业绩总结 - 2024年公司营业收入42.82亿元，同比减少11.53%；净利润2.99亿元，同比增长72.50%[14] - 截至2024年12月31日，公司总资产42.49亿元，同比减少5.95%；净资产36.21亿元，同比增长7.33%[14] 公司治理 - 2024年公司董事会召开8次会议，审议通过议案53项[3] - 2024年公司董事会召集股东大会4次，审议通过议案12项[6] - 2024年公司召开4次股东大会[7] - 报告期内，董事会战略等委员会召开多次会议[8][9] - 报告期内，公司召开3次独立董事专门会议[10] - 2024年公司披露定期报告及临时公告43份，挂网文件40个[11] - 2024年公司组织召开2次业绩说明会、接待10次机构投资者调研[12] - 2024年8月修订印发股份变动管理规定，12月修订印发投资者关系管理办法[13] 新产品和新技术研发 - 2024年立项实施新建5万吨/年特制麦芽生产线项目[16] 未来展望 - 公司计划开展盈利能力、主业拓展、创新能力、治理能力提升四条主线重点工作[19] 其他新策略 - 盈利能力提升要推动销售目标实现，优化成本[19] - 主业拓展要加快生产线建设，推进技术改造，寻找收并购机会[19] - 创新能力提升要加强平台及产权申报，研究工艺技术，完善转化机制[19] - 治理能力提升要深化国企改革，强化规范运作和风险管理[20] 荣誉 - 公司荣获2024年度广东省“制造业单项冠军企业”称号等多项荣誉[16]

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明） 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛 鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美 国公共公司会计监督委员会（USPCAOB）注册，是中国首批获得证券 期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务 1 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-010 粤海永顺泰集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求， 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则， 公司及下属各子公司对各类应收款项、存货等资产进行了全面清查和减值测试，拟 对存在减值迹象的相关资产/负债计提减值准备。 1 单位：万元 计提项目 期初余额 计提金额 本年转销（或 回转）金额 期末余额 对当年净利 润影响 对净利润 影响占比 应收账款坏账 准备 870.45 921.92 870.45 921.92 -51.47 -0.17% 其他应收款坏 账准备 53.94 37.19 13 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下统称企业内部控制规范体系），并 结合粤海永顺泰 集团股份有限公司（下称永顺泰）《全面风险管理办法》《风险管理和 内部控制指引》要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，永顺 泰对截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是永顺泰董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。永顺泰董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 永顺泰内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

目录 CONTENTS | 致利益相关方 | 01 | | --- | --- | | 关于永顺泰 | 03 | | 聚焦 2024 | 07 | | ESG 管理 | 09 | | 报告说明 | 78 | | 关键绩效表 | 79 | | 指标索引表 | 81 | 党建引领 公司治理 风险管理 税务管理 商业道德 研发创新 供应链管理 17 21 27 30 31 34 38 稳健经营 共筑治理基石 环境管理 应对气候变化 绿色发展 共绘生态新篇 43 46 | 资源利用 | 49 | | --- | --- | | 污染防治 生物多样性保护 | 53 56 | 携手前行 共赢美好未来 | 产品质量 | 59 | | --- | --- | | 客户服务 | 61 | | 人力资本发展 | 64 | | 职业健康安全 | 73 | | 公益志愿服务 | 77 | 永顺泰 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 致利益相关方 当今时代，环境、社会和公司治理（ESG）已成为企 业核心竞争力的重要组成部分，坚定不移地走生态优 先、绿色发展之路，能够为企业的高质量发展和可持 续发展注入不竭动力。 一直以来， ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会： 我们审计了粤海永顺泰集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月8日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70047485_G01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，粤海永顺泰集团股份有限公司编制了后附的2024年度涉及粤海集团 财务有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是粤海永顺泰集 团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计粤海永顺泰集团股份有限 公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对粤海永顺泰集团股份有限公司2024 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额 外的审计程序。 为了更好地理解粤海永顺泰集团股份有限公司2024年 ...

募集资金情况 - 2022年11月公司发行125,432,708股，每股6.82元，募集855,451,068.56元，净额794,245,421.45元[6] - 截至2024年12月31日，2024年用23,779,798.49元，累计用777,525,860.01元，未用16,719,561.44元[7] - 未用余额与专项账户余额差异含利息及已付发行费[7] - 截至2024年12月31日，活期专项账户余额9,848,312.49元，未到期理财20,000,000元[9][10] 募投项目情况 - 广麦4期扩建承诺投资424,534,039.08元，累计投255,949,540.08元，进度60.29%[17] - 年产13万吨中高档啤酒麦芽承诺投资369,711,382.37元，累计投277,890,619.93元，进度75.16%[17] - 广麦4期扩建预计使用26969.44万元，节余24368.57万元；年产项目预计用29101.46万元[20] - 两项目承诺总额79424.54万元，预计用56070.90万元，节余24368.57万元[20] 资金使用与管理 - 2022年11月用自有资金付8,259,380.27元，自筹预投305,198,447.19元，2024年完成置换313,457,827.46元[19] - 2023 - 2024年多次同意用闲置资金补充流动或现金管理[19] 项目收益情况 - 广麦4期扩建达产后预计年增收入35240万元、利润290万元，2024年产生收入46940.99万元、利润4398.96万元[21] - 年产13万吨项目达产后预计年增收入43575万元、利润2421万元，2024年产生收入46409.38万元、利润3378.98万元[22]

股东大会时间 - 2025年5月8日下午15:00召开现场会议[3] - 2025年5月8日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00为深交所交易系统网络投票时间[4] - 2025年5月8日上午9:15至下午15:00为深交所互联网投票系统投票时间[4] 其他时间 - 2025年4月29日为本次股东大会股权登记日[7] - 2025年5月7日上午9:00 - 11:30、下午13:00 - 16:30为现场登记时间[11] - 2025年5月7日下午16:30前需送达出席股东大会书面确认回执等文件[14] 其他信息 - 投票代码为361338，投票简称为"顺泰投票"[21] - 议案6、7、8、10将对中小投资者表决单独计票[10] - 股东大会涉及《2024年度董事会工作报告》等多项议案[27][28]

会议情况 - 粤海永顺泰第二届监事会第十次会议于2025年4月8日召开，3名监事全到[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案同意3票无反对弃权，部分需提交股东大会审议[4][8][11][14][21] - 《关于公司2024年度计提减值准备的议案》等3议案同意3票无反对弃权[19][23][25] - 《关于审议<公司关于粤海集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》非关联监事2名表决同意[24]