粤海永顺泰集团股份有限公司 舆情应对管理办法 （2025年2月11日制定，2025年12月26日第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称 "永顺泰"或"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和 应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品 种交易价格、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据有关法律法规、规范性文件及《粤海永顺泰 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 结合永顺泰实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不 实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言 或者信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公 司股票及其衍生品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本办法适用于永顺泰及下属子公司。 第四条 舆情信息的分类： 1 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象 或者正常经营活动，使公司已经或者可能遭受损失， ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2020 年 9 月 16 日董事会审议通过，2023 年 12 月 8 日第一次 修订，2025 年 10 月 24 日第二次修订） 第一章 总 则 第三章 职责权限 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完 善粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"）法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规以及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，永顺泰特设立董事会提名委员会， 并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是永顺泰董事会的下设专门机构，主要 负责对拟任永顺泰董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程 序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数。 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设召集人1名，由独立董事委员担任， 召集人由全体委员的过半数选举产生，并报董事会备案。 — 1 — 第五条 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会 议，当提名委员会召集 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-042 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于 2026 年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：仅限于最低风险等级、具有保本性质的理财产品。 2.投资金额：公司及子公司拟使用额度不超过 6 亿元人民币（或等值外币）的 闲置自有资金进行委托理财，在额度及期限范围内可循环使用，但任一时点的交易 金额不得超过投资额度。 3.特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响， 投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 1.委托理财目的 在不影响正常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，降 低财务费用，提高闲置自有资金使用效率和现金资产收益。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永顺泰"）于 2025 年 12 月 26 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用闲 置自有资金开展委托理财的议案》，同意公司（含子公司，下同）2026 年使用闲置 自有资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：公司为了满足业务发展的需要，防范和减小汇率风险，提前锁定财 务成本，以套期保值为目的开展金融衍生品业务，保持外汇风险管控原则不变，不 以投机和非法套利为目的。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及品种为 金融机构提供的普通远期、窄区间远期、封顶远期、期权和掉期等产品。 2.投资金额：公司及子公司 2026 年度拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额 不超过人民币 17 亿元（或等值外币），额度使用期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，期限内任一时点的外汇衍生品交易金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）不应超过已审议额度，衍生产品的期限不超过 12 个月。 1 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-043 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于公司及子公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 3.特别风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中可能存在市场风险、流动性 风险、履约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、 开展外汇衍生品交易业务的必要性及可行性 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的主营业务是以大麦为原 料加工生产成麦芽进行销售,根据 2026 年的业务预算，采购 90%以上为进口，销 售约 25-33%为出口、其余均为内销，公司进口原材料需支付的美元与出口产品 收到的美元相抵后仍有大量的美元购汇需求。为防范人民币汇率波动风险，公司 及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，适时购买银行外汇衍生产品，以控制外汇 风险，锁定人民币兑换为外币所需支付的金额。 二、外汇衍生品交易业务概述 1.交易品种：金融机构提供的普通远期、窄区间远期、封顶远期、期权和掉 期等产品。 2.交易金额及期限：外汇衍生品交易业务累计发生额不超过人民币 17 亿元 （或等值外币），额度使用期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日，期 限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审 议额度，衍生产品的期限不超过 12 个月。 3.交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行类金融 机构 4.流 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-044 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 26 日 7、出席对象： （1）于本次股东会 ...

第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方 式召开。本次会议的通知于 2025 年 12 月 15 日以邮件方式送达全体董事。本次会议 由董事长强威主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中以通讯方式出席会议的董 事有强威、周涛、肖昭义、伍兴龙、陆健。公司高级管理人员、纪委书记列席了会 议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤 海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-041 粤海永顺泰集团股份有限公司 （一）逐项审议通过《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司信息披露管理办 法>等 6 项制度的议案》。 1、关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司信息披露管理办法》的议案 根据《中华人民共和国 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月26日以现场及通讯方式召开了第二届第二十三次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司<2025年度永顺泰高级管理人员经营业绩考核指标设置情况的报告>的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：啤酒制造占比96.03%，其他业务占比3.97% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为62亿元 [1]

公司股东结构 - 截至2023年9月30日，公司股东总户数为36,354户 [2]

公司业务与产品结构 - 公司核心产品为麦芽，绝大部分用于啤酒酿造 [1] - 公司正在探索麦芽产品在其他应用领域的可行性，包括威士忌酿造、食品和制药等行业 [1] 研发与合作 - 公司与江南大学在食品工程、发酵工程等领域的研究团队保持科研交流 [1]