人员提名 - 武鑫被提名为杭州楚环科技第三届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[9] - 担任独董境内上市公司不超三家且在该司未超六年[9][10] 履职承诺 - 保证声明真实准确完整，遵守规定勤勉尽责[10][11] - 不符任职资格及时报告，特殊辞职情况持续履职[11]

杭州楚环科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何新荣作为杭州楚环科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人杭州楚环科技股份有限公司董事会提名为杭州楚 环科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明 ...

董事会提名 - 公司董事会提名武鑫为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 本人及直系亲属持股不超规定比例[6][7] - 近十二个月无相关禁止情形[7] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[9] - 担任独立董事公司不超三家且任职不超六年[9][10] 提名人承诺 - 提名人承诺声明真实准确完整，否则担责[11]

董事会提名 - 杭州楚环科技提名韦彦斐为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需有五年以上相关工作经验[5] - 本人及亲属不在公司任职、不持规定比例股份[6][7] - 近十二个月无相关情形，无禁入等处罚[7][8][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[9]

独立董事提名 - 公司提名武鑫、何新荣、韦彦斐为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名委员会审查认为三人具备任职条件和资格[1][2] - 审查意见日期为2025年5月19日[3]

股东大会时间 - 2025年6月9日14:00召开现场会议[1] - 2025年6月9日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 2025年5月30日为股权登记日[3] 会议登记信息 - 2025年6月3日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00为登记时间[8] - 杭州市拱墅区祥园路108号5幢6楼证券事务部为登记地点[8] - 异地股东登记邮件或信函需于2025年6月3日16:00前送达并电话确认[9] 议案表决情况 - 议案9至11需关联股东回避表决[7] - 议案15、16采用累积投票制表决[7] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为"361336"，投票简称为"楚环投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月9日9:15—15:00[21] 提案相关 - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[24] - 非累积投票提案有14项[24][25] - 累积投票提案中董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[25]

海外市场拓展 - 海外市场处于布局和路线探索阶段 [2] - 作为分包商承接俄罗斯、非洲博茨瓦纳、埃塞俄比亚及泰国废气治理项目 [2] - 响应国家"一带一路"倡议，组建专业团队加大海外市场开拓力度 [2] 第二增长曲线构建 - 深度聚焦主营业务，加速市场拓展至工业领域 [3] - 能源板块以"环保+能源"模式提供分布式光伏、工商业储能电站及运维服务 [3] - 持续深耕国内市场同时稳步推进海外市场开拓 [3] 投资并购战略 - 密切关注投资并购领域政策动态 [3] - 结合企业情况探索潜在投资并购机遇以增强市场竞争力 [3] - 发展愿景为"成为技术引领、受人尊敬的国际领先企业" [3]

民生证券股份有限公司 关于杭州楚环科技股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | 5、现场检查情况 | | | （ ...

公司基本信息 - 楚环科技注册资本为8037.35万元人民币[7] - 2022年7月25日在深交所首次公开发行A股股票并上市[7] 项目进展 - 2023年4月13日两项目预定可使用时间延至2024年[11] - 2024年3月18日两项目预定可使用时间延至2025年[13] 资金情况 - 截至2024年12月31日，未使用募集资金13629.06万元[20]

公司公告内容 - 杭州楚环科技股份有限公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会 [1] - 活动时间为2025年5月13日15:00-17:00 采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] 参会人员 - 公司董事长兼总经理陈步东、独立董事赵鹏飞、副总经理任倩倩、董事会秘书陈朝霞、财务负责人杨岚将在线与投资者交流 [2] - 参会人员可能根据特殊情况调整 [2] 投资者互动安排 - 公司将就2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通 [2] - 投资者可在2025年5月12日15:00前通过指定链接提交问题 公司将在说明会上回答普遍关注的问题 [2]