鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经第一届董事会提名委员会审议通过，拟提名陆健、陈敏、王卫永为公司第二届董事会 独立董事候选人。经核查，我们认为公司第二届董事会独立董事候选人提名程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定；本次提名的独立董事候选人符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的独立 董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序 合法、有效；未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国 证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证 券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于人民法院公布的失信被 执行人。因此，我们同意关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案，并同意将 该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 三、关于董事薪酬的独立意见 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第三十五次会议相关事项的独立 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《粤海永顺泰集团股份有限公 司章程》等有关规定，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 委员会在认真审阅了有关资料后，对公司第二届董事会独立董事候选人事项发表审查意 见如下： 关于提名第二届董事会独立董事候选人事项的审查意见 经审阅董事候选人的相关材料，我们认为本次提名的独立董事候选人具备担任公司 独立董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被证券 交易场所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监 会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。 本次提名的独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》等要求的任职资格 和独立性，与公司不存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况。本次提名的独立 董事候选人职业、教育背景、专业资格、工作 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-031 粤海永顺泰集团股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，拟提名高荣利、罗健 凯、王琴、肖昭义、朱光、林如海为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期 三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在第二届董 事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行非独立董事 职务。 出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、关于提名高荣利为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于提名罗健凯为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、关于提名王琴为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 ...

其他新策略 - 公司拟变更注册地址，从广州市黄埔区明珠路变更为广州开发区创业路[1] - 《公司章程》相关条款因地址变更需修订，修订后全文见巨潮资讯网[2][3] - 修订事项需股东大会审议，授权经营管理层办工商登记[2] - 备查文件有董事会会议决议和公司章程[4]

独立董事提名 - 王卫永被提名为公司第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 具备相关知识和五年以上工作经验[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[11] 授权事项 - 授权公司董事会秘书报送声明内容及个人信息[11]

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-035 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东粤海控股集团有限公司现就提名陆健为粤海永顺泰集团股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-038 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陆健作为粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东粤海控股集团有限公司提名为粤海永 顺泰集团股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-036 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人粤海永顺泰集团股份有限公司董事会现就提名陈敏为粤海永顺泰 集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

股东大会时间 - 2023年第一次临时股东大会于10月26日15:00现场召开[3] - 网络投票时间为10月26日9:15 - 15:00[4] - 本次股东大会股权登记日为2023年10月18日[6] 议案情况 - 议案1应选非独立董事6人，议案2应选独立董事3人，议案3应选非职工监事2人[8][9] - 议案1、2、3采用累积投票制等额选举，普通决议须出席股东表决权过半数通过[9] - 议案5须由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[9] 投票相关 - 议案1、2、3、4需对中小投资者表决单独计票并披露[10] - 网络投票代码为361338，简称“顺泰投票”[19] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报投给候选人的选举票数[20] 其他 - 现场登记时间为10月25日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[11] - 会议预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理[14] - 确认回执需于10月25日16:30前送达公司资本运作部，现场登记无须填写[34]

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-037 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人粤海永顺泰集团股份有限公司董事会现就提名王卫永为粤海永顺 泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...