023年净利润本期为105244005.97元，上年同期为132291991.14元，同比下降约20%[27] - 2023年基本每股收益本期为0.82元，上年同期为1.38元，同比下降约41%[27] - 2023年本期营业收入为14.1080205557亿美元，上年同期为13.30071828亿美元，同比增长6.07%[29] - 2023年本期净利润为1.0526079174亿美元，上年同期为1.336402653亿美元，同比下降21.24%[29] 财务数据 - 2023年末货币资金为589,190,070.37元，上年年末数为843,576,717.21元[18] - 2023年末短期借款为305,782,944.15元，上年年末数为153,842,768.10元[18] - 2023年末应收账款为303,107,205.49元，上年年末数为282,488,244.77元[18] - 2023年末存货为220,260,013.77元，上年年末数为146,138,681.62元[18] - 2023年末流动负债合计为658,303,414.63元，上年年末数为535,947,194.65元[18] - 2023年末长期借款为0元，上年年末数为150,645,212.16元[18] - 2023年末非流动负债合计为11,614,927.43元，上年年末数为157,221,710.91元[18] - 2023年末实收资本为128,000,000.00元，上年年末数为128,000,000.00元[18] - 2023年末盈余公积为66,673,094.47元，上年年末数为56,147,015.30元[18] - 2023年末资产总计为2,250,437,183.41元，上年年末数为2,232,443,740.94元[18] 项目进展 - 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目期末账面价值为459.081946万美元，期初为22235.412028万美元，工程累计投入占预算比例为95.55%，工程进度为95%[168][170] - 研发中心建设项目期末账面价值为2707.197333万美元，期初为2338.692636万美元，工程累计投入占预算比例为42.91%，工程进度为60%[168][170] 其他 - 公司属制造行业，主要经营粉末涂料用聚酯树脂的研发、生产和销售[41] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，两项变更对财务报表无影响[141] - 公司享受增值税按实际安置残疾人员人数每人每月以经省人民政府批准的月最低工资标准4倍的限额即征即退政策，自2022年起按15%的税率计缴企业所得税，有效期3年[143]

交易业务范围 - 外汇衍生品交易包括远期结售汇、外汇掉期等业务或组合[2] 交易限制与审议 - 交易须基于真实业务，合约外币金额不超外币资产及收付金额[5] - 预计动用交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需股东大会审议[8] - 预计任一交易日持最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东大会审议[8] 管理与执行 - 董事会授权董事长或其授权人员负责日常交易运作和管理[12] - 财务部是交易经办部门，负责计划制订等工作[13] - 内部审计部门负责交易业务监督工作[14] - 财务部制订交易方案，报董事长或其授权人员批准后执行[16] 保密与风险应对 - 参与交易人员须遵守保密制度，不得泄露相关信息[20] - 交易存在重大异常可能出现重大风险时，财务部提交报告和方案，董事会商讨应对措施[24] 信息披露 - 公司开展外汇衍生品交易业务须按规定及时披露[26] - 外汇衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超1000万元人民币时应及时披露[23] 档案保管与制度说明 - 外汇衍生品交易业务原始档案由财务部保管，保管期限至少10年[24] - 制度未尽事宜依国家有关规定执行，抵触时按新规定执行并由董事会修订[28] - 制度解释权归公司董事会，经董事会审议通过之日起生效，原《远期结售汇业务管理制度》失效[28]

募资情况 - 公司首次公开发行3200.00万股，每股发行价27.76元，募资总额88832.00万元，净额77325.08万元[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日，年产12万吨聚酯树脂项目累计投入31570.52万元，进度82.56%[4] - 截至2023年12月31日，研发中心项目累计投入3129.27万元，进度44.17%[4] - 截至2023年12月31日，补充流动资金项目累计投入32000.96万元，进度100.00%[4] 项目节余 - 截至2024年4月15日，年产12万吨聚酯树脂项目节余4354.30万元，拟永久补充流动资金[7][11] 审议情况 - 2024年4月23日，董事会和监事会通过部分募投项目结项及节余资金补充议案，待股东大会审议[12]

浙江光华科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告 （孙卫国） 本人作为浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则 》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公 司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独 立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现 将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙卫国，1971年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于江苏广播电视大学经济管理专业，中级金融经济师。2014年12月至2019年8 月，任浙江海宁农村商业银行股份有限公司董事长；2019年11月至今，任海宁 绿能新能源有限公司经理；2019年11月至今，任嘉兴盈淇企业管理咨询有限公 司监事；2020年6月至今，任海宁市广达建材物资有限公司执行董事、经理； 2021年6月至今，任浙江金宁建设工程有限 ...

公司章程修订 - 2024年4月23日审议通过修订《公司章程》议案[1] - 董事会由七至九名董事组成，原七名[3] - 设副总经理5名，原数量若干[4] - 审计委员会相关事项需成员过半数同意提交董事会[3] - 修订尚需提交2023年年度股东大会审议[5] - 董事会提请授权办理后续工商变更登记[5] - 股票每股一元[3] - 审计等委员会独立董事占多数并任主任[3] - 审计委员会至少一名独立董事为会计专业人士[3] 经营宗旨修订 - 经营宗旨改为诚信经营等内容[2]