证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-011 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 1 日签发的证监许可[2022]2009 号 文《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，粤海永顺 泰集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2022 年 11 月向社会公众 发行人民币普通股 125,432,708 股，每股发行价格为人民币 6.82 元，募集资金总额 为人民币 855,451,068.56 元。扣除发行费用人民币 61,205,647.11 元后，实际募集 资金净额为人民币 794,245,421.45 元(以下简称"募集资金")，上述资金于 2022 年 11 月 8 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具 普华永道中天验字(2022)第 0862 号验资报告。 2022 年 11 月 17 日，本公司及本公司之全资 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明） 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛 鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美 国公共公司会计监督委员会（USPCAOB）注册，是中国首批获得证券 期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务 1 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章 ...

目录 CONTENTS | 致利益相关方 | 01 | | --- | --- | | 关于永顺泰 | 03 | | 聚焦 2024 | 07 | | ESG 管理 | 09 | | 报告说明 | 78 | | 关键绩效表 | 79 | | 指标索引表 | 81 | 党建引领 公司治理 风险管理 税务管理 商业道德 研发创新 供应链管理 17 21 27 30 31 34 38 稳健经营 共筑治理基石 环境管理 应对气候变化 绿色发展 共绘生态新篇 43 46 | 资源利用 | 49 | | --- | --- | | 污染防治 生物多样性保护 | 53 56 | 携手前行 共赢美好未来 | 产品质量 | 59 | | --- | --- | | 客户服务 | 61 | | 人力资本发展 | 64 | | 职业健康安全 | 73 | | 公益志愿服务 | 77 | 永顺泰 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 致利益相关方 当今时代，环境、社会和公司治理（ESG）已成为企 业核心竞争力的重要组成部分，坚定不移地走生态优 先、绿色发展之路，能够为企业的高质量发展和可持 续发展注入不竭动力。 一直以来， ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会： 我们审计了粤海永顺泰集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月8日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70047485_G01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，粤海永顺泰集团股份有限公司编制了后附的2024年度涉及粤海集团 财务有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是粤海永顺泰集 团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计粤海永顺泰集团股份有限 公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对粤海永顺泰集团股份有限公司2024 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额 外的审计程序。 为了更好地理解粤海永顺泰集团股份有限公司2024年 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下统称企业内部控制规范体系），并 结合粤海永顺泰 集团股份有限公司（下称永顺泰）《全面风险管理办法》《风险管理和 内部控制指引》要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，永顺 泰对截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是永顺泰董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。永顺泰董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 永顺泰内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-010 粤海永顺泰集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求， 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则， 公司及下属各子公司对各类应收款项、存货等资产进行了全面清查和减值测试，拟 对存在减值迹象的相关资产/负债计提减值准备。 1 单位：万元 计提项目 期初余额 计提金额 本年转销（或 回转）金额 期末余额 对当年净利 润影响 对净利润 影响占比 应收账款坏账 准备 870.45 921.92 870.45 921.92 -51.47 -0.17% 其他应收款坏 账准备 53.94 37.19 13 ...

2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70047485_G01号 粤海永顺泰集团股份有限公司 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的粤海永顺泰集团股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是粤 海永顺泰集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证 工作为发表意见提供了合理的基础。 ...

（二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十四次会议审议通过 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司定于 2025 年 5 月 8 日下午 15:00 召开 2024 年年度股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-012 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 8 日审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-007 粤海永顺泰集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 经审议，监事会认为：2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《粤海永顺泰集 团股份有限公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，认真履行职责，依法 行使职权，积极开展监事会各项工作，为公司规范运作和稳健发展提供了有力保障。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于2025年4月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主 ...