杭州楚环科技股份有限公司制度 监事会议事规则 监事会议事规则 2023 年 12 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称公司）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《杭 州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规 则。 第二条 监事会是公司的监督机构，依法检查公司财务，监督董事、高级管 理人员履行职责的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及 股东的合法权益。 第二章 监事会的组成与职权 第三条 监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事由股东大会选举产 生，1名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生。监事会设主席1人，召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行 职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会 议。 公司董事、高级管理人员及其配偶和直 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023 年 12 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州楚环科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 证券事务部为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组 织等事宜。人力资源部门及其他相关部门为薪酬与考核委员会提供专业支持，负 责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，并向薪酬与考核委员 会反馈考核制度执行情况。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-044 杭州楚环科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十 一次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wlt ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 对外提供财务资助管理制度 第一条 为进一步规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，确 保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件，以及《杭州楚环科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； 杭州楚环科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 2023 年 12 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形 ...

杭州楚环科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件的方式送达给各位监事。会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议由监事会主席金生侠主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-041 公司根据实际情况，对《监事会议事规则》的部分条款进行了修订。本次修 订后的《 监事会 议事规则》全文同日披露于深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会议事规则 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会议事规则 杭州楚环科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，规范 和提高董事会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《杭州楚环科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书保 管董事会印章。 第二章 董事会与董事长职权 第三条 公司董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； ...

2023 年 12 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会审计委员会工作细则 杭州楚环科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司证券事务部为审计委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织 等事宜。公司审计部为审计委员会提供专业支持，负责有关资料的准备。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会提名委员会工作细则 杭州楚环科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 12 月 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《杭州楚 环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 公司证券事务部为提名委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织 等事宜。公司人力资源部门为提名委员会提供专业支持，负责有关资料的准备。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 信息披露管理制度 杭州楚环科技股份有限公司制度 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 以及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）相关规定， 特制定本制度。 杭州楚环科技股份有限公司 信息披露管理制度 2023 年 12 月 第二条 本制度所称"信息披露"是指根据法律、法规、规范性文件的规定， 将公司已发生的或将要发生的、可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生重 大影响而投资者尚未得知的信息（以下简称"重大信息"）及时向证券交易所报 送，并在证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定条件的媒体发布。 控股子公司发生的对公司证券及其衍生品种的交易价格可能产生重大影响 的信息，视同公司的重大信息，应当披露。 第三条 本制度所称"重大信息"是指对公司证券及其衍 ...

杭州楚环科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...