会议召开 - 2024年召开股东大会4次，董事会8次会议[4] - 2024年独立董事参加各委员会会议多次且均亲自出席[5] 人事变动 - 2024年2月聘任周涛为财务总监并提名补选为非独立董事[15] - 2024年5月聘任张前为总经理并提名补选为非独立董事[15] 报告披露 - 2024年及时编制并披露定期及专项报告[13] 审计相关 - 拟聘请安永华明为2024年度审计机构，9月5日通过审议[18] 制度管理 - 2024年制定《委托理财管理办法》，修订多项内部管理制度[20] 未来展望 - 2025年独立董事将提高履职能力，加强沟通[22]

文章核心观点 - 永顺泰2024年营收下降但净利润和基本每股收益增长 拟进行现金分红 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入42.82亿元 同比下降11.53% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.99亿元 同比增长72.50% [1] - 基本每股收益0.6元/股 同比增长71.43% [1] 公司分红计划 - 公司拟向全体股东每10股派发3元现金红利(含税) 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 8 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等要求，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生 的 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生的任职经历 以及提交的相关独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为独 立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生在 2024 年度符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 ...

1 粤海永顺泰集团股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 粤海永顺泰集团股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 期初 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度 占用资金的 | 年度偿还 2024 | 2024 | 年末占用 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 累计发生金额 | | 利息（如 | 累计发生金额 | | 资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | （不含利息） | | 有） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | 无 | 不适用 | 不适用 | - ...

2024 年度董事会工作报告 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，以 及《粤海永顺泰集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称"《董事会议事规则》"）等的规定，本着对全体股东负责的态 度，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，恪尽职守、 勤勉尽职，认真执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施， 有效应对各种困难挑战，推动公司发展战略的落地和经营管理目标的 达成，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司规范运 作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 （一）召开董事会会议情况。 2024 年，公司董事会共召开了 8 次董事会会议，审议通过议案 53 项。董事会会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》 的规定，具体如下： | 序 | 会议 | 召开日期 | 审议议案 | | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为粤 海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对《粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐人对公司 2024 年度内部控制评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计 人员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议 文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从永顺泰内部控制环境、内部控制制 度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《粤 海永顺泰集团股份 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 （本页无正文，为《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会提名委员会关于第二届董事会 第十四次会议相关事项的审查意见》之签署页） 董事会提名委员会委员签字： 王卫永 陈敏 2025 年 4 月 8 日 董事会提名委员会关于第二届董事会第十四次会议相关事项的审查意见 我们作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会提名委员会委 员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事管理办法》《粤海永顺泰 集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等相关规定，基于独立、客观判断的原 则，就下列事项发表如下审查意见： 一、关于补选第二届董事会非独立董事的审查意见 经核查，我们认为：本次公司第二届董事会非独立董事候选人的提名程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定；我们对本次提名的非独立董事候选人伍兴龙先生的 简历及相关资料、专业能力等情 ...

关于粤海集团财务有限公司的风险持续 评估报告 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"本公司"）已与粤海 集团财务有限公司（以下简称"粤海财务公司"）签订了《金融服务 协议》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》的要求，本公司通过查验粤海财务公司《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流 量表等财务报告，对粤海财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，现将有关风险持续评估情况报告如下： 一、 粤海财务公司基本情况 粤海财务公司于 2015 年 11 月 18 日经原中国银行业监督管理委 员会批准取得《金融许可证》，于 2023 年 12 月 15 日取得最新的《金 融许可证》，于 2015 年 12 月 28 日取得营业执照，注册地址位于广东 省广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦 35 楼 01、02A、07B、 08 房，统一社会信用代码为 91440000MA4UL4RC78，经营范围为：吸 收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理 成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-013 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 18 号》的相关规定执 行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业 会计准则解释第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称"《解释第 18 号》"） 的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对公司营业收入、 净利润、净资产等产生重大影响。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1 | | | | | | 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 对象发行股票相关事宜的议案 | | 2 | 2024 年 | 4 | 月 | 第二届监事会 | | | | 24 | 日 | | 第五次会议 | 关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 | | | 2024 年 | 5 | 月 | 第二届监事会 | | | 3 | 23 | 日 | | 第六次会议 | 关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 | | | | | | | 关于审议公司与粤海集团财务有限公司签署《金融服务 | | | | | | | 协议》的关联交易的议案 | | 4 | 2024 年 | 7 | 月 | 第二届监事会 | 关于审议《公司在粤海集团财务有限公司开展存贷款等 | | | 16 | 日 | | 第七次会议 | 金融业务的风险评估报告》的议案 | | | | | | | 关于审议《公司在粤海集团财务有限公司开展存贷款等 | | | | | | ...