董监高责任险 - 2025年4月24日会议审议购买议案[1] - 赔偿限额不超3000万元[1] - 保费支出预计不超20万元/年[1] - 保险期限12个月/每期[1] 议案流程 - 董事会提请授权经营管理层办理[1] - 全体董监回避表决[2] - 议案将提交2024年度股东大会审议[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健所担任2025年度财务报告及内控审计机构，议案待2024年度股东大会审议[1] - 董事会提请股东大会授权管理层协商确定2025年年报审计费用[9] 天健所情况 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[1][2] - 截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚4次等，67名从业人员受行政处罚12人次等[4] 人员情况 - 项目合伙人金闻等相关人员信息及近三年签署或复核上市公司审计报告情况[6] - 项目合伙人等近三年不存在因执业行为受刑事处罚等情况[7] 独立性情况 - 天健所及相关人员不存在可能影响独立性的情形[8]

会议情况 - 2024年公司召开8次董事会、3次股东大会[3][6] - 第二届董事会审计委员会2024年召开7次会议[9] - 第二届董事会提名委员会2024年召开2次会议[10] - 第二届董事会薪酬与考核委员会2024年召开1次会议[10] 会议审议事项 - 2024年董事会审议回购股份、募投项目延期等议案[4][5] - 2024年股东大会审议年度报告、利润分配等议案[7] 未来展望 - 2025年公司深化战略引领，深耕废气恶臭治理等[15] - 2025年公司优化治理体系，推进董事会换届等工作[16] - 2025年公司强化内控制度建设，完善规章制度等[16] 其他新策略 - 公司做好信息披露和投关管理工作[12][13][17] - 公司促进与投资者长期稳定良好互动[17]

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2024年度 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | - | - | - | | | | | | | - | ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-010 杭州楚环科技股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行谨慎评估和筛 选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元，下同），额度范围内资金 可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入， 防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。但委托理财的实际收益具有不确定 性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险点影响导致收益不 及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司，下同）在 不影响正常经营及资金安全的前提下，使用合计不超过人民币 4 亿元的闲置自有 资 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 武鑫、许响生、赵鹏飞的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事武鑫、许响生、赵鹏飞的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 杭州楚环科技股份有限公司 杭州楚环科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

首次发行 - 公司首次公开发行股票20,093,500股，发行价每股22.96元，募集资金46,134.68万元，净额38,256.82万元[1] 项目投入 - 截至期初累计项目投入21,656.83万元，利息收入净额507.74万元[2] - 本期项目投入3,733.26万元，利息收入净额254.60万元[2] - 截至期末累计项目投入25,390.09万元，利息收入净额762.34万元[2] 资金结余 - 应结余募集资金13,629.06万元，实际结余相同[2][3] 项目进度 - 废气治理设备系列产品生产线项目截至期末投资进度50.25%，预计2025年9月20日达预定可使用状态[11] - 技术研发中心及信息协同平台建设项目截至期末投资进度35.94%，预计2025年10月12日达预定可使用状态[11] - 补充营运资金项目截至期末投资进度100.67%[11] 项目变更 - “废气治理设备系列产品生产线项目”达预定可使用状态时间延至2025年9月20日[12] - “技术研发中心及信息协同平台建设项目”达预定可使用状态时间延至2025年10月12日[12] 资金置换 - 2022年8月25日公司同意用46,150,860.08元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[12] - 置换预先投入募投项目的自筹资金44,011,237.44元[12] 现金管理 - 2023年公司同意使用不超30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13] - 2024年公司同意使用不超2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13] - 2024年度公司使用闲置募集资金进行现金管理收益为254.60万元[13] 资金存放 - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及7天通知存款账户[13]

会议相关 - 杭州楚环科技第二届监事会第十七次会议于2025年4月24日召开，3名监事全出席[1] - 多项议案表决3票同意，含《2024年年度报告》等[2][4][5][6][7][9][10][14][15][16] 资金与担保 - 公司拟2025年用不超4亿闲置资金委托理财，有效期12个月[14] - 控股股东及实控人预计提供不超4亿无偿担保额度，循环使用[16] 议案审议 - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》提交2024年年度股东大会[11] - 《关于购买董监高责任险的议案》提交2024年年度股东大会[12]

财务相关 - 《2024年年度报告》等多份财务报告需提交股东大会审议[2][4][7][9][10][12] - 公司拟用不超4亿闲置自有资金委托理财，不超2亿暂时闲置募集资金现金管理[21][22] - 公司及子公司拟申请不超10亿综合授信额度[25] - 控股股东及实控人为公司融资提供不超4亿信用担保[23][24] 公司治理 - 续聘天健会计师事务所担任2025年度审计机构[17] - 同意高级管理人员2025年度薪酬方案[19] - 制定《舆情管理制度》[25] - 调整内部组织结构，新设综合支持部，行政人事中心更名总经办[26] 会议相关 - 杭州楚环科技第二届董事会第二十次会议于2025年4月24日召开[1] - 提请召开2024年年度股东大会，授权董事长确定相关事项并发布通知[27]