股东大会信息 - 2024年2月27日15:00召开第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年2月21日[7] - 现场登记时间为2024年2月26日9:00 - 16:30[10] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2月27日9:15 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月27日9:15 - 15:00[4] - 投票代码361338，简称为“顺泰投票”[18] 审议议案 - 审议补选非独立董事、部分董事薪酬调整议案[8] 其他信息 - 回执2月26日16:30前送达资本运作部[29]

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-001 根据《中华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规 定，王琴女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会 正常运作和公司正常生产经营。王琴女士的辞职报告于送达董事会之日起生效。公 司将按照法定程序尽快补选董事和财务总监。 公司及公司董事会对王琴女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 2 日 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 财务总监王琴女士的书面辞职申请。因工作安排，王琴女士申请辞去公司第二届董 事会董事、财务总监职务。辞职后，王琴女士不在公司及控股子公司担任其他职务。 截至本公告披露日，王琴女士通过广州粤顺壹号商务咨询合伙企业（有限合伙）、 广州粤顺企业管理有限公司间接持有公司的股份，持股数为 119,26 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-057 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00 的任 意时间。 2、现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街 1 号公司六楼会议 室。 3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 7 名，代表有表决权股份 269,672,339 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年十二月 | 北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | | 传真: (86-10) 8519-1350 | 传真: (86-21) 5298-5492 | 传真: (86-20) 2805-9099 | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 电话: (86-571)2689-8188 | 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 | | 传真: (86-571)2689-8199 | 传真: (86-28) 6739 8001 | 传真: (86-532)6869-5010 | 传真: (86-411 ...

业务情况 - 公司大麦采购约90%为进口，麦芽产品出口占销售15%-30%，美元购汇需求大[1] 外汇交易 - 2024年拟开展外汇衍生品交易累计额不超24,513万美元，期限为全年[2][3] - 交易资金源于公司及子公司自有资金[4] 决策审批 - 董事会已审议通过，还需股东大会审议[6] 风险控制 - 交易存在多种风险，公司采取措施控制风险[7][8] 各方态度 - 独立董事同意，保荐机构无异议[11][12]

交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及品种为金融机 构提供的普通远期、窄区间远期、封顶远期、期权和掉期等产品。 2.投资金额：公司及子公司 2024 年度拟开展的外汇衍生品交易业务累计发 生额不超过 24,513 万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），额度使用 期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，期限内任一时点的外汇衍生品交 易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度，衍生 产品的期限不超过 12 个月。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-056 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度开展外汇衍生品 3.特别风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中可能存在市场风险、流 动性风险、履约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）第二届董 事会第三次会议审议通过《关于公司及子公司 2024 ...

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设主任1名，由独立董事担任，全体委员1/2以上选举产生[4] - 会议提前3日发通知，2/3以上委员出席方可举行[13] 议事规则 - 委员表决权委托及撤销规定[14] - 决议经全体委员过半数通过有效[14] - 会议材料保存至少10年[15] - 议事规则2023年12月8日起生效[1]

粤海永顺泰集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的 可行性分析报告 一、 开展外汇衍生品交易业务的必要性及可行性 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的主营业务是以大麦为原 料加工生产成麦芽进行销售，大麦采购 90%左右为进口，麦芽产品销售约 15%-30% 为出口，其余均为内销，公司进口原材料需支付的美元与出口产品收到的美元相 抵后仍有大量的美元购汇需求。为防范人民币汇率波动风险，公司及子公司拟继 续开展外汇衍生品交易业务，适时购买银行外汇衍生产品，以控制外汇风险，锁 定人民币兑换为外币所需支付的金额。 二、外汇衍生品交易业务概述 1.交易品种：金融机构提供的普通远期、窄区间远期、封顶远期、期权和掉 期等产品。 2.交易金额及期限：公司及子公司 2024 年度拟开展的外汇衍生品交易业务 累计发生额不超过 24,513 万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），额 度使用期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，期限内任一时点的外汇衍 生品交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度， 衍生产品的期限不超过 1 ...

独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 我们作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》《粤海永顺泰集团股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，对公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项 进行了包括核查文件、咨询公司管理层在内的审核，基于独立、客观判断的原则，现发 表独立意见如下： 一、关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独 立意见 粤海永顺泰集团股份有限公司 因此，全体独立董事一致同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、关于公司及子公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的独立意见 经审议，我们认为：为防范人民币汇率波动风险，公司及子公司适时购买银行外汇 衍生产品，控制外汇风险，锁定人民币兑换为外币所需支付的金额，有利于规避汇率波 动的风险，符合公司经营发展的需要。公司已制定《粤海永顺泰集团股份有限公司外汇 衍生品交易业务操作指引（试行）》，加强了衍生工具交易风险管理和控制，投资风险可 控，符合公司整体利 ...

| 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-052 | | --- | | 粤海永顺泰集团股份有限公司 | 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长高荣利主持， 应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯方式出席会议的董事有肖昭义、朱 光、林如海、陆健、陈敏、王卫永。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司董事会审计委员 会议事规则>的议案》。 1 结合《上市公司独立董事管理办法》的规定及公司实际， ...