会议信息 - 公司第二届董事会第十次会议于2024年10月24日召开[2] - 会议应到董事9名，实到9名[2] 资金管理 - 同意公司（含子公司）用不超0.4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》[6] - 审议通过《关于修订〈粤海永顺泰集团股份有限公司全面风险管理规定〉的议案》[8]

公司经营情况 - 公司利润大涨的主要原因包括：原料成本下降、融资规模下降导致利息支出下降、以及公司持续推进精细化管理等[2] - 公司上半年营收下滑主要是由于大麦价格下降导致产品售价有所下降[2] 公司发展规划 - 公司正在宝应公司厂区内新建5万吨/年特制麦芽生产线项目，以优化产品结构、提升高端麦芽生产能力[2][3] - 公司未来发展策略包括：持续推进精细化管理、加强技术创新与客户合作、优化产能布局等[2] 风险管控 - 公司采取锁定采购价格、开展外汇衍生品交易等措施来规避原材料价格和汇率波动风险[2] 市值管理 - 公司通过提高经营业绩、现金分红回馈投资者、加强与投资者沟通等方式来提升企业内在价值[2]

公司发展战略和经营情况 - 公司的发展战略是深耕麦芽主业,巩固公司在行业内的领先地位,致力于打造世界一流的麦芽供应商,推动企业的健康、可持续发展[1][2] - 公司将不断提升自主创新能力,提升经营质量,持续做强做优麦芽主业,力争实现量的合理增长和质的有效提升的有机结合、相辅相成[1][2] - 公司上市以来始终注重与股东共享经营成果,坚持以现金分红回馈投资者,2022年度派发现金红利5,268.17万元,占归母净利润的30.35%,2023年度派发现金红利3,010.39万元,占归母净利润的19.29%[1] 公司治理和激励机制 - 通过实施股份制改造,公司具备了申报IPO上市的前提条件,并建立了"四会一层"的治理结构,治理结构更为合理高效[2] - 通过实施员工持股计划,建立健全了公司中长期激励机制,有利于提升员工的凝聚力和团队稳定性,激发管理团队的积极性,提升经营管理效率,增强企业核心竞争力[2] 财务管理和风险控制 - 公司会综合考虑相关政策、资本结构、资金成本及业务需求等因素来匹配制定稳健的资金管理策略,支持公司长期健康发展[1] - 公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》进行披露,不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[3] - 公司收到的政府补助主要是当地政府根据当前的相关政策给予的补助,公司将继续做好生产经营,不断提升经营业绩,实现公司可持续发展[3] - 公司在技术改造等过程中会将替换下来的旧设备进行报废并处置,部分旧设备处置收入低于账面残值,形成资产处置损失[3]

培训安排 - 培训时间为2024年9月5日[1] - 地点在永顺泰会议室，方式结合现场和线上[1] - 人员刘泉，对象含董监高及控股股东相关人员[1] 培训内容与效果 - 内容为内幕交易防范专题并结合案例讲解[2] - 助人员加深法规了解，加强责任义务理解[4] - 有助于提升公司规范运作水平[4]

参与投资者网上集体接待日 - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[1] - 本次活动将采用网络远程方式进行,投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[1] - 活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30[1] - 公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等方面与投资者进行沟通交流[1] 公司基本情况 - 公司名称为粤海永顺泰集团股份有限公司,证券代码为001338,证券简称为永顺泰[1] - 公司致力于为投资者提供优质的总结服务,包括结构优化、语言优化、信息提炼、个性特色和针对性优化等[1] - 公司还具备出色的文案创作能力,能为客户创造更大价值[1]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月5日15:00在广州召开，网络投票9:15 - 15:00[9] - 出席股东及代理人291人，代表股份277,103,280股，占比55.2295%[10] 议案表决情况 - 《关于公司聘请2024年度会计师事务所的议案》同意276,377,580股，占比99.7381%[12] - 反对474,700股，占比0.1713%[12] - 弃权251,000股，占比0.0906%[12]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人291名，代表股份277,103,280股，占比55.2295%[7] - 现场出席5名，代表股份265,776,353股，占比52.9719%[8] - 网络投票286名，代表股份11,326,927股，占比2.2576%[8] - 中小股东及代理人290名，代表股份18,625,053股，占比3.7122%[8] 议案表决情况 - 《聘请2024年度会计师事务所议案》，同意276,377,580股，占比99.7381%[9] - 中小股东同意17,899,353股，占比96.1036%[9]

公司经营情况 - 2024年上半年公司净利润上涨的主要原因包括原料成本下降、融资规模下降以及精细化管理等 [1] - 公司下属宝麦公司正在实施新建5万吨/年特制麦芽生产线项目,以优化产品结构、提升高端生产能力 [2] - 公司2022年和2023年分别派发现金红利3,010.39万元和5,268.17万元,占当年归母净利润的比例较高 [4] 行业及市场分析 - 2024年上半年中国啤酒行业规模以上企业啤酒产量为1908.8万千升,同比增长0.1% [7] - 预计未来国内啤酒消费将维持稳定 [7] - 公司产品价格与原料价格关联度较高,2024年上半年原料价格下降带动产品价格有所下降 [9] 公司发展战略 - 公司的发展战略是深耕麦芽主业,致力于打造世界一流的麦芽供应商 [8] - 公司暂无拓展其他业务的具体计划,如有相关计划将及时履行信息披露义务 [8] 投资者关系管理 - 公司高度重视与投资者的沟通交流,通过多种方式主动传递公司信息 [12] - 公司将继续专注主营业务发展,致力于通过高质量、可持续发展不断提升公司长期投资价值 [13] - 公司严格按照相关规定诚信经营,暂无回购股份的具体计划 [14]

业绩说明会信息 - 2024年8月30日15:00 - 17:00举办半年度业绩说明会[3][4][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4] - 召开方式为网络互动[4] 参会与交流 - 参加人员含董事长高荣利，特殊情况相应调整[4][5] - 2024年8月30日前可会前提问，当天可参与互动[3][6] 报告披露 - 2024年8月20日披露半年度报告全文及摘要[3] 联系人 - 联系人仝国明，电话020 - 82057819，邮箱invest@gdhyst.com[7]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由普华永道中天变更为安永华明[3] 安永华明情况 - 2023年末合伙人245人，执业注册会计师近1800人等[7] - 2023年度业务总收入59.55亿元等[7] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家等[7] - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿[8] 费用相关 - 2024年度财务报表审计费128万元等，合计158万元[14] 决策流程 - 2024年6 - 8月多会议审议通过相关议案[19][21][22] - 需提交2024年第三次临时股东大会审议生效[23]