粤海永顺泰集团股份有限公司 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会： 我们审计了粤海永顺泰集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月8日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70047485_G01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，粤海永顺泰集团股份有限公司编制了后附的2024年度涉及粤海集团 财务有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是粤海永顺泰集 团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计粤海永顺泰集团股份有限 公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对粤海永顺泰集团股份有限公司2024 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额 外的审计程序。 为了更好地理解粤海永顺泰集团股份有限公司2024年 ...

2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70047485_G01号 粤海永顺泰集团股份有限公司 粤海永顺泰集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的粤海永顺泰集团股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是粤 海永顺泰集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证 工作为发表意见提供了合理的基础。 ...

（二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十四次会议审议通过 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司定于 2025 年 5 月 8 日下午 15:00 召开 2024 年年度股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-012 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 8 日审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-007 粤海永顺泰集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 经审议，监事会认为：2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《粤海永顺泰集 团股份有限公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，认真履行职责，依法 行使职权，积极开展监事会各项工作，为公司规范运作和稳健发展提供了有力保障。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于2025年4月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主 ...

文章核心观点 - 永顺泰2024年营业总收入下降但净利润增长，麦芽销量有一定增长，营收下降因原料价格致麦芽售价下降 [1] 业绩情况 - 2024年公司实现营业总收入42.82亿元，同比下降11.53% [1] - 2024年公司净利润2.99亿元，同比增长72.5% [1] - 2024年公司基本每股收益0.6元 [1] 业务情况 - 2024年公司麦芽销量同比取得一定增长 [1] - 全年营业总收入同比下降主要是受原料价格下降影响，麦芽售价下降 [1]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入42.82亿元，同比下降11.53%[4][5] 利润相关指标变化 - 2024年营业利润3.06亿元，同比增长71.13%[4] - 2024年利润总额3.06亿元，同比增长71.57%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.00亿元，同比增长72.50%[4] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2.82亿元，同比增长112.08%[4] 每股收益与净资产收益率变化 - 2024年基本每股收益0.60元，同比增长72.50%[4] - 2024年加权平均净资产收益率8.57%，较上年增加3.31个百分点[4] 资产与所有者权益变化 - 2024年末总资产42.49亿元，同比下降5.95%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益36.21亿元，同比增加7.33%[4][6] 业绩快报与预告对比 - 本次业绩快报与2025年1月16日披露的业绩预告预计业绩无差异[7]

人事变动 - 公司董事会提名委员会同意聘任张楠为副总经理[2] - 提名委员会同意将该议案提交第二届董事会第十三次会议审议[2] 时间信息 - 董事会提名委员会审查意见签署日期为2025年3月17日[4]

会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年3月17日召开[2] - 会议通知于2025年3月11日以邮件送达全体董事[2] - 应到董事8名，实到董事8名[2] 人事变动 - 审议通过聘任张楠为副总经理，任期至第二届董事会届满[3] - 聘任议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[4] 人员信息 - 张楠出生于1978年7月，硕士学历，不持股[9][10] - 张楠与大股东无关联，无处罚处分[10]

人事变动 - 公司董事长高荣利因法定退休年龄辞职[2] - 董事张前在新任董事长产生前代行职责[2] 股份情况 - 高荣利间接持股204,439股，比例0.04%[3] - 辞职后股份按法规管理[3] 过往贡献 - 高荣利于2022年推动公司A股发行上市[3]