股票发行 - 拟发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[1][2] - 发行数量不超发行前公司股份总数的30%[2] - 发行对象不超35名特定对象[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[4] - 特定对象发行的股票，6个月或18个月内不得转让[4] 审议情况 - 2024年4月17日董事会审议通过相关议案[14] - 监事会同意提交2023年年度股东大会审议[15] - 授权事宜需2023年年度股东大会审议，存在不确定性[16] 决议有效期 - 自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开[10]

公司规模与资质 - 公司产能规模位居亚洲第一、世界第四[20] - 拥有“高新技术企业”2家[20] - 3家子公司实验室/检测中心获CNAS认证[20] - 2家子公司获“科技型中小企业”资质[20] - 2家子公司获“专精特新中小企业资质”[20] 子公司情况 - 广麦和宁麦生产能力约40万吨/年，占地约78亩[30] - 昌麦生产能力30万吨/年，占地约100亩[31] - 秦麦生产能力17万吨/年，占地约100亩[32] - 宝麦生产能力13万吨/年，占地约110亩，首发募投项目总投资5.2亿元[32] 运营与治理 - 2023年披露定期报告4份，临时报告53份[18] - 2023年组织召开机构投资者调研会议6次、网上业绩说明会2次、参加上市国企专场投资者关系活动1次[18] - 2023年召开股东大会3次，通过议案19项；监事会会议9次，通过议案20项；董事会会议10次，通过议案57项[79] 可持续发展 - 秦麦2023年绿电使用比例约1/3[17] - 宝麦预计2024年成为行业国内第一家碳中和麦芽工厂[17] - 2023年直接温室气体排放（范围一）为71256.54万吨二氧化碳当量，范围一碳强度为0.1472吨二氧化碳当量/万元营收[135] - 2023年温室气体总排放量为332517.88万吨二氧化碳当量，总体碳强度为0.6870吨二氧化碳当量/万元营收[135] 党建与廉政 - 党委下设党支部12个，共有党员195名，配备专职党务工作人员4人，兼职党务工作人员7人[59] - 2023年召开28次党委会，研究“三重一大”事项133项，党建等事项55项[60] - “麦廉侠”党风廉政课堂系列视频发布249辑，阅读量超3万次[65] 合规与安全 - 制定《永顺泰合规管理办法》防控合规风险[85] - 宁麦、秦麦和昌麦获安全生产标准化二级认证，宁麦获ISO 45001职业健康安全管理体系认证[106] - 2023年排查事故隐患1766项，整改率100%[112] 环保情况 - 2023年环保总投入2156.95万元[123] - 总部污染物达标排放率100%[127] - 2023年化学需氧量（COD）排放量247.901吨，氨氮（NH₃ - N）排放量12.641吨[156] 研发与创新 - 2023年研发人员89人[174] - 2023年新增发明专利数量2项，累计发明专利数量11项[181] - 2023年新增实用新型专利数量4项，累计实用新型专利数量74项[181] 质量管理 - 2023年修订完善6份质量管理体系文件，新增1份管理程序[184] - 2023年出炉麦芽合格率达96%以上，质量投诉率在4%以下，优质麦芽合格率为97.5%[189] 供应商管理 - 2023年公司供应商共计40家，内地16家，港澳台2家，海外22家[187] - 通过质量管理等体系认证的供应商比例均为50%[188] 市场拓展 - 公司开拓哈、俄、乌等国大麦试验进口，提前锁定部分原料订单[200]

股东大会时间 - 2024年5月15日下午15:00召开[2][30] - 股权登记日为2024年5月8日[7] 投票时间 - 2024年5月15日多时段可投票[4][22][24] 议案情况 - 议案8须三分之二以上表决权通过[10] - 议案5、6、7、8对中小投资者单独计票[10] 其他事项 - 现场登记时间为2024年5月14日[11] - 确认回执2024年5月14日16:30前送达[32]

一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 的通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席于会娟主持，应 到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-015 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 经审议，监事会认为：2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《粤海永顺泰集 团股份有限公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，认真履行职责，依 ...

会议情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会10次会议[5] - 2023年10月26日召开临时股东大会选举成立第二届董事会[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事各项会议出席率达100%，均投赞成票[5][7][8][9] - 2024年将提高履职能力[18] 公司合规运营 - 2023年无需披露关联交易，小额交易履行审批流程[13] - 及时披露报告，无重大风险事项[14] 人事变动 - 董事会换届选举聘任财务总监，程序合法[15] - 聘任高级管理人员，程序合法并及时披露[16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-010 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《粤海永顺泰集 团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存 储，截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下： 1 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 1 日签发的证监许可[2022]2009 号 文《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，粤海永顺 泰集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2022 年 11 月向社会公众发行人 民币普通股 125,432,708 股，每股发行价格为人民币 6.82 元，募集资金总额为人民币 855,451,068.56 元。扣除发行费用人民币 61,205,647.11 元后，实际募集资金净额为人 民币 794,245,421.45 元(以下简称 ...

会议召开 - 2023年召开股东大会3次，董事会10次[5] 独立董事履职 - 独立董事2023年相关会议出席情况及均投赞成票[5][6][8] 报告披露 - 2023年及时编制披露定期及专项报告[14] 审计与选举 - 聘用普华永道中天为2023年度审计机构[16] - 2023年完成第二届董事会选举[17]

合规情况 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 内部审计制度和部门合规[2][3] - 公告披露与实际一致，无应披露未披露重大事项[3] - 无控股股东等占用资金或资源情形[3][4] - 募集资金三方监管协议有效执行，使用与披露一致[4] - 公司及股东完全履行承诺[4] - 现金分红制度完全执行并如实披露，大额资金往来有真实背景[5] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司无明显异常[4] 检查结果 - 2024年4月3、12日进行2023年度现场检查，未发现问题[2][5]

会议与治理 - 2023年召开股东大会3次，董事会10次[5] - 2023年8月启动第二届董事会董事提名工作[18] - 2023年10月26日召开临时股东大会选举成立第二届董事会[18] 独立董事履职 - 独立董事2023年各会议出席率达100%[5][7] - 独立董事对多项议案均投赞成票[8][9] - 2024年4月17日独立董事陈敏提交报告[24] 报告与审计 - 及时披露2022 - 2023年定期及专项报告[14] - 聘用普华永道中天为2023年度审计机构[16] 关联交易 - 2023年未发生需披露的关联交易[13] 人事与考核 - 第二届董事会聘任高级管理人员[19] - 2023年组织审议绩效与考核指标事项[20] 未来展望 - 2024年加强与相关人员沟通交流[22] - 2024年通过会议提意见建议[22]

粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 5 | | 2023 年度财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1 - | 2 | | 公司资产负债表 | 3 - | 4 | | 合并利润表 | 5 | | | 公司利润表 | 6 | | | 合并现金流量表 | 7 | | | 公司现金流量表 | 8 | | | 合并股东权益变动表 | 9 - | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11 - | 12 | | 财务报表附注 | 13 | - 116 | | 财务报表补充资料 | 1 - | 2 | 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10100 号 (第一页，共五页) 粤海永顺泰集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称"粤海永顺泰")的财务报 表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量 ...